aA
Švedijos finansų priežiūros tarnyba SEB bankui skyrė 1 mlrd. Švedijos kronų (apie 95,5 mln. eurų) baudą dėl nepakankamos pinigų plovimo prevencijos Baltijos šalių filialuose.
SEB bankas
SEB bankas
© Reuters / Scanpix

Švedijos tarnyba atliko SEB pinigų plovimo prevencijos mechanizmų, veikusių nuo 2015 iki 2019 m. pirmojo ketvirčio tyrimą Estijos, Latvijos ir Lietuvos filialuose.

Tarnybos teigimu, SEB nepavyko nustatyti ir suvaldyti pinigų plovimo rizikas, susijusias su kai kuriais banko klientais.

„Nepaisant padidėjusios pinigų plovimo rizikos Baltijos šalyse, bankas laiku nesiėmė pakankamų priemonių“, – sakė Finansų priežiūros tarnybos vadovas Erikas Thedeenas.

Atsakydama į tai, SEB nesureikšmino sankcijos rimtumo, sakydama, kad šis tarnybos pranešimas apie pažeidimus „yra žemesnio laipsnio nei administracinė nuobauda, kuris yra skiriamas, kai pažeidimas nėra laikomas rimtu“.

„FSA taip pat nusprendė skirti SEB 1 milijardo Švedijos kronų baudą, kuri sudaro apie 14 procentų maksimalios sumos, kurią FSA gali skirti šiuo atveju, taip pat įsakymą imtis tam tikrų priemonių pagerinti savo operacijų stebėjimą. Dabar SEB išanalizuos šį sprendimą. Mes visada stengiamės laikytis dabartinių įstatymų ir aukštų vidaus standartų bei nuolat tobuliname banko galimybes užkirsti kelią įtariamiems pinigų plovimui ir kitokiems finansiniams nusikaltimams, juos nustatyti ir pranešti apie juos. Šis darbas yra svarbiausias prioritetas ir niekada nesibaigs, juolab kad nusikalstamumas nuolat atranda naujų būdų “, – komentavo prezidentas ir generalinis direktorius Johanas Torgeby.

Banko teigimu, visos Švedijos ir Baltijos šalių priežiūros institucijos jau užbaigė savo atliktus SEB pinigų plovimo prevencijos mechanizmų tyrimus.

Oficialioje Finansų inspekcijos ataskaitoje daugiausiai dėmesio tenka SEB padaliniui Estijoje. Pats bankas pernai pripažino, kad per padalinius Baltijos šalyse 2005-2018 m. prasisuko milijardinis neaiškios kilmės pinigų srautas. Liūto dalis – net 25,8 mlrd. eurų – teko SEB padaliniui Estijoje.

Netikėta SEB išpažintis apie įtartinus pinigų kiekius pasirodė diena prieš tarptautinį tyrimą, kurį su partneriais Baltijos šalyse (tarp jų – ir „Siena“) atliko Švedijos televizija SVT. Remiantis nutekėjusiais Ūkio banko duomenimis, tyrimas parodė, jog per SEB galėjo plaukti nešvarūs ir net krauju aptaškyti pinigai iš Rusijos. Šį tyrimą rasite čia.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(2 žmonės įvertino)
3.5000

Darbo kodekse gali keistis prastovos reglamentavimas

Darbo kodekse siūloma keisti dėl ekstremaliosios padėties ar karantino paskelbtos prastovos...

Lietuvos bankas vertins koncentraciją didinančius sandorius

Lietuvos bankas (LB), siekdamas išvengti per didelės atskirų finansų institucijų įtakos...

Darbą keisti šiuo metu – itin palanku, tačiau ekspertai įspėja dėl rizikų ateityje (27)

Rugsėjį 71 tūkstantis darbuotojų surado naują darbą – tai didžiausias mėnesio skaičius bent...

„Aprangos“ grupės pelnas šiemet padidėjo 54 proc. iki 6,8 mln. eurų papildyta

Koncerno „ MG Baltic “ kontroliuojama didžiausia Baltijos šalių mažmeninės drabužių...

ECB nepakeitė palūkanų normų ar ekonomikos skatinimo programos apimčių (1)

Europos Centrinis Bankas (ECB) ketvirtadienį įvykusiame posėdyje nepakeitė pagrindinių...

Top naujienos

Raskevičius patobulino projektą ir skaičiuoja balsus: mūšis dėl partnerystės grįžta į Seimą (119)

Rengėjai pataisė pirminį Partnerystės įstatymo projektą ir rengiasi tolimesnėms kovoms Seime....

Papasakojo apie kasdienybę migrantų stovykloje: kaip vyko pirmasis konfliktas, kuriame nukentėjo pareigūnai (56)

Neteisėti migrantai nerimsta. Šią savaitę konfliktas kilo tarp skirtingų tautybių moterų...

Darbą keisti šiuo metu – itin palanku, tačiau ekspertai įspėja dėl rizikų ateityje (27)

Rugsėjį 71 tūkstantis darbuotojų surado naują darbą – tai didžiausias mėnesio skaičius bent...

Beveik šimtas Lietuvos įmonių susidomėjo naujomis galimybėmis: Taivano ministras dėsto, kodėl tik dabar (88)

Šią savaitę Lietuvoje viešinti Taivano verslo delegacija dar prieš išvyką į Europą spėjo...

Priminė apie rudenį įsigaliojančias taisykles: dėl vienos datos klysta daugelis vairuotojų (8)

Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) primena, kad nuo lapkričio 1 d. Lietuvos keliuose...

D+Joana Balčiuvienė

Keisčiausi laidojimo papročiai visame pasaulyje ir Lietuvoje: ko derėtų nebedaryti

Artėja Visų šventųjų diena ir Vėlinės – šventės, skirtos pagerbti mirusiųjų...

Cepelinai, kuriuos pasigamins kiekvienas: greitai, lengvai ir be iššūkių virtuvėje

Cepelinus turbūt valgo didžioji dalis lietuvių, tačiau juos gaminti patys vis dar ryžtasi ne...

Tai, ką matėme tik filmuose, tampa realybe: namai, kuriuose gyvensime po 10 metų ar net greičiau (29)

6 val. ryto ir jūsų žadintuvas suskamba anksčiau, negu įprastai. Tai ne prietaiso gedimas:...

Laidos apie aplinkosaugą vedėja R. Matusevičiūtė: kiekvienas galime būti atidesnis savo aplinkai (4)

Dažnai nesusimąstome, kad kiekvieną dieną atliekami ir įpročiu tapę mūsų veiksmai turi...

Transliacija / Iš esmės Kokias pasekmes turės dyzelino kainų šuolis nuo 2023 metų?

Laidoje dalyvauja: Simonas Gentvilas, Aplinkos ministras Algirdas Butkevičius, Seimo narys, buvęs...