aA
Danske Bank“ yra kaltinamas 2007–2015 metais išplovęs iki 200 mlrd. eurų. Paaiškėjo, kad bankas turtingiems klientams, daugiausia iš Rusijos, pradėjo siūlyti nuslėpti savo lėšas įsigyjant aukso luitus, skelbia su slaptais dokumentais susipažinę „Bloomberg“ žurnalistai.
© Reuters/Scanpix

„Danske Bank“ Estijos filialas, tuo metu jau pervedinėjęs milijardus įtartinos kilmės dolerių į trečiąsias šalis, suteikė galimybę kruopščiai atrinktiems klientams pakeisti savo pinigus į aukso luitus ir monetas, rodo „Bloomberg“ cituojami dokumentai, surašyti 2012 m. viduryje.

Kartu su mažesne rizika prarasti investicijas, „Danske Bank“ tvirtino, kad auksas yra būdas klientams išlaikyti anonimiškumą, teigiama dokumentuose. Be to, 2012 m. birželiu datuojamame pristatyme sakoma, kad auksas esą užtikrina galimybę „perkelti turtą“.

„Danske Bank“ šiuo metu yra tiriamas Europoje ir JAV, nes banko Estijos filialo klientų nerezidentų padalinys 2007–2015 m. nepatikrino maždaug 200 mlrd. galimai įtartinos kilmės eurų. Paaiškėjus galimo pinigų plovimo banke mastui, Estijos valdžia privertė „Danske Bank“ užbaigti bankinę veiklą šalyje.

Kol kas neaišku, kiek aukso „Danske Bank“ spėjo parduoti, kol Estijos filialas vis dar veikė. „Bloomberg“ duomenimis, šia paslauga pasinaudojo bent dalis banko klientų.

250 g ir daugiau sveriančius aukso luitus „Danske Bank“ klientai nerezidentai galėjo įsigyti be jokios sandarios pakuotės ar sertifikatų. Pagal „Bloomberg“ cituojamus dokumentus, pinigų plovimo prevencijos procedūros buvo atliekamos tik tuo atveju, jei klientas norėdavo pasiimti aukso luitą, tačiau, palikus auksą saugoti banke, jokios patikros nebuvo atliekamos. Taigi, turtingi klientai iš Rusijos galėjo neteisėtu būdu gautas lėšas beveik be jokios patikros laikyti aukso luitų pavidalu banke.

Viename „Danske Bank“ pristatyme, kurį pavyko gauti „Bloomberg“ žurnalistams, teigiama, esą bankas potencialiems klientams pabrėžė, kad „šis produktas nėra viešai reklamuojamas ar viešinamas žiniasklaidoje“. Tiesa, nėra jokių įrodymų, kad „Danske Bank“ ir toliau pardavinėjo aukso luitus po 2013 m., kai aukso kaina smarkiai nukrito.

Dokumentuose sakoma, kad „Danske Bank“ Estijos filialas auksą pirko iš dviejų partnerių, priklausomai nuo luitų dydžio. Vienas partneris bankui tiekė aukso luitus, kurių vertė viršijo 300 tūkst. eurų, arba 6 kg aukso tuometinėmis kainomis. Kitas partneris tiekė mažesnius luitus.

Jungtinėse Valstijose „Danske Bank“ šiuo metu tiria Teisingumo departamentas ir Vertybinių popierių ir biržų komisija. Europoje bankas dalyvauja baudžiamosiose bylose Danijoje, Estijoje ir Prancūzijoje. Prieš banką taip pat pradėti keli kolektyviniai ieškiniai, o buvęs banko vadovas Thomas Borgenas yra įtariamasis vienoje baudžiamojoje byloje Danijoje.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(5 žmonės įvertino)
5.0000

Į „Barclays“ vietą žengę indai: čia atėjome ilgam (2)

„ HCL Technologies “ finansinių technologijų paslaugų centrų vadovas Sudipas Lahiri sako, kad...

JAV centrinis bankas, kaip ir prognozuota, nepakeitė bazinės palūkanų normos

JAV federalinio rezervo sistema (FRS) trečiadienį pasibaigusiame paskutiniame šiais metais...

Pasaulio žemėlapis 2020 metams: kur ekonomika augs sparčiausiai (159)

Tarptautinio valiutos fondo duomenimis, kitais metais bendrasis vidaus produktas labiausiai augs...

Ursula von der Leyen pristatė ES „žaliojo kurso“ planą (41)

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen trečiadienį pristatė Europos Parlamentui...

Susisiekimo ministerija teigia pasitikinti nauja „Lietuvos pašto“ valdyba, stabdančia istorinių pastatų aukcionus (5)

Trečiadienį per pirmąjį posėdį naujoji valstybės valdomos AB „ Lietuvos paštas “ valdyba...

Top naujienos

Paluckas: išvados paprastos – lengva nebus (9)

Opozicinės Socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Gintautas Paluckas negaili kritikos ir...

Prekybos karui nepavyko: verslininkai rado būdų, kaip apeiti tarifus (1)

Pasak Europos kompanijų , vystančių veiklą antroje pagal dydį pasaulio ekonomikoje, užsitęsęs...

The Economist

Pasaulio prekybos organizacija jau nebėra, kokia buvo

„Artėja žiema“ , – lapkričio 22 d. perspėjo Norvegijos atstovas Pasaulio prekybos...

Arti trigubo dublio likęs Sabonis solidžiai prisidėjo prie pergalės prieš „Celtics“ (1)

Trečiadienį naktį Indianos „Pacers“ (16/9) namuose po atkaklios kovos 122:117 (30:32, 31:25,...

Valandas iki gimdymo skaičiuojanti verslininkė Toma Dambrauskė – apie pirmojo vaikučio netektį, pagalbinį apvaisinimą ir likimo dovaną (1897)

Trys nėštumai – trys skirtingos patirtys. Verslininkė, socialinių medijų specialistė, prekės...

Įspėja dėl sunkių eismo sąlygų: snigs beveik visoje šalyje, kai kur – ypač pavojinga (5)

Ketvirtadienio naktį, vietomis, daugiausia pietiniuose rajonuose pasnyguriuos. Ten eismo sąlygos bus...

Paskutinį bilietą nugvelbė „Atletico“, Neymaras su PSG surengė šou Paryžiuje (1571)

Vėlų trečiadienio vakarą pasibaigė UEFA Čempionų lygos grupių varžybų etapas –...

Jakilaitis tikisi, kad Skvernelis savo prašymą atsiims (345)

„Mes negalvojome, kad tai tyliai praeis ar kažkaip kitaip. Mes galvojome, kad vienintelis Saulius...

Pasaulio žemėlapis 2020 metams: kur ekonomika augs sparčiausiai (159)

Tarptautinio valiutos fondo duomenimis, kitais metais bendrasis vidaus produktas labiausiai augs...