aA
Vokietijos prokurorai dėl įtarimų pinigų plovimu, kurie yra susiję su faktais, nustatytais iš 2016 metais nutekintų vadinamųjų Panamos popierių, ketvirtadienį atliko kratas keliuose „Deutsche Bank“ Frankfurto biuruose.
© Reuters/Scanpix

Prokurorai pareiškė, jog tiria įtarimus, kad didžiausias Vokietijos bankas klientams padėdavo vadinamuosiuose mokesčių rojuose steigti ofšorines bendroves ir „nusikalstamu būdu gaunamus pinigus pervesti“ į sąskaitas „Deutsche Bank“.

Kratos sudavė naują smūgį finansų įstaigai, kuriai jau teko atlaikyti ne vieną skandalą, susijusį su jos pastangomis prieš 2008 metų krizę konkuruoti su Volstrito investicinės bankininkystės milžinais.

Kratas šešiuose banko biuruose Frankfurte ir jo apylinkėse atliko apie 170 policijos pareigūnų ir Frankfurto prokuratūros tyrėjų, pranešė prokurorai.

„Deutsche Bank“ pareiškė, jog „visapusiškai bendradarbiauja“ su prokuratūra šioje byloje, kuri, pasak banko, yra susijusi su „Panamos popieriais“.

Vadinamasis Panamos popierių skandalas kilo 2016 metais, kai iš Panamoje įsikūrusios teisinių paslaugų bendrovės „Mossack Fonseca“ buvo nutekintas didžiulis kiekis dokumentų, kurie atskleidė, kaip pasaulio turtingieji ir galingieji krauna savo turtus mokesčių rojuose ir vengia mokesčių.

Tarp šimtų finansų įstaigų, kurios buvo paminėtos žiniasklaidos pranešimuose apie šį skandalą, pateko ir „Deutsche Bank“.

Frankfurto prokurorai pareiškė, kad jų tyrimas yra visų pirma susijęs su dviem „Deutsche Bank“ darbuotojais – 50-ies ir 46 metų amžiaus, – taip pat su keliais aukštesnio rango vadovais, kurių vardai nenurodomi.

Remiantis „Panamos popierių“ informacija, jie kaltinami tuo, jog „nepranešė apie įtariamą pinigų plovimą“ iš lengvatinio apmokestinimo zonose įsikūrusių ir su mokesčių vengimu susijusių bendrovių, „nors buvo pakankamai įrodymų“, kad būtų galima įtarti, jog vykdoma neteisėta veikla, pareiškė prokurorai.

Prokurorė Nadja Nielsen pažymėjo, jog vienas iš „Deutsche Bank“ filialų vienoje iš Didžiosios Britanijos Mergelių salų daugiau kaip 900 klientų vardu atliko operacijas, kurių bendra vertė sudarė 311 mln. eurų.

„Šiuo metu įtariama, kad didžioji dalis šių pinigų buvo gauta užsienio šalyse įvykdžius mokestinius nusikaltimus“, – pridūrė ji.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Slovėnija 10 proc. padidino minimalią algą (5)

Euro zonos šalies ekonomikai atsigaunant po 2013 m. krizės, Slovėnijos parlamentas ketvirtadienį...

Prancūzijos finansų ministras piktinasi „Ford“ sprendimu uždaryti gamyklą šalyje (3)

„Ford“ kitų metų rugpjūtį uždarys netoli Bordo esančią pavarų dėžių gamyklą,...

TVF: Argentinos ekonomikos programa rodo rezultatus

Argentinos ekonomikos programa, kuria mažinamos biudžeto išlaidos, rodo rezultatus stabilizuojant...

Kitokios šventės: Kūčių į restoraną su visa šeima, tradiciniai patiekalai – išsinešimui (82)

Dvylikos patiekalų vakarienė – iššūkis net ir patyrusiam šeimininkui. Šio Kalėdų...

ECB sumažinus augimo prognozes, Volstrito akcijų indeksai kyla

JAV akcijų indeksai ketvirtadienį šiek tiek pakilo po to, kai Europos centrinis bankas ( ECB )...

Top naujienos

Audringas savaitgalis Kijeve: vietos, dėl kurių čia keliauja tūkstančiai lietuvių (394)

Tūkstančiai lietuvių keliaują į Ukrainos sostinę ieškodami ten pigių pramogų, restoranų ir...

„Bayern“ vedlys įsidėmėjo „Žalgirio“ pasiųstą žinutę, žvaigždė – agresyvų kauniečių stilių specialiai Krepšinis.lt iš Miuncheno

Penktadienio vakarą Eurolygos 12-ojo turo rungtynėse Miunchene akis į akį susirems dvi vienodą...

Traumą patyrusiam Valančiūnui atlikta operacija – „Raptors“ pasikvietė kitą centrą (17)

Absoliutūs NBA lygos lyderiai Toronto „Raptors“ (23/7) neribotam laikui neteko savo centro iš...

Dėl atnaujintos gatvės pasiskundę Kauno vairuotojai tokio valdininkų atsakymo nesitikėjo (93)

Kauno centre esanti Kęstučio gatvė yra svarbi miesto transporto linija. Lygiagrečiai Laisvės...

Šaltiniai policijoje: Strasbūro šaulys nukautas (58)

Šaltiniai iš Prancūzijos policijos praneša, kad Strasbūro šaulys nukautas. Jis buvo sandėlyje...

„Valstiečiai“ kandidatu į Vilniaus merus išsirinko Sinkevičių (128)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Vilniaus skyrius ketvirtadienio vakarą nusprendė, kad...

Iš Europos – vieningas smūgis Rusijai (258)

Europos Sąjungos lyderiai ketvirtadienį dar pusmečiui pratęsė ekonomines sankcijas Rusijai,...

Klausiamas dėl pažymų Skvernelis įkando Grybauskaitei, konservatoriams ir prisiminė dešimtmečio įvykius (1206)

Klausiamas dėl mįslingo kreipimosi į specialiąsias tarnybas ir pareiškimų apie galimą Kremliaus...

Evelina Anusauskaitė-Young: man sakė, kad su tokia figūra niekada nebūsiu popmuzikos atlikėja (172)

Lietuvą Evelina Anusauskaitė-Young paliko prieš penkerius metus, tačiau susidomėjimas ja, regis,...