aA
Latvijos prokurorai kaltinimus dėl neteisėtais būdais įgytų lėšų legalizavimo didelėmis apimtimis pateikė 11-ai asmenų, tarp kurių yra buvę šalies komercinio banko „Swedbank“ darbuotojai.
Latvijoje pinigų plovimo kaltinimai pateikti 11 asmenų, buvusiems „Swedbank“ darbuotojams
© Reuters / Scanpix

Apie tai pranešusi Latvijos prokuratūros atstovė spaudai Laura Majevska sakė, jog šie kaltinimai buvo pateikti šių metų pradžioje, o šių asmenų šios nusikalstamos veiklos tyrimas tęsiamas.

Šios savaitės pradžioje Latvijos „Swedbank“ išplatino pranešimą spaudai, kuriuo informavo šalies teisėsaugos institucijoms perdavęs surinktą medžiagą apie įtartinus valiutų keitimo sandorius kai kuriuose jo padaliniuose.

Anot „Swedbank“, šias įtartinas finansines operacijas jo vidaus kontrolės sistema identifikavo 2017 metais ir apie jas informavo Finansinės žvalgybos tarnybą.

„Į šia nusikalstamą veiklą įtraukti banko darbuotojai nesilaikė „Swedbank“ taikomos klientų identifikavimo tvarkos. Tai leido pavieniams klientams keisti dideles grynųjų pinigų sumas be asmens tapatybės bankinėje sistemoje nustatymo ir be šių lėšų kilmę patvirtinančių dokumentų. Šie darbuotojai buvo atleisti“, – teigiama „Swedbank“ pranešime.

Jame pabrėžiama, kad po vidaus kontrolės sistemos patobulinimo 2017 metais tokie pažeidimai tapo negalimi.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(3 žmonės įvertino)
5.0000

Vyriausybė iš esmės pritarė 5G ryšio plėtrai (1)

Vyriausybė trečiadienį iš esmės pritarė penktos kartos judriojo ryšio ( 5G ) plėtrai iki 2025...

Virginijus Sinkevičius įvardijo, kam bus svarbiausia skirti ES paramą (1)

Europos Komisijai iš 750 mlrd. eurų paramos plano Lietuvai pasiūlius 6,3 mlrd. eurų,...

Lietuvos bankas: Nausėdos siūlymai biudžeto deficitą padidintų labiau nei realųjį BVP

Prezidento Gitano Nausėdos siūlymas laikinai sumažinti gyventojų pajamų mokestį ( GPM ),...

Merkel: per ES viršūnių susitikimą ekonomikos gaivinimo planui vargu ar bus pritarta

Vokietijos kanclerė Angela Merkel trečiadienį pareiškė, kad nesitiki, jog ES lyderiai pritars...

Darbuotojų bėdos su karantino pabaiga nesibaigs: gali netekti ne tik darbo, bet negauti ir išmokų (50)

Nors po truputį pradeda ryškėti galima karantino pabaigos data, rūpesčiai nei darbuotojams, nei...

Top naujienos

Po erkės įkandimo tarnybos metu neteko didžiosios dalies darbingumo: tikina, kad jam buvo pakištas suklastotas dokumentas (46)

2016 m. pavasaris tuometiniam kariui savanoriui buvo lemtingas. Tarnybos metu įsisiurbusi erkė jį...

Darbuotojų bėdos su karantino pabaiga nesibaigs: gali netekti ne tik darbo, bet negauti ir išmokų (50)

Nors po truputį pradeda ryškėti galima karantino pabaigos data, rūpesčiai nei darbuotojams, nei...

Skvernelis: yra dvi priežastys, kodėl reikalingas karantinas (294)

Ministrų kabinetas trečiadienį karantiną šalyje pratęsė iki birželio 16 dienos. Premjeras...

Europos skolų grąžinimas gali reikšti sunkų apsisprendimą, ką apmokestinti

Europos lyderiai vieningai sutaria dėl to, kad koronaviruso krizės metu ekonomikoms būtina skirti...

Automobilių nuoma užsienyje: ko jums nepasako iki galo ir ką reikią žinoti, kad atostogos netaptų galvos skausmu (3)

Planuojant atostogas dažnai susiduriama su dilema – nuomotis automobilį ar pasikliauti viešuoju...

Europos Komisija: Lietuva gali pretenduoti į 6,3 mlrd. eurų iš ES atsigavimo fondo (285)

Europos Komisija siūlo, kad Lietuva galėtų pretenduoti į 6,3 mlrd. eurų iš kuriamo Europos...

Bauginantys rodikliai: Covid-19 aukų Ispanijoje gali būti tūkstančiais daugiau nei skelbiama oficialiai

Ispanijoje nuo Covid-19 galėjo mirti tūkstančiais daugiau žmonių nei rodo oficiali...

Turgaus prekeiviai jau stebi didžiulius pokyčius: štai kas iš tiesų dedasi lietuvių piniginėse (12)

Vis labiau švelninant karantino sąlygas centriniame Kauno miesto turguje prekyba tik intensyvėja....

Blažytė: apie turtingiausius pasaulio bedarbius ir Lietuvą – kaip galingą Europos fabriką (4)

„Dabar vertybėmis vadinama tai, kas yra eiliniai buitiniai dalykai. Man tai pradeda nebepatikti“,...

|Maža didelių žinių kaina