aA
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNNT) atliko tyrimą dėl mokesčių vengimo ir atskleidė plataus masto pinigų plovimo schemą. Pasak vidaus reikalų ministro, žala yra milijoninė. Jis skaičiuoja, kad vidutiniškai ugniagesiams iš tų pinigų būtų buvę galima padidinti atlyginimus 100 eurų.
FNTT skelbia apie didžiulę pinigų plovimo schemą: skaičiuojama milijoninė žala
© DELFI / Kiril Čachovskij

Ketvirtadienį vidaus reikalų ministras susitiko su FNTT direktoriumi Antoni Mikulskiu. Po susitikimo žurnalistams teigta, kad pristatytas tarptautinis tyrimas, kuriame dalyvavo asmenų grupė, kuri kaltinama pinigų plovimu, mokesčių nemokėjimu, papirkimais. Tikinama, kad skaičiuojamos milijoninės žalos.

„Šioje schemoje dalyvavo keletas įmonių, kurios paskutiniu metu aktyviai dalyvavo viešuosiuose pirkimuose, aprūpinant ugniagesius darbo priemonėmis ir technika, preliminarūs mastai rodo, kad schemos ir veiklos buvo tikrai plačios ir didelės. Preliminariai skaičiuota žala, ugniagesiams galimai galėjome vidutiniškai 100 eurų pakelti darbo užmokestį.

Dideli grynųjų pinigų kiekiai dažniausiai naudojami šešėliniam verslui, korupcinėms schemoms maitinti, tikiuosi, kad šis pradėtas FNTT plataus masto tyrimas atves iki kitų tyrimų, galbūt ir STT bus įtraukta su kitais kaltinimais. Tokie tyrimai gera priemonė su šaknimis ištraukti korupcines ir šešėlines nusikalstamas veikas“, – kalbėjo E. Misiūnas.

Tiesa, vėliau nurodoma, kad tokia pinigų plovimo schema galėjo naudotis itin pelningai skirtingose verslo srityse veikiančios Lietuvos įmonės, tarp kurių yra naftos produktų, šaldytų maisto produktų prekyba, reklamos ir kompiuterių paslaugomis besiverčiančios bendrovės. O kalbant apie ugniagesius, tyrimo metu į akiratį pakliuvo viena Vilniuje registruota bendrovė, kuri užsiima priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo priemonių gamyba bei prekyba. Įtariama, kad vien ši ugniagesiams ir urėdijoms transporto priemones parduodanti ir montuojanti bendrovė galėjo fiktyviais sandoriais į Estijos bendrovę neteisėtai gauti apie 1 mln. eurų. Ši bendrovė priklauso buvusiam ugniagesiui, dalyvavo viešuosiuose pirkimuose.

Skaičiuojama, kad bendra schemos žala galėjo būti 7 mln. eurų.

FNTT skelbia apie didžiulę pinigų plovimo schemą: skaičiuojama milijoninė žala
© DELFI / Karolina Pansevič

Šiuo metu byloje yra 20 įtariamųjų, tarp įtariamųjų įmonių vadovai, finansininkai. Žurnalistams teigta, kad figūruoja 10 įmonių, 2 asmenys jau suimti, kiti sulaikyti. Vienas iš įtariamųjų suimtas 3 mėnesiams, kitas 10 dienų. Tyrimas buvo pradėtas gegužę.

„Tiriame bendrą sumą apie 7 mln. eurų. Tai pradinė suma. Realiai kaina tokia, o parduoda už daug didesnę. Tai ir technika, ir paslaugos. Tai Lietuvoje registruotos įmonės“, – teigė FNTT direktorius.

Pranešime spaudai taip pat nurodoma, kad schemoje dalyvavo ir įmonės registruotos Estijoje bei Jungtinėje Karalystėje. Operacijos Lietuvoje metu FNTT tyrėjai atliko 52 kratas Vilniuje, Kaune, Mažeikiuose, Klaipėdoje. Buvo rasti ir paimti tyrimui reikšmingi dokumentai, juodraštiniai užrašai, kompiuteriai, skaitmeninės duomenų laikmenos.

