Ispanijos Aukščiausiasis teismas ketvirtadienį paskelbė pradėjęs formalų pinigų plovimu įtariamo banko „Caixabank“ veiklos tyrimą, informuoja „Reuters“.
© Reuters/Scanpix

Trečias didžiausias šalies bankas į teisėsaugos akiratį pateko dėl įtartinų sandorių su pramoniniu ir komerciniu Kinijos banku (ICBC). Teismas teigia, kad dešimtyje „Caixabank“ padalinių darbuotojai laikotarpiu nuo 2013 iki 2015 m. padėjo nusikalstamomis veikomis įtariamiems kinams Ispanijoje pervesti apie 99 mln. eurų į sąskaitas Kinijoje ir Honkonge.

Patys „Caixabank“ kategoriškai neigia savo vaidmenį ICBC pinigų plovimo schemose. ICBC taip pat yra tiriami dėl pinigų plovimo per savo padalinį Madride.

ICBC byla į viešumą iškilo 2016 m. vasarį, kai Madride buvo sulaikyti šeši vietinio padalinio vadovai. Kinų bankas, savo ruožtu, taip pat neigia visus jam mestus kaltinimus, save vadindamas „įstatymų besilaikančia kompanija“.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Infliacija Venesueloje gali pasiekti 44 mln. proc.

Iki šių metų pabaigos infliacija Venesueloje gali pasiekti 44 mln. proc. Tokią nuomonę per...

„Revolut” pristatė kortelę su naujomis paslaugomis (5)

Finansinių technologijų startuolis „Revolut“ pristatė metalo kortelę su naujomis paslaugomis.

JAV akcijų indeksai antradienio prekybą baigė augimu

JAV akcijų indeksai antradienio prekybą baigė augimu, investuotojai laukia eilinių Jungtinių...

Venesuela devalvuoja bolivarą 96 proc. pagal naują kursą (6)

Venesuela devalvavo bolivarą 96 proc. pagal naują antradienį centrinio banko paskelbtą valiutos...

Telefonu sutiko išbandyti maisto papildus — netrukus liko skolinga (116)

Bandydami parduoti savo gaminius prekybininkai griebiasi įvairiausių triukų, vienas iš jų —...

Top naujienos

Juščenka: taika pasiekiama tik dviem keliais – pergale arba pralaimėjimu (243)

Tuoj bus penkeri metai, kai tūkstančiai žmonių Maidane, Ukrainoje, nuvertė tuometinį šalies...

Atskleidė, kokį žiaurų keršto planą skyrybų su Melania atveju yra sugalvojęs Donaldas Trumpas (41)

Buvusi Baltųjų rūmų administracijos darbuotoja Omarosa Manigault Newman tvirtina, kad Donaldas...

Sutrikus mikrobiotai, smarkiai padidėja ligų grėsmė: paprasti žingsniai padės būti sveikais (19)

Moksliniai tyrimai atskleidžia, kad žmogaus žarnyno mikrobiotos, t. y. žarnyne esančių...

Po savanorio A. Sakalausko žūties Lietuvos spec. tarnybos padarė tai, kas atrodė neįsivaizduojama (261)

1991 m. rugpjūčio 21 d. Vilniuje gindamas šalies parlamentą nuo okupantų kulkos žuvo karys...

Prestižiniame Vilniaus rajone pasiūlys dar daugiau butų: žada ir geresnį susisiekimą (22)

Įsibėgėjant projekto „Antakalnio panorama“, esančio Smėlio g. statyboms, „Eika“ pradeda...

„Revolut” pristatė kortelę su naujomis paslaugomis (5)

Finansinių technologijų startuolis „Revolut“ pristatė metalo kortelę su naujomis paslaugomis.

Savaitės orai: vasara trauktis atsisako (7)

Po gaivaus trečiadienio į Lietuvą plūstelės gerokai šiltesni orai. Ketvirtadienį termometrai...

Patarimai, kaip apsaugoti vyresnio amžiaus tėvus nuo telefoninių sukčių (8)

Atskleisime labiausiai paplitusias apgaulės schemas ir patars kokius nurodymus suteikti vyresnio...

Kuo rugpjūtį tręšti šiltnamyje auginamus pomidorus (4)

Pomidorų auginimas šiltnamyje leidžia pratęsti jų derėjimo laikotarpį tuose regionuose. Tačiau...