Gyventojai, keičiantys bet kokią sumą užsienio valiutos, visuomet turi parodyti asmens dokumentą. Tokios tvarkos laikosi SEB bankas, savo sprendimą motyvuojantis įstatymu, reglamentuojančiu pinigų plovimo prevenciją. Kiti didieji bankai tvirtina dokumento prašantys tik tada, kad pinigų keisti atėjęs žmogus sukelia įtarimą arba keičiama suma viršija 6 tūkst. eurų (per 20 tūkst. Lt).
© Corbis

„Dokumentą prašoma pateikti laikantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo, kuriame yra sakoma, kad bankas turi oficialioms institucijoms teikti informaciją apie valiutos keitimą, jei pakeista suma viršija 20 tūkst. Lt. Jeigu žmogus keičia mažesnes sumas, banko darbuotojai prašo pateikti informaciją, nes gali būti, kad tas pats asmuo gali keisti pinigus skirtinguose padaliniuose mažesnėmis sumomis. Jeigu keičiamos sumos yra mažesnės nei 20 tūkst. Lt, informacija institucijoms neteikiama“, – DELFI sakė SEB banko atstovas spaudai Arvydas Žilinskas.

Visų klientų, keičiančių valiutą, dokumentų bankas prašo pastaraisiais mėnesiais.

„Keičiausi 200 eurų ir labai nustebau, kai manęs paprašė dokumento, bet darbuotojas paaiškino, kad taip dabar bus visada“, – DELFI sakė vilnietis Valentinas.

Kiti didieji bankai tvirtina asmens dokumento prašantys tada, kai klientas sukelia įtarimą arba vienu metu keičia ar į sąskaitą įneša daugiau nei 20 tūkst. Lt.

Minėtame įstatyme numatyta, kad finansinės įstaigos visada turi identifikuoti klientą, jei jis keičia arba įneša daugiau nei 20 tūkst. Lt.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Prieš Davoso forumą Prancūzijoje renkasi 140 užsienio bendrovių vadovų (3)

Beveik 140 įmonių vadovų iš viso pasaulio pirmadienį renkasi Versalio rūmuose netoli Paryžiaus...

„Coca-Cola“ kelia ambicingus perdirbimo tikslus

Jungtinių Valstijų gėrimų pramonės milžinė „ Coca-Cola “ pradeda kampaniją, kuria...

Susipliekė dėl lengvesnio užsieniečių įdarbinimo (201)

Ką daryti, kad kai kurių specialybių darbuotojų Lietuvoje netruktų – didinti atlyginimus ir...

Traukiasi bendrovės „Malsena Plius“ vadovas Aldas Baltutis (1)

Abipusiu šalių susitarimu iš UAB „ Malsena Plius“ vadovo pareigų pasitraukia Aldas Baltutis....

Pažadas duotas: už alkoholio reklamos pažeidimus baudos bus vėliau (9)

Kontrolieriams nustačius alkoholio reklamos pažeidimų, alkoholiu prekiaujančios įmonės kol kas...

Top naujienos

Baikerio Kilkaus nužudymu įtariamas Baltrūnas griebėsi naujos taktikos (340)

Prieš daugiau kaip tris mėnesius mįslingai dingusio baikerio Aivaro Kilkaus tyčiniu nužudymu...

Gyvai / Lemtingasis 13-asis Dakaro etapas: lietuviai nesiruošia sudėti ginklų Vanagas turėjo techninių problemų (351)

Paprastai 13-asis Dakaro ralio etapas vadinamas lemtinguoju, mat jame sportininkai galutinai...

Papasakojo, kas Kaune dedasi vakarais: be dujų balionėlio į gatvę nekelia kojos (364)

„Apie 22 val. laukiau autobuso ir telefonu kalbėjau su drauge. Stotelėje sėdėjęs aiškiai...

Nesušalkite! 6 pozos, tinkamos seksui po antklode (32)

Neatsisakykite meilės žaidimų vien dėl to, kad kambaryje yra vėsu.

Gudaitis ir Kuzminskas solidžiai prisidėjo prie netikėtos pergalės Vitorijoje, CSKA paėmė „Panathinaikos“ tvirtovę (1)

Viena autsaiderių Milano „AX Armani“ (6/13) Eurolygoje iškovojo antrąją pergalę iš eilės....

Kaip buvo „taisoma“ nomenklatūrininkų sveikata (148)

Dažnas vyresnio amžiaus skaitytojas atsimena sovietmečiu sklidusius gandus apie tai, kad įtakingus...

Brolių Ballų vardu reklamuoja šakočius (48)

Kai buvo paskelbta, kad į Lietuvą atvyks krepšininkų Ballų šeima, netruko pasipilti prognozės,...

Jaunieji žalgiriečiai Eurolygos atrankoje latviams atseikėjo 107 taškus (3)

Eurolygos jaunimo atrankos turnyro A grupės antrose rungtynėse Kaune „Žalgirio“ dubleriai...

Šie specialistai taps aukso vertės (282)

Pastarąjį pusmetį įsibėgėjusios intensyvios diskusijos apie idėjas, kurios į Lietuvą...

Sugalvojo, kaip pagauti nesilaikančius kelio ženklo vairuotojus (49)

Kėdainiuose Didžiosios gatvės atkarpoje nuo Senosios gatvės iki Didžiosios Rinkos aikštės...