aA
Kipre registruota „Carbo One“ – viena didžiausių pasaulyje anglių prekybos bendrovių – metų metus naudojosi Estijos „Swedbank“ paslaugomis – ji bei vienas turtingiausių Rusijos žmonių Iskanderas Machmudovas, kurio su šia bendrove nesieja jokie oficialūs ryšiai, per banką pervedė 1,4 mlrd. eurų, trečiadienį rašo estų dienraštis „Postimees“.
Iskanderas Machmudovas
© AFP / Scanpix

Kaip matyti iš Švedijos televizijos SVT paviešintos medžiagos, „Carbo One“ metų metus buvo vienas svarbiausių banko verslo klientų. Per „Carbo One“ sąskaitų tinklą iš viso perėjo mažiausiai 1,4 mlrd. eurų.

Nors „Carbo One“ savininku dokumentuose oficialiai nurodomas Dovronbekas Ibrahimovas, SVT tyrimas parodė, kad didelės pinigų sumos iš bendrovės taip pat buvo pervedamos į sąskaitas, siejamas su milijardieriumi I. Machmudovu.

Uzbekistano Bucharos mieste gimęs tadžikų tautybės I. Machmudovas jau 15 metų vadinamas vienu turtingiausių Rusijos žmonių. Žurnalo „Forbes“ leidinys Rusijoje jo turtą pernai įvertino 7,3 mlrd. JAV dolerių.

Rusijos milijardierius Machmudovas per „Swedbank“ pervedė 1,4 mlrd. eurų
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

9-ajame dešimtmetyje I. Machmudovas dirbo vertėju bendrovėje, sovietinius ginklus eksportavusioje į Libiją ir Iraką. Tačiau savo turtus jis susikrovė daugiausia iš vario ir anglių, taip pat iš geležinkelio ir metro traukinių vagonų gamybos.

Iš nutekintų duomenų matyti, kad I. Machmudovas ir „Carbo One“ dideles pinigų sumas pervesdavo per mažiausiai dvidešimt „Swedbank“ atidarytų sąskaitų.

Pasak SVT, yra aiškių ženklų, jog per visas šias sąskaitas gali būti plaunami pinigai. Pavyzdžiui, bendrovių, kurioms buvo pervedami pinigai, būstinės buvo įsikūrusios vadinamuosiuose mokesčių rojuose, kaip antai Britanijos Mergelių Salose arba Belize. Kelioms iš šių bendrovių atstovavo liūdnai pagarsėjusi Panamos teisinių paslaugų bendrovė „Mossack Fonseca“.

Lėšos daugiausia buvo pervedamos iš „Swedbank“ sąskaitų į „Danske Bank“. Pervedimai buvo atliekami kasmet nuo 2007 iki 2015-ųjų – paskutinių metų, kurių duomenys buvo nutekinti. Bendra tokių operacijų vertė sudaro mažiausiai porą šimtų milijonų eurų.

„Postimees“ duomenimis, „Swedbank“ savo nerezidentų verslą Estijoje pradėjo tikrinti 2009 metų pabaigoje. Per trejus metus išnagrinėti su visais klientais nerezidentais susiję dokumentai ir atsisakyta teikti paslaugas daugiau kaip 350 klientų. Tačiau „Carbo One“ jų sąraše nebuvo.

„Postimees“ taip pat pažymima, kad didelė dalis pervedimų, susijusių su „Carbo One“, buvo atlikti tarp veikusių įmonių, ir jie buvo pagrįsti.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(22 žmonės įvertino)
3.7273
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

„Facebook“ pripažino: šimtus milijonų slaptažodžių galėjo matyti visi įmonės darbuotojai (14)

„Facebook“ ketvirtadienį pripažino, kad šimtai milijonų vartotojų slaptažodžių įmonės...

Prakalbus apie staigų atlyginimų kilimą – Maurico pastaba: deja, yra vienas magiškas žodis (108)

Finansų ministerija blogina ekonomikos augimo prognozes : kaip situacija keičiasi lietuvių...

Estijos „Swedbank“ vadovas apie banko pasitraukimą iš Baltijos šalių: gryna spekuliacija

Prielaidos, kad dėl pinigų plovimo skandalo „Swedbank“ gali pasitraukti iš Baltijos šalių,...

Valdyba svarstys Vilniaus šilumos tinklų vadovo Manto Buroko atleidimą (3)

Vilniaus šilumos tinklų valdyba penktadienį spręs, ar atleisti daugiau nei trejus metus jai...

Sveikatingumo paslaugų startuolis „Urban“ Lietuvoje steigia plėtros biurą: įdarbins 30 žmonių (2)

Vilniuje plėtros biurą kuria sveikatingumo paslaugų startuolis „ Urban “.

Top naujienos

Šalis, kur prostitucija – tiesiog verslas: kaip tai atrodo iš arti (55)

Na, va jums ir prašome, dar viena spalvinga spalvingos šalies pusė. Aš su prostitucija...

Tobulą atostogų vietą atradę lietuviai įspėja tautiečius: higienos sąskaita taupyti nevalia, todėl nekartokite mūsų klaidos (29)

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika – nedidukė Pietryčių Azijos valstybėlė, gyventojų...

Lietuvoje siaučiant tymų protrūkiui Veryga pripažįsta veiksmų plano neturintis (132)

Lietuvoje – tymų proveržis: šiemet jau užfiksuoti 224 atvejai. Pernai tokių buvo 30.

Paaiškino, kodėl „klevai“ laikiną vairuotojo pažymėjimą turės 3 metus (7)

Keičiasi tvarka, nurodanti, kiek laiko galioja pradedantiesiems vairuotojams išduodamas laikinasis...

„Žalgirio“ svajonę pasvėręs Kuzminsko brolis: būtų nuostabu, jei tolyn patektų ir Kaunas, ir Milanas laida „Krepšinio zona“ (16)

Dar prieš tris savaites nekantriausi Lietuvos žurnalistai jau skubėjo laidoti Kauno „Žalgirio“...

Ekspertas apie išvadas dėl buvusio Putino bendražygio mirties: nieko panašaus nebuvau matęs (70)

Lūžęs kaklo kaulas, kuris lūžta labai retai, nebent smaugimo ar dusinimo atveju, kraujo...

Netrukus vėl suksime laikrodžius – miegosime trumpiau (212)

Paskutinį kovo sekmadienį vėl teks pasukti laikrodžių rodykles – šį kartą jas suksime pirmyn...

ES lyderiai spaudžia ir perspėja britus: viskas bus daug sunkiau siūlo atidėjimą iki gegužės 22-osios; papildyta 19.26 (167)

Europos Sąjungos lyderiai ketvirtadienį didino spaudimą Didžiosios Britanijos parlamentui paremti...

Keletas rimtų priežasčių, kodėl verta miegoti nuogai (7)

Ievos kostiumas miegant šalia išrinktojo teikia neabejotinų pranašumų. Vienas iš jų –...

Prakalbus apie staigų atlyginimų kilimą – Maurico pastaba: deja, yra vienas magiškas žodis (108)

Finansų ministerija blogina ekonomikos augimo prognozes : kaip situacija keičiasi lietuvių...