aA
ES šalys narės ruošiasi sustabdyti pinigų plovimą suteikdamos bankų prižiūrėtojams didesnes galias. Taip pat pastarųjų metų rezonansinės bylos dėl pinigų plovimo bus dar kartą peržiūrėtos, siekiant išsiaiškinti galimus prevencijos būdus, cituodama plano projektą, praneša naujienų agentūra „Reuters“.
© DELFI / Karolina Pansevič

Šis planas yra atsakas į pinigų plovimo per Danijos, Estijos, Latvijos, Liuksemburgo, Maltos, Ispanijos, Nyderlandų, Didžiosios Britanijos ir Kipro bankus. Pinigų plovimo schemos dažnai veikia pasitelkus šalies bankų užsienio filialus, esančius ES.

Spalio 29 d. paskelbtas plano projektas dar gali keistis iki priėmimo procedūros gruodį. Projekte numatoma įpareigoti Europos centrinį banką (ECB) ir Europos Komisiją (EK) peržiūrėti pinigų plovimo atvejus iki 2019 m. vidurio, siekiant išsiaiškinti „papildomus būdus“ sustiprinti ES teisinę sistemą.

Plano projekte išvardijamos trumpalaikės priemonės, kurių bus imtasi iki kitų metų pabaigos, siekiant užtikrinti ES pajėgumus užkardyti finansinius nusikaltimus.

Pagal planą, ES bankų priežiūros institucijos turėtų galimybę įvertinti banko valdytojo tinkamumą eiti šias pareigas ir nutraukti bankininkystės licencijas bankams, pažeidusiems taisykles, draudžiančias pinigų plovimą ir panašius finansinius nusikaltimus.

Planas skatina EK iki 2019 m. rugsėjo siūlyti kitas ilgalaikes priemones, stiprinančias ES teisinę sistemą, tačiau plane nėra minimas naujos bankų priežiūros institucijos, kovosiančios su finansiniais nusikaltimais, įkūrimas.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

„Danske Bank“ skandalas: JAV tyrėjai siekia apklausti „Deutsche Bank“, „Bank of America“ ir „JPMorgan“ (2)

JAV finansinių nusikaltimų tyrėjai „ Deutsche Bank “, „ Bank of America “ ir „ JPMorgan...

Marijampolėje atidarytas „McDonald's“ restoranas (86)

„McDonald‘s“ investavo beveik 1 milijoną eurų į naujo restorano Marijampolėje statybas ir...

Danijos žiniasklaida: „Danske Bank“ darbuotojai Estijoje galėjo gauti kyšių (2)

„ Danske Bank “ Estijos filialo buvusiems darbuotojams galėjo būti atsilyginama kyšiais už...

Norima vėl svarstyti draudimą įsigyti daugiau nei 1,5 tūkst. ha miško (11)

Seime jau norima vėl grįžti prie Miško įstatymo pataisų, kuriomis siekiama, kad asmens bendras...

Viltis Seime: stringa siūlymai didinti individualios veiklos apmokestinimą (12)

Savarankiškai ir individualiai dirbantys gyventojai įmokas „Sodrai“ ir toliau turėtų mokėti...

Top naujienos

Petrauskienė: mokytojai sako, kad atlyginimai – ne pagrindinė streiko priežastis (97)

Net ir įvedus etatinį mokytojų apmokėjimą maždaug penktadalio mokytojų atlyginimai mažėjo,...

Vyras įsigytą mašiną iš salono vadina „kate maiše“, pardavėjai ginasi parašais ant sutarčių (175)

Arūnas iš Klaipėdos įsigytą „Ford Grand C-Max “ vadina „kate maiše“, nors automobilį...

Keistoji Lietuvos darbo statistika: augant darbo vietoms, daugėja ir bedarbių

Nedarbo lygis lapkričio pradžioje Lietuvoje siekė 7,9 proc. Per spalio mėnesį jis sumažėjo 0,4...

Šokiruojantis moksleivių muštynių stadione vaizdo įrašas: kas ir kodėl buvo nutylėta (315)

Keliasdešimt moksleivių su mobiliaisiais telefonais, filmuojantys dviejų bendraamžių muštynes...

Legendinis Arlauckas prisiminė nuotykius su Sabu ir Kurtinaičiu: istorijų „stiprumas“ gali priblokšti (33)

Žodžio kišenėje neieškanti Eurolygos legenda Joe Arlauckas davė išskirtinį ir Ispanijoje...

Nusprendę perplanuoti savo būstą, būkite atidūs: neapgalvoti nuostoliai gali siekti ir penkiaženkles sumas

Vienas iš pagrindinių kriterijų renkantis būstą – patogiai išdėstytos erdvės. Jei naujos...

Akis į akį susidūrė su Rusijos FSB: pasakė, kad turiu du variantus (140)

Leidinys „The Insider“ ir „ Bellingcat “ tyrėjų grupė paviešino tyrimą, kuriuo...

Prieš naują maitinimo strategiją mokyklose ir darželiuose – eksperimentas: ką vaikams teko valgyti? (85)

Sveikatos apsaugos ministerija pirmą kartą inicijavo tokį eksperimentą: pagal specialistės...

Panevėžyje vandalai nesiliauja niokoję daugiabučio: gyventojai jau svarsto budėti naktimis (43)

Renovuoto Panevėžio daugiabučio gyventojai, nebeapsikentę sutvarkytą sieną niokojančių...

Mokslininkai sutarė nuo šiol kilogramą skaičiuoti kitaip (38)

Istoriniu balsavimu šalys, dažnai nesutariančios dėl daugybės kitų klausimų, penktadienį...