aA
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba išaiškino pinigų plovimo schemą, kurioje įsipainiojusi ne viena bendrovė. Kaip veikia finansiniai nusikaltėliai ir kiek pinigų dėl jų veiklos negauna šalies biudžetas?

Schema – labai paini

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas daugiau papasakojo apie vykdytą tyrimą ir laidoje „DELFI diena“ patikslino, kaip atrodo toji pinigų plovimo schema.

„Schema nėra viena ir paprasta. Mes galime kalbėti apie pinigų plovimą ir apie įvairius su tuo susijusius nusikaltimus. Pinigų plovimas, pats savaime, nėra galimas. Turi būti nusikalstamu būdu įgytas turtas, lėšos ir bandoma jį nuslėpti.

Turi būti vienas nusikaltimas, o tada atsiranda ir pinigų plovimas. Šiuo atveju mes kol kas pristatėme vieną tyrimą, kiti galbūt bus pristatyti ateityje. Dabar įtariame turto pasisavinimą, galbūt buvo klastojami dokumentai ir paskui buvo bandoma turtą nuslėpti, tos schemos yra plačios. Veikė įvairios Lietuvos verslo įmonės“, – DELFI laidoje sakė M.Petrauskas.

Pateikė daugiau detalių apie milžinišką FNTT išaiškintą aferą: milijonai taškėsi po visą Europą
© Panevėžio apskr.VPK

Kai kurių grynųjų valstybė nemato

Jis taip pat papasakojo, kaip veikia pinigų plovimo schemos.

„Jeigu įmonė nori kažkokių pinigų, kurių nenori parodyti valstybei, tai jie galėjo naudotis šia schema. Kai jiems reikėdavo pinigų, jie perveda pinigus už neva kažkokius įvykusius sandėrius, dokumentais pagrindžiamus ir gauna pinigus. Kiekvienas turi savų tikslų, kam naudoti tuos pinigus: verslo ryšiams, korupcijai. Pinigų plovime dažnai būna ir tarptautinis pobūdis. Šiuo atveju piniginiai pavedimai iš Lietuvos buvo daromi į Lenkiją, Estiją, lietuviškas sąskaitas. Vėliau – Estijos įmonėms, vėliau tos įmonės prekes įsigydavo Lenkijoje, Vokietijoje.Galiausiai jos būdavo realizuojamos Jungtinėje Karalystėje“, – tikino pašnekovas.

Naudojamos trys schemos

Jis pabrėžė, kad pinigų plovime yra naudojamos trys schemos.

„Viena schema yra bankinių pavedimų. Kita – kaip grįžta grynieji pinigai, kur jie toliau keliauja“, – laidoje papasakojo M.Petrauskas.

Anot jo, kai yra išrašoma sąskaita, pervedami pinigai ir tada yra pervežami grynieji, kurių valstybė nemato.

„Įsivaizduokite, kad jūs turite įmonę ir veikiate Lietuvoje. Viskas oficialu, bet jums reikia grynųjų pinigų, kurie būtų neapskaityti, kad nereiktų mokėti mokesčių. Tarkime, kad aš jums išrašau sąskaitą, kad pardaviau metalo, nors jūs visiškai su tuo metalu neturite ryšių. Kitaip sakant, aš jums išrašau sąskaitą, jūs pervedate pinigus ir tada atvežu grynuosius, kurių valstybė nebemato. Taip veikia sistema, jeigu paaiškinant paprastai“, – kalbėjo M.Petrauskas.

Mindaugas Petrauskas
Mindaugas Petrauskas
© DELFI / Domantas Pipas

„Šią schemą išdavė keli indikatoriai. Mes stebime kai kuriuos asmenis, jeigu įtariame, turiu omenyje tuos, kurie verčiasi grynųjų pinigų gabenimu. Kitas - įmonės, dalyvaujančios viešuosiuose pirkimuose, turime specialų padalinį, kuris stebi, žiūrime, ar teisingai naudojami pinigai. Vieno indikatoriaus negaliu pasakyti“, – aiškino M.Petrauskas.

Išplauti milijonai

DELFI primena, kad teisėsauga įtaria 20 asmenų grupuotę išplovus apie 7 mln. eurų, ketvirtadienį paskelbė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas ir vidaus reikalų ministras.

„Preliminarūs mastai rodo, kad schemos ir veikos buvo tikrai didelės ir plačios“, – žurnalistams sakė ministras Eimutis Misiūnas.

Praėjusią savaitę sulaikytiems asmenims pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, turto pasisavinimo, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu ir dokumentų klastojimu.

