aA
Vienas iš didžiausių Švedijos bankų, „Swedbank“, galėjo būti naudojamas plataus masto, sisteminio pinigų plovimo operacijoms beveik ištisą dešimtmetį. Iš viso 5,8 mlrd. JAV dolerių (5,12 mlrd. eurų) judėjo per įtartinas „Swedbank“ ir „Danske Bank“ Baltijos valstybėse sąskaitas. Iš šios sumos 26 mln. JAV dolerių (~23 mln. eurų) siejama su Rusijos sukčiavimo schema, esą vykdyta mokesčių ir teisėsaugos aukšto rango pareigūnų, kurią atskleidė Sergejus Magnickis.
"Swedbank"
© DELFI

Pastaruosius penkis mėnesius Švedijos transliuotojas SVT turėjo prieigą prie didelio paketo įslaptintų dokumentų su informacija apie pinigų srautus tarp „Danske Bank“ ir „Swedbank“. 2007-2015 m. laikotarpiu buvo atlikta daug pervedimų tarp minėtų bankų klientų.

Atlikta analizė atskleidžia, kad 50 „Swedbank“ klientų, turinčių keletą rizikos veiksnių dėl įtarimų pinigų plovimu, per banką pervedė iš viso 5,8 mlrd. JAV dolerių.

„Tai didžiulis skandalas. Iš to, ką sužinojome iš SVT informacijos, tarp „Swedbank“ toleruojamų įtartinų sandorių didelę dalį sudarė pinigų plovimo operacijos, kaip ir „Danske bank“ atveju“, - sako „Transparency International“ Švedijos skyriaus pirmininkė ir korupcijos ekspertė Louise Brown.

Visą tyrimą galite peržiūrėti ČIA.

Tyrimas taip pat atskleidžia sandorius, kurie gali būti siejami su plačiausio masto mokestiniu sukčiavimu per visą Rusijos istoriją, kurį demaskavo mokesčių teisės specialistas Sergejus Magnickis, miręs kalėjime po to, kai atskleidė tariamą valstybės pareigūnų sukčiavimą. Minėta sukčiavimo schema paskatino JAV pareigūnus priimti vadinamąjį Magnickio įstatymą. 2012 metais Jungtinės Valstijos priėmė minėtą įstatymą, pritaikydamos sankcijas su žmogaus teisių pažeidimais susijusiems Rusijos pareigūnams.

Sukčiavimo schema Rusijoje atsirado 2007 metais, kai iš viso 230 mln. JAV dolerių (~203 mln. eurų) suma buvo išmokėta kaip suklastotas mokesčių susigrąžinimas. Lėšos buvo surinktos iš JAV finansininko Billo Browderio investicinio fondo „Hermitage Capital Management“, kuris mokėjo didelį pelno mokestį Rusijos vyriausybei. Mokesčių teisės specialistui S. Magnickiui buvo nurodyta ištirti šią sukčiavimo schemą. Jos kaltininkai pasirodė esą ne tik profesionalūs nusikaltėliai, bet ir teisėjai bei policijos pareigūnai. Tačiau užuot suėmę į sukčiavimo schemą įsivėlusius pareigūnus, policija areštavo S. Magnickį.

„Jis demaskavo nusikaltėlius ir net asmeniškai liudijo prieš policijos pareigūnus, kurie buvo įsipainioję į šią istoriją. Bet teisėsaugos institucijos, užuot baudžiamąja tvarka persekiojusios asmenis, kurie pasisavino Rusijos vyriausybės pinigus, areštavo Sergejų Magnickį“, - SVT teigė Bill as Browderis.

Kurį laiką kalėjęs liūdnai pagarsėjusiame Maskvos Butyrkų kalėjime, S. Magnickis susirgo ir jam buvo diagnozuotas pankreatitas. Vėliau, 2009 m. lapkričio 16 dieną, beveik metus nelaisvėje praleidęs S. Magnickis buvo rastas negyvas savo kameroje. Ant jo kūno rasta žymių nuo antrankių ir sumušimų.

„Atlikę viešą tyrimą, turime dvi versijas. Jis mirė, nes jam nebuvo skirti būtini medikamentai, kalėjime jis nebuvo gydomas. Arba galbūt jis mirė, nes buvo sąmoningai nužudytas“, - sako Zoja Svetova, kuri tyrė S. Magnickio bylą Maskvoje.

Dabar STV atskleidžia, kad dalis pasisavintų lėšų veda į vieną didžiausių Švedijos bankų: „Swedbank“. Iš viso 26 mln. JAV dolerių iš mokestinio sukčiavimo schemos buvo pervesta į maždaug 50 „Swedbank“ sąskaitų. Lėšos buvo perkeltos per įmones, įtariamas pinigų plovimu per garsiai nuskambėjusį „Danske Bank“ skandalą.

„Tai kruvini pinigai, ir tas, kas manė „jog gali susižerti šiek tiek pelno ir užsidirbti iš grupės blogiukų, klysta“, - sako Browderis.

