aA
Švedijos pilietis ir jo vadovaujama bendrovė Vilniuje įtariami nusikalstamu būdu siekę legalizuoti daugiau kaip 770 tūkst. eurų. Baudžiamoji byla baigta ir artimiausiu metu bus perduota Vilniaus apygardos teismui, pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT).
Pistacijos
Pistacijos
© Shutterstock

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus duomenų, kad Vilniuje, viename iš Architektų g. daugiabučių namų, įsteigta bendrovė vykdo neįprastas pinigines operacijas. Išaiškinta, kad per du bendrovės veiklos mėnesius į jos banko sąskaitą įvairios užsienio valstybių kompanijos pervedė beveik 1,5 mln. JAV dolerių. Vienintelis Lietuvoje registruotos bendrovės akcininkas – Švedijos pilietis. „Sodros“ duomenimis, bendrovė darbuotojų neturėjo, bendrovė neteikė mokesčių administratoriui jokios informacijos apie savo vykdomą veiklą ir nemokėjo mokesčių.

Tyrimo metu buvo bendrovės vadovo paprašyta pateikti dokumentus, pagrindžiančius gaunamų lėšų kilmę. Bendrovės vadovo pateiktose dokumentų kopijose buvo nurodyta, kad pervesti pinigai – tai atsiskaitymas už daugiau nei dešimt tūkstančių kilogramų pistacijų, kurios laivais esą gabentos iš Honkongo į Prancūziją.

Tačiau FNTT pareigūnams atlikus gautų dokumentų patikrinimą paaiškėjo, kad visi bendrovės pateikti Prancūzijos ir Kinijos Honkongo regiono įmonių dokumentai – muitinės deklaracijos, laivo važtaraščiai, sąskaitos faktūros – suklastoti. FNTT tyrėjai, išsiuntę teisinės pagalbos prašymus, išsiaiškino, kad dokumentuose minimas laivas niekada nebuvo Honkongo jūrų uoste. Prancūzijos pareigūnai informavo, kad laivas tokiu pavadinimu Prancūzijos jūrų uostuose nesilankė, o į Prancūziją neva atgabentų pistacijų muitinės deklaracijos – netikros.

Iš Prancūzijoje registruotos bendrovės milijoninio pavedimo sulaukusi Vilniaus daugiabutyje įsteigta bendrovė 700 tūkst. JAV dolerių išsyk pervedė kitur, o likusios lėšos Lietuvoje buvo sustabdytos: įmonės sąskaitoje areštuota daugiau nei 770 tūkst. eurų. Šioms lėšoms tebėra taikomas laikinas nuosavybių teisių apribojimas.

Bendrovės direktorius šioje byloje yra kaltinamas pinigų plovimu, dokumentų klastojimu, neteisėta juridinio asmens veikla, apgaulingu apskaitos tvarkymu. Ikiteisminis tyrimas buvo baigtas tuomet, kai verslininkas Švedijoje už analogiškus finansinius nusikaltimus atliko 1 m. 3 mėn. laisvės atėmimo bausmę, o šių metų vasarą jai pasibaigus, pagal Europos arešto orderį buvo atvežtas į Lietuvą. Baudžiamojoje byloje juridinis asmuo – Vilniuje registruota bendrovė – kaltinama nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu, suklastotų dokumentų panaudojimu, neteisėta veikla.

Šį ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūra.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Veryga apribojo ir respiratorių bei vienkartinių pirštinių pardavimą papildyta 17.14 (315)

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga papildė sprendimą, kuriuo ribojamas apsaugos...

Siekiant švelninti rizikas verslai darbuotojus ir nuomoja, ir nuomojasi: susitarti pavyksta ne visiems (54)

Kol vienos įmonės šiandien sakosi esančios arti žlugimo ribos, kitos tikina nebespėjančios...

Dezinfekciniai skysčiai: kokius pirkti ir ką nusipirkus su jais daryti? (47)

Daugeliui žmonių kyla tas pats klausimas, kokie dezinfekciniai skysčiai tinka naikinti COVID-19...

Amerikiečiai gaus po 1,2 tūkst. dolerių, o europiečiai? (643)

Jungtinėse Amerikos Valstijose jau nuspręsta, kad dėl koronaviruso krizės visi iki 75 tūkst....

Vienos didžiausių baldų įmonių vadovas: iš šios situacijos išeisime būdami dar stipresniais (79)

Baldus gaminančios, Kaune veikiančios bendrovės „Freda“ valdybos pirmininkas Rimas Varanauskas...

Top naujienos

Psichoterapeutas: jei situacija tęsis dar 6 savaites, bus kardinalių socialinių pokyčių (573)

Nors pandemija palies visas gyvenimo sritis, ypatingą svarbą turi kintanti socialinė...

Niūri britų mokslininkų prognozė: mirčių nuo COVID-19 skaičius gali būti sukrečiantis JAV ekspertas: aukų šalyje gali būti iki 200 tūkst. (234)

Nepaisant įgyvendinamų griežtų priemonių, Imperatoriškojo koledžo Londone mokslininkai...

Sekmadienį Lietuvoje patvirtinti dar 23 COVID-19 atvejai: bendras skaičius – 460 (375)

Sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad šiandien, atlikus tyrimus, Lietuvoje patvirtinti dar...

Mėnesio prognozė: po anomaliai šilto kovo balandis bus itin kontrastingas (37)

Artėjantis balandis gali būti itin permainingas, rodo Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos...

Pokyčiai darbovietėje: 5 patarimai, kaip elgtis vadovui, kad virusas atneštų mažiau nuostolių (19)

Kol kas nėra visiškai aišku, kokiu mastu COVID-19 plitimas paveiks mūsų socialinį gyvenimą ir...

Klaipėdos ligoninės vadovas: palatų sergantiems koronavirusu netrukus gali nebeužtekti (290)

Klaipėdos universitetinės ligoninės vadovas Vinsas Janušonis sako, kad jau kitą savaitę...

Trumpas: JAV nemokės už Britanijos princo Harry ir jo šeimos apsaugą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad jo šalis neketina apmokėti...

Dirbtinis intelektas plinta žaibiškai: ar sulauksime, kad žmones pakeis robotai? (34)

Kada pasiteisina investicijos į dirbtinį intelektą (DI) ir kada reikia imtis kitų priemonių,...

Vilniuje nusileido lėktuvai su lietuviais iš Tenerifės, Frankfurto, Paryžiaus (181)

Vilniaus oro uoste sekmadienio vakarą nusileido lėktuvai su Lietuvos piliečiais iš Tenerifės,...

14-oji karantino diena. Tobuliausias ir skaniausias desertas (26)

Visi turime savo mėgstamiausią desertą, tai šį kartą supažindinsiu su savo mėgiamiausiu, kurį...

|Maža didelių žinių kaina