aA
Lietuvos bankas skiria ypatingą dėmesį pinigų plovimo rizikos valdymui ir jau įgyvendino priemones, stiprinančias kovą su šia nusikalstama veika. Pažangą šioje srityje įvertino ir Europos Tarybos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos ekspertų organizacija Moneyval, atlikusi išsamų šalies vertinimą ir pateikusi rekomendacijas.
Lietuvos bankas įvertintas kaip aktyvią pinigų plovimo prevencijos priežiūrą vykdanti institucija
© DELFI / Karolina Pansevič

„Niekada netoleravome ir netoleruosime pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos pažeidimų finansų sektoriuje. Bendradarbiaudami su tarptautiniais pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos ekspertais, identifikavome priemones, kurios padeda efektyviau valdyti šias rizikas, ir jau įgyvendinome daugumą rekomendacijų - sustiprinome pinigų plovimo prevencijos pajėgas, diegiame išmaniąsias priemones, konsultuojame finansų rinkos dalyvius“, - sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

Naujausioje Moneyval ataskaitoje atsižvelgta į Lietuvos institucijų pažangą stiprinant priemones, skirtas kovai su nusikalstamumu. Ekspertai teigiamai įvertino Lietuvos banko kontrolę licencijuojant finansų rinkos dalyvius, siekiant užkardyti kelią nusikaltėliams įsigyti ar valdyti finansų įstaigas. Taip pat išskirtas Lietuvos banko ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos bendradarbiavimas inspektuojant finansų rinkos dalyvius ir keičiantis informacija.

Stiprindamas pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją ir šios rizikos valdymą šalies finansų įstaigose, Lietuvos bankas šiemet įsteigė Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos skyrių. Be to, finansų rinkos dalyviams dar pernai buvo surengti mokymai pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos temomis, o Lietuvos banko interneto svetainėje pradėtos skelbti ir nuolat atnaujinamos konsultacijos finansų įstaigoms klausimų ir atsakymų forma.

Šalies finansų sektoriuje gausėjant elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų, stiprinama šių finansų įstaigų priežiūra - įsteigtas Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų priežiūros skyrius. Lietuvos bankas vertins elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikų valdymo pažangą, atsižvelgdamas į naujas ataskaitas, kurias šios įstaigos dar šiais metais privalės pradėti teikti priežiūros institucijai.

Europos Tarybos ekspertų ataskaitoje Lietuvos bankui pateiktos rekomendacijos užtikrinti, kad sankcijos, taikomos finansų įstaigoms, būtų efektyvios ir proporcingos pažeidimų reikšmingumui.

„Pažeidimus pinigų plovimo prevencijos srityje vertiname itin principingai. Tą įrodo ir praėjusių metų atvejis, kai vienai elektroninių pinigų įstaigai ir jos vadovui už pažeidimus skirtos baudos, kurių suma viršijo milijoną eurų“, - sako V. Valvonis.

Tobulindamas pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos kontrolę, Lietuvos bankas ir toliau investuos į šiuolaikines IT priemones, kad galėtų efektyviau analizuoti turimus duomenis apie finansų įstaigų pinigų plovimo riziką, o prireikus kuo anksčiau imtis priemonių nusikalstamoms veikloms užkardyti. Patvirtinus naujas elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų ataskaitas, bus pradėtos kurti šių duomenų analizės priemonės.

ELTA
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Net ir viršininkais būti norinčiųjų trūksta: Šiauliuose ir Telšiuose įdarbintų 500 vadovų (226)

Augančios elektros, dujų, šilumos kainos ir sunkumai randant gerų specialistų – su šiomis...

Vilniaus viešojo transporto profsąjunga nubalsavo už streiką (11)

Vilniaus viešojo transporto darbuotojų profesinė sąjunga penktadienį pasibaigusiame balsavime...

Šią savaitę biržoje lyderio pozicijas išlaikė „Ignitis grupės“ akcijos (2)

„Nasdaq“ Vilniaus biržoje šią savaitę investuotojų dėmesio centre išliko „Ignitis...

Ką kalba įmonės, gavusios daugiausiai valstybės paramos: ne visoms bus paprasta grąžinti pinigus laiku (25)

Vien šimtas pačių didžiausių valstybės paramos gavėjų per pandemiją surinko 423 milijonus...

„Akropolis group“ svarsto apie plėtrą Lenkijoje (2)

Prekybos ir pramogų centrus „Akropolis“ Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose bei „Akropole“...

Top naujienos

Navickienė: antivakseriniai judėjimai turėtų prisiimti dalį atsakomybės už žmonių netektis

Pirmąjį etapą Finansų ministerijos parengtas valstybės biudžeto projektas praėjo sėkmingai:...

Net ir viršininkais būti norinčiųjų trūksta: Šiauliuose ir Telšiuose įdarbintų 500 vadovų (226)

Augančios elektros, dujų, šilumos kainos ir sunkumai randant gerų specialistų – su šiomis...

Lietuvoje nustatyta 2700 naujų koronaviruso atvejų ir 20 mirčių

Lietuvos statistikos departamentas skelbia naujausią informaciją apie šalyje per pastarąją parą...

Naktinis reidas Vilniuje: girtos merginos ašaros, nepilnamečio gėda ir įtartini BMW manevrai (122)

Naktį iš penktadienio į šeštadienį Vilniaus policijos pareigūnai surengė reidą sostinėje....

Zdovcas nebenori komandoje matyti „išbalusių veidų“: negalima tiesiog sustingti specialiai Delfi iš Pirėjo (73)

Antroje rungtynių pusėje Jure Zdovcas šokinėjo atsispyręs nuo abiejų kojų ne prasčiau nei...

Rusnė Valatkaitė | D+

Vaida Kurpienė įvardijo veiksnius, kurie provokuoja geltos atsiradimą: svarbu atsisakyti vieno įpročio

Žilbero sindromas – paveldimas sutrikimas, kai kepenys nesugeba tinkamai perdirbti bilirubino....

Pasieniečiai pastarąją parą neleido iš Baltarusijos į Lietuvą patekti 35 migrantams (17)

Penktadienį neteisėtai bandančių iš Baltarusijos į Lietuvą patekti migrantų skaičius dar...

Vilniuje – Astrauskaitės mitingas prieš COVID-19 ribojimus nepasiskiepijusiems gyventojams

Šeštadienį Vilniaus Katedros aikštėje riaušėmis pasibaigusio mitingo organizatorė Astra...

Per du kėlinius Pirėjuje išsikvėpęs „Žalgiris“ ir toliau lieka be pergalių Eurolygoje (460)

Kauno „Žalgiris“ (0/4) Eurolygoje ir toliau pergalių sąskaitoje turi apvalų nulį. Pagirtinai...