aA
Švedijos pilietis ir jo vadovaujama bendrovė Vilniuje įtariami nusikalstamu būdu siekę legalizuoti daugiau kaip 770 tūkst. eurų. Baudžiamoji byla baigta ir artimiausiu metu bus perduota Vilniaus apygardos teismui, pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT).
Pistacijos
© Shutterstock

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus duomenų, kad Vilniuje, viename iš Architektų g. daugiabučių namų, įsteigta bendrovė vykdo neįprastas pinigines operacijas. Išaiškinta, kad per du bendrovės veiklos mėnesius į jos banko sąskaitą įvairios užsienio valstybių kompanijos pervedė beveik 1,5 mln. JAV dolerių. Vienintelis Lietuvoje registruotos bendrovės akcininkas – Švedijos pilietis. „Sodros“ duomenimis, bendrovė darbuotojų neturėjo, bendrovė neteikė mokesčių administratoriui jokios informacijos apie savo vykdomą veiklą ir nemokėjo mokesčių.

Tyrimo metu buvo bendrovės vadovo paprašyta pateikti dokumentus, pagrindžiančius gaunamų lėšų kilmę. Bendrovės vadovo pateiktose dokumentų kopijose buvo nurodyta, kad pervesti pinigai – tai atsiskaitymas už daugiau nei dešimt tūkstančių kilogramų pistacijų, kurios laivais esą gabentos iš Honkongo į Prancūziją.

Tačiau FNTT pareigūnams atlikus gautų dokumentų patikrinimą paaiškėjo, kad visi bendrovės pateikti Prancūzijos ir Kinijos Honkongo regiono įmonių dokumentai – muitinės deklaracijos, laivo važtaraščiai, sąskaitos faktūros – suklastoti. FNTT tyrėjai, išsiuntę teisinės pagalbos prašymus, išsiaiškino, kad dokumentuose minimas laivas niekada nebuvo Honkongo jūrų uoste. Prancūzijos pareigūnai informavo, kad laivas tokiu pavadinimu Prancūzijos jūrų uostuose nesilankė, o į Prancūziją neva atgabentų pistacijų muitinės deklaracijos – netikros.

Iš Prancūzijoje registruotos bendrovės milijoninio pavedimo sulaukusi Vilniaus daugiabutyje įsteigta bendrovė 700 tūkst. JAV dolerių išsyk pervedė kitur, o likusios lėšos Lietuvoje buvo sustabdytos: įmonės sąskaitoje areštuota daugiau nei 770 tūkst. eurų. Šioms lėšoms tebėra taikomas laikinas nuosavybių teisių apribojimas.

Bendrovės direktorius šioje byloje yra kaltinamas pinigų plovimu, dokumentų klastojimu, neteisėta juridinio asmens veikla, apgaulingu apskaitos tvarkymu. Ikiteisminis tyrimas buvo baigtas tuomet, kai verslininkas Švedijoje už analogiškus finansinius nusikaltimus atliko 1 m. 3 mėn. laisvės atėmimo bausmę, o šių metų vasarą jai pasibaigus, pagal Europos arešto orderį buvo atvežtas į Lietuvą. Baudžiamojoje byloje juridinis asmuo – Vilniuje registruota bendrovė – kaltinama nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu, suklastotų dokumentų panaudojimu, neteisėta veikla.

Šį ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūra.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Justas Pikelis: apie milijoninį verslą ir nuotraukas su rusų oligarchais (2)

„Ką jūs galite padaryti per 18 minučių? Galbūt nubėgti iki parduotuvės, galbūt išsikepti...

Prancūzų žiniasklaida ragina Macroną neuždaryti prezidentūros rūmų spaudos salės

Prancūzijos prezidentūros spaudos asociacija paragino prezidentą Emmanuelį Macroną iš naujo...

„Novaturas“: „Small Planet Airlines“ pertvarka kelionių nepaveiks (2)

Vienas didžiausių Lietuvos kelionių organizatorių „ Novaturas “ teigia, kad bendrovės...

Tapo taisyklių įkaitu: oro uoste paliktų daiktų grąžinti niekas neskuba (15)

Vilniečių šeima dėl lėktuve netyčia palikto kompiuterio atsidūrė aklavietėje. Viename...

„Small Planet Airlines“ pradeda restruktūrizaciją Lietuvoje papildyta 18.09 val. (20)

Lietuvoje veikianti „ Small Planet Airlines “ žiemos sezono metu planuoja pertvarkas – įmonė...

Top naujienos

Paaiškino, kodėl kauniečių šeima tarnyboms sukėlė įtarimų: rimtų klaidų padarė abi pusės (154)

Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Augienė atskleidė daugiau aplinkybių apie...

Tapo taisyklių įkaitu: oro uoste paliktų daiktų grąžinti niekas neskuba (15)

Vilniečių šeima dėl lėktuve netyčia palikto kompiuterio atsidūrė aklavietėje. Viename...

Kuzminsko skyrybų versija pribloškė Andreikaitės draugę: apie Mindaugo neištikimybę jau seniai visi kalba (160)

Praėjusių metų liepos 6-ąją, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, krepšininkas...

Kremliaus propagandistė „pasikalbėjo“ su Kryme žuvusia studente (33)

Spalio 17-ąją specialios televizijos kanalo „ Rossija 1“ laidos „60 minut“ („60...

Lavrinovičių humoras vertė iš koto žiūrovus: apie pinigines, Ballus, knygas ir laukiantį Holivudą (10)

Andriaus Tapino vedamoje „Laisvės TV“ pokalbių laidoje „Laikykitės ten“ apsilankė bene...

Justas Pikelis: apie milijoninį verslą ir nuotraukas su rusų oligarchais (2)

„Ką jūs galite padaryti per 18 minučių? Galbūt nubėgti iki parduotuvės, galbūt išsikepti...

Darius Maskoliūnas: juk žinote Šarą, aš jo nepakeisiu (8)

Kauno „Žalgirio“ radijo laidoje „Užribis“ antradienį viešėjo vienas komandos strategų,...

Skripalių apnuodijimą tiriantis rusų žurnalistas slapstosi Baltijos šalyse: manau, man liko pusė metų (243)

Vienas iš Rusijos žurnalistų, padėjęs atskleisti, kad Skripalių nuodytojai ne turistai, o...

Motinystės atostogos Lietuvoje ir pasaulyje: kai kur mamos negauna nė vienos laisvos dienos (6)

Gimus vaikui Lietuvoje įprasta, kad bent metus moteris praleidžia namuose. Tuo tarpu pasaulyje reta...

Įspūdinga suknele pasipuošusi Meghan Markle išdidžiai demonstravo pakitusias kūno formas (2)

Sasekso hercogienė Meghan išdidžiai demonstravo savo apvalėjančias kūno formas per karališką...