aA
Švedijos finansų priežiūros tarnyba SEB bankui skyrė 1 mlrd. Švedijos kronų (apie 95,5 mln. eurų) baudą dėl nepakankamos pinigų plovimo prevencijos Baltijos šalių filialuose.
SEB bankas
SEB bankas
© Reuters / Scanpix

Švedijos tarnyba atliko SEB pinigų plovimo prevencijos mechanizmų, veikusių nuo 2015 iki 2019 m. pirmojo ketvirčio tyrimą Estijos, Latvijos ir Lietuvos filialuose.

Tarnybos teigimu, SEB nepavyko nustatyti ir suvaldyti pinigų plovimo rizikas, susijusias su kai kuriais banko klientais.

„Nepaisant padidėjusios pinigų plovimo rizikos Baltijos šalyse, bankas laiku nesiėmė pakankamų priemonių“, – sakė Finansų priežiūros tarnybos vadovas Erikas Thedeenas.

Atsakydama į tai, SEB nesureikšmino sankcijos rimtumo, sakydama, kad šis tarnybos pranešimas apie pažeidimus „yra žemesnio laipsnio nei administracinė nuobauda, kuris yra skiriamas, kai pažeidimas nėra laikomas rimtu“.

„FSA taip pat nusprendė skirti SEB 1 milijardo Švedijos kronų baudą, kuri sudaro apie 14 procentų maksimalios sumos, kurią FSA gali skirti šiuo atveju, taip pat įsakymą imtis tam tikrų priemonių pagerinti savo operacijų stebėjimą. Dabar SEB išanalizuos šį sprendimą. Mes visada stengiamės laikytis dabartinių įstatymų ir aukštų vidaus standartų bei nuolat tobuliname banko galimybes užkirsti kelią įtariamiems pinigų plovimui ir kitokiems finansiniams nusikaltimams, juos nustatyti ir pranešti apie juos. Šis darbas yra svarbiausias prioritetas ir niekada nesibaigs, juolab kad nusikalstamumas nuolat atranda naujų būdų “, – komentavo prezidentas ir generalinis direktorius Johanas Torgeby.

Banko teigimu, visos Švedijos ir Baltijos šalių priežiūros institucijos jau užbaigė savo atliktus SEB pinigų plovimo prevencijos mechanizmų tyrimus.

Oficialioje Finansų inspekcijos ataskaitoje daugiausiai dėmesio tenka SEB padaliniui Estijoje. Pats bankas pernai pripažino, kad per padalinius Baltijos šalyse 2005-2018 m. prasisuko milijardinis neaiškios kilmės pinigų srautas. Liūto dalis – net 25,8 mlrd. eurų – teko SEB padaliniui Estijoje.

Netikėta SEB išpažintis apie įtartinus pinigų kiekius pasirodė diena prieš tarptautinį tyrimą, kurį su partneriais Baltijos šalyse (tarp jų – ir „Siena“) atliko Švedijos televizija SVT. Remiantis nutekėjusiais Ūkio banko duomenimis, tyrimas parodė, jog per SEB galėjo plaukti nešvarūs ir net krauju aptaškyti pinigai iš Rusijos. Šį tyrimą rasite čia.

|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(2 žmonės įvertino)
3.5000

Ekonomistas tikisi, kad importo rodikliai iki rudens paaugs: žmonės vasarą nusiteikę išleisti daugiau pinigų (1)

„ SME Finance “ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas mano, kad dviženklio importo sumažėjimo...

Per metus importas į Lietuvą sumažėjo daugiau nei trečdaliu (1)

Šių metų gegužę prekių eksportuota, kaip ir importuota, už 1,95 mlrd. eurų. Lietuviškos...

Žūčių darbe šiemet mažėjo trečdaliu (1)

Pirmąjį metų pusmetį pranešta apie 14 mirtimi pasibaigusių incidentų darbe – tai 7 atvejais...

Milijonierių pasaulyje padaugėjo ir jų turtas pernai padidėjo beveik 9 proc. (3)

Tarptautinės tyrimų bendrovės „Capgemini SA“ duomenimis, ne mažiau kaip 1 mln. JAV dolerių...

Nausėda su Airijos premjeru aptarė ES biudžeto derybas (3)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda telefonu kalbėjosi su Airijos Ministru Pirmininku...

Top naujienos

Loreta Graužinienė paskelbė grįžtanti į politiką (50)

Buvusi „darbietė“ Loreta Graužinienė pasiryžo grįžti į politiką, ir kaip nepriklausoma...

Pentagonas griežtina toną dėl Rusijos: jei tai tiesa, imsimės veiksmų (67)

Pentagono aukščiausio rango pareigūnai ketvirtadienį pažadėjo „imtis veiksmų“, jei JAV...

Partijų reitinguose pokyčiai: LVŽS aplenkė konservatorius (340)

Iki Seimo rinkimų likus trims mėnesiams, partijų reitingų lentelėje – lyderių rokiruotė.

Naujausi duomenys dėl koronaviruso: Lietuvoje – dar 4 atvejai patikslinta (91)

Per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti keturi nauji koronaviruso atvejai, bendras skaičius...

Italija: prasidėjo sunkesnis pandemijos etapas uždraudė atvykti užsieniečiams iš 13 šalių (20)

Italija uždraudė į šalį atvykti keliautojams iš Brazilijos ir dar 12 šalių, kuriose kilusi...

Paulius Gritėnas. Visa tiesa apie influencerius

Influenceris arba nuomonės formuotojas – vis labiau viešojoje erdvėje įsitvirtinantis...

Butų nuomos rinkoje – perversmas: pokyčiai svarbūs ir nuomininkams, ir nuomotojams (209)

Prieš koronaviruso pandemiją būstas nuomai buvo laikomas viena iš patraukliausių investicijų....

Agnė Keizikienė

Vaikų mityba vasarą: kiek vandens reikia, ką valgyti, o ko atsisakyti + savaitės meniu su produktų sąrašu

Niekam ne paslaptis, kad vasara puikus metas pasisemti vitaminų iš gamtos. Ypač dėl to stengiasi...

Įvežtiniai koronaviruso atvejai į Lietuvą – iš visų žemynų: daugiausia – iš D. Britanijos (26)

Įvežtiniai COVID-19 atvejai Lietuvoje registruoti iš visų žemynų, išskyrus Antarktidą,...

Trumpas vėl gali laimėti: kas tada laukia pasaulio (573)

Jei žiūrite CNN ar skaitote „The New Yorker“, tada tikriausiai esate tikri, kad skandalų ir...

|Maža didelių žinių kaina