aA
Sulaikyti Panamos teisinių paslaugų firmos „Mossack Fonseca“ steigėjai – Jurgen Mossacas ir Ramonas Fonseca, informuoja BBC.
© Reuters/Scanpix

Kaip žinoma, bendrovė buvo atsidūrusi visame pasaulyje atgarsio sulaukusio finansinio skandalo, susijusio su „Panamos archyvo“ nutekinimu, centre.

Šalies valdžia kaltina „Mossack Fonseca“ partnerius kūrus užsienyje laikomas sąskaitas, per kurias Brazilijos statybos bendrovė „Odebrecht“ pervedinėjo lėšas kyšių forma įvairių šalių aukšto rango pareigūnams.

Taip pat pažymima, kad „Mossack Fonseca“ įsipainiojusi į korupcinį skandalą, vadinamąjį „Lava Jato“, į kurį buvo įtraukta ir statybos grupė „Odebrecht“. Skandalo dalyviai kaltinami sisteminiu stambaus masto papirkinėjimu ir dalyvavimu sudėtingoje sukčiavimo, korupcijos bei pinigų plovimo schemoje.

Yra informacijos, „leidžiančios teigti, kad Panamos įmonė yra nusikalstama organizacija, skirta nuslėpti įtartinos kilmės aktyvus ar lėšas“, sakė Panamos generalinė prokurorė Kenia Porcell, paskelbusi apie dviejų partnerių suėmimą.

Abiejų vyrų advokatas pateiktus įkalčius įvardijo kaip „silpnus“.

„Odebrecht“, Lotynų Amerikos didžiausia statybos bendrovė, pripažino sumokėjusi milijardą dolerių kyšių mainais į kontraktus dvylikoje skirtingų šalių.

Pernai balandį buvo nutekinta tūkstančiai „Mossack Fonseca“ dokumentų.

Daugybė nutekintų slaptų dokumentų atskleidė, kaip turtingi ir įtakingi žmonės naudojasi vadinamuoju „mokesčių rojumi“, kad nuslėptų savo turtą.

Iš viso buvo paviešinta 11 mln. dokumentų, priklausančių Panamos teisinių paslaugų firmai „Mossack Fonseca“.

Jie atskleidžia, kaip įmonė padėjo klientams plauti pinigus, išvengti sankcijų ir išsisukti nuo mokesčių.

Įmonė teigė nepažeidusi jokių įstatymų ir, esą, tapusi kompiuterinio įsilaužimo auka.

Be to, ji taip pat primygtinai tvirtino, kad nutekinta informacija buvusi iškreipta.

R. Fonseca kurį laiką ėjo ministro pareigas Panamos prezidento Juano Carloso Varela vadovaujamoje vyriausybėje, bet 2016 metais atsistatydino po to, kai jo įkurta teisinių paslaugų įmonė buvo apkaltinta ryšiais su korupciniu skandalu, krečiančiu Brazilijos valstybinę bendrovę „Petrobras“.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Pas gyventojus dar likę 450 mln. neiškeistų litų

Praėjus daugiau kaip ketveriems metams nuo euro įvedimo, Lietuvos gyventojai į bendrą Europos...

Sezoninių darbuotojų paieška pajūryje: jauni žmonės skaičiuoja ir žino, ko nori (53)

Iki vasaros sezono pradžios liko nedaug, tačiau toli gražu ne visiems pajūryje jau pavyko surinkti...

Pasauliui kratantis „Huawei“, Maduras skelbia apie bendradarbiavimą su kinų milžinu (11)

Venesuela visą šalį apimančio 4G ryšio tinklą kurs kartu su Kinijos telekomunikacijų milžinu...

Kinija: dėl „Boeing 737 Max“ skrydžių draudimo praradome per 500 mln. eurų (3)

Kinijos oro linijų nuostoliai, patirti dėl „Boeing 737 Max“ skrydžių draudimo, iki birželio...

Kaip keliauja Lietuvos vidurinioji klasė: nesarmata čiupti ir paskutinės minutės pasiūlymus (85)

Ekonomistai kalba, kad ateinanti krizė bus kitokia, tačiau gyventojai nekreipia dėmesio į kalbas...

Top naujienos

Lietuvoje – lemtinga diena: renkame valstybės vadovą ir savo atstovus Europos Parlamente nuolat atnaujinama (456)

Sekmadienį, gegužės 26 d., Lietuva renka šalies Prezidentą ir 11 Europos Parlamento narių.

Gydytojas papasakojo pacientės istoriją, kurios niekaip negali pamiršti: išėjęs iš reanimacijos norėjau rėkti (1)

Šiltai su šypsena bendraujantis Klaipėdos universtitetinės ligoninės gydytojas...

Lietuvio gyvenimas – deimantais klotas: jaunas vyras sukasi klestinčiuose versluose per du žemynus (84)

Jaunas Lietuvos žydas Patrikas Ribas šiandien gali džiaugtis itin sėkmingu šeimos verslu. Nuo...

Šimonytė yra nusimačiusi pirmuosius darbus, jei būtų išrinkta papildyta (117)

Sekmadienio rytą balsą prezidento rinkimuose atidavusi kandidatė į prezidentus Ingrida Šimonytė...

Atvykusi į darbo pokalbį mokytoja liko nustebinta: iš kandidatų rinkosi visai ne darbdavys (2)

Darbintis į vieną Šiaulių mokyklą atvykusi pedagogė nė nesitikėjo, kad jos laukia toks...

Istorinis triumfas: „Raptors“ pirmą kartą žengė į NBA finalą (41)

NBA lygos finale pirmą kartą istorijoje žais ne JAV komanda. Pagreitį įgavusi ir keturis kartus...

Senus tapetus galima atnaujinti greitai ir nebrangiai: pasiūlė neįprastą būdą (1)

Įsivaizduokite: ką tik įsigijote svajonių namus, ketinate juos prisijaukinti, tačiau atsirado...

Nesuvokiamos skerdynės: dėl 10 km plyno lauko galvas padėjo per milijoną karių (108)

Somos mūšis , buvo vienas didžiausių Pirmojo pasaulinio karo mūšių. Jis vyko nuo 1916-ųjų...

Princesės Dianos žūties liudininkais tapusi amerikiečių pora bijo dėl savo gyvybių: parodymai atskleidė netikėtas detales (106)

Kaip sako 1997 metų rugpjūčio 31 dieną princesės Dianos žūties Paryžiuje liudininkais...

Paaugliai žaislus keičia į ginklus: buriasi į grupes, smurtauja, vagia ir nieko nebijo (226)

Vagia automobilius, peilius naudoja kaip grasinamuosius įrankius, apiplėšinėja, spardo, muša ir...