aA
Danijos prokurorai pateikė kaltinimus buvusiam „Danske“ banko generaliniam direktoriui Thomui Borgenui dėl jo įsitraukimo į vieną didžiausių pasaulyje pinigų plovimo skandalų, pernai sudrebinusių Šiaurės šalių bankus, rašo danų laikraštis „Borsen“, remdamasis Th. Borgeno advokatu.
© DELFI / Lukas Bartkus

Pasak Norvegijos verslo naujienų portalo E24, Th. Borgeno advokatas Peteris Schradieckas patvirtino, kad buvusio „Danske Bank“ vadovo namuose kovo 12 d. buvo atlikta krata.

„Galiu patvirtinti, kad SOIK (Danijos prokuratūros ekonominių ir tarptautinių nusikaltimų tarnyba) kovo 12 d. atliko kratą Thomo Borgeno namuose“, - E24 sakė P. Schradieckas.

„Borsen“ teigimu, kaltinimai prisidėjus prie pinigų plovimo banke pateikti ir dar dviem buvusiems „Danske Bank“ vadovams.

Lapkritį Danijos prokurorai pareiškė įtarimus „Danske“ bankui dėl pinigų plovimo prevencijos įstatymų pažeidimų.

Rudenį „Danske Bank“ generalinis direktorius Th. Borgenas paskelbė, kad atsistatydins, o tą pačią dieną bendrovė pristatė galimo pinigų plovimo tyrimo rezultatus banko filiale Estijoje.

„Danske Bank“ filialas Taline įsisuko į didžiulį pinigų plovimo skandalą. Apie 200 mlrd. eurų vertės abejotinos kilmės mokėjimai, daugiausia iš Rusijos ir kitų buvusios SSRS šalių, manoma, buvo įvykdyti filiale tarp 2007 ir 2015 m.

Skandalas iškilo 2018-aisiais ir privertė „Danske Bank“ generalinį direktorių atsistatydinti, o 10 banko Estijos filialo darbuotojų buvo sulaikyti.

Danijos finansų sektoriaus reguliuotojai šiuo metu rengia reguliavimo procesų ir procedūrų pataisas, o bankų priežiūros institucijos keliose kitose ES šalyse taip pat peržiūri savo priežiūros mechanizmus.

Tyrimai, susiję su „Danske Bank“ pinigų plovimu, pradėti Jungtinėje Karalystėje (JK), Prancūzijoje, Vokietijoje, Jungtinėse Valstijose, Danijoje ir pačioje Estijoje.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(4 žmonės įvertino)
4.7500

Lietuviai įsitikinę: produktų kokybė Lietuvoje ir Europoje skiriasi

Dauguma – 75 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad maisto produktų kokybė Lietuvoje ir kitose...

Vyriausybės komisija trečią kartą: „Revolut“ nekelia grėsmės saugumui

Vyriausybinė strateginių įmonių sandorius tikrinanti komisija dar kartą pareiškė, kad...

Stonys taikiai susitarė su Kipro įmone dėl 8 mln. eurų skolos

Kauno termofikacijos elektrinės ( KTE ) savininkas Rimandas Stonys taikiai susitarė su Kipre...

Keturis kartus teistas statybų bendrovės vadovas įtariamas tūkstantinių sumų pasisavinimu (1)

Keturis kartus teistas statybų bendrovės vadovas įtariamas tūkstantinių sumų pasisavinimu,...

Vyriausybė komisija: „Revolut“ nekelia grėsmės saugumui

Vyriausybinė strateginių įmonių sandorius tikrinanti komisija dar kartą pareiškė, kad...

Top naujienos

Derybos dėl koalicijos finišo gali ir nepasiekti: Kirkilas nusileisti nežada papildyta 11:27 val. (34)

Socialdarbiečių lyderis Gediminas Kirkilas nėra toks tikras, kad ketvirtadienį pavyks susitarti...

Europoje – pragariška karščio banga, bet bus tik blogiau (19)

Alinantis karštis dusina dalį Europos. Jau pagerintas ne vienas karščio rekordas, o artimiausiu...

DELFI tyrimas. Iš Pranckiečio – itin dosni dovana jo dviems patarėjams: ko niekas nepastebėjo mokytojams užėmus ministeriją (344)

Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio įnirtingas laikymasis savo posto vykstant koalicinėms deryboms...

Rusija skelbia, kad Sibire sulaikė nusikalstamos grupuotės narius: minima ir Lietuva (7)

Rusijos federalinė saugumo tarnyba ( FSB ) ketvirtadienį pranešė užkirtusi kelią...

Schema: ko reikia gerovės valstybei pagal ekonomistą Raimondą Kuodį (174)

Už gerovės valstybės mažinimą pasisakantieji nelabai suvokia šiuolaikinių rizikų masto ir...

Tik penktadalis mamų pragyvena iš savo verslo: keturis vaikus auginanti verslininkė patarė, kokių klaidų nedaryti

Skaidrė Vainikauskaitė-Tomaševičienė – keturių vaikų mama ir tinklalapio „ Versli mama...

Linas Kojala. Kas lemia prezidentų sėkmę rinkimuose? (34)

Harry Trumanas į 1952 metų JAV prezidento rinkimus žengė be didelio optimizmo. Tūkstančius...

Dėl klimato kaitos į Europą jau atkeliavo gigantiškos vapsvos žudikės (1)

Anglijoje pastebėtos siaubą ir net pavojų gyvybei keliančios azijietiškos vapsvos gigantės,...

Rusijoje lėktuvas nuriedėjo nuo tako, rėžėsi į pastatą ir užsidegė keleivis užfiksavo nelaimės momentą (161)

Rusijos Sibiro pietrytinėje Buriatijos respublikoje ketvirtadienį leisdamasis nuriedėjo nuo tako ir...

„Žalgiryje“ užsigrūdinęs Jokubaitis patirtį sieks išnaudoti nukraujavusioje, bet mobilesnėje rinktinėje treneris apie tikslus kalbėti draudė (3)

Ketvirtadienį ryte Lietuvos jaunimo iki 19-os metų rinktinė išvyko į pasaulio pirmenybes...