„Swedbank“ komunikacijų grupės vadas Gabrielis Francke Rodau SVT teigia, kad „Swedbank“ aktyviai kontroliuoja sandorius, kad nustatytų kriminalinę veiką. Jis patvirtina, kad “Swedbank“ nustatė įtariamą pinigų plovimą ir pranešė apie įtartiną veiklą Švedijos finansinės žvalgybos padaliniui.

„Swedbank“ visiškai netoleruoja pinigų plovimo ir, kai pamatome ženklų, mes veikiame“, - tikino G.F. Rodau.

Gabrielis Francke Rodau nepanoro atsakyti į klausimą, ar „Swedbank“ žino, kad lėšos, pasisavintos S. Magnickio byloje, buvo pervestos į maždaug 50 „Swedbank‘ sąskaitų.

„Swedbank“ vykdomoji direktorė Birgitte Bonnesen atsisakė duoti interviu SVT.

Prancūzijos, Danijos, Jungtinių Valstijų ir kitų šalių valdžios institucijos jau tikrina „Danske Bank“ verslą Estijoje. Bankas įtariamas didelio masto pinigų plovimu Estijoje 2007-2015 m. laikotarpiu.

Į kilusį skandalą „Swedbank“ sureagavo teigdama, kad negali atskleisti informacijos apie savo klientus, o į pinigų plovimo prevenciją žiūri itin rimtai.

Tuo tarpu Lietuvos institucijos ramino, kad poveikis mūsų šaliai bus nežymus.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(9 žmonės įvertino)
3.8889
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

„Facebook“ pripažino: šimtus milijonų slaptažodžių galėjo matyti visi įmonės darbuotojai (8)

„Facebook“ ketvirtadienį pripažino, kad šimtai milijonų vartotojų slaptažodžių įmonės...

Prakalbus apie staigų atlyginimų kilimą – Maurico pastaba: deja, yra vienas magiškas žodis (89)

Finansų ministerija blogina ekonomikos augimo prognozes : kaip situacija keičiasi lietuvių...

Estijos „Swedbank“ vadovas apie banko pasitraukimą iš Baltijos šalių: gryna spekuliacija

Prielaidos, kad dėl pinigų plovimo skandalo „Swedbank“ gali pasitraukti iš Baltijos šalių,...

Valdyba svarstys Vilniaus šilumos tinklų vadovo Manto Buroko atleidimą

Vilniaus šilumos tinklų valdyba penktadienį spręs, ar atleisti daugiau nei trejus metus jai...

Sveikatingumo paslaugų startuolis „Urban“ Lietuvoje steigia plėtros biurą: įdarbins 30 žmonių (2)

Vilniuje plėtros biurą kuria sveikatingumo paslaugų startuolis „ Urban “.

Top naujienos

„Žalgirio“ svajonę pasvėręs Kuzminsko brolis: būtų nuostabu, jei tolyn patektų ir Kaunas, ir Milanas laida „Krepšinio zona“ (7)

Dar prieš tris savaites nekantriausi Lietuvos žurnalistai jau skubėjo laidoti Kauno „Žalgirio“...

Tobulą atostogų vietą atradę lietuviai įspėja tautiečius: higienos sąskaita taupyti nevalia, todėl nekartokite mūsų klaidos (3)

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika – nedidukė Pietryčių Azijos valstybėlė, gyventojų...

Prakalbus apie staigų atlyginimų kilimą – Maurico pastaba: deja, yra vienas magiškas žodis (89)

Finansų ministerija blogina ekonomikos augimo prognozes : kaip situacija keičiasi lietuvių...

Netrukus vėl suksime laikrodžius – miegosime trumpiau (98)

Paskutinį kovo sekmadienį vėl teks pasukti laikrodžių rodykles – šį kartą jas suksime pirmyn...

Ekspertas apie išvadas dėl buvusio Putino bendražygio mirties: nieko panašaus nebuvau matęs (12)

Lūžęs kaklo kaulas, kuris lūžta labai retai, nebent smaugimo ar dusinimo atveju, kraujo...

Jasikevičius Eurolygos autsaiderių nenuvertina, bet nori atiduoti duoklę „Žalgirio“ sirgaliams (30)

Trys pergalės iš eilės ir keturios per pastarąsias penkerias rungtynes. Tokią statistiką...

ES lyderiai spaudžia ir perspėja britus: viskas bus daug sunkiau siūlo atidėjimą iki gegužės 22-osios; papildyta 19.26 (98)

Europos Sąjungos lyderiai ketvirtadienį didino spaudimą Didžiosios Britanijos parlamentui paremti...

Susigriebsite už galvos – kaip galėjote šių kasdienių gudrybių nežinoti anksčiau? (1)

Kartais net menkas dalykas gali sugadinti nuotaiką, ypač jeigu tai susiję su išvaizda. Dėmė ant...

Siaubingi įtarimai Pabradės gimnazijoje: pradėtas tyrimas dėl galimo mažamečių tvirkinimo

Vilniaus apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo jaunesnio negu 16 metų...

„Facebook“ pripažino: šimtus milijonų slaptažodžių galėjo matyti visi įmonės darbuotojai (8)

„Facebook“ ketvirtadienį pripažino, kad šimtai milijonų vartotojų slaptažodžių įmonės...