aA
Prancūzijos teismas svarsto galimybę pakartotinai ištirti bylą dėl pinigų plovimo per didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ padalinį Estijoje.
Danske Bank
© Reuters / Scanpix

„Danske Bank“ penktadienį pranešė, jog iš Paryžiaus didžiosios instancijos teismo teisėjo, kuriam pavesta ši byla, šį mėnesį gavo šaukimą į apklausą.

Maždaug prieš metus Prancūzijos tyrėjai „Danske Bank“ statusą iš įtariamojo pakeitė į liudininko. Tačiau dabar šis sprendimas gali būti atšauktas ir bankas vėl gali atsidurti tyrėjų taikiklyje.

Prancūzijos teisėjo laiške taip pat nurodyta, kad tyrimas buvo išplėstas ir į jį buvo įtrauktos 28 mln. eurų vertės operacijos, atliktos 2007–2014 metais.

Fondo „Hermitage Capital“ įkūrėjas Williamas Browderis Danijos parlamente ketvirtadienį pareiškė, kad „Danske Bank“ darbuotojai „atvirai melavo“ Prancūzijos tyrėjams, kurie mėgino nustatyti, ar bankas prisidėjo prie pinigų plovimo schemų.

„Mes nemanome, jog Prancūzijos valdžiai teikėme neteisingą informaciją. Priešingai, yra akivaizdu, jog kuo tiksliau sužinoti, kas įvyko Estijoje, atitinka mūsų interesus“, – pareiškė „Danske Bank“.

Tuo tarpu informuoti šaltiniai britų verslo dienraščiui „The Financial Times“ pareiškė, kad „Danske Bank“ per pastaruosius metus ėmė kitaip suprasti, kas vyko Estijoje.

Filialus 14-oje valstybių turintis „Danske Bank“ yra paskelbęs, jog ištyrus finansines operacijas, kurios 2007–2015 metais buvo atliktos per jo Estijos filialą, nustatyta įspūdinga įtartinų pervedimų suma – 200 mlrd. eurų. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į ženklus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius ir negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta ar paaiškinti jų kilmės.

Kilus šiam skandalui atsistatydino banko vadovas Thomasas Borgenas.

Tyrimus dėl šio skandalo taip pat yra pradėjusios Danijos, Estijos, Didžiosios Britanijos ir JAV institucijos.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Siūloma lengvata dujas naudojančioms LEZ įmonėms (1)

Laisvosiose ekonominėse zonose ( LEZ ) įsikūrusios ir dujas ne energijos gamybai naudojančios...

Vilniaus valdžia nori, kad ginčą su „Veolia“ finansuotų privatūs fondai

Vilniaus valdžia nori, kad dalį teisinių išlaidų tarptautiniame ginče su Prancūzijos...

„Vaučerių“ sistema: teks gerai paieškoti, kur bus galima jais atsiskaityti (59)

Žemės ūkio ministerijos paruoštame elektroninių kuponų įstatymo projekte numatyta, kad...

VMI: alkoholio akcizų pajamos pernai išaugo beveik 5 proc. (11)

Alkoholio akcizų pajamos pernai išaugo beveik 5 proc., daugiau kaip pusė jų surinkta už...

EP komitetas: pirkėjai turi būti geriau apsaugoti nuo klaidinimo (1)

Europos Parlamento ( EP ) Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas antradienį pritarė...

Top naujienos

Prieštaringa apklausa: įvardija didžiausią šalies priešą, nori jį bausti ir draugauti (193)

Kurią valstybę lietuviai įvardija kaip draugiškiausią, o kurią - kaip priešiškiausią? Koks...

„Vaučerių“ sistema: teks gerai paieškoti, kur bus galima jais atsiskaityti (59)

Žemės ūkio ministerijos paruoštame elektroninių kuponų įstatymo projekte numatyta, kad...

Kokia dar krizė? Davoso milijardierių turtai auga be sustojimo (59)

Pasaulinis elitas, atvykstantis į Davosą, yra turtingesnis nei bet kada.

Susipliekė dėl 21 proc. PVM: ar ne laikas jį mažinti (43)

Šiemet sukako dešimt metų, kai Lietuvoje taikomas Andriaus Kubiliaus vyriausybės „laikinai“...

Barselonos gatves užblokavo dėl pavėžėjų įpykę taksistai: jei reikės, stovėsim čia ir metus specialiai DELFI iš Ispanijos (6)

Kone savaitę Ispaniją kamuoja taksi vairuotojų streikas . Įniršio kupinas judėjimas, nukreiptas...

Konkuruojančios JAV ir Kinija susivienijo: Nigerijos teroristus paliko be reikalingos medžiagos (10)

Kai kyla grėsmė, jog branduolinis ginklas atsidurs teroristų rankose, JAV ir Kinija gali pamiršti...

Laukti eilėje pasiūlė 4 metus – specialistė patarė, kaip tokiu atveju elgtis: tūkstančiai galėjo apie tai nežinoti (8)

10-mečio berniuko mama socialiniame ieškojo pagalbos: norėjo sūnui įgyti dantų plokšteles ir...

Grybauskaitė: klausimai apie moteris Lietuvos Vyriausybėje Davose nebus malonūs (8)

Davoso ekonomikos forume apie moterų lyderystę diskutuosianti prezidentė Dalia Grybauskaitė...

Išsiaiškino klaidą „Eurovizijos“ atrankos balsavimuose: organizatoriai atsiprašo, perskaičiuoti balsai (19)

Paaiškėjo, kodėl praėjusio šeštadienio „ Eurovizijos “ transliacijoje vienoje iš...

Smalsu: kodėl sovietiniai unitazai turėjo „lentynėlę“ ir kam ji buvo reikalinga (15)

Daugelis turbūt dar pamena senus unitazus, kurie turėjo keistą „lentynėlę“. Pabandykime...