aA
Per „Danske Bank“ Estijos filialą iš Rusijos ir kitų buvusios Sovietų Sąjungos šalių buvo nukreipiama iki 30 mlrd. JAV dolerių per metus, rodo Danijos banko užsakymu atliekamo nepriklausomo tyrimo tarpiniai duomenys, rašo „Financial Times“.
Per nedidelį filialą Estijoje - milžiniški Rusijos pinigai: paviešino įtartinas sumas
© DELFI / Karolina Pansevič

Aktyviausiai tai vyko 2013 metais, kai „Danske Bank“ Estijos filialas iš užsienio sulaukė apie 80 tūkst. pavedimų, kurių bendra vertė siekė beveik 30 mlrd. JAV dolerių. Vėliau tokių finansinių operacijų apimtis mažėjo, teigiama tyrimą atliekančios „Promontory Financial“ atskaitos projekte.

„Promontory Financial“ pažymi, jog ne visi šie pavedimai gali būti klasifikuojami kaip įtartini, tačiau milžiniški pinigų srautai per nedidelį „Danske Bank“ filialą Estijoje atrodo įtartinai.

„Pasiektas galutinis ataskaitos rengimo etapas. Tačiau jau dabar aišku, kad problemos - didesnio masto nei mes iš pradžių galėjome nuspėti“, - „Financial Times“ sakė „Danske Bank“ direktorių tarybos pirmininkas Olė Andersenas.

Iš pradžių, kai pinigų plovimo per „Danske Bank“ filialą skandalas buvo tik pradėjęs įsisiūbuoti, įtarta, kad per devynerius metus - nuo 2007-ųjų iki 2015 metų imtinai, galėto būti išplauta 3,9 mlrd. JAV dolerių. Šių metų liepą Danijos spauda skelbė jau gerokai didesnę sumą - 8,3 mlrd. JAV dolerių.

Šią milžiniško masto finansinę aferą tiria pats „Danske Bank“, Danijos finansų inspekcija, Prancūzijos pirmos instancijos teismas, taip pat Estijos prokuratūra, sulaukusi tarptautinio investuotojo Williamo Browderio atitinkamo turinio pareiškimo.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Vaičiūnas: skubėjimas paleisti Astravo AE kelia daug klausimų dėl saugumo (8)

Už branduolinę saugą atsakinga TATENA turėtų atsakingai vertinti politiškai forsuojamą BE...

Teismas nepriėmė nagrinėti 240 mln. eurų ieškinio grupei „Veolia“ (2)

Lietuvos teismas kol kas nenagrinės Energetikos ministerijos daugiau nei 240 mln. eurų vertės...

„Invega“: suteikta pirmoji individuali garantija kelionių organizatoriui

Pirmajam kelionių organizatoriui suteikta individuali garantija, pranešė nacionalinės plėtros...

„Aviva Lietuva“ pirmąjį pusmetį uždirbo 4,9 mln. eurų pelno (4)

Didžiosios Britanijos kapitalo gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „ Aviva Lietuva “...

Pasieniečių vadas: planą Astravo AE avarijos atvejui turime (61)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas sako, kad, ruošiantis galimai...

Top naujienos

Paruošė naujų Palangos vietų apžvalgą ir nustebo: karbonadų gerbėjams darosi liūdna, kurorte naujos mados (10)

Kur po pliažo jaukiai pasėdėti ir skaniai pavalgyti? – pagrindinis poilsiautojų klausimas...

Iš buvusio ministro Biržiškio lūpų: apie vodką rusų kareiviams, iškirstas duris Saboniui ir paskutinį pokalbį su Lubiu (14)

Kalbėtis su pirmosios Vyriausybės susisiekimo ministru Jonu Biržiškiu vienas malonumas. 88-erių...

Lazdijų rajone – ambulatorijos gydytojo išpuolis prieš policijos pareigūnus (122)

Antradienio rytą į Veisiejų ambulatoriją (Lazdijų raj.) susirinkę pacientai ir medikai tapo...

Chemikas papasakojo apie tragišką sprogimą Beirute sukėlusias trąšas: turi perspėjimą ūkininkams (104)

Antradienį Beiruto uoste nugriaudėjęs sprogimas šokiravo pasaulį. Kol kas skelbiama, kad...

Apatinio trikotažo ekspertė: kiek normalu mokėti už liemenėlę ir kas išduoda, kad prašovėte su dydžiu (13)

Profesionali apatinio trikotažo ekspertė Vaiva Tylienė ne vienerius metus moteris moko vienos...

Intymią operaciją patyrusi Rita: nesuprantu, kodėl kalbėti apie moteriškas bėdas vis dar yra tabu (13)

„Pagaliau galiu džiaugtis gyvenimu“, – taip savo pasakojimą pradeda kaunietė Rita. Prieš...

Tiesioginė transliacija / Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose — Egidijus Dragūnas (12)

Jeigu manote, kad esate viską matę „Kitokiuose pasikalbėjimuose“, tai galime Jus vėl...

Lukašenka mano buvęs specialiai užkrėstas koronavirusu (10)

Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka pareiškė manąs, kad buvo specialiai užkrėstas...

Lietuvos ežerų ir upių tyrimai atvėrė akis: pagal užterštumą atsiliekame visur, kur tik įmanoma (64)

Sinoptikams pranašaujant saulėtus, ypač šiltus rugpjūčio pradžios orus, ne vienas savaitgalį...

Panevėžyje nuo koronaviruso pasveiko 90-metė senolė (66)

Iš Respublikinės Panevėžio ligoninės šiandien į namus grįžo nuo koronaviruso pasveikusi...

|Maža didelių žinių kaina