aA
Nutekinta didžiausio Vokietijos banko „Deutsche Bank“, kuris galimai dalyvavo 20 mlrd. dolerių rusiškų pinigų plovimo schemoje, vidaus ataskaita atskleidžia - bankas dėl pinigų plovimo skandalo susiduria su didžiulėmis baudomis, baudžiamosiomis bylomis ir galimu vadovybės kriminaliniu persekiojimu, tačiau pats „Deutsche Bank“ apie didelio masto pinigų plovimą per banko sąskaitas sužinojo tik iš žurnalistų, rašo „The Guardian“.
Deutsche Bank
Deutsche Bank
© Reuters / Scanpix

„Deutsche Bank“ įsipainiojo į pinigų plovimo schemą, kuria Rusijos nusikalstamo pasaulio atstovai, susiję tiek su Kremliumi, tiek ir su Rusijos valstybės saugumo komitetu (KGB). „The Guardian“ ir tiriamosios žurnalistikos centro OCCRP teigimu, rusiškų pinigų plovimo schema veikė 2010-2014 m.

Schema veikė taip: jokios veiklos nevykdančios bendrovės, registruotos dažniausiai JAV, Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje (JK), teikdavo fiktyvias paskolas viena kitai, tada šios įmonės skelbdavo bankrotą, o papirkti teisėjai Moldovoje patvirtindavo negrąžintos skolos faktą ir išplauti pinigai per bankus ES nukeliaudavo į Vakarų finansų sistemas.

„The Guardian“ paskelbta „Deutsche Bank“ vidaus ataskaita, pažymėta ženklu „konfidencialu“, rodo, kad „Deutsche Bank“ apie pinigų plovimą per savo pačios sąskaitas sužinojo tik tada, kai apie pinigų plovimo schemą 2017 m. kovą pranešė „The Guardian“ ir Vokietijos laikraštis „Suddeutsche Zeitung“.

„Tik turint šią informaciją įmanoma pradėti „Deutsche Bank“ vidaus tyrimą“, – apie žurnalistų paskelbtą informaciją sakoma nutekintoje ataskaitoje. Ataskaitoje „Deutsche Bank“ vidaus auditoriai nustatė daugybę „aukštos rizikos įmonių“, kurios buvo banko klientais. Tarp jų – 1 244 JAV, 950 Vokietijos ir 329 JK įmonės. Šios bendrovės iš viso atliko apie 700 tūkst. bankinių operacijų.

Nutekinta ataskaita yra dar vienas smūgis „Deutsche Bank“ reputacijai. Anksčiau banko būstinėje Frankfurte Vokietijos policija vykdė kratą dėl galimų finansinių nusikaltimų, kuriuos atskleidė „Panamos dokumentai“ (angl. Panama papers), po to banko akcijų kaina smarkiai smuko ir pasigirdo kalbos apie galimą „Deutsche Bank“ ir kito Vokietijos banko „Commerzbank“ susijungimą.

Visgi tai nėra vienintelės „Deutsche Bank“ problemos: banką tiria JAV Kongresas dėl „Deutsche Bank“ ir Donaldo Trumpo finansinių ryšių. Balandžio 15 d. Atstovų Rūmų žvalgybos ir finansinių paslaugų komitetų nariai pakvietė banko atstovus apklausai ir pareikalavo, kad „Deutsche Bank“ atskleistų duomenis apie paskolas Jungtinių Valstijų prezidentui.

Žiniasklaidos duomenimis, per pastaruosius du dešimtmečius D. Trumpas iš „Deutsche Bank“ pasiskolino per 2 mlrd. dolerių.

Vis dėl to ataskaitoje teigiama, kad „Deutsche Bank“ sumažino savo veiklos mastą posovietinėse šalyse. Didžiausias Vokietijos bankas esą nebepalaiko jokių ryšių su bankais Moldovoje, Latvijoje, Estijoje ir Kipre, o būtent šios šalys buvo linksniuojamos kaip pagrindinės nešvarių rusiškų pinigų kryptys. „Deutsche Bank“ taip pat sumažino savo veiklos apimtis ir pačioje Rusijoje bei Ukrainoje ir reikšmingai sustiprino kovą su finansiniais nusikaltimais banko viduje.

