aA
Per „Danske Bank“ Estijos filialą iš Rusijos ir kitų buvusios Sovietų Sąjungos šalių buvo nukreipiama iki 30 mlrd. JAV dolerių per metus, rodo Danijos banko užsakymu atliekamo nepriklausomo tyrimo tarpiniai duomenys, rašo „Financial Times“.
© DELFI / Karolina Pansevič

Aktyviausiai tai vyko 2013 metais, kai „Danske Bank“ Estijos filialas iš užsienio sulaukė apie 80 tūkst. pavedimų, kurių bendra vertė siekė beveik 30 mlrd. JAV dolerių. Vėliau tokių finansinių operacijų apimtis mažėjo, teigiama tyrimą atliekančios „Promontory Financial“ atskaitos projekte.

„Promontory Financial“ pažymi, jog ne visi šie pavedimai gali būti klasifikuojami kaip įtartini, tačiau milžiniški pinigų srautai per nedidelį „Danske Bank“ filialą Estijoje atrodo įtartinai.

„Pasiektas galutinis ataskaitos rengimo etapas. Tačiau jau dabar aišku, kad problemos - didesnio masto nei mes iš pradžių galėjome nuspėti“, - „Financial Times“ sakė „Danske Bank“ direktorių tarybos pirmininkas Ole Andersenas.

Iš pradžių, kai pinigų plovimo per „Danske Bank“ filialą skandalas buvo tik pradėjęs įsisiūbuoti, įtarta, kad per devynerius metus - nuo 2007-ųjų iki 2015 metų imtinai, galėto būti išplauta 3,9 mlrd. JAV dolerių. Šių metų liepą Danijos spauda skelbė jau gerokai didesnę sumą - 8,3 mlrd. JAV dolerių.

Šią milžiniško masto finansinę aferą tiria pats „Danske Bank“, Danijos finansų inspekcija, Prancūzijos pirmos instancijos teismas, taip pat Estijos prokuratūra, sulaukusi tarptautinio investuotojo Williamo Browderio atitinkamo turinio pareiškimo.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

„Maximos“ vadovė po susitikimo su Skverneliu: užsidarytų ne tik maisto parduotuvės (79)

Trečiadienį įvykęs premjero Sauliaus Skvernelio ir prekybos centrų atstovų susitikimas nebuvo...

„Danske Bank“ atsisako Estijoje uždirbtų milijonų ir aukoja juos kovai su pinigų plovimu (1)

Didžiausias Danijos bankas „ Danske Bank “ trečiadienį pranešė atsisakąs 1,5 mlrd. Danijos...

„Small Planet“ turi problemų Vokietijoje: kreipėsi į teismą dėl įmonės pripažinimo nemokia (5)

Vokietijos turizmo naujienų portalas reisevor9.de skelbia, kad kelionių organizatorius „ Small...

Teismas toliau nagrinės Energetikos inspekcijos ginčą su vokiečiais

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas trečiadienį dar kartą atnaujino Vokietijos...

Skvernelis nepatenkintas: prekybos centrų laukia nelengvi laikai (541)

Trečiadienį premjeras Saulius Skvernelis susikvietė didžiųjų prekybos centrų atstovus. Po...

Top naujienos

Gabrielius Landsbergis trims kandidatams išsiuntė kvietimus dalyvauti TS-LKD rinkimuose atnaujinta 13.53 (266)

Tėvynės Sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų ( TS-LKD ) pirmininkas Gabrielius...

Tragiškai žuvusio modelio artimieji Ričardo Piniko atsiprašymo nebelaukia: atskleidė jo melą ir ėmėsi nepatogaus ginklo (120)

Lapkričio 23-iąją tragiškai žuvusio modelio Dovilės Didžiūnaitytės artimieji tikina iki šiol...

NBA modelį „Chimki“ klube diegiantis rusas netiki dar vienu „Žalgirio“ stebuklu Eurolygoje: tai – Pelenės istorija (3)

Iki Eurolygos reguliariojo sezono pradžios likus trims savaitėms, mintimis apie artėjantį turnyrą...

„Maximos“ vadovė po susitikimo su Skverneliu: užsidarytų ne tik maisto parduotuvės (79)

Trečiadienį įvykęs premjero Sauliaus Skvernelio ir prekybos centrų atstovų susitikimas nebuvo...

Rusijos žurnalistas įspėja: dviejų generolų pastangos jau davė vaisių (193)

Didelio masto karui su Vakarais Rusija pasirengusi ne prasčiau nei 1981 metais, įsitikinęs...

Siūlo išviešinti VSD atsakymus: balsuojant - keistas „valstiečių“ elgesys papildyta (14)

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) siūlo išviešinti atsakymus į...

Pusė ministrų kabineto sulaukė VTEK dėmesio (4)

Gauto pranešimo ir viešosios erdvės informacijos pagrindu Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (...

Penki populiariausi dietų patarimai, kurie suteikia priešingą efektą

Žvaigždžių sporto treneris Samas Woodas atskleidė penkis pačius prasčiausius dietų patarimus....

Kauno klinikų pacientai nebegalės skųstis maistu: kardinaliai pakeista maitinimo sistema (40)

Siekiant užtikrinti kokybišką ir sveiką maistą Kauno klinikose, pakeista pacientų maitinimo...

Skvernelis nepatenkintas: prekybos centrų laukia nelengvi laikai (541)

Trečiadienį premjeras Saulius Skvernelis susikvietė didžiųjų prekybos centrų atstovus. Po...