aA
Susidūrę su pinigų plovimo skandalais, į kuriuos įsivėlę didžiausi šalių bankai, Šiaurės šalių finansų reguliuotojai stiprina regiono gynybos pajėgumus. „Bloomberg“ pateikia veiksmus ir siūlymus, pateiktus Šiaurės šalių vyriausybių ir finansų priežiūros institucijų.
Swedbank
© DELFI / Modesta Meškė

Danija paskelbė siekianti priimti griežčiausias kovos su pinigų plovimu taisykles Europoje. Nuo praeitų metų, kai prasidėjo „Danske Bank“ skandalas, šalis baudas už pinigų plovimą padidino aštuonis kartus ir prie galimų bausmių pridėjo kalėjimo bausmes, kurios grėstų aukštiems bankų vadovams.

Danijos finansų priežiūros tarnyba taip pat sulaukė papildomų išteklių tvarkymuisi su „Danske Bank“ skandalu, o šalies vyriausybė užsiminė apie tolesnių priemonių paketą.

Švedija 2017 m. priėmė griežtesnius kovos su pinigų plovimu įstatymus, kuriuose numatytos didesnės baudos, o politikai pareiškė, kad šios taisyklės gali būti sugriežtintos, kai buvo atskleisti kaltinimai „Swedbank“ dėl pinigų plovimo.

Švedijos finansų inspekcija (FI) pabrėžė, kad ragins kitų šalių finansų reguliuotojus aktyviau bendradarbiauti. FI taip pat patvirtino, kad inspekcijai skiriami ištekliai bus perskirstomi, leidžiant tarnybai geriau užtikrinti efektyvią veiklą.

Švedijos parlamento finansų komiteto nariai pareikalavo susitikimų su šalies bankais ir buvo susitikę su FI atstovais, kad galėtų išsiaiškinti skandalo esmę. Savo ruožtu FI kartu su Baltijos šalių finansų priežiūros institucijomis pradėjo tyrimą dėl įtarimų, kad „Swedbank“ plovė pinigus.

Tuo tarpu Suomija, kurioje registruotas didžiausias Šiaurės šalių bankas „Nordea“, siūlo įstatymą, kuris leistų policijai ir mokesčių inspekcijai prieiti prie piliečių sąskaitų bankuose informacijos per elektroninę duomenų bazę, taip užtikrinant sklandesnį įtartinų mokėjimų tyrimą.

Įstatymas, dėl kurio spręs Suomijos parlamentas, reguliuos ne tik įprastų pinigų pervedimus, bet ir kriptovaliutas. Vyriausybės siūlomame 2019 m. biudžete taip pat skirta papildomų lėšų kovos su pinigų plovimu stiprinimui.

Suomijos finansų priežiūros institucija tikina planuojanti griežčiau vertinti pinigų plovimo taisyklių pažeidimus ir užsiminė svarstysianti ateityje skirti baudas, o ne tik teikti rekomendacijas. Finansų priežiūros institucija taip pat įkūrė naują skyrių, leisiantį atlikti daugiau patikrų ir sukurti detalesnius bankų klientų rizikos profilius.

Norvegija pernai taip pat sugriežtino kovos su pinigų plovimu įstatymus, pagal kuriuos yra reguliuojamos kriptovaliutos ir užsienio finansinių paslaugų teikėjai. Įstatymai buvo priimti, kad būtų suvienodinta Norvegijos ir ES teisinė bazė. Šiuos įstatymus Norvegijos parlamentas priėmė atsižvelgdamas į finansų priežiūros institucijos reikalavimus.

ELTA primena, kad „Danske Bank“ yra įtariamas didžiulio masto pinigų plovimu per Estijos filialą, kuriame 2007-2015 metais buvo įvykdyta įtartinų mokėjimų, sudarančių iš viso apie 200 mlrd. eurų. Dalis šių pinigų buvo siunčiama iš Rusijos ir kitų buvusių SSRS respublikų.

Vasario 20 d. Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT pranešė, kad su „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalu yra susijęs ir kitas Skandinavijos bankas - „Swedbank“. SVT teigimu, tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ Baltijos šalių filialų įvykdyta mokėjimų už maždaug 40 mlrd. kronų (3,8 mlrd. eurų). Švedijos ir Estijos finansų inspekcijos apie bendrą „Swedbank“ tyrimą pranešė jau kitą dieną - vasario 21-ąją.

