aA
Per „Danske Bank“ Estijos filialą iš Rusijos ir kitų buvusios Sovietų Sąjungos šalių buvo nukreipiama iki 30 mlrd. JAV dolerių per metus, rodo Danijos banko užsakymu atliekamo nepriklausomo tyrimo tarpiniai duomenys, rašo „Financial Times“.
Per nedidelį filialą Estijoje - milžiniški Rusijos pinigai: paviešino įtartinas sumas
© DELFI / Karolina Pansevič

Aktyviausiai tai vyko 2013 metais, kai „Danske Bank“ Estijos filialas iš užsienio sulaukė apie 80 tūkst. pavedimų, kurių bendra vertė siekė beveik 30 mlrd. JAV dolerių. Vėliau tokių finansinių operacijų apimtis mažėjo, teigiama tyrimą atliekančios „Promontory Financial“ atskaitos projekte.

„Promontory Financial“ pažymi, jog ne visi šie pavedimai gali būti klasifikuojami kaip įtartini, tačiau milžiniški pinigų srautai per nedidelį „Danske Bank“ filialą Estijoje atrodo įtartinai.

„Pasiektas galutinis ataskaitos rengimo etapas. Tačiau jau dabar aišku, kad problemos - didesnio masto nei mes iš pradžių galėjome nuspėti“, - „Financial Times“ sakė „Danske Bank“ direktorių tarybos pirmininkas Olė Andersenas.

Iš pradžių, kai pinigų plovimo per „Danske Bank“ filialą skandalas buvo tik pradėjęs įsisiūbuoti, įtarta, kad per devynerius metus - nuo 2007-ųjų iki 2015 metų imtinai, galėto būti išplauta 3,9 mlrd. JAV dolerių. Šių metų liepą Danijos spauda skelbė jau gerokai didesnę sumą - 8,3 mlrd. JAV dolerių.

Šią milžiniško masto finansinę aferą tiria pats „Danske Bank“, Danijos finansų inspekcija, Prancūzijos pirmos instancijos teismas, taip pat Estijos prokuratūra, sulaukusi tarptautinio investuotojo Williamo Browderio atitinkamo turinio pareiškimo.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Komplikuota turizmo sektoriaus situacija: dabar visi plėšosi dėl kelių keliautojų (4)

Pasaulyje ir toliau daugėjant užsikrėtimų koronavirusu, kai kurie Lietuvos turizmo verslo atstovai...

„Klasco“ ir „Bega“ tikina, kad amonio trąšos Klaipėdos uoste kraunamos saugiai (1)

Galingą sprogimą Beiruto uoste, kaip manoma, sukėlus jame saugotai amonio salietrai, amonio...

„Novaturas“ perima „Sofa Travel“ veiklą (1)

Viena didžiausių kelionių organizatorių Baltijos šalyse „ Novaturas “ perima antrinės...

Teismas: už Šiaulių „Akropolio“ iškabą miestas pinigų negaus

Šiaulių prekybos centro „ Akropolis “ valdytoja per 10 metų savivaldybei neprivalės sumokėti...

Trumpas uždraudė sandorius su „TikTok“ ir „WeChat“ valdančiomis kinų bendrovėmis (3)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo smarkiai apribojamos Kinijos bendrovių...

Top naujienos

Veryga: situacija verčia sunerimti, todėl jau braižomas ribojimų planas  išskirti atskiri sektoriai, planuojamos patikros (210)

Per ketvirtadienį šalyje buvo užfiksuoti 24 nauji koronaviruso atvejai. Penktadienį sveikatos...

Prabilo iš pareigų besitraukianti viceministrė: tylėti negaliu papildyta (222)

Pirmą kartą po pareikštų įtarimų viešai prabilo iš pareigų besitraukianti viceministrė Lina...

LNOBT direktoriui Sakalauskui diagnozuotas koronavirusas, teatras stabdo darbą (53)

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ( LNOBT ) direktoriui Jonui Sakalauskui diagnozuotas...

Skleidžia melą, kad pasaulyje bankrutavo kelios dešimtys stambių bankų (10)

Socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbta informacija apie stambių bankų bankrotą, tačiau...

Minskui įteikta nota: Lietuva smerkia kuro pakrovimą į Astravo AE (80)

Lietuva griežtai smerkia pradedamą branduolinio kuro pakrovimą į nesaugią Astravo atominę...

Grįžus iš Lenkijos tikriausiai teks izoliuotis, numatomos kai kurios išimtys (23)

Lenkiją penktadienį tikriausiai bus įtraukta į valstybių, iš kurių grįžus reikia izoliuotis,...

Naujausiuose maršrutuose – dar viena vilniečių pamėgta vieta: ten lankėsi susirgęs iš „Bardako“ (50)

Ketvirtadienį Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ( NVSC ) pranešė, kad koronavirusas buvo...

Astrave prasidėjo negrįžtamas procesas: Lietuva protestuoja ir laukia, kas bus (547)

Šiandien paleidžia Astravo AE , myliu jus visus, jeigu ką. Tokiu liūdnesniu sarkazmu penktadienį...

Komplikuota turizmo sektoriaus situacija: dabar visi plėšosi dėl kelių keliautojų (4)

Pasaulyje ir toliau daugėjant užsikrėtimų koronavirusu, kai kurie Lietuvos turizmo verslo atstovai...

Ketvirtadienį Lietuvoje užfiksuoti 23 nauji koronaviruso infekcijos atvejai: vienas jų - iš jau minėto Vilniaus baro įvežtiniai net iš keturių šalių (277)

Praėjusią parą Lietuvoje užfiksuoti 23 naujo koronaviruso infekcijos atvejai.

|Maža didelių žinių kaina