aA
Švedijos nacionalinio transliuotojo SVT naujais duomenimis, „Swedbank“ išorinio audito ataskaitos rengėjai tvirtina, kad banko padalinys Estijoje pinigų plovimo prevenciją vykdė netinkamai.
Birgitte Bonnesen
Birgitte Bonnesen
© Scanpix

„Buvo nustatyti didelio masto pinigų prevencijos reikalavimų pažeidimai „Swedbank“ Estijos padalinyje ", – tvirtina SVT, remdamasi audito išvadų rengėjais.

Tuo tarpu „Swedbank“ tvirtina, jog išvadų juodraštis, kuriuo remiasi SVT, buvo įtrauktas į platesnį išorinį tyrimą ir išsiųstas Švedijos valdžios institucijoms, skelbia Estijos nacionalinis transliuotojas bei „Reuters“ agentūra.

Anot žiniasklaidos, „Swedbank“, kurio atžvilgiu Švedijos ir Estijos finansų inspekcijos pradėjo bendrą tyrimą, bandė nuslėpti bendradarbiavimą su aukštam rizikos lygiui priskiriamais klientais.

„Swedbank“ tikina, jog toliau kruopščiai analizuoja informaciją ir bendradarbiauja tiek su išoriniais partneriais, tiek ir su valdžios institucijomis.

Dėl šių įtarimų „Swedbank“ savo tarybą papildys nauja nare – dešimtąja jos nare taps Švedijos vertybinių popierių rinkos tarpininkų asociacijos vykdomoji direktorė Kerstin Hermansson.

„Swedbank“ pasamdytam analitiniam konsultacijų centrui „Forensic Risk Alliance“ (FRA) praėjusį penktadienį paskelbus palankias bankui preliminarias tyrimo išvadas apie įtariamą banko dalyvavimą pinigų plovimo veikloje Baltijos šalyse, „Swedbank“ direktorių taryba išreiškė pasitikėjimą banko vadove Birgitte Bonnesen.

Savo ruožtu B. Bonnesen pranešė apie sprendimą tyrimą tęsti ir banke įkurti specialų nusikaltimų žvalgybos skyrių, taip pat apie planuojamas investicijas į procesus ir technologijas, skirtas užtikrinti efektyvią bei tvarią kasdienės rizikos valdymo praktiką.

Kiek daugiau nei prieš mėnesį SVT tiriamosios žurnalistikos laida „Uppdrag Granskning“ paskelbė, kad pinigų srautai tarp „Swedbank“ ir itin plataus masto tarptautinio pinigų plovimo skandalo centre atsidūrusio „Danske Bank“ filialo Estijoje 2007-2015 metais galėjo viršyti 40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 mlrd. eurų). Tai galėjo būti pinigų plovimas – pinigai keliavo tarp maždaug 50-ies realiai neveikusių įmonių sąskaitų.

Šio mėnesio viduryje agentūra „Bloomberg“ pranešė, jog SVT, remdamasi „Swedbank“ 2018 metų vidaus ataskaita, jau įvardijo gerokai didesnę sumą – per šiame banke atidarytas sąskaitas 2007-2015 metais galėjo būti pervesta apie 95 mlrd. kronų (9 mlrd. eurų) įtartinų lėšų.

BNS
Viskas apie pinigus. Finansų konsultantė atsako
Reikia patarimo, kaip planuoti išlaidas, kaip sutaupyti, o gal – kaip daugiau uždirbti? Užduokite klausimą nepriklausomai finansų konsultantei Ievai Jazavitienei.
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(2 žmonės įvertino)
5.0000

Algų didinimui „Maxima“ kas mėnesį papildomai skirs po 1 mln. eurų

Lietuviškas prekybos tinkas „ Maxima “ nuo kitų metų darbuotojams vėl kelia atlyginimus....

Prezidento patarėjas: dalis taršos mokesčio turėtų grįžti žmonėms (6)

Apmokestinant taršių automobilių savininkus dalis vadinamojo taršos mokesčio turėtų grįžti...

„Citadele“ pradėjo pirminį viešą 40 mln. Eur neužtikrintų subordinuotų obligacijų siūlymą

„Citadele“ bankas Baltijos šalyse pradėjo pirminį viešą 40 mln. eurų neužtikrintų...

Lietuvos įmonės kviečiamos dalyvauti NATO agentūros konkurse karinei infrastruktūrai Pabradėje vystyti

Pabradėje pradėjus įgyvendinti NATO ypač aukštos parengties greitojo reagavimo pajėgų (angl....

„Solet Technics“ laikinai iškelia iš Lietuvos saulės modulių gamybą (2)

Lietuvos saulės energetikos bendrovė „Solet Technics“ saulės modulių gamybą laikinai iškelia...

Top naujienos

Prieš Putino ir Bideno pokalbį dėl Ukrainos – nerimą keliantis scenarijus: Rusija gali ryžtis kruvinam konfliktui (68)

Galbūt paskutinė viltis susitarti dėl taikos. Taip jau vertinamas numatytas JAV ir Rusijos...

Jau sausį vairuotojai privalės turėti naujas vaistinėles: už senų naudojimą – ir baudos, ir trūkumai techninėje apžiūroje (462)

Jau nuo sausio 1-osios vairuotojai, pirmosios pagalbos vaistinėles įsigiję prieš kelis metus,...

Širinskienė pasirinko naują frakciją

Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakciją pirmadienį palikusi...

Vėl šuolis: Lietuvoje – dar 1837 nauji COVID-19 atvejai ir 14 mirčių papildyta (28)

Praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 1837 nauji COVID-19 atvejai, mirė 14 žmonių, antradienį...

Tūkstančiai gyventojų gaus 100 eurų išmokas už COVID-19 skiepą: pinigai bus mokami ir kitąmet (18)

„ Sodra “ pradeda mokėti vienkartines 100 eurų dydžio išmokas už skiepą. Iki Kalėdų jas...

D+ Tomas Janonis

Įspūdinga LRT pastatų rekonstrukcija kelia aistras: kiek visa tai kainuos ir kas tą kainą pasiryžęs mokėti (6)

LRT pastatų atnaujinimo architektūrinis konkursas, regis, nevyksta taip sklandžiai kaip buvo...

„The Times“: NATO būgštauja, kad Rusija vos per 2 valandas gali atkirsti Baltijos šalis (92)

Šiaurės Atlanto aljansas baiminasi, kad Rusija , pasitelkdama migrantus, gali per dvi valandas...

Nepaprastoji padėtis turi netikėtų padarinių: nusikelia tiesioginių merų rinkimų klausimas (2)

Projektas dėl Konstitucijos keitimo, siekiant įteisinti tiesioginius merų rinkimus, Seime bus...

Tiesioginė transliacija / Tiesiogiai – iš prezidentūros: komentarai po susitikimo su Sveikatos ekspertų taryba aptarė vaikų vakcinavimo klausimus

Šiandienos susitikime su Sveikatos ekspertų taryba ir Lietuvos pediatrų draugijos nariais...

Prieš LFF teismą stojančiam Ivanauskui – „stogas“ 10 mėnesių: jis turi tai, ko reikia šiai rinktinei (14)

Nors Lietuvos futbolo federacijos ( LFF ) prezidentas Tomas Danilevičius bei generalinis...