„Mes reikšmingai padidinome kovos su finansiniais nusikaltimais padalinio personalo skaičių. Nuo 2016 m. į kovą su finansiniais nusikaltimais investavome 700 mln. eurų“, – „The Guardian“ sakė „Deutsche Bank“ atstovai.

ELTA
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(1 žmogus įvertino)
1.0000

Lietuva norėtų plėsti ekonominį bendradarbiavimą su Slovėnija (10)

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius paragino Vilniuje viešintį...

17 Baltarusijos bendrovių nusprendė keltis į Latviją (20)

Jau 17 Baltarusijos bendrovių nusprendė visiškai ar iš dalies perkelti savo veiklą į Latviją...

„Panorama“ ir „LastMile“ pradeda bendradarbiavimą: teiks naują paslaugą

Karantino laikotarpiu daugiau šalies gyventojų pradėjo apsipirkti elektroninėse parduotuvėse....

Prie „Swedbank“ internetinio banko bus galima jungtis naudojant piršto atspaudą ir veido atpažinimą (3)

„Swedbank“ praneša, kad jungiantis prie interneto banko klientas galės savo tapatybę...

Teismas: „Samsonui“ 1 tūkst. eurų bauda skirta pagrįstai

Mėsos perdirbimo bendrovės „ Samsonas “ gaminių be mėsos pakaitalų reklama galėjo klaidinti...

Top naujienos

Lietuvos ginklai prieš koronavirusą nė iš tolo neprilygsta Europai: skaičiuoja net namo ateinančius svečius (67)

Užsienio reikalų ministerijos (URM) spalio 19 dieną parengta koronaviruso valdymo situacijos...

Neapsigaukite pirkdami būstą: vilioja fantastiškais pažadais, kurie taip ir lieka neištesėti (8)

Įsigyti naujos statybos butą galima keliais būdais: pirkti jį jau baigtame statyti daugiabutyje...

Robotai kėsinasi į 800 mln. darbo vietų visame pasaulyje įvardijo pažeidžiamiausias šalis (18)

Pažanga automatikos technologijų sektoriuje kelia grėsmę didelei daliai darbo vietų tose...

Žurnalas „Moteris“ | D+ nariams

Išskirtinis interviu su Hugh Grantu: manau, kad mes visi esame blogi

Net ištikimiausi šio britų aktoriaus gerbėjai nežino jo viso vardo. Hugh Johnas Mungo‘as...

Rinkodaros specialistė be užuolankų apie Julijos Žižės konkursą bei „graudų“ jos atsiprašymą: ji sužlugdė savo reputaciją (15)

Skandalingojo konkurso , kuriame buvo galima laimėti naudotą BMW ir krūtų korekciją, tema...

„Žalgirio“ pergalių puota Eurolygoje baigėsi – kauniečiai neapžiojo Valensijos klubo (429)

„Žalgirio“ krepšininkai (4/1) prie Eurolygos stalo demonstravo neįtikėtiną apetitą: jie...

Kalėdos šiemet bus kitokios: Veryga jau braižo scenarijų, kaip viskas gali atrodyti (341)

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga laidoje Delfi diena sako, kad šiais metais...

Daiva Bartkienė | D+ nariams

Vejos ruošimas rudenį: kad per žiemą ji nepražūtų ir pavasarį netektų graužtis nagų

Rudeniškos darganos nebetraukia iškylauti, tad atrodo, jog baigėsi ir vejų priežiūros sezonas....

Meksiką paskelbus saugia šalimi, Mantas įsigijo bilietą į vieną pusę ir išvyko: daug labiau bijau įstrigti Lietuvoje (197)

Praėjusiais metais prodiuseris ir aistringas keliautojas Mantas Bertulis aplankė 20 šalių, o...

Augalai indikatoriai – kaip pagal juos atskirti rūgščią ir šarmingą dirvas (1)

Augalai indikatoriai rodo, kokia žemė yra jūsų sklype.

|Maža didelių žinių kaina