aA
Per „Nordea“ galimai išplauta apie 700 mln. eurų, daugiausia pervestų iš jau uždarytų Ūkio ir „Snoro“ bankų. Lėšos daugiausia siejamos su rusų oligarchu Rubenu Vardanianu ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino vaikystės draugu Sergejumi Rolduginu, o šiais pinigais esą buvo remtas net Jungtinės Karalystės (JK) princas Charlesas, praneša Suomijos nacionalinis transliuotojas YLE, remdamasis nutekintais 2005-2017 m. duomenimis.
© DELFI / Karolina Pansevič

YLE ir Danijos dienraščio „Berlingske“ cituojami duomenis rodo, kad įtartini bankiniai pavedimai buvo vykdomi 12 metų, o didžioji dalis galimai neteisėtų lėšų buvo pervedama iš jau uždarytų lietuviškų Ūkio ir „Snoro“ bankų.

„Nordea“ atstovai tikina stebintys situaciją, tačiau, pasak jų, kol kas jokios jiems nežinomos informacijos žiniasklaidoje pateikta nebuvo.

„Nordea“ mato žiniasklaidos pranešimus ir bendrauja tiek su YLE, tiek ir su Danijos dienraščiu „Berlingske“, - sakė „Nordea“ Švedijos filialo ryšių su visuomene skyriaus vadovė Afroditi Kjellberg. Ji teigė, kad, remiantis dabar viešai prieinama informacija, žurnalistai nieko naujo neatrado.

„Pagal tai, ką matėme, šias problemas mes jau aptikome ir aptarėme ankstesniuose pranešimuose, susijusiuose su pinigų plovimo prevencija“, - tikino „Nordea“ atstovė.

YLE matyti dokumentai kelia nemažai neaiškumų dėl lėšų kilmės ir rodo, kad kai kuriais iš pinigų pavedimų buvo siekiama nuslėpti lėšas, gautas nusikalstamais veiksmais, - kitaip tariant, pinigai buvo plaunami. Ši schema, YLE teigimu, buvo sukurta grupės Rusijos verslininkų, dalis kurių yra vidinio V. Putino rato nariai.

Nutekinti dokumentai rodo, kad mažiausiai 700 mln. eurų buvo laikoma „Nordea“ bankininkystės grupės sąskaitose, o apie 200 mln. eurų nusėdo Suomijos filialo sąskaitose.

Per „Nordea“, YLE teigimu, buvo plaunami V. Putinui artimų žmonių pinigai. Rusijos verslininkas R. Vardanianas ilgą laiką buvo investicinio banko „Troika Dialog“ vadovu ir vienu iš akcininkų, o nemaža dalis nutenkintuose dokumentuose minimų fiktyvių bendrovių buvo nurodomos kaip „Troika Dialog“ klientės.

Taip vadinamos „Skalbyklos „Troika“ („Troika Laundromat“) - keliasdešimties fiktyvių bendrovių tinklo, kuriuo iš Rusijos į Vakarus buvo perkeliami nešvariais būdais įgyti milijardai, - vienu iš architektų laikomas tas pats rusų oligarchas R. Vardanianas, be kita ko, rėmęs ir princo Charleso kuruojamus projektus.

Pasak britų laikraščio „The Guardian“, 2009-2011 m. per Britų Mergelės salose, liūdnai pagarsėjusiame mokesčių rojuje, registruotą įmonę princo Charleso labdaros organizacija gavo beveik 200 tūkst. eurų.

Šios lėšos buvo panaudotos dvaro Škotijoje restauravimui. Princo atstovas „The Guardian“ patikino, kad monarchas nieko nežinojo apie tikslią paaukotų lėšų kilmę.

Vienas iš asmenų, regis, praturtėjusių iš šio pinigų plovimo tinklo, buvo rusų violončelininkas Sergejus Rolduginas, prezidento V. Putino vaikystės draugas. Nutekinti dokumentai rodo, kad iš fiktyvių bendrovių S. Rolduginui buvo pervesta daugiau nei 60 mln. eurų, o apie neįprastą muzikanto turtą buvo užsiminta ir „Panamos popieriuose“, didžiuliame 2016 m. dokumentų nutekėjime.

Anksčiau R. Vardanianas tiriamosios žurnalistikos organizacijai, vadinamajam Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos atskleidimo projektui (OCCRP), yra pripažinęs, kad jo vadovautas bankas „Troika Dialog“ netikrino klientų lėšų kilmės.

„Nesu angelas. Rusijoje tu pradedi revoliuciją, palieki šalį arba bendradarbiauji. Aš bendradarbiauju“, - interviu OCCRP sakė R. Vardanianas.

