aA
Vokietijos prokurorai dėl įtarimų pinigų plovimu, kurie yra susiję su faktais, nustatytais iš 2016 metais nutekintų vadinamųjų Panamos popierių, ketvirtadienį atliko kratas keliuose „Deutsche Bank“ Frankfurto biuruose.
© Reuters/Scanpix

Prokurorai pareiškė, jog tiria įtarimus, kad didžiausias Vokietijos bankas klientams padėdavo vadinamuosiuose mokesčių rojuose steigti ofšorines bendroves ir „nusikalstamu būdu gaunamus pinigus pervesti“ į sąskaitas „Deutsche Bank“.

Kratos sudavė naują smūgį finansų įstaigai, kuriai jau teko atlaikyti ne vieną skandalą, susijusį su jos pastangomis prieš 2008 metų krizę konkuruoti su Volstrito investicinės bankininkystės milžinais.

Kratas šešiuose banko biuruose Frankfurte ir jo apylinkėse atliko apie 170 policijos pareigūnų ir Frankfurto prokuratūros tyrėjų, pranešė prokurorai.

„Deutsche Bank“ pareiškė, jog „visapusiškai bendradarbiauja“ su prokuratūra šioje byloje, kuri, pasak banko, yra susijusi su „Panamos popieriais“.

Vadinamasis Panamos popierių skandalas kilo 2016 metais, kai iš Panamoje įsikūrusios teisinių paslaugų bendrovės „Mossack Fonseca“ buvo nutekintas didžiulis kiekis dokumentų, kurie atskleidė, kaip pasaulio turtingieji ir galingieji krauna savo turtus mokesčių rojuose ir vengia mokesčių.

Tarp šimtų finansų įstaigų, kurios buvo paminėtos žiniasklaidos pranešimuose apie šį skandalą, pateko ir „Deutsche Bank“.

Frankfurto prokurorai pareiškė, kad jų tyrimas yra visų pirma susijęs su dviem „Deutsche Bank“ darbuotojais – 50-ies ir 46 metų amžiaus, – taip pat su keliais aukštesnio rango vadovais, kurių vardai nenurodomi.

Remiantis „Panamos popierių“ informacija, jie kaltinami tuo, jog „nepranešė apie įtariamą pinigų plovimą“ iš lengvatinio apmokestinimo zonose įsikūrusių ir su mokesčių vengimu susijusių bendrovių, „nors buvo pakankamai įrodymų“, kad būtų galima įtarti, jog vykdoma neteisėta veikla, pareiškė prokurorai.

Prokurorė Nadja Nielsen pažymėjo, jog vienas iš „Deutsche Bank“ filialų vienoje iš Didžiosios Britanijos Mergelių salų daugiau kaip 900 klientų vardu atliko operacijas, kurių bendra vertė sudarė 311 mln. eurų.

„Šiuo metu įtariama, kad didžioji dalis šių pinigų buvo gauta užsienio šalyse įvykdžius mokestinius nusikaltimus“, – pridūrė ji.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Remti ar neremti – kokią naudą verslui gali sukurti renginių rėmimas?

Reklaminė erdvė renginio metu, įmonės logotipas plakatuose ar skrajutėse, pasirodymas lauko,...

Seimas ratifikavo Lietuvos ir Ukrainos susitarimą dėl įdarbinimo sąlygų (1)

Seimas antradienį ratifikavo Lietuvos ir Ukrainos susitarimą dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo...

„Achemos grupė“ pašo EK, prezidento ir premjero užtarimo papildyta (4)

Naftos ir suskystintų gamtinių dujų ( SGD ) krovos terminalų operatorės „Klaipėdos naftos“...

Sankcijos dėl karo Ukrainoje neveikia: Vokietijos investicijos Rusijoje auga rekordiniu greičiu (386)

Vokiečių verslo apimtys Rusijoje ir toliau užtikrintai auga, skelbia Rusijos ir Vokietijos...

„Swedbank“ pristatė atsiskaitymų išmaniaisiais laikrodžiais galimybę (2)

„Swedbank“ antradienį pristatė galimybę už pirkinius atsiskaityti išmaniaisiais laikrodžiais...

Top naujienos

„Brexit“ skandina svarą: ar dar verta vykti dirbti į Jungtinę Karalystę? (82)

Kol pasaulis laukia, kada bus paskelbtas naujasis Jungtinės Karalystės (JK) premjeras, kuris toliau...

Lietuva skelbs karą dyzeliniams automobiliams (293)

Lietuva ketina sekti kitų Europos Sąjungos šalių pavyzdžiu ir greičiausiai skelbs karą...

Artėjant rinkimams Ukrainoje – intriguojantis Putino pasiūlymas Zelenskiui (10)

Rusija teigia, kad svarsto galimybę apsikeisti kaliniais, konkrečiai – Ukrainos jūreiviais,...

Keičiasi tvarka keliuose: degant raudonam signalui, neliks lentelės su žalia rodykle (65)

Nuo kitų metų, degant raudonam šviesoforo signalui, neliks lentelės su žalia rodykle į...

Nausėdos pirmojo vizito į Lenkiją metu – skirtis tarp jo ir Grybauskaitės (42)

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda antradienį atvyko pirmojo vizito į Lenkiją, kur...

Besipuošdamas renginiui Žilvinas Grigaitis įsisegė svetimą apdovanojimą: paaiškėjo, kad už tai gresia bauda (85)

Savaitgalį Turniškėse iškiliai paminėta Bastilijos paėmimo diena, kurioje dalyvavo ir pramogų...

Įvertino realiausius kandidatus į auksinį postą: kiekvienas turi rimtų minusų (70)

DELFI šaltinių duomenimis, eurokomisaro postą gali užimti vienas iš trijų pareigas šiuo metu...

Seimas linkęs keisti Vėlinių statusą: iš atmintinų dienų į šventes

Seimas , praėjusią savaitę atsisakęs išbraukti Vėlines iš atmintinų dienų sąrašo,...

Sankcijos dėl karo Ukrainoje neveikia: Vokietijos investicijos Rusijoje auga rekordiniu greičiu (386)

Vokiečių verslo apimtys Rusijoje ir toliau užtikrintai auga, skelbia Rusijos ir Vokietijos...

Už telefono laikymą rankose nubaustas vyras apstulbo: Kauno pareigūnai viską ne taip suprato (11)

Neseniai įvyko labai nemalonus įvykis. Kadangi mečiau rūkyti ir turiu keistą įprotį vis kažką...