aA
Nutekinta didžiausio Vokietijos banko „Deutsche Bank“, kuris galimai dalyvavo 20 mlrd. dolerių rusiškų pinigų plovimo schemoje, vidaus ataskaita atskleidžia - bankas dėl pinigų plovimo skandalo susiduria su didžiulėmis baudomis, baudžiamosiomis bylomis ir galimu vadovybės kriminaliniu persekiojimu, tačiau pats „Deutsche Bank“ apie didelio masto pinigų plovimą per banko sąskaitas sužinojo tik iš žurnalistų, rašo „The Guardian“.
Deutsche Bank
© Reuters / Scanpix

„Deutsche Bank“ įsipainiojo į pinigų plovimo schemą, kuria Rusijos nusikalstamo pasaulio atstovai, susiję tiek su Kremliumi, tiek ir su Rusijos valstybės saugumo komitetu (KGB). „The Guardian“ ir tiriamosios žurnalistikos centro OCCRP teigimu, rusiškų pinigų plovimo schema veikė 2010-2014 m.

Schema veikė taip: jokios veiklos nevykdančios bendrovės, registruotos dažniausiai JAV, Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje (JK), teikdavo fiktyvias paskolas viena kitai, tada šios įmonės skelbdavo bankrotą, o papirkti teisėjai Moldovoje patvirtindavo negrąžintos skolos faktą ir išplauti pinigai per bankus ES nukeliaudavo į Vakarų finansų sistemas.

„The Guardian“ paskelbta „Deutsche Bank“ vidaus ataskaita, pažymėta ženklu „konfidencialu“, rodo, kad „Deutsche Bank“ apie pinigų plovimą per savo pačios sąskaitas sužinojo tik tada, kai apie pinigų plovimo schemą 2017 m. kovą pranešė „The Guardian“ ir Vokietijos laikraštis „Suddeutsche Zeitung“.

„Tik turint šią informaciją įmanoma pradėti „Deutsche Bank“ vidaus tyrimą“, – apie žurnalistų paskelbtą informaciją sakoma nutekintoje ataskaitoje. Ataskaitoje „Deutsche Bank“ vidaus auditoriai nustatė daugybę „aukštos rizikos įmonių“, kurios buvo banko klientais. Tarp jų – 1 244 JAV, 950 Vokietijos ir 329 JK įmonės. Šios bendrovės iš viso atliko apie 700 tūkst. bankinių operacijų.

Nutekinta ataskaita yra dar vienas smūgis „Deutsche Bank“ reputacijai. Anksčiau banko būstinėje Frankfurte Vokietijos policija vykdė kratą dėl galimų finansinių nusikaltimų, kuriuos atskleidė „Panamos dokumentai“ (angl. Panama papers), po to banko akcijų kaina smarkiai smuko ir pasigirdo kalbos apie galimą „Deutsche Bank“ ir kito Vokietijos banko „Commerzbank“ susijungimą.

Visgi tai nėra vienintelės „Deutsche Bank“ problemos: banką tiria JAV Kongresas dėl „Deutsche Bank“ ir Donaldo Trumpo finansinių ryšių. Balandžio 15 d. Atstovų Rūmų žvalgybos ir finansinių paslaugų komitetų nariai pakvietė banko atstovus apklausai ir pareikalavo, kad „Deutsche Bank“ atskleistų duomenis apie paskolas Jungtinių Valstijų prezidentui.

Žiniasklaidos duomenimis, per pastaruosius du dešimtmečius D. Trumpas iš „Deutsche Bank“ pasiskolino per 2 mlrd. dolerių.

Vis dėl to ataskaitoje teigiama, kad „Deutsche Bank“ sumažino savo veiklos mastą posovietinėse šalyse. Didžiausias Vokietijos bankas esą nebepalaiko jokių ryšių su bankais Moldovoje, Latvijoje, Estijoje ir Kipre, o būtent šios šalys buvo linksniuojamos kaip pagrindinės nešvarių rusiškų pinigų kryptys. „Deutsche Bank“ taip pat sumažino savo veiklos apimtis ir pačioje Rusijoje bei Ukrainoje ir reikšmingai sustiprino kovą su finansiniais nusikaltimais banko viduje.

