aA
Lietuvos bankas skyrė 370 tūkst. eurų baudą lietuviško kapitalo mokėjimų bendrovei „Paysera LT“ dėl pinigų plovimo prevencijos pažeidimų, penktadienį pranešė pati bendrovė.
Lietuvos bankas „Payserai“ skyrė 370 tūkst. baudą, bendrovė sprendimą žada skųsti
© Stop kadras

Kaip informavo Lietuvos bankas, balandžio-gegužės mėnesiais vykdyto inspektavimo metu nustatyta, „Paysera LT“ netinkamai vertino pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, neužtikrino, jog būtų tinkamai taikomi teisės aktai, reglamentuojantys kliento tapatybės nustatymą nuotoliniu būdu, taip pat neužtikrino sustiprinto klientų tapatybės nustatymo priemonių taikymo didesnės rizikos grupės klientams.

„Inspektavimo metu buvo konstatuoti pažeidimai, susiję su kliento pažinimo informacijos surinkimu ir vertinimu, nuolatine kliento dalykinių santykių ir sandorių stebėsena, kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo metu gautos informacijos atnaujinimu, tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimu. Įvertinęs pažeidimų pobūdį, taip pat atsižvelgęs į atsakomybę lengvinančias aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė „Paysera LT“, 370 tūkst. eurų baudą ir įpareigojo pašalinti nustatytus pažeidimus“, – pranešė Lietuvos bankas.

„Paysera LT“ nesutinka su banko sprendimu.

„Paysera LT“ nesutinka su Lietuvos banko skirta 370 000 eurų bauda už pinigų plovimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir ją skųs teismui. Bauda prilygsta 2020 metų „fintech“ bendrovės trijų mėnesių grynajam pelnui“, – teigia bendrovė.

„Paysera LT“ generalinis direktorius Vytenis Morkūnas teigia, kad finansų įstaigos veikia didelės rizikos zonoje, į kurią taikosi sukčiautojai ir rizikų valdymas yra „tęstinis ir niekada nesibaigiantis procesas“.

„Todėl aš audito rezultatus pirmiausiai regiu kaip gerą stress testą. Jis parodė buvusius procedūrinius plyšius, kuriuos mes užtaisėme, sustabdydami galimybę finansiniams sukčiams pro juos praeiti ateityje. Tačiau mes nesutinkame su baudos dydžio proporcingumu, nes pažeidimus esame ištaisę“, – sakė V. Morkūnas.

Anot jo, Lietuvos bankas keletą metų bendrovei neturėjo esminių pastabų dėl pinigų plovimo prevencijos, šiųmetinės pastabos buvo nukreiptos į procedūrų ir procesų kokybę, tačiau, anot jo, faktinių atvejų, kad klientai per „Paysera“ sistemą plautų pinigus nebuvo.

„Praktiškai visus Lietuvos banko nurodytus patobulinimus mes jau atlikome – dvigubai padidinome su pinigų plovimo prevencija dirbančių profesionalų skaičių, įdiegėme naujus technologinius sprendimus, klientų patikrinimuose taikome vis daugiau dirbtiniu intelektu paremtų sprendimų, kurie mažina žmogiškosios klaidos tikimybę“, – tvirtino bendrovės vadovas.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(4 žmonės įvertino)
4.0000

Darbas švenčių dienomis: inspekcija ragina nepamiršti savo teisių (8)

Šventinės ir minėjimo dienos yra laukiamos, nes suteikia galimybę rimtyje ir susikaupime paminėti...

Seime – vėl siūlymas dėl lengvatinio PVM būtiniausiems maisto produktams (13)

Seimo Darbo partijos frakcija siūlo taikyti lengvatinį 5 procentų PVM tarifą būtiniausiems...

Finansų ministerija vidaus rinkoje pasiskolino 15 mln. eurų

„Nasdaq“ Vilniaus biržoje pirmadienį įvykusiame dvylikos metų trukmės Vyriausybės...

Paskelbtas pirmasis 5G ryšio aukcionas papildyta (44)

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) pirmadienį paskelbė trijų 700 MHz radijo dažnių blokų...

Seime – pirmieji siūlymai 2022-ųjų biudžetui, prašoma 111 mln. eurų (13)

Seime įregistruoti pirmieji siūlymai 2022 metų biudžete rasti papildomų lėšų. Seimo nariai...

Top naujienos

Šūviais į apsauginį įtariamo vyro feisbuke – raginimai ginkluotis: ei, mentai, ir ką jūs man padarysit? (106)

„Ei, mentai . Vaikštinėju visur be kaukės. Ir ką jūs man padarysit?“ - savo feisbuko...

Vaistinės po ribojimų sugriežtinimo: tiek pykčio dar niekada nebuvome sulaukę (166)

Nuo penktadienio vaistinės e, kuriose priimami pacientai ir be galimybių paso, vienam pirkėjui...

Kelių finansavimo reforma: apie asfaltuojamus žvyrkelius savivaldybės turės paskelbti iš anksto (16)

Seimui pateiktoje kelių finansavimo reformoje, be kita ko, numatyti su vietinės reikšmės...

Koronavirusas pasiglemžė Kėdainių progminazijos mokytojos gyvybę

Kėdainių „Ryto“ progimnazijoje – skaudus įvykis. Užsikrėtusi koronavirusu , paskutiniu...

Incidentas garsiame Vilniaus kvartale: aidėjo šūviai, iškviestos gausios policijos pajėgos įtariamasis neblaivus (156)

Pirmadienį specialiosios tarnybos sulėkė į Kauno gatvę Vilniuje . Pranešama apie ginkluotą...

Ramūnas Bogdanas. Kaip sekasi talibams?

Prieš porą mėnesių per pasaulį ūžtelėjo nuotraukomis iliustruotos informacijos banga, kaip...

Valdantieji siūlo valstybės lėšomis rezidentūrą baigusiems medikams atidirbti Lietuvoje

Siūloma, kad valstybės lėšomis rezidentūros studijas baigę medikai turėtų kelerius metus...

Primena, kad darbuotojų laukia ilgasis savaitgalis – truks 4 dienas šiemet laukia dar vienas ilgasis savaitgalis

Dirbančiųjų kitą savaitgalį laukia tikra atgaiva – bus galima pasimėgauti net 4 dienų ilguoju...

Pagaliau „Žalgirio“ stovykloje – pozityvesnės naujienos (6)

Kauno „Žalgirio“ stovykloje galų gale yra ir geresnių žinių. Antradienį Tel Avive...

NVSC: ugdymo įstaigose fiksuoti 675 koronaviruso protrūkiai, situacija rimta (13)

Šiuo metu ugdymo įstaigose fiksuoti 675 aktyvūs koronaviruso protrūkiai, su šiais protrūkiais...