aA
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba išaiškino pinigų plovimo schemą, kurioje įsipainiojusi ne viena bendrovė. Kaip veikia finansiniai nusikaltėliai ir kiek pinigų dėl jų veiklos negauna šalies biudžetas?

Schema – labai paini

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas daugiau papasakojo apie vykdytą tyrimą ir laidoje „DELFI diena“ patikslino, kaip atrodo toji pinigų plovimo schema.

„Schema nėra viena ir paprasta. Mes galime kalbėti apie pinigų plovimą ir apie įvairius su tuo susijusius nusikaltimus. Pinigų plovimas, pats savaime, nėra galimas. Turi būti nusikalstamu būdu įgytas turtas, lėšos ir bandoma jį nuslėpti.

Turi būti vienas nusikaltimas, o tada atsiranda ir pinigų plovimas. Šiuo atveju mes kol kas pristatėme vieną tyrimą, kiti galbūt bus pristatyti ateityje. Dabar įtariame turto pasisavinimą, galbūt buvo klastojami dokumentai ir paskui buvo bandoma turtą nuslėpti, tos schemos yra plačios. Veikė įvairios Lietuvos verslo įmonės“, – DELFI laidoje sakė M.Petrauskas.

Pateikė daugiau detalių apie milžinišką FNTT išaiškintą aferą: milijonai taškėsi po visą Europą
© Panevėžio apskr.VPK

Kai kurių grynųjų valstybė nemato

Jis taip pat papasakojo, kaip veikia pinigų plovimo schemos.

„Jeigu įmonė nori kažkokių pinigų, kurių nenori parodyti valstybei, tai jie galėjo naudotis šia schema. Kai jiems reikėdavo pinigų, jie perveda pinigus už neva kažkokius įvykusius sandėrius, dokumentais pagrindžiamus ir gauna pinigus. Kiekvienas turi savų tikslų, kam naudoti tuos pinigus: verslo ryšiams, korupcijai. Pinigų plovime dažnai būna ir tarptautinis pobūdis. Šiuo atveju piniginiai pavedimai iš Lietuvos buvo daromi į Lenkiją, Estiją, lietuviškas sąskaitas. Vėliau – Estijos įmonėms, vėliau tos įmonės prekes įsigydavo Lenkijoje, Vokietijoje.Galiausiai jos būdavo realizuojamos Jungtinėje Karalystėje“, – tikino pašnekovas.

Naudojamos trys schemos

Jis pabrėžė, kad pinigų plovime yra naudojamos trys schemos.

„Viena schema yra bankinių pavedimų. Kita – kaip grįžta grynieji pinigai, kur jie toliau keliauja“, – laidoje papasakojo M.Petrauskas.

Anot jo, kai yra išrašoma sąskaita, pervedami pinigai ir tada yra pervežami grynieji, kurių valstybė nemato.

„Įsivaizduokite, kad jūs turite įmonę ir veikiate Lietuvoje. Viskas oficialu, bet jums reikia grynųjų pinigų, kurie būtų neapskaityti, kad nereiktų mokėti mokesčių. Tarkime, kad aš jums išrašau sąskaitą, kad pardaviau metalo, nors jūs visiškai su tuo metalu neturite ryšių. Kitaip sakant, aš jums išrašau sąskaitą, jūs pervedate pinigus ir tada atvežu grynuosius, kurių valstybė nebemato. Taip veikia sistema, jeigu paaiškinant paprastai“, – kalbėjo M.Petrauskas.

Mindaugas Petrauskas
Mindaugas Petrauskas
© DELFI / Domantas Pipas

„Šią schemą išdavė keli indikatoriai. Mes stebime kai kuriuos asmenis, jeigu įtariame, turiu omenyje tuos, kurie verčiasi grynųjų pinigų gabenimu. Kitas - įmonės, dalyvaujančios viešuosiuose pirkimuose, turime specialų padalinį, kuris stebi, žiūrime, ar teisingai naudojami pinigai. Vieno indikatoriaus negaliu pasakyti“, – aiškino M.Petrauskas.

Išplauti milijonai

DELFI primena, kad teisėsauga įtaria 20 asmenų grupuotę išplovus apie 7 mln. eurų, ketvirtadienį paskelbė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas ir vidaus reikalų ministras.

„Preliminarūs mastai rodo, kad schemos ir veikos buvo tikrai didelės ir plačios“, – žurnalistams sakė ministras Eimutis Misiūnas.

Praėjusią savaitę sulaikytiems asmenims pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, turto pasisavinimo, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu ir dokumentų klastojimu.

Du iš įtariamųjų teismo sprendimu lieka suimti.

Mindaugas Petrauskas
Mindaugas Petrauskas
© DELFI / Domantas Pipas

Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad pinigai galėjo būti plauti pasinaudojant Lietuvoje, Estijoje ir Jungtinėje Karalystėje registruotomis bendrovėmis.