Kovo 4 d. Suomijos nacionalinis transliuotojas YLE, remdamasis nutekintais 2005-2017 m. duomenimis, pranešė, kad per „Nordea“ galimai išplauta apie 700 mln. eurų, daugiausia pervestų iš jau uždarytų Ūkio ir „Snoro“ bankų. Lėšos daugiausia siejamos su rusų oligarchu Rubenu Vardanianu ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino vaikystės draugu Sergejumi Rolduginu, o šiais pinigais esą buvo remtas net Jungtinės Karalystės (JK) princas Charlesas.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(4 žmonės įvertino)
3.0000
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Kėdainių LEZ atidaroma kanapių perdirbimo gamykla

Penktadienį Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje atidaroma kanapių stiebelių perdirbimo...

Gegužės pradžioje paaiškės, ar bus pateiktas kreipimasis dėl dar vieno „Revolut“ įvertinimo

Seimas gegužės 7 d. planuoja priimti spendimą kreiptis į Vyriausybės komisiją, kuri dar...

Seimas pritarė pataisoms dėl „šešėlio“ mažinimo naftos produktų prekyboje

Seimas priėmė Energetikos įstatymo pataisas, kurių tikslas – mažinti šešėlinės ekonomikos...

Kovą mažmeninės prekybos įmonių apyvarta padidėjo 1,7 proc.

Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be pridėtinės vertės mokesčio, PVM ) kovą sudarė 945,6...

Seimas pritarė naujai tvarkai dėl konkurencijos tarp šilumos gamintojų

Seimas pritarė Energetikos ministerijos parengtam Energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimui,...

Top naujienos

Universitetą į teismą padavęs indas: baigiu parašyti knygą apie baisią patirtį Lietuvoje savo nuotrauką įvertino trim milijonais  (27)

Nepatenkintas studijų kokybe Klaipėdos universitete (KU) Indijos pilietis Myilsamy Murugasamy žada...

Vasiliausko atkirtis Jakeliūnui: Lietuvos bankas paviešino visus dokumentus (89)

Netylant kalboms, kad krizės metu komerciniai bankai galėjo manipuliuoti tarpbankinių palūkanų...

Banko kasininkė per klaidą išmokėjo 10 kartų daugiau: pinigus gavęs klientas – įkalintas (612)

Viename Vilniuje esančio banko skyriuje JAV dolerius į eurus išsikeisti panoręs Lenkijos pilietis...

Nuo kitų metų - nauja vaiko laikinosios priežiūros išmoka

Nuo 2020 m. Seimas įtvirtino naują išmokų rūšį - vaiko laikinosios priežiūros išmoką.

Pigios sodybos lietuvių nebedomina: kokios ir už kiek labiausiai graibstomos? (265)

Artėjant vasarai, susidomėjimas sodybomis vėl ima augti. Daugelį lietuvių labai vilioja mintis...

Ukraina po Putino akibrokšo ragina imtis „realių veiksmų“ Maskvos atsakas: gėlėms dar per anksti (56)

Ukraina ketvirtadienį paragino Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą imtis veiksmų dėl Rusijos...

Jakeliūnas pristatydamas krizės tyrimo išvadas: per skandinaviškus bankus iš Lietuvos išėjo 9 mlrd. eurų įgėlė ir Grybauskaitei (335)

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto ( BFK ) komisija, atliekanti parlamentinį krizės priežasčių...

Po pralaimėto ketvirtfinalio – Šaro pokalbis su „Cavaliers“ vadovu (116)

Eurolygos ketvirtfinalio tarp Kauno „Žalgirio“ ir Stambulo „Fenerbahče “ ketvirtosiose...

Sirgaliams tūkstantį „ačiū“ skyręs Walkupas: ta energija ir dvasia padarė šį sezoną ypatingą (38)

„Žalgirio“ pasirodymas Eurolygoje baigėsi. Ir nors sezoną pabaigė du skaudūs pralaimėjimai...

Nesulaukus Kim Jong Uno, atšauktas renginys. O tada jis atvažiavo išvyks anksčiau nei planuota (99)

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas penktadienį vertė garbės sargybą ir pareigūnus laukti...