Pasak „Swedbank“ per biržą išplatinto pranešimo, šio skandalo išorės tyrimą atliks analitinis konsultacinis centras „Forensic Risk Alliance“.
Praėjusios savaitės pabaigoje „Swedbank“ skelbė, jog šiam tyrimui atlikti bus samdoma audito bendrovė „Ernst & Young“.
Anot „Swedbank“ pranešimo, „Forensic Risk Alliance“ pasirinktas siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi tokiam išorės patikrinimui keliamų reikalavimų. Tyrimas turi būti atliktas ir jo rezultatus banko vadovybė turi gauti iki „Swedbank“ visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris planuojamas kovo 28 dieną.
Švedijos televizija SVT vasario 20-ąją paskelbė, kad pinigų srautai tarp „Swedbank“ ir itin plataus masto tarptautinio pinigų plovimo skandalo centre atsidūrusio „Danske Bank“ filialo Estijoje 2007-2015 metais galėjo viršyti 40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 mlrd. eurų). Tai galėjo būti pinigų plovimas – pinigai keliavo tarp maždaug 50-ies realiai neveikusių įmonių sąskaitų.
Estijos dienraštis „Postimees“ tvirtino turįs duomenų apie daugiau kaip dešimties Estijos „Swedbank“ klientų sąsajas su įtartinais pinigų pervedimais, kurių sumos siekdavo milijonus ar dešimtis milijonų JAV dolerių.
„Swedbank“ grupės vykdomoji direktorė Birgitte Bonnesen (Brigita Bonesen) komentuoti šį skandalą atsisakė, pareikšdama, kad bankas tokia informacija nedisponuoja.