aA
Susidūrę su pinigų plovimo skandalais, į kuriuos įsivėlę didžiausi šalių bankai, Šiaurės šalių finansų reguliuotojai stiprina regiono gynybos pajėgumus. „Bloomberg“ pateikia veiksmus ir siūlymus, pateiktus Šiaurės šalių vyriausybių ir finansų priežiūros institucijų.
Swedbank
© DELFI / Modesta Meškė

Danija paskelbė siekianti priimti griežčiausias kovos su pinigų plovimu taisykles Europoje. Nuo praeitų metų, kai prasidėjo „Danske Bank“ skandalas, šalis baudas už pinigų plovimą padidino aštuonis kartus ir prie galimų bausmių pridėjo kalėjimo bausmes, kurios grėstų aukštiems bankų vadovams.

Danijos finansų priežiūros tarnyba taip pat sulaukė papildomų išteklių tvarkymuisi su „Danske Bank“ skandalu, o šalies vyriausybė užsiminė apie tolesnių priemonių paketą.

Švedija 2017 m. priėmė griežtesnius kovos su pinigų plovimu įstatymus, kuriuose numatytos didesnės baudos, o politikai pareiškė, kad šios taisyklės gali būti sugriežtintos, kai buvo atskleisti kaltinimai „Swedbank“ dėl pinigų plovimo.

Švedijos finansų inspekcija (FI) pabrėžė, kad ragins kitų šalių finansų reguliuotojus aktyviau bendradarbiauti. FI taip pat patvirtino, kad inspekcijai skiriami ištekliai bus perskirstomi, leidžiant tarnybai geriau užtikrinti efektyvią veiklą.

Švedijos parlamento finansų komiteto nariai pareikalavo susitikimų su šalies bankais ir buvo susitikę su FI atstovais, kad galėtų išsiaiškinti skandalo esmę. Savo ruožtu FI kartu su Baltijos šalių finansų priežiūros institucijomis pradėjo tyrimą dėl įtarimų, kad „Swedbank“ plovė pinigus.

Tuo tarpu Suomija, kurioje registruotas didžiausias Šiaurės šalių bankas „Nordea“, siūlo įstatymą, kuris leistų policijai ir mokesčių inspekcijai prieiti prie piliečių sąskaitų bankuose informacijos per elektroninę duomenų bazę, taip užtikrinant sklandesnį įtartinų mokėjimų tyrimą.

Įstatymas, dėl kurio spręs Suomijos parlamentas, reguliuos ne tik įprastų pinigų pervedimus, bet ir kriptovaliutas. Vyriausybės siūlomame 2019 m. biudžete taip pat skirta papildomų lėšų kovos su pinigų plovimu stiprinimui.

Suomijos finansų priežiūros institucija tikina planuojanti griežčiau vertinti pinigų plovimo taisyklių pažeidimus ir užsiminė svarstysianti ateityje skirti baudas, o ne tik teikti rekomendacijas. Finansų priežiūros institucija taip pat įkūrė naują skyrių, leisiantį atlikti daugiau patikrų ir sukurti detalesnius bankų klientų rizikos profilius.

Norvegija pernai taip pat sugriežtino kovos su pinigų plovimu įstatymus, pagal kuriuos yra reguliuojamos kriptovaliutos ir užsienio finansinių paslaugų teikėjai. Įstatymai buvo priimti, kad būtų suvienodinta Norvegijos ir ES teisinė bazė. Šiuos įstatymus Norvegijos parlamentas priėmė atsižvelgdamas į finansų priežiūros institucijos reikalavimus.

ELTA primena, kad „Danske Bank“ yra įtariamas didžiulio masto pinigų plovimu per Estijos filialą, kuriame 2007-2015 metais buvo įvykdyta įtartinų mokėjimų, sudarančių iš viso apie 200 mlrd. eurų. Dalis šių pinigų buvo siunčiama iš Rusijos ir kitų buvusių SSRS respublikų.

Vasario 20 d. Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT pranešė, kad su „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalu yra susijęs ir kitas Skandinavijos bankas - „Swedbank“. SVT teigimu, tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ Baltijos šalių filialų įvykdyta mokėjimų už maždaug 40 mlrd. kronų (3,8 mlrd. eurų). Švedijos ir Estijos finansų inspekcijos apie bendrą „Swedbank“ tyrimą pranešė jau kitą dieną - vasario 21-ąją.

