aA
Per „Nordea“ galimai išplauta apie 700 mln. eurų, daugiausia pervestų iš jau uždarytų Ūkio ir „Snoro“ bankų. Lėšos daugiausia siejamos su rusų oligarchu Rubenu Vardanianu ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino vaikystės draugu Sergejumi Rolduginu, o šiais pinigais esą buvo remtas net Jungtinės Karalystės (JK) princas Charlesas, praneša Suomijos nacionalinis transliuotojas YLE, remdamasis nutekintais 2005-2017 m. duomenimis.
© DELFI / Karolina Pansevič

YLE ir Danijos dienraščio „Berlingske“ cituojami duomenis rodo, kad įtartini bankiniai pavedimai buvo vykdomi 12 metų, o didžioji dalis galimai neteisėtų lėšų buvo pervedama iš jau uždarytų lietuviškų Ūkio ir „Snoro“ bankų.

„Nordea“ atstovai tikina stebintys situaciją, tačiau, pasak jų, kol kas jokios jiems nežinomos informacijos žiniasklaidoje pateikta nebuvo.

„Nordea“ mato žiniasklaidos pranešimus ir bendrauja tiek su YLE, tiek ir su Danijos dienraščiu „Berlingske“, - sakė „Nordea“ Švedijos filialo ryšių su visuomene skyriaus vadovė Afroditi Kjellberg. Ji teigė, kad, remiantis dabar viešai prieinama informacija, žurnalistai nieko naujo neatrado.

„Pagal tai, ką matėme, šias problemas mes jau aptikome ir aptarėme ankstesniuose pranešimuose, susijusiuose su pinigų plovimo prevencija“, - tikino „Nordea“ atstovė.

YLE matyti dokumentai kelia nemažai neaiškumų dėl lėšų kilmės ir rodo, kad kai kuriais iš pinigų pavedimų buvo siekiama nuslėpti lėšas, gautas nusikalstamais veiksmais, - kitaip tariant, pinigai buvo plaunami. Ši schema, YLE teigimu, buvo sukurta grupės Rusijos verslininkų, dalis kurių yra vidinio V. Putino rato nariai.

Nutekinti dokumentai rodo, kad mažiausiai 700 mln. eurų buvo laikoma „Nordea“ bankininkystės grupės sąskaitose, o apie 200 mln. eurų nusėdo Suomijos filialo sąskaitose.

Per „Nordea“, YLE teigimu, buvo plaunami V. Putinui artimų žmonių pinigai. Rusijos verslininkas R. Vardanianas ilgą laiką buvo investicinio banko „Troika Dialog“ vadovu ir vienu iš akcininkų, o nemaža dalis nutenkintuose dokumentuose minimų fiktyvių bendrovių buvo nurodomos kaip „Troika Dialog“ klientės.

Taip vadinamos „Skalbyklos „Troika“ („Troika Laundromat“) - keliasdešimties fiktyvių bendrovių tinklo, kuriuo iš Rusijos į Vakarus buvo perkeliami nešvariais būdais įgyti milijardai, - vienu iš architektų laikomas tas pats rusų oligarchas R. Vardanianas, be kita ko, rėmęs ir princo Charleso kuruojamus projektus.

Pasak britų laikraščio „The Guardian“, 2009-2011 m. per Britų Mergelės salose, liūdnai pagarsėjusiame mokesčių rojuje, registruotą įmonę princo Charleso labdaros organizacija gavo beveik 200 tūkst. eurų.

Šios lėšos buvo panaudotos dvaro Škotijoje restauravimui. Princo atstovas „The Guardian“ patikino, kad monarchas nieko nežinojo apie tikslią paaukotų lėšų kilmę.

Vienas iš asmenų, regis, praturtėjusių iš šio pinigų plovimo tinklo, buvo rusų violončelininkas Sergejus Rolduginas, prezidento V. Putino vaikystės draugas. Nutekinti dokumentai rodo, kad iš fiktyvių bendrovių S. Rolduginui buvo pervesta daugiau nei 60 mln. eurų, o apie neįprastą muzikanto turtą buvo užsiminta ir „Panamos popieriuose“, didžiuliame 2016 m. dokumentų nutekėjime.

Anksčiau R. Vardanianas tiriamosios žurnalistikos organizacijai, vadinamajam Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos atskleidimo projektui (OCCRP), yra pripažinęs, kad jo vadovautas bankas „Troika Dialog“ netikrino klientų lėšų kilmės.

„Nesu angelas. Rusijoje tu pradedi revoliuciją, palieki šalį arba bendradarbiauji. Aš bendradarbiauju“, - interviu OCCRP sakė R. Vardanianas.