R. Vardanianas, pardavęs „Troika Dialog“ Rusijos valstybiniam bankui „Sberbank“, buvo glaudžiai susijęs su „Nordea“ - Skandinavijos bankas buvo vienas pagrindinių R. Vardaniano nekilnojamojo turto verslo finansuotojų.

„Nordea“ R. Vardaniano įmonėms, registruotoms mokesčių rojuose, išdavė paskolų iš viso už 420 mln. eurų, rodo „Panamos popieriuose“ 2017 m. nutekinti dokumentai.

Pasak Policijos universiteto Tamperėje mokslininkės Pirjo Jukarainen, kurios tyrimų sritis apima ir pinigų plovimą, YLE teigė, kad „Nordea“ turėjo skambinti pavojaus varpais.

„Tikrai buvo daugybė momentų, kai pavojaus varpais turėjo būti skambinama“, - sakė P. Jukarainen.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(33 žmonės įvertino)
3.9697
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Ketvirtadalis gyventojų mano, kad ekonominė padėtis Lietuvoje pablogėjo (46)

Ketvirtadalis apklaustųjų mano, kad per pastaruosius kelis mėnesius pablogėjo tiek Lietuvos...

Įžūlumo viršūnė: nesibaigus vienai bylai, sukčiavimu įtariamas vyras pradėjo ieškoti naujų aukų (81)

Sukčiavimu ir dokumentų klastojimu įtariamas Marius Valiūnas galimai ir toliau apsimetinėja...

Teismas leido baigti Rusų dramos teatro remonto konkursą

Neatsiradus rangovų, Rusų dramos teatras Vilniuje gali baigti beveik 4 mln. eurų vertės...

Parduotuvių darbo laikas per Velykas: kai kurios visai nedirbs (98)

Šiemet ne visi prekybos centrai per šventes lauks pirkėjų. Vis dėlto, nors pirmąją šv. Velykų...

Teismas turės iš naujo nagrinėti „Telia“ ir AVAKA ginčą (2)

Vilniaus apygardos teismas turės iš naujo nagrinėti integruotų komunikacijų bendrovės „...

Top naujienos

Nausėdos politinė reklama – iš Sutkaus vadovaujamos Lietuvos verslo konfederacijos VRK kandidato atžvilgiu staiga pritaikė išimtį (15)

Suorganizuotas susitikimas su Lietuvos kariuomenės vadu generolu leitenantu Jonu Vytautu Žuku –...

Infografikas. Kaip sekasi pensijų fondui, į kurį buvote įtrauktas automatiškai, ir ar verta jį keisti (2)

Lietuvos bankas paskelbė pirmuosius naujųjų gyvenimo ciklo pensijų fondų rezultatus. Iki šiol...

Sukrečianti turtingiausio kada nors gyvenusio žmogaus istorija: švaistydamasis pinigais sugriovė kitos šalies ekonomiką kelionėje lydėjo 60 tūkst. žmonių  (57)

Remiantis 2019 metų „ Forbes “ reitingu, pats turtingiausias pasaulio žmogus yra bendrovės „...

Alkoholį vartojanti moteris visuomet rizikuoja: jei vaisius pažeidžiamas pirmomis dienomis – padariniai negrįžtami (29)

Medikai ir toliau kovoja dėl girtos, Klaipėdoje gimusios, naujagimės ateities. Kas laukia mažylės...

Padraugavo su estais ir užteks: Kremliaus ruporas rusus ragina ruoštis karui su JAV Baltijos šalyse (1405)

Objektyviai turime savų interesų, susijusių su Baltijos jūros regionu. Tai susitikime su Estijos...

Orai: ruoškitės, kasdien bus vis šilčiau (5)

Šiandien ir artimiausiomis dienomis mūsų šalies orus lems anticiklonas.

Politologas sumaišė visas kortas: dabartiniai prezidento rinkimai – beprasmiški (769)

Sprendimas prezidentą Lietuvoje rinkti visuotiniuose rinkimuose – beprasmiškas ir tuščiai...

Mokslininkus nustebino keistas radinys auglyje: vėžys keičiasi (25)

Mokslininkai iš auglių paimtuose pavyzdžiuose aptiko tarp plaučių vėžio ląstelių...

Gatvės mada: drąsiausi šiltus rūbus jau nukišo į tolimiausią spintos kampą (90)

Antrąją Velykų dieną prie stalų vilniečiai užsibūti nepanoro – pagrindinėmis sostinės...

Skirtingais periodais vaikų susilaukusi Renata Kovtun paneigė dažną mitą: buvo neramu, kad kažkuris gali pasijusti mažiau mylimas (12)

Grožio salono savininkė, lengvojo kultūrizmo čempionė Renata Kovtun juokiasi, kad apie vaikus...