aA
Swedbank“ kovos su pinigų plovimu procesuose buvo ir vis dar yra tam tikrų trūkumų, pripažino bankas atsakydamas į Švedijos ir Estijos finansų priežiūros institucijų užduotus klausimus.
„Swedbank“
© Reuters / Scanpix

„Swedbank“ pažymėjo, kad daugelis pagrindinių dviejų finansų priežiūros institucijų pareikštų pastabų atitinka paties banko išvadas.

„Praeityje bankas neskyrė pakankamai išteklių ir kompetencijos tinkamai valdyti klientų ir trečiųjų šalių pinigų plovimo riziką. Atsakomybės padalijimas banke nebuvo pakankamai aiškus, o bankas ne visada laikėsi vidaus politikos reikalavimų. Klientų pažinimas ir rizikos vertinimas išlieka sritimis, kuriose „Swedbank“ veikloje buvo ir vis dar yra trūkumų. Tai taikoma banko padalinimas ir Švedijoje, ir Estijoje“, – pripažino „Swedbank“.

„Pastaraisiais metais „Swedbank“ nuolat tobulino sisteminį palaikymą, procesus ir kasdienę tvarką. Bankas taip pat nutraukė ryšius su klientais, kurie neatitiko norminių reikalavimų ar banko politikos“, – pridūrė bankas.

„Nepaisant to, banko vykdomas kovos su pinigų plovimu procesas turėjo ir vis dar turi tam tikrų trūkumų“, – pripažino banko atstovai.

„Remdamasis šiomis įžvalgomis, „Swedbank“ šiuo metu deda daug pastangų, kad užtikrintų tolesnį norminių aktų laikymąsi. Šių metų vasario mėnesį buvo pasamdyta tarptautinė teisininkų bendrovė „Clifford Chance“, kad atliktų vidinį banko trūkumų tyrimą. Tikimasi, kad tyrimas bus baigtas 2020 metų pradžioje“, – teigiama banko pranešime.

„Clifford Chance“ taip pat pateiks rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad „Swedbank“ atitiktų geriausią pramonės praktiką ir teisinius lūkesčius.

Naujas banko padalinys – kovos su finansiniais nusikaltimais skyrius – nuo balandžio dirba siekdamas nustatyti banko procesų trūkumus ir plėtoti banko galimybes užkirsti kelią visų rūšių finansiniams nusikaltimams.

Informaciją apie savo pastangas stiprinant kovą su pinigų plovimu ir kitomis finansinėmis nusikalstamomis veiklomis bankas pateiks kitoje tarpinėje ataskaitoje spalio 23 dieną.

BNS
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Skvernelis: Vyriausybė subalansuos biudžetą, nesielgs kaip Kirkilo vyriausybė (4)

Seimui atmetus dalį Vyriausybės siūlymų dėl mokesčių, premjeras Saulius Skvernelis sako, kad...

Nausėda tikisi, kad politiniai nesutarimai nesukliudys priimti biudžeto (2)

Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad politiniai nesutarimai nesutrukdys Seimui priimti kitų...

Ką paliestų naujasis mokestis: ne tik prekybos tinklai, bet ir drabužių, baldų, elektronikos parduotuvės (34)

Remiantis Finansų ministerijoje parengta informacija, stambios prekybos mokesčio mokėtojais...

Danijos pakrantėje – švyturio gelbėjimo operacija

Antradienį, spalio 22 dieną Danijos vakarinėje pakrantėje vyko švyturio gelbėjimo operacija...

Ateities ekonomika: pokyčiai, kurių ignoruoti negalima jau dabar

Šiuolaikinė skaitmeninė ekonomika neišvengiamai verčia keistis, priimti technologijas, kurios...

Top naujienos

Pragariško Alytaus gaisro realybė: be miego pluša ištisą parą, du ugniagesius teko atiduoti į medikų rankas (43)

Alytus jau aštuntąją dieną kovoja su padangų perdirbimo įmonės „ Ekologistika “ gaisru....

Karbauskis užsiminė, kaip galėtų atrodyti pataisytas automobilių mokestis: mokėtų mažiau gyventojų

Trečiadienį po koalicinės tarybos posėdžio valstiečių ir žaliųjų lyderis Ramūnas...

Karas su Žvėryno milijonieriais pasiekė naujas aukštumas: pirmieji pamatykite, kaip krinta žemgrobių tujos (115)

DELFI užfiksavus, kad Vilniuje, garsiojoje žemgrobių gatvėje, dar visai neseniai atlaisvinta...

Karališka drama: ypatingą karaliaus malonę gavusi moteris buvo pažeminta prieš visą šalį

Tailando karalius pirmadienį pribloškė daugelį: jis iš savo karališkosios konsortės atėmė...

Teismas: Veryga viršijo savo įgaliojimus ir kompetenciją (16)

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ( LVAT ) išplėstinė teisėjų kolegija 2019 m. spalio...

Valdantieji iš koalicijos meta „tvarkiečius“, bet biudžetui daugumą žada rasti papildyta (234)

Antradienį, po nepavykusio balsavimo siekiant nuversti Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį,...

Netikėti pietūs miesto centre: garantuoju, kad šios vietos nežinote (9)

Jeigu praėjusią savaitę pakviečiau jus pasivažinėti po Lietuvą ir atrasti legendinę maitinimo...

Ką paliestų naujasis mokestis: ne tik prekybos tinklai, bet ir drabužių, baldų, elektronikos parduotuvės (34)

Remiantis Finansų ministerijoje parengta informacija, stambios prekybos mokesčio mokėtojais...

Pernavas anglų kalbos mokėsi ne veltui: gali tapti Lietuvos policijos atašė Jungtinėje Karalystėje (15)

Po kadencijos pabaigos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas gali tapti Lietuvos policijos...

Skvernelis: Karbauskis dar gali vadovauti partijai ir frakcijai (70)

Premjeras Saulius Skvernelis trečiadienį paragino valdančiosios daugumos atstovus pamiršti Seimo...