aA
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNNT) atliko tyrimą dėl mokesčių vengimo ir atskleidė plataus masto pinigų plovimo schemą. Pasak vidaus reikalų ministro, žala yra milijoninė. Jis skaičiuoja, kad vidutiniškai ugniagesiams iš tų pinigų būtų buvę galima padidinti atlyginimus 100 eurų.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Ketvirtadienį vidaus reikalų ministras susitiko su FNTT direktoriumi Antoni Mikulskiu. Po susitikimo žurnalistams teigta, kad pristatytas tarptautinis tyrimas, kuriame dalyvavo asmenų grupė, kuri kaltinama pinigų plovimu, mokesčių nemokėjimu, papirkimais. Tikinama, kad skaičiuojamos milijoninės žalos.

„Šioje schemoje dalyvavo keletas įmonių, kurios paskutiniu metu aktyviai dalyvavo viešuosiuose pirkimuose, aprūpinant ugniagesius darbo priemonėmis ir technika, preliminarūs mastai rodo, kad schemos ir veiklos buvo tikrai plačios ir didelės. Preliminariai skaičiuota žala, ugniagesiams galimai galėjome vidutiniškai 100 eurų pakelti darbo užmokestį.

Dideli grynųjų pinigų kiekiai dažniausiai naudojami šešėliniam verslui, korupcinėms schemoms maitinti, tikiuosi, kad šis pradėtas FNTT plataus masto tyrimas atves iki kitų tyrimų, galbūt ir STT bus įtraukta su kitais kaltinimais. Tokie tyrimai gera priemonė su šaknimis ištraukti korupcines ir šešėlines nusikalstamas veikas“, – kalbėjo E. Misiūnas.

Tiesa, vėliau nurodoma, kad tokia pinigų plovimo schema galėjo naudotis itin pelningai skirtingose verslo srityse veikiančios Lietuvos įmonės, tarp kurių yra naftos produktų, šaldytų maisto produktų prekyba, reklamos ir kompiuterių paslaugomis besiverčiančios bendrovės. O kalbant apie ugniagesius, tyrimo metu į akiratį pakliuvo viena Vilniuje registruota bendrovė, kuri užsiima priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo priemonių gamyba bei prekyba. Įtariama, kad vien ši ugniagesiams ir urėdijoms transporto priemones parduodanti ir montuojanti bendrovė galėjo fiktyviais sandoriais į Estijos bendrovę neteisėtai gauti apie 1 mln. eurų. Ši bendrovė priklauso buvusiam ugniagesiui, dalyvavo viešuosiuose pirkimuose.

Skaičiuojama, kad bendra schemos žala galėjo būti 7 mln. eurų.

FNTT skelbia apie didžiulę pinigų plovimo schemą: skaičiuojama milijoninė žala
© DELFI / Karolina Pansevič

Šiuo metu byloje yra 20 įtariamųjų, tarp įtariamųjų įmonių vadovai, finansininkai. Žurnalistams teigta, kad figūruoja 10 įmonių, 2 asmenys jau suimti, kiti sulaikyti. Vienas iš įtariamųjų suimtas 3 mėnesiams, kitas 10 dienų. Tyrimas buvo pradėtas gegužę.

„Tiriame bendrą sumą apie 7 mln. eurų. Tai pradinė suma. Realiai kaina tokia, o parduoda už daug didesnę. Tai ir technika, ir paslaugos. Tai Lietuvoje registruotos įmonės“, – teigė FNTT direktorius.

Pranešime spaudai taip pat nurodoma, kad schemoje dalyvavo ir įmonės registruotos Estijoje bei Jungtinėje Karalystėje. Operacijos Lietuvoje metu FNTT tyrėjai atliko 52 kratas Vilniuje, Kaune, Mažeikiuose, Klaipėdoje. Buvo rasti ir paimti tyrimui reikšmingi dokumentai, juodraštiniai užrašai, kompiuteriai, skaitmeninės duomenų laikmenos.

Pranešime spaudai rašoma, kad tyrimo duomenimis, milijoninėmis grynųjų pinigų sumomis galėjo naudotis Lietuvoje veikiančios bendrovės, kurios buvo įtrauktos į mokesčių vengimo sistemą. Lietuvoje esančių bendrovių vadovai atlikdavo pavedimus į organizuotos grupės narių turimas bendroves, o atitinkama grynųjų pinigų suma buvo perduodama, kaip įtariama, mokesčius mokėti vengiantiems verslininkams.

