„Delfi“ primena, kad trečiadienį rašė, jog per tarptautinę operaciją uždaryta Rusijos kriptovaliutų birža „Garantex“, o tarp kaltinamųjų – Lietuvos pilietis.
Skelbta, kad biržos administratoriai – 46 metų Rusijoje gyvenantis Lietuvos pilietis Aleksejus Besčiokovas ir 40 metų Jungtiniuose Arabų Emyratuose gyvenantis Rusijos pilietis Aleksandras Mira Serda – kaltinami pinigų plovimo sąmokslu. Aleksandras Mira Serda „žinojo, kad per „Garantex“ yra plaunamos nusikalstamu būdu gautos pajamos, ir ėmėsi veiksmų, kad šioje platformoje nuslėptų neteisėtos veiklos palengvinimo priemones“, teigiama kaltinamajame akte.
Šis suėmimas – tai galutinis taškas JAV vadovaujamoje Aleksejaus Besčiokovo medžioklėje, kuri praėjusią savaitę suintensyvėjo areštavus kriptovaliutų biržą, įšaldžius 26 mln. dolerių vertės turtą ir paskelbus kaltinamus A. Besčiokovui ir įtariamam jo bendrininkui, praneša CNN.
Tikimasi, kad JAV sieks A. Besčiokovo ekstradicijos į JAV Virdžinijos valstijos rytinę apygardą, ir tai būtų didelė pergalė daugelį metų trunkančioje kovoje su pinigų plovimo paslaugomis, kurios, kaip įtariama, skatina visuotinį nusikalstamumą ir terorizmą.
„Galiu patvirtinti, kad Indijoje Jungtinių Valstijų prašymu buvo suimtas vienas iš „Garantex“ administratorių, Aleksejus Besčiokovas“, – elektroniniu laišku CNN informavo JAV teisingumo departamento atstovė Nicole Navas Oxman. Daugiau komentarų ji nepateikė.
Kaip rašo „The Times Of India“, Vakarlos miesto Indijoje policija patvirtino, kad 46 metų Lietuvos pilietis buvo sulaikytas antradienio vakarą pakrantės mieste, kai atostogavo su šeima.
Gopakumaras iš Varkalos policijos patvirtino „The Times of India“, kad gavo Patialos miesto teismo vyriausiojo teisėjo magistrato nurodymus jį sulaikyti. „Mums vadovavo Patialos teismas, todėl susekėme kaltinamąjį ir suėmėme jį. Taip pat tai buvo Interpolo nurodymas. Pagal procedūrą jis bus suimtas čia dviem dienoms, kol bus išsiųstas į Patialą tolimesnėms apklausoms ir tyrimui. Vėliau jis bus išduotas JAV“, – sakė Gopakumaras.
CNN nepavyko susisiekti su A. Besčiokovui atstovaujančiu advokatu.
Suėmimas buvo įvykdytas praėjus mažiau nei savaitei po to, kai Teisingumo departamentas išdavė kaltinamąjį aktą, kuriame teigiama, kad A. Besčiokovas ir rusas Aleksandras Mira Serda vadovavo „Garantex“. A. Besčiokovas, esą, buvo atsakingas už „Garantex“ veikimą internete ir šio subjekto infrastruktūrą, o A. Mira Serda buvo vienas iš biržos įkūrėjų ir „vyriausiasis komercijos specialistas“.
2022 metais JAV Iždo departamentas „Garantex“ pritaikė sankcijas. Į tai reaguodamas, A. Besčiokovas ir kiti asmenys „pertvarkė „Garantex“ operacijas“. Taip jiems pavyko apeiti sankcijas ir įtikinti JAV įmones bendradarbiauti. Kaltinamajame akte nurodoma, kad 2015–2019 metų laikotarpiu per keityklą įvykdytų sandorių suma siekia 96 mlrd. dolerių.
Lietuvos pilietybę turinčiam, bet Rusijoje gyvenančiam A. Besčiokovui gresia papildomi kaltinimai dėl sankcijų pažeidimo ir nelicencijuoto pinigų pervedimo verslo. Plačiau apie kaltinamus ir gresiančias bausmes skaitykite čia.