aA
Švedijos finansų inspekcija SEB bankui paskyrė milijardo Švedijos kronų (95,5 mln. eurų) baudą dėl nepakankamų pinigų plovimo prevencijos priemonių. Bauda paskirta dėl SEB padalinių Baltijos šalyse veiklos.
SEB
SEB
© Itar-Tass / Scanpix

Anot Finansų inspekcijos oficialaus pranešimo, SEB padaliniai Baltijos šalyse patyrė „padidintą pinigų plovimo riziką“ – tiek dėl geografinės padėties, tiek dėl gana reikšmingo rizikingų klientų kiekio. Priežiūros institucija nurodo, jog SEB nepakankamai gerai identifikavo pinigų plovimo rizikas, kiek tai liečia klientus nerezidentus bei vietinius klientus su savininkais užsienyje. Be to, SEB esą nesugebėjo tinkamai ištaisyti pinigų plovimo prevencijos trūkumų, kuriuos nustatė paties banko specialistai. Galiausiai, bankas esą skyrė per mažai išteklių sandorių stebėsenai.

„Nepaisant padidintos pinigų plovimo rizikos Baltijos šalyse, bankas padarė per mažai ir per vėlai“, - pranešime teigia Finansų inspekcijos vadovas Erikas Thedéenas.

Oficialioje Finansų inspekcijos ataskaitoje daugiausiai dėmesio tenka SEB padaliniui Estijoje. Pats bankas pernai pripažino, kad per padalinius Baltijos šalyse 2005-2018 m. prasisuko milijardinis neaiškios kilmės pinigų srautas. Liūto dalis – net 25,8 mlrd. eurų – teko SEB padaliniui Estijoje.

Netikėta SEB išpažintis apie įtartinus pinigų kiekius pasirodė diena prieš tarptautinį tyrimą, kurį su partneriais Baltijos šalyse (tarp jų – ir „Siena“) atliko Švedijos televizija SVT. Remiantis nutekėjusiais Ūkio banko duomenimis, tyrimas parodė, jog per SEB galėjo plaukti nešvarūs ir net krauju aptaškyti pinigai iš Rusijos. Šį tyrimą rasite čia.

Tyrimą dėl SEB pinigų plovimo prevencijos Finansų inspekcija vykdė bendradarbiaudama su priežiūros institucijomis Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Nagrinėjamas laikotarpis apėmė 2015-2019 metus. Vertinant SEB veiklą Švedijoje, nusižengimų pinigų plovimo prevencijos reikalavimams nenustatyta.

Tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“
Turite teisinį klausimą?
Aiškiai ir konkrečiai aprašykite savo situaciją – jos teisinį vertinimą ir savo įžvalgas „Delfi Plius“ platformoje pateiks Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos nariai.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(43 žmonės įvertino)
4.4419

EK 5 metams įveda antidempingo muitus nerūdijančiajam plienui iš Rusijos ir Turkijos

Europos Komisija pranešė penkeriems metams įvedanti antidempingo muitus korozijai atspariam plienui...

„Blender Lithuania“ – 10 tūkst. eurų bauda dėl nepateiktų ataskaitų

Elektroninių pinigų įstaigai „Blender Lithuania“ Lietuvos bankas (LB) skyrė 10 tūkst. eurų...

Mokėjimams už Kaliningrado tranzitą bankai reikalauja išimties, kuri teisiškai nereikalinga: siekia, kad valstybė prisiimtų dalį rizikos

Komerciniai bankai , prieš priimdami sprendimą vykdyti mokėjimus už tranzitu į Kaliningradą...

Lietuvos pramonės augimas liepą – mažesnis nei vidutiniškai ES

Metinis pramonės augimas Lietuvoje liepą buvo mažesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungoje (ES),...

Dėl karo Ukrainoje „Invega“ pradeda teikti 100 mln. eurų vertės pagalbos garantijas

Valstybinės agentūra „ Investicijų ir verslo garantijos “ („Invega“) reaguodama į karo...

Top naujienos

Karo ekspertai apie ukrainiečių smūgį Kryme: tokia versija ima atrodyti visai reali

Pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro „Locked N’ Loaded“ ekspertų teigimu,...

Kreivys pripažino: elektros kainos Lietuvoje yra visiškai nenormalios, bet tam yra priežasčių (13)

Elektros energijos kainos Lietuvoje jau sumušė visus rekordus, tačiau tai, kad jos yra tokios...

Lietuvą užplūs tikri karščiai: laukia tropinės naktys

Artimiausią parą anticiklonas lems sausus ir ramius orus.

Išvažiuojantys iš miestų ilgąjį savaitgalį pradeda spūstyse: eismo situacija dar gali prastėti

Prasidedant ilgajam Žolinių savaitgaliui, o tautiečiams traukiant poilsiauti, miestuose jau ėmė...

Ukraina: Rusijos „rekordininkas“ pagaliau neteko posto

Po sprogimų laikinai okupuotame Kryme , rusų pajėgų Sakų aerodrome, iš pareigų atleistas...

Nustebinti net patyrę stebėtojai: „Wizz Air“ lėktuvas – vos keli metrai virš turistų galvų

Tai širdį veriantis momentas, kai „Wizz Air“ keleivinis lėktuvas , leidęsis Graikijos...

Moterims siūlo rinktis saugesnę nėštumo nutraukimo alternatyvą: nurodė, kokiais atvejais ji kompensuojama

Nuo 2023 m. sausio 1 d. moterys, nusprendusios nutraukti nėštumą , tai padaryti galės be...

Karas Ukrainoje. Reikšmingi pokyčiai kare: Rusijai dabar teks ginti „nepasiekiamą“ teritoriją žiniasklaida: ataką Kryme surengė Ukrainos specialiosios pajėgos

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareikalavo, kad Rusijos pajėgos nedelsiant paliktų...