FNTT skelbia, kad vienas iš nusikalstamos veikos organizatorių galėjo naudotis Estijoje regsitruota bendrove, kurios vienintelis darbuotojas buvo jis pats. Bendrovė vertėsi maisto produktų prekyba, daugiausia buvo prekiaujama gaiviaisiais gėrimais, kurie buvo perkami Lenkijoje bei Vokietijoje ir neoficialiai, be jokių apskaitos dokumentų, parduodami Jungtinėje Karalystėje. Įtariama, kad iš tokios šešėlinės veiklos organizuotos grupės nariai uždirbo daug neapskaitytų grynųjų pinigų, kurių pervežimą į Lietuvą patys ir organizavo.

FNTT tyrėjai užblokavo organizuotos grupės narių valdomas banko sąskaitas Estijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje. Laikinai paskirto nuosavybės teisių į įtariamųjų nekilnojamąjį turtą ir banke esančias lėšas apribojimo suma siekia beveik 2 mln. eurų.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(99 žmonės įvertino)
4.4646

TVF primena apie neatliktus Lietuvos namų darbus: nauji mokesčiai ir reformos sustiprintų valstybę

Lietuvai reikia struktūrinių reformų švietime ir sveikatos apsaugos sistemose, o dirbantiesiems...

Skvernelis apie Pulkauninką: nepakeičiamų nėra (7)

Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis teigia, kad Valstybinių miškų urėdijos (VMU)...

Pulkauninkas: po susitikimo su ministru man kilo daugiau klausimų

Valstybinių miškų urėdijos (VMU) generalinis direktorius Marius Pulkauninkas , susitikęs su...

Vokietijos žiniasklaida: ES kuria planą sukurti „mažąją PPO“ be JAV

Europos Sąjunga kuria planus suformuoti „mažąją Pasaulio prekybos organizaciją“ ( PPO ), jei...

Sutuoktiniams pajamų kilmės pagrįsti nepavyko – teks susimokėti keliolika tūkstančių (2)

Du vienos šeimos nariai į valstybės biudžetą privalės sumokėti beveik 13 tūkst. eurų...

Top naujienos

Liko mažiau nei savaitė: sprendimą dėl pensijos kaupimo priimti būtina jau dabar skaičiuoklės ir kaupimo scenarijai (1)

Lekia paskutinės dienos, kuomet dar galima nuspręsti, ar pasilikti II pensijų pakopoje ir kaupti...

Reitingų piramidėje – įspūdingi šuoliai ir nuosmukiai: politologai rado paaiškinimą Nausėdos sėkmei (93)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis yra vienas...

Dagys stabdo narystę konservatorių partijoje (5)

Parlamentaras Rimantas Jonas Dagys stabdo narystę Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių...

TVF primena apie neatliktus Lietuvos namų darbus: nauji mokesčiai ir reformos sustiprintų valstybę

Lietuvai reikia struktūrinių reformų švietime ir sveikatos apsaugos sistemose, o dirbantiesiems...

Po Krymo aneksijos Rusijai užvertas kelias – vėl atidarytas Ukraina: tai neleistina nuolaida Rusijai (111)

Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja ( ETPA ) antradienį sutarė leisti Rusijos įstatymų...

DELFI TV šuolis: po įspūdingų augimo metų tapo populiariausia interneto televizija Lietuvoje (1)

Naujienų portalo DELFI strategija investuoti į video formato turinio stiprinimą pasiteisino: kaip...

Panevėžio medikas įžūliai apmulkino ligoninę: gydė „mirusias sielas“ ir už tai gavo pinigus

Prokuratūra sukčiavusiam Panevėžio gydytojui prašo skirti 3 tūkst. eurų baudą, antradienį...

Kaune užspausta svarbi transporto arterija – uždarytas Vytauto Didžiojo tiltas (11)

Antradienio rytą ne vienam iš Kauno centro į Aleksotą ir atvirkščiai norėjusiam patekti...

Į Vilnių nusitaikė dar vieno populiaraus serialo kūrėjai: kuriamas tarptautinio šnipinėjimo trileris

Jau ne pirmą kartą Vilnius tampa patraukliu miestu užsienio kino kūrėjams. Po serialo...

Urėdijų drama: vadovas prabilo apie buvusių valdžių iššvaistytą milijardą (284)

Valstybinių miškų urėdijos vadovo poste vis dar likęs Marius Pulkauninkas , įvertinęs...