Vienuolika didžiausių pasaulio bankų paskelbė naujojo kovos prieš pinigų plovimą kodekso aspektus. Be to, bankai pareiškė tikį, jog pagrindinių taisyklių paisys ir kitos finansinės institucijos. Kodeksas buvo suderintas po to, kai bankams teko susidurti su aršia kritika dėl nesugebėjimo sėkmingai kovoti prieš pinigų plovimą.
Kodeksą suderino: "ABN AMRO", "Banco Santander", "Barclays", "Citigroup", "Chase Manhattan", "Credit Suisse Group", "Deutsche Bank", "HSBC Holdings", "J.P.Morgan", "Societe Generale", "UBS AG".

Kodeksas, pavadintas Volfsbergo direktyvomis, buvo suderintas bendradarbiaujant su kovos prieš korupciją organizacija "Transprency International" (TI).

TI prezidentas Peteris Aichemas (Peter Eigem) aiškino, jog bankai ir jo atstovaujama organizacija siekė "sukelti sunkumų korumpuotiems sluoksniams įtraukti savo nešvarius pinigus į pasaulinę bankininkystės sistemą".

Bankai aptarnaus tiktai tuos klientus, kurie galės įrodyti savo turto šaltinių teisėtumą ir kurių tapatybė gali būti nustatyta.

Jei pinigus tvarko tarpininkai, bankai privalės išsiaiškinti, kam priklauso lėšos.

"Bankas atidžiai rinks duomenis apie klientus ir jų lėšas. Ypač atidžiai bus elgiamasi su klientais, kurie gyvena tokiose valstybėse, kur yra neadekvatūs kovos prieš pinigų plovimą standartai ar yra didelė nusikaltimų ir korupcijos rizika", sakoma kodekse.

Be to, bus nagrinėjami visi duomenys apie valstybės pareigūnus, norinčius saugoti savo pinigus banko sąskaitose.

ELTA
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Tikrina prekiaujančius alkoholiu: jau pričiupo prasižengusių papildyta (48)

Alkoholio prekybos kontrolieriai kartu su policija šių metų pradžioje aktyviau tikrina alkoholio...

Prieš Davoso forumą Prancūzijoje renkasi 140 užsienio bendrovių vadovų (9)

Beveik 140 įmonių vadovų iš viso pasaulio pirmadienį renkasi Versalio rūmuose netoli Paryžiaus...

„Coca-Cola“ kelia ambicingus perdirbimo tikslus (1)

Jungtinių Valstijų gėrimų pramonės milžinė „ Coca-Cola “ pradeda kampaniją, kuria...

Susipliekė dėl lengvesnio užsieniečių įdarbinimo (232)

Ką daryti, kad kai kurių specialybių darbuotojų Lietuvoje netruktų – didinti atlyginimus ir...

Šalis su 4 500 eurų vidutine alga stebina kainomis (671)

Nors Šveicarijos vidutinis atlyginimas „į rankas“ yra didesnis nei Lietuvoje kone 7 kartus, kai...

Top naujienos

Pagalbos viešai paprašyti išdrįso pirmą kartą: trūksta tiek nedaug, kad gyvenimas pasikeistų (110)

Nataša niekada nesvajojo apie didelę šeimą, tačiau šiuo metu mama ją šaukia net septyni vaikai.

„Coca-Cola“ Europai pristatė naują gėrimą, tačiau Lietuvoje gėrimo sudėtis bus kitokia (172)

Šią savaitę Ciuriche, Šveicarijoje bendrovė „ The Coca-Cola Company “ pristatė naują...

Mia iškrito iš atrankų į „Euroviziją“ (406)

Šeštadienio vakarą LRT eteryje jau antroji eurovizinių atrankų laida. Laikas tiksi – iki...

Naujoje Brigitte Macron biografijoje – pikantiškos detalės apie jos santykių su Emmanueliu Macronu pradžią (1)

Brigitte Macron ir jos šeima sulaukė pasmerkimo, kai ji pradėjo draugauti su savo mokiniu...

Gyvulininkystė „Žaliojoje savaitėje“ – daugiau, sunkiau, gauruočiau

Berlyne vykstančioje didžiausioje Europos žemės ūkio parodoje „ Žalioji savaitė “, kurią...

Pigu-brangu eksperimentas: drabužiai beveik identiški, o kainos skiriasi daugiau nei 10 kartų (94)

DELFI Stilius nutarė atlikti „pigu-brangu“ eksperimentą paieškoti drabužių, kurie atrodo...

Nukauti viešbučio Kabule užpuolikai (3)

Afganistano sostinėje Kabule viešbučio „Intercontinental“ ataka baigėsi, žuvo mažiausiai...

Orai: teks prisiminti, ką reiškia tikras šaltis (9)

Ateinančios naktys bus itin žvarbios, kitos savaitės pradžioje gali atšalti ir iki 16 laipsnių...

Nulinis: Valančiūnas sužaidė blogiausias sezono rungtynes

Jonas Valančiūnas surengė blankiausią asmeninį šio sezono, o taip pat ir vieną prasčiausių...

Į prekybos centrą „Mandarinas“ sulėkė gausybė pareigūnų (55)

Šeštadienio vakarą Vilniuje esančiame prekybos centre „ Mandarinas “ įsikūrusioje...