aA
Lietuvos bankas (LB) nustatė AB SEB trūkumus, susijusius su nuolatine klientų dalykinių santykių stebėsena. Atsižvelgdamas į tai, kad trūkumai nedideli, o bankas ėmėsi aktyvių veiksmų jiems šalinti, LB valdyba įpareigojo AB SEB nustatytus trūkumus pašalinti iki 2020 m. spalio 31 d., sakoma LB pranešime.
SEB bankas
SEB bankas
© Reuters / Scanpix

2020 m. sausį–kovą LB atliko AB SEB banko planinį tikslinį inspektavimą, kurio metu vertino, kaip šis bankas valdo su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusias rizikas, įgyvendina kliento tapatybės nustatymo, dalykinių santykių ir mokėjimo operacijų stebėsenos reikalavimus bei kitus aspektus. Inspektuotas laikotarpis apėmė 2019 m.

Stiprindamas bendradarbiavimą, kuriuo siekiama efektyviau koordinuoti pinigų plovimo prevenciją ir priežiūrą visame regione, Lietuvos bankas keitėsi informacija ir bendradarbiavo su kitomis Šiaurės ir Baltijos šalių priežiūros institucijomis.

Švedijos ir Estijos priežiūros institucijos taip pat atliko SEB banko inspektavimus savo šalyse ir apie jų rezultatus praneš per artimiausias savaites.

ELTA
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(2 žmonės įvertino)
4.0000

Verslas pasinaudojo mažiau nei trečdaliu valstybės pagalbos krizei įveikti (4)

Lietuvos verslas iš 516 mln. eurų su Europos Komisija (EK) suderintos valstybės pagalbos...

STT: renkantis karšto vandens tiekimo būdą dalis daugiabučių gyventojų diskriminuojami (1)

Teisinės spragos apsunkina gyventojus pasirenkant karšto vandens tiekimo daugiabučiams būdą,...

STT atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl uosto vadovo konkurso

Specialiųjų tyrimų tarnyba ( STT ) birželio pabaigoje nusprendė atsisakyti pradėti...

Jekaterina Rojaka kandidatuos į Seimą su „valstiečiais“ (134)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai ( LVŽS ) pirmadienį pristačius rinkimų į Seimą...

Pasaulio milijonieriai paragino valdžią juos labiau apmokestinti (2)

Daugiau nei 80 milijonierių pirmadienį paragino viso pasaulio vyriausybes padidinti mokesčius itin...

Top naujienos

Koronaviruso baimė: vaistinėse medicininių kaukių paklausa padidėjo trigubai (102)

Koronaviruso židiniams vis primenant apie save pasirodė ir valdžios įspėjimų: gali būti, kad...

Reitingų viršūnėje įsitvirtinusiems – niūrios prognozės: po rinkimų svarbiausi bus visai ne jie (204)

Tiek reitingų viršūnėje esantys „ valstiečiai “, tiek konservatoriai po Seimo rinkimų...

Rusų tyrėjai deda tašką mįslingoje ir daugybės sąmokslo teorijų apipintoje Diatlovo perėjos byloje (106)

Rusijos regioninės apygardos prokuroras paskelbė, kad paslaptingos grupės slidininkų žūties...

Po Karbauskio „valstiečių“ sprendimo jaučiasi kaip gavęs šlapiu skuduru per veidą (187)

Penktadienį, liepos 10 d., Vilniuje daugiau kaip tris valandas posėdžiavusi Lietuvos valstiečių...

Štai kokie patiekalai Dzūkijos kurortuose kainuoja vos 2 eurus: pridedi dar eurą ir pasijunti kaip ponas (14)

Jei prieš dešimtmetį Andrius Užkalnis, keliaudamas po Dzūkiją, skundėsi skaitytojams neradęs...

Aistė Simėnaitė

TESTAS: kuris balvono tipas esi tu? (1)

Pandemijai praretinus oro uostų tvarkaraščius nemaža dalis Lietuvos turizmo sodybų, viešbučių...

Islandijos gidas ištvermingiausiems: nuotykių kupina kelionė mitinių būtybių ir vikingų žemėje

Ieškant fantastinių nuotykių itin toli keliauti nebūtina. Vienu skrydžių tiesiai iš Vilniaus...

Inga Valinskienė atvirai apie močiutės statusą, avantiūrą su Tapinu ir moterišką paslaptį, kurios neįmena net vyras Arūnas (14)

Ingą Valinskienę galima pavadinti viena žinomiausių Lietuvos moterų. Puiki dainininkė,...

Kuo skiriasi pirmasis ir antrasis nėštumai: ginekologas pasakė, ar tikrai antras gimdymas bus lengvesnis (3)

Pirmas nėštumas ir gimdymas moteriai yra ypatingas: ji turi daug teorinių žinių, bet jokios...

Sektoriuje penkiskart „netilpęs“ Gudžius turi pasiūlymą: investuos porą tūkstančių – bus ir rekordų (1)

Vangų sezoną Andrius Gudžius toliau bando paįvairinti startuodamas Lietuvoje – pirmadienį...

|Maža didelių žinių kaina