aA
Komentuodamas „Swedbank“ ištikusį pinigų plovimo skandalą, finansų ministras Vilius Šapoka sako, kad situacija Lietuvoje yra nelygintina su Latvijos ir Estijos situacija.
© DELFI / Andrius Ufartas

„Šiuo atveju nieko panašaus Lietuvoje nėra užfiksuota. Turint omenyje, kad finansinių technologijų (fintech) sektoriui vystantis, turime visada prisiminti, kad nusikaltimus daro ne technologijos, o labai konkretūs žmonės, ir situacijos Latvijoje bei Estijoje tai patvirtina“, - žurnalistams sakė V. Šapoka.

Pasak jo, jei atsiras bandymų sieti šią istoriją su Lietuvos pažanga fintech sektoriuje, tai bus nesusipratimas.

„Jei atsiras bandymų sieti šią istoriją ir bandyti gauti politinių taškų kišant pagalius į ratus Lietuvos pažangai šioje srityje, manau, tai būtų mažų mažiausiai nesusipratimas“, - kalbėjo V. Šapoka.

Jis akcentavo, kad pinigų plovimo prevencijai Lietuvoje skiriamas labai rimtas dėmesys, ir sakė ne kartą tarptautiniu mastu raginęs komisarus ir kitų šalių ministrus sukurti bendrą tiek ES, tiek euro zonos pinigų plovimo prevencijos sistemą.

„Matome, kad pastarieji įvykiai tiek Latvijoje, tiek Estijoje, tiek kitose šalyse turi labai ryškų tarptautiškumo pobūdį. Kitaip tariant, tos veikos vyksta tarp kelių šalių, tarptautinėse bankinėse grupėse, tad būtinas bendras ES atsakas“, - sakė V. Šapoka.

Kaip ELTA skelbė, trečiadienį paskelbti Švedijos televizijos kanalo SVT atlikto tyrimo rezultatai. Jie rodo, kad vienas didžiausių Švedijos bankų „Swedbank“ gali būti įsivėlęs į daugiau kaip 40 milijardų kronų (apie 3,5 milijardo eurų) išplovimą per aštuonerius metus, o sukčiavimo veiksmai tikriausiai susiję su dideliu skandalu banke „Danske Bank“.

Televizijos kanalo duomenimis, milijardai kronų buvo išplauti per „Swedbank“ ir „Danske Bank“ filialus Baltijos šalyse, konkrečiai - Estijoje. SVT žurnalistai teigia susipažinę su dideliu paketu įslaptintų dokumentų dėl pervedimų tarp dviejų bankų klientų 2007-2015 metais. Tarp šių klientų - pašto bendrovės su juridiniais adresais Didžiojoje Britanijoje ir kompanijos be kontaktinių duomenų, nevykdančios jokios veiklos.

Dokumentai rodo, kad šios operacijos susijusios su anksčiau atskleistomis machinacijomis banke „Danske Bank“, kurių apimtis siekė 7 milijardus eurų. Švedų žurnalistai tvirtina, kad „Swedbank“ klientai pervedė apie 300 milijonų kronų (daugiau kaip 28 milijonus eurų) į 40 kompanijų su sutampančiais adresais sąskaitas. Žurnalistai taip pat aptiko duomenų apie tūkstančius banko klientų su sąskaitomis Baltijos šalyse, įregistruotų Belize ir Didžiosios Britanijos Mergelių salose, dažnai vadinamose lengvatinio apmokestinimo rojumi.

Eltai perduotame komentare „Swedbank“ grupės komunikacijos padalinio vadovas Gabrielis Franckė Rodau sakė, kad „Swedbank“ negali komentuoti informacijos, susijusios su konkrečiais klientais, ir turi laikytis banko konfidencialumo įsipareigojimų. Jis teigė, kad pinigų plovimo prevencija yra vienas iš banko prioritetų.

Tuo metu Lietuvos bankas sakė neturintis informacijos, kad „Swedbank“ būtų dalyvavęs pinigų plovimo sandoriuose. Tą patį, pasak Lietuvos banko, patvirtino ir kolegos iš Estijos bei Švedijos priežiūros institucijų.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(4 žmonės įvertino)
3.5000
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Siūloma suteikti papildomą poilsio dieną senyvo amžiaus tėvus turintiems darbuotojams (7)

Seimui ketvirtadienį numatoma pateikti Darbo kodekso pataisą, kurioje siūloma darbuotojams, kurie...

Putinas: mums nusispjauti ant Vakarų sankcijų, jei pritrauksime verslą (136)

Sankcijos, kurias Vakarai įvedė Rusijai, jau dabar nėra efektyvios, o jei šaliai pavyks sukurti...

Baras „Hooters“ Vilniuje tyliai užvėrė duris – nepasiteisino idėja (85)

Prieš beveik dvejus metus Vilniuje atidarytas visame pasaulyje didžiakrūtėmis padavėjomis...

„Tele2“ pajamos pirmąjį ketvirtį augo 10 proc.

Mobiliojo ryšio operatorius „Tele2“ praneša, kad dėl augančio klientų skaičius ir duomenų...

Jakeliūnas atmeta opozicijos kaltinimus dėl spaudimo Lietuvos bankui (14)

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas nepagrįstais vadina opozicijos...

Top naujienos

Visoje Lietuvoje fiksuojamas didelis pavojus: rekomenduojama nebūti lauke, gresia rimtas gaisras (97)

Trečiadienio ryte Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai pranešus, kad Lietuvos link iš...

Užkalnis. Prailginkim darbo savaitę iki šešių dienų (335)

Kaip jums toks pasiūlymas? Ir atostogos tegul būna dvi savaites per metus. Nes ilsimės, šiaip jau,...

Dėl Sutkaus spaudžiamas Karoblis: buvo daromi įvairūs bandymai, bet užimta gynybinė pozicija (50)

Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis tikina, kad jis nuo pat pradžių yra užsiėmęs...

Putinas ilgai nedelsė: pasirašė įsaką dėl pasų Donbaso gyventojams papildyta 16.18 (886)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įsaką dėl supaprastintos pilietybės...

Baras „Hooters“ Vilniuje tyliai užvėrė duris – nepasiteisino idėja (85)

Prieš beveik dvejus metus Vilniuje atidarytas visame pasaulyje didžiakrūtėmis padavėjomis...

Gyvai / Bandymas sustabdyti smukimą: „Rytas“ – „Pieno žvaigždės“ (2)

Trečiadienį vienintelėse Lietuvos krepšinio lygos ( LKL ) rungtynėse akis į akį stoja dvi ne...

Veidų atpažinimo įranga „apsipažino“: studentas padavė į teismą „Apple“ (3)

Studentas iš Niujorko pateikė 1 mlrd. JAV dolerių vertės ieškinį JAV korporacijai „Apple...

Burnoje tirpstantis malonumas: tešloje keptas kamamberas su mandarinų džemu

Vienas iš tų super greitų receptų, nereikalaujančių daug pastangų, bet skinančių laurus....

Iš Baltarusijos į Lietuvą artėjęs didelis miško gaisras pakeitė kryptį (87)

Pasieniečiai pranešė, jog iš Baltarusijos į Lietuvą trečiadienio popietę artėjęs didelis...

Geriate kavą iš vienkartinių puodelių? Darote sau meškos paslaugą (3)

Daugelio rankose kone kasdien pastebimas vienkartinis kavos puodelis teršia aplinką labiau nei gali...