aA
Lietuvos teisėsaugos prieš 6 metus pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo lėšų, apgaule įgytų per teisininko Sergejaus Magnitskio atskleistą pinigų grobstymo iš Rusijos biudžeto aferą, plovimo per Ūkio banką dar nėra baigtas.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

„Šį tyrimą dabar atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, jį kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūra (...). Šiuo metu yra atliekami įvairūs ikiteisminio tyrimo proceso veiksmai, įtarimai nėra niekam pareikšti“, – BNS pranešė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Izabelė Bočkienė.

„Daugiau informacijos, siekiant nepakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei, šiuo metu suteikti negalime“, – pridūrė ji.

Prokurorai apie 2012 metų rugpjūtį pradėtą ikiteisminį tyrimą viešai paskelbė 2013-ųjų sausį, likus mažiau nei mėnesiui iki Ūkio banko veiklos sustabdymo. Tyrimas pradėtas, gavus JAV verslininko ir aršaus Rusijos prezidento kritiko Billo Browderio (Bilo Brauderio) investicijų fondo „Hermitage Capital Management“, kuriam dirbo S.Magnitskis, pareiškimą.

Tuomet teigta, kad pasinaudojant Ūkio banku 2008 metais galėjo būti išplauta 13 mln. JAV dolerių, apribotos daugiau nei 20 ofšorinių įmonių sąskaitos Ūkio banke, tačiau jose buvo likę tik apie 15 tūkst. dolerių. Ūkio banko atstovai kaltinimus dėl įtarimų pinigų plovimu atmetė.

Rusijoje prieglobstį gavusio Vladimiro Romanovo valdytas Ūkio bankas 2013 metų vasarį buvo pripažintas nemokiu, o tų pačių metų gegužę jam iškelta bankroto byla.

Apie galimą pinigų plovimą per Ūkio banką 2017-ųjų kovą rašė tarptautiniame tyrime „Laundromat“ dalyvavęs portalas 15min.lt. Jo duomenimis, Lietuvos bankuose per abejotinus teismų sprendimus ir sudėtingas bankų operacijas iš Rusijos išplauta maždaug 77 mln. JAV dolerių, iš jų 62 mln. dolerių galėjo atsidurti Ūkio banko sąskaitose.

Tai, kad Ūkio bankas buvo naudojamas pinigų plovimų schemose, šiemet rugsėjį vėl prabilo ir B. Browderis. Jis Norvegijos dienraščiu „Dagens Naringsliv“pareiškė, kad Norvegijos bankas DNB 2007–2010 metais padėjo per sąskaitas Lietuvoje ir Estijoje pervesti 533 tūkst. JAV dolerių iš Rusijos, o vėliau „Verslo žinios“ patikslino, kad pagrindinis bankas, kuris tame dalyvavo, Baltijos šalyse buvo Ūkio bankas.

B. Browderis taip pat pabrėžė toliau renkantis informaciją apie rusiškų pinigų plovimą, kuriame dalyvavo ir Lietuvos bankai.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Jekaterina Rojaka pradeda dirbti Ūkio ministerijoje

Buvusi ilgametė DNB banko vyriausioji ekonomistė Jekaterina Rojaka pradeda dirbti Ūkio...

Drąsus „Ikea“ žingsnis: prekiaus internetu Latvijoje ir Lietuvoje

Švedijos prekių namams mažmenininkė „Ikea“ planuoja artimiausiais mėnesiais pradėti...

Starkevičius apie inicijuojamą žemės ūkio tyrimą: tai politinė archeologija (6)

Buvęs žemės ūkio ministras, opozicijai atstovaujantis Seimo narys Kazys Starkevičius, skeptiškai...

JK laukia blogiausi metai nuo krizės (27)

Patvirtinus kai kuriuos Jungtinės Karalystės ekonominius rodiklius aiškėja, kad valstybei gresia...

VPT: Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai turi nutraukti konkursą (1)

Vilniaus savivaldybės valdoma bendrovė Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai turi...

Top naujienos

Tyli dėlionė prezidento rinkimų šešėlyje: Karbauskis jau rikiuoja savo figūras (396)

Nors pastaruoju metu daugiausiai susidomėjimo kelia prezidento rinkimai, jų šešėlyje tyliai...

„Lidl“ – po atėjimo euforijos perdirbėjų pagirios (540)

„ Lidl “ prekybos tinklui didinant apsukas Lietuvos perdirbėjai pradėjo skųstis, kad jiems...

Nausėda įvertino kitų metų biudžetą: pasaulis kalba apie krizę, o Lietuva trykšta optimizmu (2)

Buvęs SEB vyriausiasis ekonomistas, kandidatas į prezidentus Gitanas Nausėda įvertino kitų...

Pasikeitė degalų žymėjimas: ką daryti vietoj dyzelino įsipylus benzino (48)

Nuo lapkričio pirmosios visose Lietuvos degalinėse turėtume pamatyti naująjį kuro žymėjimą,...

Eilėje prie naujų sporto regalijų tyli juristė lenkia triukšmingus politikos vijurkus (25)

Gali būti, jog nuo ateinančio sausio šalies sporto ūkį tvarkys išimtinai moteriškos rankos....

Lenkijoje atverti paslaptingi tuneliai (3)

Daugiau nei 50 metrų gylyje iškasti Lenkijos Ksiažo pilies, esančios Valbžycho mieste, tuneliai...

Prezidentiniuose rinkimuose – netikėti kandidatų triukai: prabilo apie Lietuvoje dar niekada nenaudotą taktiką (185)

Rinkimai į prezidento postą dar tik kitų metų gegužę, tačiau kandidatai vieni labiau...

NBA verdiktas: muštynių Los Andžele dalyviams – diskvalifikacijos ir beveik milijono JAV dolerių bauda

Vėlyvą sekmadienio naktį NBA lyga pranešė apie Los Andžele vykusių rungtynių tarp vietos...

Šiame sąraše nenorėtų atsidurti joks politikas: paskelbti naujausi reitingai reitingų lentelė (129)

Naujausios apklausos rodo, kad pastarąjį mėnesį didžiausių palankaus visuomenės vertinimo...

Linas Adomaitis su žmona jau sūpuoja pirmagimį: prisipažinsiu – verkiu (37)

Atlikėjo Lino Adomaičio ir jo žmonos Irmos gyvenime 2018-ieji įsirėš į atmintį kaip vieni...