„Mes reikšmingai padidinome kovos su finansiniais nusikaltimais padalinio personalo skaičių. Nuo 2016 m. į kovą su finansiniais nusikaltimais investavome 700 mln. eurų“, – „The Guardian“ sakė „Deutsche Bank“ atstovai.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(1 žmogus įvertino)
1.0000
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Ketvirtadalis gyventojų mano, kad ekonominė padėtis Lietuvoje pablogėjo (40)

Ketvirtadalis apklaustųjų mano, kad per pastaruosius kelis mėnesius pablogėjo tiek Lietuvos...

Įžūlumo viršūnė: nesibaigus vienai bylai, sukčiavimu įtariamas vyras pradėjo ieškoti naujų aukų (79)

Sukčiavimu ir dokumentų klastojimu įtariamas Marius Valiūnas galimai ir toliau apsimetinėja...

Teismas leido baigti Rusų dramos teatro remonto konkursą

Neatsiradus rangovų, Rusų dramos teatras Vilniuje gali baigti beveik 4 mln. eurų vertės...

Parduotuvių darbo laikas per Velykas: kai kurios visai nedirbs (98)

Šiemet ne visi prekybos centrai per šventes lauks pirkėjų. Vis dėlto, nors pirmąją šv. Velykų...

Teismas turės iš naujo nagrinėti „Telia“ ir AVAKA ginčą (2)

Vilniaus apygardos teismas turės iš naujo nagrinėti integruotų komunikacijų bendrovės „...

Top naujienos

Skandalingame teismo nuosprendyje – skaudi kritika policijai: negalima skatinti daryti nusikaltimų (4)

Policijos reputacijai – skaudus smūgis: teisėjai konstatavo, kad Vilniaus policijos pareigūnas...

Lietuvį papiktino apmokestinta taupymo sistema: tai atrodo veidmainiškai (101)

„Rašau jums norėdamas papasakoti, o gal ir atkreipti dėmesį, į vieną nelabai logišką...

Ukrainoje situacija dėl tymų kritinė, miršta žmonės: baiminamasi, kad tas pats ištiks ir Lietuvą (4)

Ukrainoje šiuo metu – tarsi karo zonoje. Tačiau ne dėl karinio konflikto, o dėl tymų...

Ekspertai: tokių rezultatų Ukrainoje nėra buvę, tai prilygsta rinkiminiam Maidanui (21)

Radikalių pokyčių poreikis ir didžiulis nusivylimas dabartiniu Ukrainos lyderiu iškėlė...

Neuromokslininkė Urtė Neniškytė: kuo daugiau naudojame savo smegenis, tuo labiau jas apsaugome (11)

„Informacijos srautai šiais laikai yra labai labai dideli ir, manau, kad su visais telefonais ir...

Tėvą nustebino mokyklos klausimynas vaikui: renka statistiką apie pinigus, darbus ir namuose esančius daiktus (650)

„Ar Tavo namuose yra indaplovė?“ – tai tik vienas iš klausimų, į kuriuos turi atsakyti...

Kolombe driokstelėjo dar vienas sprogimas papildyta 14.51 (23)

Šri Lankos sostinėje Kolombe pirmadienį driokstelėjo dar vienas sprogimas netoli Šv. Antano...

Gydytoja įspėja: šio maistinio elemento perdozavimas dar pavojingesnis už trūkumą (20)

Nepakankamas jodo kiekis organizme sukelia daugybę sutrikimų – tai kretinizmas, pažeistos...

47-erių muilo operų žvaigždė Thalia nustebino gerbėjus pasirodžiusi be makiažo (10)

Gerbėjai įpratę 47-erių metų serialų divą bei dainininkę Thalią matyti nuolat pasitempusią...