aA
Įtariamą pinigų plovimą per „Danske Bank“ filialą Estijoje atskleidė britas Howardas Wilkinsonas, praeityje vadovavęs šios finansų grupės teikiamoms paslaugoms Baltijos šalyse, trečiadienį paskelbė Danijos žiniasklaida.
© DELFI / Karolina Pansevič

Interviu laikraščiui „Berlingske“, pernai paviešinusiam šį skandalą, H. Wilkinsonas pažymėjo: „Leiskite tiesiog pasakyti, kad, vertindamas savo veiksmus teisės, sutarčių ir etikos atžvilgiu, naktį miegu visiškai ramiai.“

Per „Danske Bank“ Estijos filialą 2007–2015 metais buvo pervesta daugiau kaip 1,5 trilijonų Danijos kronų (201 mlrd. eurų), nustatė viena juridinių paslaugų firma, atlikusi tyrimą dėl Danijos didžiausio kreditoriaus veiklos.

„Danske Bank“ tikina, kad šiuo metu neįmanoma pasakyti, kokia didžiulės sumos dalis buvo nešvarūs pinigai, bet pareiškė negalinti paneigti, kad nemažai „įtartinų transakcijų yra nusikalstamos“.

Įtartinais laikomos 6 200 iš 15 tūkst. sąskaitų, kurias 2015-aisiais uždarė „Danske Bank“ ir kurias šiuo metu tiria teisėsauga.

Bankas negali paaiškinti tikslios pinigų kilmės, bet pažymi, kad 23 proc. lėšų buvo pervestos iš Rusijos.

Anot „Berlingske“, H. Wilkinsonas, vadovavęs „Danske Bank Markets“ veiklai Baltijos šalyse nuo 2007–2014 metais, savo demaskuojančioje ataskaitoje apibūdino, kaip Estijos filialas teikė paslaugas su įtakingais Rusijos politikais siejamiems klientams ir kompanijoms, įsikūrusioms Danijoje.

Pirmą kartą bankas buvo įspėtas 2007-aisiais, bet ėmėsi spręsti problemas tik po šešerių metų, kai H. Wilkinsonas savo ataskaitą pateikė vadovybei, nurodė laikraštis.

Įtarimai dėl pinigų plovimo siejami su vienu sukčiavimo atveju, kurį atskleidė Rusijos kalėjime miręs teisininkas Sergejus Magnitskis, atskleidęs kelių aukšto rango rusų pareigūnų vaidmenį pasisavinus didžiules mokesčių mokėjimui skirtas sumas iš kelių kompanijų, įskaitant investicijų bendrovę „Hermitage Capital“.

S. Magnitskis, būdamas 37-erių, mirė kalėjime 2009 metais, vienerius metus išbuvęs laisvės atėmimo įstaigoje, kur nebuvo užtikrinta jam reikalinga medicinos priežiūra.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Turtinė nelygybė: kodėl didžioji dalis pasaulio turto – Europoje ir JAV (3)

Daug kalbama apie tai, kad Lietuvoje politikai nesugeba susidoroti su vis didėjančia pajamų...

Langų gamybos milžinė atidarė gamyklą Marijampolėje: įdarbins 1000 darbuotojų (101)

Langų ir lauko durų gamybos įmonė „ Dovista “ antradienį oficialiai atidarė gamyklą...

Šešėlinė prekyba langais ir durimis Klaipėdos regione: 2 mln. eurų nuslėptų, mokesčių (3)

Keturios plastikiniais langais ir durimis Klaipėdos regione prekiavusios bendrovės, įtariama, per...

Jakeliūnas nori gauti 2008-2012 metais vykusių Vyriausybės pasitarimų įrašus (45)

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto, kuriam pavesta atlikti parlamentinį tyrimą dėl vietinių ir...

Lietuvoje darbą pradeda TVF misija (1)

Rengiantis 2019 m. Lietuvos konsultacijoms pagal Tarptautinio valiutos fondo ( TVF ) steigimo...

Top naujienos

Papasakojo daugiau detalių, kaip iš kauniečių buvo paimti vaikai: specialistų ir tėvų versijos gerokai skiriasi pildoma (563)

Nors kauniečiai, iš kurių atimti du mažamečiai vaikai, jau džiaugiasi, kad atžalos šiandien...

Adomaitis – apie bemieges naujoko naktis: tai užtruko per ilgai ir vis dar tęsiasi (6)

Rytinėje Vilniaus „Ryto“ treniruotėje geros nuotaikos netrūko: po krepšiu pokštavo Eimantas...

Bioekonomika Lietuvai – tamsus miškas: išvežam, vietoj to, kad kurtume vertę (51)

Pažangios Vakarų šalys savo ateitį sieja su bioekonomika , o Lietuvoje daugybė žmonių šio...

Turkijos opozicinės partijos lyderis: rastos nužudyto žurnalisto Jamalo Khashoggi kūno dalys pildoma (81)

Nužudyto žurnalisto Jamalo Khashoggi kūno dalys buvo rastos įmestos į šulinį Saudo Arabijos...

Viceministrė apie vaikų atėmimo atvejį Kaune: atliekamas tyrimas, kad tokių klaidų nekartotume (113)

Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Augienė, komentuodama didelio atgarsio sulaukusį...

Opozicija skalbia valdančiuosius: Karbauskis gūžčioja pečiais atmetė ir antrą rezoliuciją (159)

Opozicija neeiliniame posėdyje svarsto premjero Sauliaus Skvernelio elgesį, ištrinant Vyriausybės...

Unikali Lietuvos vieta, kurios turėtų pavydėti visa Europa (2)

Į Punios šilą nepateksite nei greitai, nei patogiai, tačiau kartą jame atsidūrę tikrai...

Juodojoje jūroje rastas seniausias pasaulyje laivas (6)

Archeologai tikina, kad 23 metrų laivas Juodosios jūros dugne išgulėjo daugiau kaip 2400 metų.

Langų gamybos milžinė atidarė gamyklą Marijampolėje: įdarbins 1000 darbuotojų (101)

Langų ir lauko durų gamybos įmonė „ Dovista “ antradienį oficialiai atidarė gamyklą...

Išskirtinis merginos pasirinkimas – savaitgaliais į kariuomenę (27)

Kol vieni šalį mylintys ir patriotiški jaunuoliai renkasi savanoriavimą kariuomenėje, Agnė...