aA
Per „Danske Bank“ Estijos filialą iš Rusijos ir kitų buvusios Sovietų Sąjungos šalių buvo nukreipiama iki 30 mlrd. JAV dolerių per metus, rodo Danijos banko užsakymu atliekamo nepriklausomo tyrimo tarpiniai duomenys, rašo „Financial Times“.
© DELFI / Karolina Pansevič

Aktyviausiai tai vyko 2013 metais, kai „Danske Bank“ Estijos filialas iš užsienio sulaukė apie 80 tūkst. pavedimų, kurių bendra vertė siekė beveik 30 mlrd. JAV dolerių. Vėliau tokių finansinių operacijų apimtis mažėjo, teigiama tyrimą atliekančios „Promontory Financial“ atskaitos projekte.

„Promontory Financial“ pažymi, jog ne visi šie pavedimai gali būti klasifikuojami kaip įtartini, tačiau milžiniški pinigų srautai per nedidelį „Danske Bank“ filialą Estijoje atrodo įtartinai.

„Pasiektas galutinis ataskaitos rengimo etapas. Tačiau jau dabar aišku, kad problemos - didesnio masto nei mes iš pradžių galėjome nuspėti“, - „Financial Times“ sakė „Danske Bank“ direktorių tarybos pirmininkas Olė Andersenas.

Iš pradžių, kai pinigų plovimo per „Danske Bank“ filialą skandalas buvo tik pradėjęs įsisiūbuoti, įtarta, kad per devynerius metus - nuo 2007-ųjų iki 2015 metų imtinai, galėto būti išplauta 3,9 mlrd. JAV dolerių. Šių metų liepą Danijos spauda skelbė jau gerokai didesnę sumą - 8,3 mlrd. JAV dolerių.

Šią milžiniško masto finansinę aferą tiria pats „Danske Bank“, Danijos finansų inspekcija, Prancūzijos pirmos instancijos teismas, taip pat Estijos prokuratūra, sulaukusi tarptautinio investuotojo Williamo Browderio atitinkamo turinio pareiškimo.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Iš neteisėtai automobilių dalimis prekiavusio vyro konfiskuojama turto už 100 tūkst. eurų (3)

Teismas už neteisėtą prekybą automobilių dalimis panevėžietį nuteisė lygtinai, skyrė baudą...

Buvę „Vilnius veža“ vadovai ir miesto valdžia turės atlyginti 0,5 mln. eurų žalos (1)

Buvę bankrutavusios Vilniaus savivaldybės valdomos taksi bendrovės „ Vilnius veža “ vadovai ir...

Klientai perrašo taisykles: ką daryti įmonėms, kurioms kilo didelė grėsmė (27)

Gyvename kliento amžiuje, kai jie perrašo verslo taisykles ir verčia įmones nuolat sukti galvą,...

Profesorius Lazutka: į industrinę demokratiją būtina investuoti (2)

Vilniaus universiteto profesorius ekonomistas Romas Lazutka teigia remiantis idėją skatinti...

Noras pritraukti kapitalo skatina kurti investicijų fondus (1)

Bankų išrankumas, pigūs pinigai, galimybė pritraukti daugiau kapitalo ir sumažinti riziką...

Top naujienos

Dramų šeimose grimasos: prestižiniame sostinės rajone praskeltos galvos, kraujas ir be galo išsigandęs aštuonmetis (322)

Į iškvietimus vykstanti vaiko teisių apsaugos specialistė su DELFI sutiko pasidalinti istorijomis,...

Klientai perrašo taisykles: ką daryti įmonėms, kurioms kilo didelė grėsmė (27)

Gyvename kliento amžiuje, kai jie perrašo verslo taisykles ir verčia įmones nuolat sukti galvą,...

Apie gimdymą be rožinių akinių: pasakė, ko moterys bijo labiausiai (2)

Ar įmanoma pasiruošti gimdymui ir numatyti visus įmanomus variantus? O pasiruošti jiems? Klausytis...

Prabilo dramatiškai iš Šiaurės Korėjos pabėgęs karys, jis – generolo sūnus (20)

Šiaurės Korėjos karys, kuris pernai lydimas kulkų pabėgo į Pietų Korėją , yra generolo...

Žiemos ar vasaros laikas: kurį pasirinks Lietuva? (300)

Sveikatos apsaugos ir švietimo ekspertai sutaria, kad praktikos sukioti laiką kiekvieną pavasarį...

Lietuvių pamėgtoje saloje – galinga stichija: bangos tiesiog nušlavė apartamentų balkonus (41)

Gavus pranešimų apie smarkią audrą, dėl saugumo evakuotos kelios dešimtys lietuvių pamėgtos...

Kraupios avarijos šokiruota 17-metės komanda piešė baisiausią scenarijų: merginą saugojo angelai (20)

„Formulės 3“ lenktynėse Makao trasoje 276 km/val. greičiu į fotografų bokštelį...

Mano penktokas informuotas, kad mokytojų atlyginimai maži ir valdžia juos skriaudžia. Ar čia normalu?

Esu penktoko, kurio mokykla streikuoja jau visą savaitę, mama. Kadangi aš nuoširdžiai rūpinuosi...

Trintos daržovių sriubos: ir sveika, ir sotu 3 receptai (1)

Atvėsus orams, vis dažniau norisi pasilepinti karštais, tačiau nesudėtingais patiekalais. Tam...

Veryga informacijoje apie uždaromas ligonines įžvelgia opozicijos sąmokslą (143)

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga patikino, kad reformuojant sveikatos sistemą nebus...