R. Vardanianas, pardavęs „Troika Dialog“ Rusijos valstybiniam bankui „Sberbank“, buvo glaudžiai susijęs su „Nordea“ - Skandinavijos bankas buvo vienas pagrindinių R. Vardaniano nekilnojamojo turto verslo finansuotojų.

„Nordea“ R. Vardaniano įmonėms, registruotoms mokesčių rojuose, išdavė paskolų iš viso už 420 mln. eurų, rodo „Panamos popieriuose“ 2017 m. nutekinti dokumentai.

Pasak Policijos universiteto Tamperėje mokslininkės Pirjo Jukarainen, kurios tyrimų sritis apima ir pinigų plovimą, YLE teigė, kad „Nordea“ turėjo skambinti pavojaus varpais.

„Tikrai buvo daugybė momentų, kai pavojaus varpais turėjo būti skambinama“, - sakė P. Jukarainen.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(33 žmonės įvertino)
3.9697
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

„Facebook“ pripažino: šimtus milijonų slaptažodžių galėjo matyti visi įmonės darbuotojai (14)

„Facebook“ ketvirtadienį pripažino, kad šimtai milijonų vartotojų slaptažodžių įmonės...

Prakalbus apie staigų atlyginimų kilimą – Maurico pastaba: deja, yra vienas magiškas žodis (111)

Finansų ministerija blogina ekonomikos augimo prognozes : kaip situacija keičiasi lietuvių...

Estijos „Swedbank“ vadovas apie banko pasitraukimą iš Baltijos šalių: gryna spekuliacija

Prielaidos, kad dėl pinigų plovimo skandalo „Swedbank“ gali pasitraukti iš Baltijos šalių,...

Valdyba svarstys Vilniaus šilumos tinklų vadovo Manto Buroko atleidimą (3)

Vilniaus šilumos tinklų valdyba penktadienį spręs, ar atleisti daugiau nei trejus metus jai...

Sveikatingumo paslaugų startuolis „Urban“ Lietuvoje steigia plėtros biurą: įdarbins 30 žmonių (2)

Vilniuje plėtros biurą kuria sveikatingumo paslaugų startuolis „ Urban “.

Top naujienos

Karbauskio prieš Seimo rinkimus laukia galvosūkis: koją pakišti gali paprasčiausi dalykai (53)

Pagal valdančiųjų partijų rezultatus savivaldos rinkimuose galima prognozuoti jų galimą...

Vilniaus rajonas, kur kainos vis dar mažos: anksčiau priminė kaimą, dabar sparčiai auga (5)

Šalia Naujosios Vilnios įsikūręs Pavilnys nemažą savo gyvavimo dalį buvo miesto pamirštas...

ES sopa galvą ne tik dėl „Brexit“: 6 kiti klausimai, statantys Europą ant adatų (5)

Vykstant chaotiškam „Brexit“ , sunku įsivaizduoti, kad Europos Sąjunga (ES) turėtų...

Šalis, kur prostitucija – tiesiog verslas: kaip tai atrodo iš arti (217)

Na, va jums ir prašome, dar viena spalvinga spalvingos šalies pusė. Aš su prostitucija...

Po viešo 20-metės Erdvilės prisipažinimo meilėje, Šedžius papasakojo savo versiją: neturiu kada žaisti (21)

Šiuo metu besiskiriantis verslininkas Andrius Šedžius , panašu, negali ramiai atsikvėpti. Su...

Paaiškino, kodėl „klevai“ laikiną vairuotojo pažymėjimą turės 3 metus (39)

Keičiasi tvarka, nurodanti, kiek laiko galioja pradedantiesiems vairuotojams išduodamas laikinasis...

Europos čempionato atrankos starte Rusijos rinktinė gavo skambų antausį Briuselyje (59)

2020 metų Europos futbolo čempionato atranką Rusijos rinktinė pradėjo pralaimėjimu. Briuselyje...

Tobulą atostogų vietą atradę lietuviai įspėja tautiečius: higienos sąskaita taupyti nevalia, todėl nekartokite mūsų klaidos (55)

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika – nedidukė Pietryčių Azijos valstybėlė, gyventojų...

„Olympiakos“ įteikė dovaną „Žalgiriui“, suomis išplėšė pergalę rungtynėse su „Barcelona“ (17)

Pirėjo „Olympiakos“ (14-14) įteikė netikėtą dovaną dėl likusių trijų laisvų kelialapių...

Įtampa ir nerimas Briuselyje didėja: ES siūlys Britanijai dvi galimybes atnaujinta 01.10 val. (227)

Europos Sąjungos lyderiai ketvirtadienį susitarė pasiūlyti Didžiosios Britanijos premjerei...