Kovo 4 d. Suomijos nacionalinis transliuotojas YLE, remdamasis nutekintais 2005-2017 m. duomenimis, pranešė, kad per „Nordea“ galimai išplauta apie 700 mln. eurų, daugiausia pervestų iš jau uždarytų Ūkio ir „Snoro“ bankų. Lėšos daugiausia siejamos su rusų oligarchu Rubenu Vardanianu ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino vaikystės draugu Sergejumi Rolduginu, o šiais pinigais esą buvo remtas net Jungtinės Karalystės (JK) princas Charlesas.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(4 žmonės įvertino)
3.0000
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Verslas siūlo didinti konkurenciją bankų sektoriuje ir mažinti dirbančiųjų apmokestinimą (2)

Lietuvos pramonininkų konfederacija , teikdama kasmetinius pasiūlymus Vyriausybei, akcentuoja...

Skelbiama Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinė atranka

Ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia Lietuvos įmones ir organizacijas dalyvauti šių...

„Brexit“ paskubino kraustynes: išvykstantys lietuviai susipakuoja ištisus butus (268)

Vis dar tvyrant chaosui dėl Jungtinės Karalystės (JK) pasitraukimo iš Europos Sąjungos (ES)...

Pirmą kartą Lietuvoje ES lėšomis atnaujinamos vaikų neformaliojo švietimo įstaigos (1)

Pirmą kartą Lietuvoje Europos Sąjungos lėšomis pradėtos atnaujinti neformaliojo vaikų...

„Girteka Logistics“ sukurs daugiau nei 540 darbo vietų (9)

Logistikos ir transporto kompanija „Girteka Logistics“ plečia savo biuro patalpas. Vilniaus...

Top naujienos

Svajonių kruizas virto baisiausiu košmaru: dužo stiklai ir 20 žmonių tiesiog dingo (44)

Nuotraukos ir filmuota medžiaga atskleidžia, kokį siaubą turėjo išgyventi kruizinio laivo...

„Brexit“ paskubino kraustynes: išvykstantys lietuviai susipakuoja ištisus butus (268)

Vis dar tvyrant chaosui dėl Jungtinės Karalystės (JK) pasitraukimo iš Europos Sąjungos (ES)...

Kęstutis Girnius. Kokia bus pagrindinių kandidatų užsienio politika? (29)

Lietuvos prezidento svarbiausia užduotis – spręsti pagrindinius užsienio politikos klausimus ir...

Rengdamasi vėl sukti laikrodžių rodykles į priekį, Lietuva tikisi tai daryti nebeilgai (73)

Lietuvai rengiantis įvesti vasaros laiką, šalies valdžia tikisi, kad tai bus vienas paskutinių...

Maldeikienė patvirtino, ką rems Prezidento rinkimuose (298)

Seimo narė Aušra Maldeikienė Lietuvos prezidento rinkimuose reiškia paramą Seimo narei...

Tvarkant Jono kalnelį Klaipėdoje statybininkai atranda netikėtų dalykų: jiems ir patiems čia dirbti įdomu (1)

Prieš metus, pernai kovą, buvo pradėti Jono kalnelio tvarkybos darbai, kurių vertė - 2,2 milijono...

28 tūkstančiai tėvų pasirašė peticiją, reikalaujančią riboti vaiko paėmimą iš šeimos (60)

Nevyriausybinės organizacijos prezidentei, Seimo pirmininkui ir premjerui teiks 28-ių tūkstančių...

Šis miestas surado sėkmės formulę: bedarbių ir pašalpų gavėjų – kone mažiausiai Lietuvoje (5)

Patraukliausiais darbuotojams ir investuotojams norintys tapti miestai stengiasi kurti palankią...

Gyvai / DELFI TV Gyvai: albumą „Mano vienintelis“ pristatanti Inga Jankauskaitė (3)

Inga Jankauskaitė scenoje, kine ir televizijoje jau labai seniai, tačiau tik dabar dienos šviesą...

Rusijos žiniasklaida patvirtino: rusų kariai atskraidinti į Venesuelą (493)

Venesuelos sostinės Karakaso oro uoste nusileido du Rusijos lėktuvai su kariais ir kroviniu....