Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai nustatė nelegaliai grūdais, pieno milteliais ir lentomis prekiavusį įmonių tinklą.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Įtariama, kad parduodant grūdus, lentas ir pieno miltelius galėjo būti sukčiaujama, apgaulingai tvarkoma kelių bendrovių buhalterija.

Pirminiai FNTT Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos tyrėjų, atskleidusių Raseiniuose ir Šiauliuose gyvenančių bendrininkų grupę, susidedančią iš vienuolikos asmenų, skaičiavimai rodo, kad naudojant pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sukčiavimo schema, valstybės biudžetui padaryta žala viršija 120 tūkst. eurų.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, anksčiau jau teistų bendrininkų grupė įsigijo didelį kiekį grūdų be apskaitos dokumentų. Nelegaliai įsigyti grūdai buvo įforminti Latvijos piliečio vadovaujamos bendrovės, registruotos Vilniuje, vardu.

Įtariama, kad šią bendrovę bendrininkai specialiai įsigijo ir naudojo, siekdami maskuoti nusikalstamą veiklą. Vėliau grūdai buvo parduoti dar kitoms bendrovėms, kurios buvo registruotos vienos iš įtariamųjų bute Šiauliuose.

Parduodant 765 tonas grūdų, kaip įtariama, į viename ir tame pačiame bute registruotų bendrovių apskaitą buvo įtrauktos veiklos nevykdančios Vilniuje esančios bendrovės PVM sąskaitos faktūros.

Galiausiai grūdai buvo parduoti realią veiklą vykdančiai įmonei.

Skaičiuojama, kad į valstybės biudžetą buvo nesumokėta daugiau kaip 65 tūkst. eurų PVM.

Tyrimo metu tyrėjai atskleidė, kad ta pati bendrininkų grupė panašią slepiamų sandorių seką naudojo ir parduodama beveik 160 tonų pieno miltelių bei medines lentas.

Tos pačios tame pačiame bute Šiauliuose registruotos bendrovės į apskaitą vėl įtraukė veiklos nevykdančių bendrovių sąskaitas faktūras ir naudojo jas įformindamos ir pieno miltelių įsigijimą. Tik šį kartą į painią PVM sukčiavimo schemą nusikalstamos veiklos organizatoriai įtraukė dar ir Slovakijoje registruotą veiklos nevykdančią bendrovę.

Įtariama, kad Slovakijos bendrovė fiktyviai nusipirko 160 tonų pieno miltelių už daugiau kaip 370 tūkst. eurų.

Jei toks didelis pieno miltelių kiekis būtų per Lietuvos sieną išvežtas realiai, tam būtų reikėję 8 vilkikų, talpinančių po 20 tonų.

FNTT tyrėjai išaiškino, kad po šių tariamų sandorių viena iš Kelmės rajone veikiančių priedangos bendrovių apgaule siekė iš valstybės biudžeto gauti
daugiau kaip 57 tūkst. eurų PVM.

Tyrimo metu buvo atlikta 15 kratų. Jų metu paimti tyrimui reikšmingi dokumentai ir daiktai – buhalterinės apskaitos dokumentai, telefonai, kompiuteriai, kompiuterinės laikmenos.

FNTT Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdyba tęsia atliekamą ikiteisminį tyrimą.

Įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, taip pat jiems uždrausta bendrauti tarpusavyje.

Manoma, kad įtariamųjų daugės.

Atliekamą ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūra.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Venesuela devalvuoja bolivarą 96 proc. pagal naują kursą (4)

Venesuela devalvavo bolivarą 96 proc. pagal naują antradienį centrinio banko paskelbtą valiutos...

Telefonu sutiko išbandyti maisto papildus — netrukus liko skolinga (102)

Bandydami parduoti savo gaminius prekybininkai griebiasi įvairiausių triukų, vienas iš jų —...

„Telia Lietuva“ Konkurencijos tarybai skundžia „Tele2“ reklamą (21)

Telekomunikacijų bendrovė, didžiausia šalyje interneto paslaugų teikėja „ Telia Lietuva “...

Lenkijoje jau kaip ir Lietuvoje: įmonės neberanda darbuotojų, karpo investicijas (5)

Beveik pusė lenkų įmonių Lenkijoje susiduria su problemomis ieškodamos naujų darbuotojų, o tai...

Padidinus akcizo mokesčius Estija neteko 100 mln. eurų, šalį pradėjo aplenkti net turtingieji suomiai (26)

2017 metais Estijos vyriausybei padidinus akcizo mokesčius, šalies biudžetas neteko 100 mln. eurų...

Top naujienos

Juščenka: taika pasiekiama tik dviem keliais – pergale arba pralaimėjimu (195)

Tuoj bus penkeri metai, kai tūkstančiai žmonių Maidane, Ukrainoje, nuvertė tuometinį šalies...

Sutrikus mikrobiotai, smarkiai padidėja ligų grėsmė: paprasti žingsniai padės būti sveikais

Moksliniai tyrimai atskleidžia, kad žmogaus žarnyno mikrobiotos, t. y. žarnyne esančių...

Po savanorio A. Sakalausko žūties Lietuvos spec. tarnybos padarė tai, kas atrodė neįsivaizduojama (327)

1991 m. rugpjūčio 21 d. Vilniuje gindamas šalies parlamentą nuo okupantų kulkos žuvo karys...

Savaitės orai: vasara trauktis atsisako (5)

Po gaivaus trečiadienio į Lietuvą plūstelės gerokai šiltesni orai. Ketvirtadienį termometrai...

Telefonu sutiko išbandyti maisto papildus — netrukus liko skolinga (102)

Bandydami parduoti savo gaminius prekybininkai griebiasi įvairiausių triukų, vienas iš jų —...

Patarimai, kaip apsaugoti vyresnio amžiaus tėvus nuo telefoninių sukčių (1)

Atskleisime labiausiai paplitusias apgaulės schemas ir patars kokius nurodymus suteikti vyresnio...

Atskleidė, kokį žiaurų keršto planą skyrybų su Melania atveju yra sugalvojęs Donaldas Trumpas (15)

Buvusi Baltųjų rūmų administracijos darbuotoja Omarosa Manigault Newman tvirtina, kad Donaldas...

Kuo rugpjūtį tręšti šiltnamyje auginamus pomidorus (1)

Pomidorų auginimas šiltnamyje leidžia pratęsti jų derėjimo laikotarpį tuose regionuose. Tačiau...

Ryšių su Rusija turėjusį Trumpo rinkiminės kampanijos vadovą teismas pripažino kaltu (20)

Buvęs Trumpo rinkimų kampanijos vadovas Paulas Manafortas pripažintas kaltu 8-iuose iš 18...