aA
Kipre registruota „Carbo One“ – viena didžiausių pasaulyje anglių prekybos bendrovių – metų metus naudojosi Estijos „Swedbank“ paslaugomis – ji bei vienas turtingiausių Rusijos žmonių Iskanderas Machmudovas, kurio su šia bendrove nesieja jokie oficialūs ryšiai, per banką pervedė 1,4 mlrd. eurų, trečiadienį rašo estų dienraštis „Postimees“.
Iskanderas Machmudovas
Iskanderas Machmudovas
© AFP / Scanpix

Kaip matyti iš Švedijos televizijos SVT paviešintos medžiagos, „Carbo One“ metų metus buvo vienas svarbiausių banko verslo klientų. Per „Carbo One“ sąskaitų tinklą iš viso perėjo mažiausiai 1,4 mlrd. eurų.

Nors „Carbo One“ savininku dokumentuose oficialiai nurodomas Dovronbekas Ibrahimovas, SVT tyrimas parodė, kad didelės pinigų sumos iš bendrovės taip pat buvo pervedamos į sąskaitas, siejamas su milijardieriumi I. Machmudovu.

Uzbekistano Bucharos mieste gimęs tadžikų tautybės I. Machmudovas jau 15 metų vadinamas vienu turtingiausių Rusijos žmonių. Žurnalo „Forbes“ leidinys Rusijoje jo turtą pernai įvertino 7,3 mlrd. JAV dolerių.

Rusijos milijardierius Machmudovas per „Swedbank“ pervedė 1,4 mlrd. eurų
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

9-ajame dešimtmetyje I. Machmudovas dirbo vertėju bendrovėje, sovietinius ginklus eksportavusioje į Libiją ir Iraką. Tačiau savo turtus jis susikrovė daugiausia iš vario ir anglių, taip pat iš geležinkelio ir metro traukinių vagonų gamybos.

Iš nutekintų duomenų matyti, kad I. Machmudovas ir „Carbo One“ dideles pinigų sumas pervesdavo per mažiausiai dvidešimt „Swedbank“ atidarytų sąskaitų.

Pasak SVT, yra aiškių ženklų, jog per visas šias sąskaitas gali būti plaunami pinigai. Pavyzdžiui, bendrovių, kurioms buvo pervedami pinigai, būstinės buvo įsikūrusios vadinamuosiuose mokesčių rojuose, kaip antai Britanijos Mergelių Salose arba Belize. Kelioms iš šių bendrovių atstovavo liūdnai pagarsėjusi Panamos teisinių paslaugų bendrovė „Mossack Fonseca“.

Lėšos daugiausia buvo pervedamos iš „Swedbank“ sąskaitų į „Danske Bank“. Pervedimai buvo atliekami kasmet nuo 2007 iki 2015-ųjų – paskutinių metų, kurių duomenys buvo nutekinti. Bendra tokių operacijų vertė sudaro mažiausiai porą šimtų milijonų eurų.

„Postimees“ duomenimis, „Swedbank“ savo nerezidentų verslą Estijoje pradėjo tikrinti 2009 metų pabaigoje. Per trejus metus išnagrinėti su visais klientais nerezidentais susiję dokumentai ir atsisakyta teikti paslaugas daugiau kaip 350 klientų. Tačiau „Carbo One“ jų sąraše nebuvo.

„Postimees“ taip pat pažymima, kad didelė dalis pervedimų, susijusių su „Carbo One“, buvo atlikti tarp veikusių įmonių, ir jie buvo pagrįsti.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(22 žmonės įvertino)
3.7273

„Ignitis gamybos“ pajamos šiemet augo 50,9 proc. iki 103,8 mln. eurų (4)

Valstybės kontroliuojamo energetikos holdingo „ Ignitis grupė “ valdoma bendrovė „Ignitis...

Antrą ketvirtį JAV ekonomika augo 6,5 proc. (1)

Antrą ketvirtį JAV bendrasis vidaus produktas ( BVP ) augo 6,5 proc., rodo Vyriausybės paskelbti...

„Ignitis grupė“ galės supirkti iki 1,7 proc. savų akcijų (3)

Valstybės kontroliuojama energetikos bendrovė „ Ignitis grupė “ galės supirkti iki 1,7 proc....

„Aprangos“ pajamos šiemet smuko 6 proc. iki 81 mln. eurų

Koncerno „ MG Baltic “ kontroliuojamos didžiausios Baltijos šalių mažmeninės drabužių...

„Orlen Lietuva“ šiemet uždirbo 9,1 mln. eurų pelno (2)

Didžiausio Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ valdoma Lietuvos bendrovė „ Orlen Lietuva “...

Top naujienos

Istoriniame Latvijos mieste atrado kardinaliai pasikeitusį kvartalą: vakarais čia plūsta jaunimas, o būsto kainos jau kaip Rygoje (13)

Kuržemės centre, Latvijoje , yra vieta, kurią istorijos, gamtos ir gastronomijos mėgėjai vertina...

Vytautė Merkytė | D+

Apokalipsė, kuri neatėjo: įtikėję, kad ateities nėra, sektos nariai atsisakė dirbti ir naujas aukas verbavo per seksą

Michaelo Youngo vaikystė buvo neįprasta: berniukas uoliausiai iš savo brolių ir seserų apsiėmė...

Pažintis su keturiais nelegalais Dieveniškėse: niekur neskubėdami paprašė išvirti kavos (437)

Lietuvos pasienyje, Šalčininkų rajono Dieveniškių kaimelyje, kur būriai žmonių protestuoja...

Atostogos gali būti kitokios, nei tikitės: Kroatija ir Juodkalnija dėl koronaviruso ribos pramogas (21)

Lietuvių pamėgtos atostogų šalys Adrijos jūros pakrantėje – Kroatija ir Juodkalnija...

Gyventojai tūžta ant būsto administratoriaus: po brangaus remonto laiptai atrodo kaip po karo, bet pavojaus niekas netvarko (78)

Vilniuje, Karoliniškėse, esančio daugiabučio gyventojų kantrybė trūko – laiptų remontą...

11 metrų baudinių seriją pralaimėjusi „Sūduva“ baigė savo žygį Europoje „Kauno Žalgiris“ finišavo beviltiškai, krito ir „Panevėžys“ (68)

Lietuvos futbolo klubams ketvirtadienio vakaras buvo kaip niekad įtemptas – net trys A lygos...

„Socialdarbiečiai“ keičia pavadinimą – tampa Lietuvos regionų partija (96)

Opozicinė Lietuvos socialdemokratų darbo partija ketvirtadienį Kernavėje vykusiame neeliniame...

Tankiau lankysis lietus

Orų pobūdis Lietuvoje keičiasi. Virš Šiaurės Europos išplitus žemo atmosferos slėgio laukui...

Penktadienį Tokijuje – pirmojo lietuvių medalio laukimas, Gudžiaus metimai ir motyvuoti plaukikai kas, kur, kada (14)

Penktadienį, liepos 30-ąją, Tokijo olimpinėse žaidynėse varžysis 10 Lietuvos sportininkų –...

Agnė Keizikienė | D+

Vis dažniau poros atostogauja atskirai: psichologė išdėstė, kam tai gali būti naudinga, o kam – pirmas žingsnis skyrybų link

Sutikite, jei vieni atostogaudami kartu su antrąja puse džiaugiasi nuolatiniu laiku kartu, kitus tai...