aA
Įtariamą pinigų plovimą per „Danske Bank“ filialą Estijoje atskleidė britas Howardas Wilkinsonas, praeityje vadovavęs šios finansų grupės teikiamoms paslaugoms Baltijos šalyse, trečiadienį paskelbė Danijos žiniasklaida.
© DELFI / Karolina Pansevič

Interviu laikraščiui „Berlingske“, pernai paviešinusiam šį skandalą, H. Wilkinsonas pažymėjo: „Leiskite tiesiog pasakyti, kad, vertindamas savo veiksmus teisės, sutarčių ir etikos atžvilgiu, naktį miegu visiškai ramiai.“

Per „Danske Bank“ Estijos filialą 2007–2015 metais buvo pervesta daugiau kaip 1,5 trilijonų Danijos kronų (201 mlrd. eurų), nustatė viena juridinių paslaugų firma, atlikusi tyrimą dėl Danijos didžiausio kreditoriaus veiklos.

„Danske Bank“ tikina, kad šiuo metu neįmanoma pasakyti, kokia didžiulės sumos dalis buvo nešvarūs pinigai, bet pareiškė negalinti paneigti, kad nemažai „įtartinų transakcijų yra nusikalstamos“.

Įtartinais laikomos 6 200 iš 15 tūkst. sąskaitų, kurias 2015-aisiais uždarė „Danske Bank“ ir kurias šiuo metu tiria teisėsauga.

Bankas negali paaiškinti tikslios pinigų kilmės, bet pažymi, kad 23 proc. lėšų buvo pervestos iš Rusijos.

Anot „Berlingske“, H. Wilkinsonas, vadovavęs „Danske Bank Markets“ veiklai Baltijos šalyse nuo 2007–2014 metais, savo demaskuojančioje ataskaitoje apibūdino, kaip Estijos filialas teikė paslaugas su įtakingais Rusijos politikais siejamiems klientams ir kompanijoms, įsikūrusioms Danijoje.

Pirmą kartą bankas buvo įspėtas 2007-aisiais, bet ėmėsi spręsti problemas tik po šešerių metų, kai H. Wilkinsonas savo ataskaitą pateikė vadovybei, nurodė laikraštis.

Įtarimai dėl pinigų plovimo siejami su vienu sukčiavimo atveju, kurį atskleidė Rusijos kalėjime miręs teisininkas Sergejus Magnitskis, atskleidęs kelių aukšto rango rusų pareigūnų vaidmenį pasisavinus didžiules mokesčių mokėjimui skirtas sumas iš kelių kompanijų, įskaitant investicijų bendrovę „Hermitage Capital“.

S. Magnitskis, būdamas 37-erių, mirė kalėjime 2009 metais, vienerius metus išbuvęs laisvės atėmimo įstaigoje, kur nebuvo užtikrinta jam reikalinga medicinos priežiūra.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(0 žmonių įvertino)
0
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Planuojama Trakų Vokės dvaro renovacija, pradedamas tvarkyti parkas

Vilniuje planuojama renovuoti Trakų Vokės dvaro sodybą, o šalia esantis parkas jau pradedamas...

Niekas net nepastebėjo, kaip Šiauliai atsigavo: tai puikus miestas pavargusiems nuo sostinės nesąmonių (317)

Po krizės dėl emigracijos ir vidinės migracijos nukraujavęs Šiaulių miestas pastaraisiais...

Panevėžyje planuojama plėsti kolumbariumą

Panevėžyje planuojama plėsti kolumbariumą.

Tikrasis tuštėjančių Lietuvos regionų veidas: iš 300 eurų pensijos pragyvena dviese, emigracija naikina viską (1006)

„Lietuvos regionai miršta“, – DELFI lankantis Utenos rajone sakė jo gyventojai. Pasak jų,...

Kaip atrodys naujasis „Akropolis“ prie Vingio parko: planuojamas ir gyvenamasis rajonas, ir verslo zona (171)

Šalia Vingio parko , Neries pakrantės ir vienos iš judriausių mieste Geležinio Vilko gatvės 14...

Top naujienos

Pagrindinio kandidato į Ukrainos prezidentus portretas – vis ryškesnis: po susitikimo liko priblokšti (142)

Dabartinių sociologinių apklausų duomenimis, komikas Volodymyras Zelenskis užtikrintai pateks į...

Kunigas Robertas Grigas: dalis tikinčių žmonių šiandien jau nebeturi už ką balsuoti (275)

Lietuva įžengė į 30-uosius nepriklausomybės metus, ir jaunoji karta tik iš tėvų ar senelių...

Užkalnis: į šią šašlykinę valgytojai eis keliais, kaip į šventovę (211)

Kas dar nežinojote, esu vėl Amerikoje (buvau parskridęs rinkimų strateguoti ir šio bei to...

Niekas net nepastebėjo, kaip Šiauliai atsigavo: tai puikus miestas pavargusiems nuo sostinės nesąmonių (317)

Po krizės dėl emigracijos ir vidinės migracijos nukraujavęs Šiaulių miestas pastaraisiais...

Norvegų gelbėtojai per audrą sraigtasparniais evakuoja žmones iš kruizinio laivo dauguma variklių jau užvesti (1)

Norvegų gelbėtojai sekmadienį sraigtasparniais toliau evakuoja daugiau nei 1,3 tūkst. keleivių...

Vilniuje rasta žiauriai nužudyta moteris įtariamasis sulaikytas po kelių valandų (65)

Šeštadienį policijos pareigūnai Vilniuje, Šv. Stepono gatvėje esančiame bute, rado nužudytą...

Kandidatę į Mažeikių merus VRK pripažino papirkus rinkėjus (41)

Vyriausioji rinkimų komisija ( VRK ) sekmadienį pripažino Mažeikių rajone į meres...

Kambala įspūdingai grįžo į ringą – varžovas neišsilaikė ant kojų vaizdo įrašas (5)

Krepšininko karjerą baigęs 40-metis Latvijos aukštaūgis Kasparas Kambala su didžiuoju sportu...

Šį sutrikimą patiria kas penktas žmogus: ne visi žino, kad tai labai rimtų ligų pranašas

Svaigsta galva, ausyse spengia, o akyse aptemsta – taip atrodo apalpimas , pažįstamas daugybei...

Antrą kartą šeimą sukūrusi moteris atvėrė širdį: buvusi mylimojo žmona savo sūnui sakė, kad esu ragana psichologės komentaras (19)

Karolina su Sauliumi – pora pusantrų metų. Karolinos sūnui – penkeri. O Sauliaus – treji....