Du iš įtariamųjų teismo sprendimu lieka suimti.

Mindaugas Petrauskas
Mindaugas Petrauskas
© DELFI / Domantas Pipas

Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad pinigai galėjo būti plauti pasinaudojant Lietuvoje, Estijoje ir Jungtinėje Karalystėje registruotomis bendrovėmis.

FNTT direktorius Antonis Mikulskis žurnalistams sakė, kad tyrime figūruoja dešimt Lietuvos įmonių.

Pasak jo, schemose įtariamos dalyvavusios naftos, maisto sektoriaus, logistikos įmonės, priešgaisrinę techniką ugniagesiams tiekusi bendrovė.

Operacijos Lietuvoje metu tyrėjai atliko 52 kratas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Mažeikiuose, per jas rasti ir paimti tyrimui reikšmingi dokumentai, juodraštiniai užrašai, kompiuteriai, skaitmeninės duomenų laikmenos. Atliekant vieną iš kratų buvo rastas nelegaliai laikytas dujinis šaunamasis ginklas.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(71 žmogus įvertino)
4.2676

Seimas spręs dėl statybininko kortelės įteisinimo (8)

Seimas svarstys, ar Lietuvoje įdiegti privalomą statybininko tapatybės kortelę. Šiuo...

Bankus ramybėje palikęs Seimas ruošiasi apmokestinti prekybos tinklus papildyta (59)

Seimo teisininkai įspėja, kad tiek finansų rinkos dalyvių mokestis, tiek stambios prekybos...

Seimas svarstys kitų metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projektą

Seimas pritarė svarstyti kitų metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo ( PSDF ) biudžeto...

„Revolut“ pradėjo klientų sąskaitų perkėlimą: pasislėpti nuo VMI ir antstolių – nebeįmanoma (217)

Panašu, kad lietuviams, kurie naudojasi bankines paslaugas teikiančia įmone „ Revolut “ ir taip...

„Nevelmei“ – bauda už nesaugią dantų pastą (2)

Alytaus dantų gydymo reikmenų prekybos įmonė „ Nevelmė “ nubausta už nesaugios dantų...

Top naujienos

Gaisro metu Alytuje kritęs zuikis atiduotas tyrimams: pirmos žinios iš veterinarų baugina meras: jei tai bus patvirtina, liūdna ne tas žodis (273)

Spalio 18 dieną, t.y. trečiąją milžiniško padangų perdirbimo gamyklos gaisro dieną, Alytaus...

Navickienė: šis balsavimas parodė, kad vienam agrooligarchui ir jo kombainui pasibaigė dyzelis (261)

Seime renkami parašai siekiant inicijuoti pirmalaikius Seimo rinkimus pavasarį. Prie iniciatorių...

JK parlamentarai atmetė Johnsono siūlytą „Brexit“ vykdymo planą (54)

Borisas Johnsonas antradienį pagaliau turėjo progą parlamentui pateikti savo „Brexit“...

Maslobojevas pirmoje pasaulio kikbokso čempionato kovoje pasiuntė varžovą į nokautą (52)

Įspūdinga pergale WAKO pasaulio kikbokso čempionatą Sarajeve, Bosnijoje ir Hercegovinoje, pradėjo...

Šiluma pradeda „galvoti“ apie pasitraukimą iš Lietuvos (2)

Šiąnakt per Lietuvą nusidrieks debesų juosta, bet žymesnio lietaus nesulauksime. Rimstant...

Turintiems didelį darbo stažą – gera žinia iš Seimo (39)

Seimas spręs, ar ne mažesnį kaip 40 metų darbo stažą turintys šalies gyventojau galėtų...

BMW skrydis Vilniuje: rėžėsi į stulpą, jį nulaužė ir apsivertė papildyta (39)

Vėlų antradienio vakarą Vilniuje įvyko avarija. Pirminiais duomenimis, susidūrė du...

Daug ir naudingai žaidęs Kalnietis su „Lokomotiv“ pralaimėjo Belgrade

Belgrado „Partizan“ (4-0) ir toliau žygiuoja Europos taurės varžybose be pralaimėjimų....

Mokslų daktarė įvardijo maisto produktus, kurie stiprina imuninę sistemą, saugo nuo vėžio ir didina vyrų vaisingumą (76)

Pastaruoju metu selenas sulaukia vis daugiau dėmesio. Ir nieko keisto, nes jis yra vienas iš...

Johnsonas skelbia pertrauką „Brexit“ sutarties tvirtinimui (3)

Didžiosios Britanijos premjeras Borisas Johnsonas antradienį paskelbė stabdantis pastangas...