Įtariamą pinigų plovimą per „Danske bank“ Estijos filialą aiškinsis buvęs Danijos žvalgybos vadovas

Danijos bankas „Danske bank“ įtarimams dėl pinigų plovimo per jo filialą Estijoje išsiaiškinti pasamdė buvusį Danijos žvalgybos tarnybos vadovą Jensą Madseną.

J. Madsenas, kuris dabar Danijos užsienio reikalų ministerijoje atsakingas už kovą su terorizmo finansavimu, vadovaus „Danske bank“ Estijos filialo vidaus audito grupei, kuri išanalizuos jo veiklą 2012-2014 metais, pranešė agentūra „Reuters“.

Kaip skelbia tarptautinė žiniasklaida, 2012-2014 metais per kai kuriuos Estijos bankus, o konkrečiai – per „Danske bank“ Estijos filialą, iš Azerbaidžano buvo pervesta 2,9 mlrd. JAV dolerių pinigų plovimo ir kyšininkavimo tikslais.

Šie pinigai buvo pervedami Didžiosios Britanijos įmonėms, kurių savininkės – ofšorinėse zonose registruotos įmonės.