FNTT direktorius Antonis Mikulskis žurnalistams sakė, kad tyrime figūruoja dešimt Lietuvos įmonių.

Pasak jo, schemose įtariamos dalyvavusios naftos, maisto sektoriaus, logistikos įmonės, priešgaisrinę techniką ugniagesiams tiekusi bendrovė.

Operacijos Lietuvoje metu tyrėjai atliko 52 kratas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Mažeikiuose, per jas rasti ir paimti tyrimui reikšmingi dokumentai, juodraštiniai užrašai, kompiuteriai, skaitmeninės duomenų laikmenos. Atliekant vieną iš kratų buvo rastas nelegaliai laikytas dujinis šaunamasis ginklas.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(71 žmogus įvertino)
4.2676

„Limeta“ ir „Graina“ per dvejus metus laimėjo 1,7 tūkst. pirkimų už 58 mln. eurų (5)

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tyrime įtariamos įmonės „Limeta“ ir „Graina“ per...

„Avia Solutions Group“ prašo VSD paviešinti informaciją apie įmonę (14)

Valstybės saugumo departamentui ( VSD ) pareiškus turint informacijos, keliančios abejonių dėl...

ES sieks, kad darbdaviai viešai skelbtų vyrų ir moterų darbo užmokestį (26)

Europos Sąjungos vykdomoji institucija siekia skatinti darbdavių atvirumą skelbiant darbuotojų...

Dėl pandemijos „Švyturio“ arena negavo 1,1 mln. eurų planuotų pajamų: veiklą tikimasi atnaujinti rudenį

Per dešimt „Švyturio“ arenos veiklos metų arenos valdytojas „ Klaipėdos arena “...

„Mano daktaras“ perka atsiliepimų platformą pincetas.lt (2)

Bendrovė „Mano daktaras“, valdanti internetinių registracijų pas gydytojus portalą...

Top naujienos

Keliauti norintys lietuviai tapo COVID-19 testų įkaitais: kainas privačiose laboratorijose vadina lupikavimu, o nemokami testai nepriklauso (392)

Pasaulyje vis garsiau kalbant apie skiepų paso ar imuniteto dokumentų pasiskiepijusiems idėją, jos...

Vytautė Merkytė | D+

Ilgai neviešinta JAV paslaptis: amerikiečių karys spjovė į viską ir dezertyravo į Šiaurės Korėją

Tai – Jungtinių Amerikos Valstijų gėda. Nors ji prasidėjo 1962 metų rugpjūčio 15 dieną, apie...

Po draudimo rūkyti balkonuose daugiabučiuose kaimynai atviri: jau geriau rūkytų ten (402)

Įstatyme atsivėrė labai nelogiškų spragų: rūkyti savo buto balkone – draudžiama, o štai...

Eurolygoje – visiškas CSKA gvardijos krachas: Stambule pralaimėjo 30 taškų skirtumu „Real“ atsilaikė Sankt Peterburge (19)

Eurolygos 28-asis turas prasidėjo dviejų Rusijos komandų – Maskvos CSKA (18/9) ir Sankt...

Įspėja dėl grandiozinio italų mafijos plano: bandys susigriebti viską (13)

Nusikalstamos iniciatyvos – lygiai kaip ir teisėtos – nukentėjo nuo ekonominės krizės, kurią...

Austrijoje nėra lietuvio, kuris nepažinotų klaipėdietės Angelikos: neįprasta veikla pavertė pavyzdžiu kiekvienam emigrantui (16)

Austrijos sostinėje Vienoje, o ir visoje šalyje sudėtinga rasti lietuvį, negirdėjusį šios...

Nereguliarios mėnesinės gali byloti ir apie pavojingas ligas: išvardijo dažniausias priežastis ir būdus, kaip sureguliuoti (5)

Netikėtai prasidėjusios mėnesinės gali tapti keblumu arba pokštu, o vėluojančios – sukelti...

Šimonytės patarėja: tikėkimės, kad vasarą bus galima grįžti į normalų gyvenimą (244)

Karantinas Lietuvoje sugriežtintas dar gruodžio mėnesio viduryje, dabar situacija leidžia...

Pas užsienietį mylimąjį lietuvė išskrido be abejonių – tik po 3 metų pastebėjo tai, dėl ko kartu būti neįmanoma (14)

Visada buvau įsitikinusi, kad mano vyras bus lietuvis. Tiesiog neturėjau kitos minties, be to, buvau...

Toma Miknevičienė | D+

Interneto grobuoniai taikosi į vaikus: jei galite kažkuo viešai nesidalinti, tai geriau ir nesidalinkite

Nuo pat tos akimirkos, kai tik įbruksite savo vaikui į rankas išmanųjį telefoną ar paliksite jį...