Lietuvos bankas įpareigojo SEB pašalinti nustatytus veiklos trūkumus

Lietuvos bankas (LB) nustatė AB SEB trūkumus, susijusius su nuolatine klientų dalykinių santykių stebėsena. Atsižvelgdamas į tai, kad trūkumai nedideli, o bankas ėmėsi aktyvių veiksmų jiems šalinti, LB valdyba įpareigojo AB SEB nustatytus trūkumus pašalinti iki 2020 m. spalio 31 d., sakoma LB pranešime.

2020 m. sausį–kovą LB atliko AB SEB banko planinį tikslinį inspektavimą, kurio metu vertino, kaip šis bankas valdo su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusias rizikas, įgyvendina kliento tapatybės nustatymo, dalykinių santykių ir mokėjimo operacijų stebėsenos reikalavimus bei kitus aspektus. Inspektuotas laikotarpis apėmė 2019 m.

Stiprindamas bendradarbiavimą, kuriuo siekiama efektyviau koordinuoti pinigų plovimo prevenciją ir priežiūrą visame regione, Lietuvos bankas keitėsi informacija ir bendradarbiavo su kitomis Šiaurės ir Baltijos šalių priežiūros institucijomis.

Švedijos ir Estijos priežiūros institucijos taip pat atliko SEB banko inspektavimus savo šalyse ir apie jų rezultatus praneš per artimiausias savaites.