aA
Didžiausios lošimų grupės Baltijos šalyse Estijos „Olympic Entertainment Group“ lažybų ir lošimų įmonei „Olympic Casino Group Baltija“ skirta 495 tūkst. eurų bauda.
© Reuters / Scanpix

Lošimų priežiūros tarnyba baudą įmonei skyrė už šiurkščius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus – bendrovė papildomai nepatikrino trijų asmenų, lošusių prie lošimo stalų Panevėžio kazino ir į žetonus keitusių 42,2 tūkst. eurų, tapatybių, pranešė tarnyba.

2018 metais atliktus neplaninį „Olympic Casino“ Panevėžyje patikrinimą nustatyta, kad šios operacijos nebuvo registruotos žurnale.

Įstatymas numato, kad bendrovės privalo pakartotinai nustatyti klientų, per parą atlikusių susijusias grynųjų pinigų keitimo į žetonus operacijas, viršijančias 1 tūkst. eurų, tapatybę. Nustačius ją, tokios operacijos turėjo būti nuolat registruojamos žurnale.

Už šiurkščius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus įmonėms gali būti skirta nuo 2 tūkst. iki 1,1 mln. eurų baudų.

Lošimų priežiūros tarnybos sprendimas gali būti skundžiamas teismui.

Laikosi pozicijos, kad sprendimas neteisingas

„Olympic Casino Group Baltija“ (OCGB) antradienį vakare pateikė komentarą dėl Lošimų priežiūros tarnybos sprendimo.

„Šiandien Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paviešino informaciją dėl UAB „Olympic Casino Group Baltija“ (OCGB) skirtos baudos. LPT informuoja, kad per vieną konkrečią lošimų sesiją 2018 m. gegužės 13–14 d. OCGB pažeidė Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 dalį.

OCGB tvirtai laikosi teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų. Bendrovė pažymi, kad tariamas neatitikimas tarp teisės aktų ir kompanijos praktikos pirmiausia yra susijęs su pakartotiniu klientų tapatybės nustatymu (kuomet kliento tapatybė jau buvo nustatyta anksčiau), kliento identifikavimu ir registravimu jam patenkant į kazino patalpas ir registruojant kliento keitimus, viršijančius 1 000 eurų. LPT nekonstatavo pinigų plovimo, terorizmo finansavimo ar nepranešimo apie įtartinas operacijas fakto.

OCGB laikosi pozicijos, kad LPT sprendimas yra neteisingas. Ši pozicija paremta kompetentingos advokatų kontoros įvertinimu. Todėl bendrovė sieks panaikinti LPT sprendimą ir ketina per numatytą laiką jį apskųsti teisme.

OCGB tęs bendradarbiavimą ir dialogą su LPT. Kaip ir iki šiol OCGB bendradarbiaus ir palaikys gerus santykius su visomis reguliuojančiomis institucijomis, tarp kurių, visų pirma, su LPT“, – rašoma jų pateiktame komentare.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(3 žmonės įvertino)
4.6667
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Kanados prievaizdai: „Facebook“ pažeidė privatumo įstatymus

Surinkęs ir dalinęsis informacija apie 600 tūkst. kanadiečių, „Facebook“ pažeidė Kanados...

„Revolut“ skandale – ir Karbauskio vertinimas: klausimų kyla ne tik dėl saugumo, bet ir dėl Rusijos (7)

Laidoje „ DELFI diena “ Ramūnas Karbauskis pasakė, ką mano apie „ Revolut “ ir kodėl juo...

Po BMW skrydžio iš daugiaaukštės stovėjimo aikštelės – pirmos jos vadovų reakcijos: tokių įvykių per 15 metų nebuvo (838)

Po ketvirtadienį įvykusios skaudžios nelaimės, kuomet iš prekybos centro „ Europa “...

„Novaturas“ daugiau nemokės dividendų už 2018 metus (1)

Vilnius, balandžio 25 d. (BNS). Vienas didžiausių Lietuvos kelionių organizatorių „ Novaturas...

„Microsoft“ vertė pirmą kartą pasiekė trilijono dolerių ribą

„ Microsoft “ vertė ketvirtadienį pirmąkart pasiekė trilijono dolerių ribą. Tiesa, garsioji...

Top naujienos

Didžiausią pamoką ir širdgėlą įvardinęs Jasikevičius prisipažino tikėjęsis daugiau (34)

Kaip beurgztų Kauno „Žalgiris“, gamtos neapgausi – Lietuvos čempionai sutiko už save...

Juozaitis demonstratyviai išėjo iš LRT debatų (760)

Kandidatas į Prezidento postą Arvydas Juozaitis nusprendė pasitraukti iš prezidentinių LRT...

Po pralaimėto ketvirtfinalio – Šaro pokalbis su „Cavaliers“ vadovu

Eurolygos ketvirtfinalio serijos tarp Kauno „Žalgirio“ ir Stambulo „Fenerbahče “ ekipų...

„Žalgirio“ sezonas Eurolygoje baigtas: finalo ketverte – fantastiškai atakavusi „Fenerbahče“ (879)

Kauno „Žalgiris“ ketvirtadienį stojo į paskutinę kovą Eurolygoje: atkrintamųjų...

Po BMW skrydžio iš daugiaaukštės stovėjimo aikštelės – pirmos jos vadovų reakcijos: tokių įvykių per 15 metų nebuvo (838)

Po ketvirtadienį įvykusios skaudžios nelaimės, kuomet iš prekybos centro „ Europa “...

Nenustebkite: naktį sostinėje bus siekiama panaikinti taršą (150)

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį į sostinės gatves išvažiuos „Grindos“ automobiliai...

Politologas: sunkiausia Zelenskiui bus suprasti, kad prezidento žodis – dar ne viskas (20)

Ketvirtadienį Kijeve įvyko neoficialus Lietuvos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus ir...

Rusai pristatė naują ir klastingą ginklą: galės nugabenti branduolinį užtaisą nešančius dronus į bet kurią pakrantę (547)

Rusija nuleido į vandenį specialų branduoline energija varomą povandeninį laivą, kuris, manoma...

Mokslininkai tyrė knarkiančius: ypač nustebino moterų rezultatai (10)

Knarkimas yra varginanti problema. Sutrikęs kvėpavimas miegant blogina poilsio kokybę – tiek...