Pranešime spaudai rašoma, kad tyrimo duomenimis, milijoninėmis grynųjų pinigų sumomis galėjo naudotis Lietuvoje veikiančios bendrovės, kurios buvo įtrauktos į mokesčių vengimo sistemą. Lietuvoje esančių bendrovių vadovai atlikdavo pavedimus į organizuotos grupės narių turimas bendroves, o atitinkama grynųjų pinigų suma buvo perduodama, kaip įtariama, mokesčius mokėti vengiantiems verslininkams.

FNTT skelbia, kad vienas iš nusikalstamos veikos organizatorių galėjo naudotis Estijoje regsitruota bendrove, kurios vienintelis darbuotojas buvo jis pats. Bendrovė vertėsi maisto produktų prekyba, daugiausia buvo prekiaujama gaiviaisiais gėrimais, kurie buvo perkami Lenkijoje bei Vokietijoje ir neoficialiai, be jokių apskaitos dokumentų, parduodami Jungtinėje Karalystėje. Įtariama, kad iš tokios šešėlinės veiklos organizuotos grupės nariai uždirbo daug neapskaitytų grynųjų pinigų, kurių pervežimą į Lietuvą patys ir organizavo.

FNTT tyrėjai užblokavo organizuotos grupės narių valdomas banko sąskaitas Estijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje. Laikinai paskirto nuosavybės teisių į įtariamųjų nekilnojamąjį turtą ir banke esančias lėšas apribojimo suma siekia beveik 2 mln. eurų.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(99 žmonės įvertino)
4.4646

Netiki, kad Lietuvoje vėl bus įvestas karantinas: didžiausią baimę verslininkams kelia kitas dalykas (182)

Nors politikai šiuo metu nekalba apie karantino įvedimą Lietuvoje, tačiau pastaraisiais mėnesiais...

G7 šalių finansų ministrai ragina privataus sektoriaus skolintojus įšaldyti skurstančių šalių skolas

Didžiojo septyneto ( G7 ) šalių finansų ministrai paragino privačius skolintojus dalyvauti...

Lietuvoje sodybą internetu įsigijusi baltarusė: paprastai visiems rūpi, ką žmonės pasakys, čia to nėra (124)

Andželika Kedar gimė Baltarusijoje, gyveno Izraelyje, tačiau šiandien jos gyvenimas verda čia,...

„Maximos“ darbuotojai Kėdainiuose nustatytas koronavirusas (7)

Šiandien Kėdainiuose veikiančios prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvės darbuotojai nustatytas...

Teismas: 8,7 tūkst. eurų bauda „Eurovaistinei“ skirta teisingai (2)

8,7 tūkst. eurų bauda vaistinių tinklui „Eurovaistinė“ už klaidinančią reklamą skirta...

Top naujienos

Slengiuose žuvusios keturiolikmečio gedinti bendruomenė neslepia pykčio: vaiką pražudė valdininkų abejingumas (1)

Vos už kelių kilometrų nuo Klaipėdos esanti Slengių gyvenvietė ir jos apylinkės itin mėgiama...

Signatarė Valionytė: per 30 metų kažkas pas mus yra nutikę negerai (322)

Lietuvos Nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signatarė, Nepriklausomybės Akto signatarų klubo...

Viena galingiausių valstybių – ant griūties slenksčio: iškilo branduolinis klausimas (117)

Prabėgus šešeriems metams po pastarojo bandymo atsiskirti, Škotija trokšta būti „kitų...

26 žmones pražudžiusios lėktuvo „An-26“ avarijos versijos – gedimai ir žmogiškasis veiksnys (36)

Tyrėjai svarsto keturias Ukrainos oro pajėgų karinio lėktuvo „An-26“ avarijos Charkivo...

Lietuvoje patvirtinta 111 koronaviruso infekcijos atvejų per parą (211)

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje...

Rugpjūtį Lietuvoje sumažėjo manančių, kad jų šeimos finansinė padėtis blogėjo (18)

Rugpjūtį, palyginti su birželiu, 20 proc. punktų sumažėjo manančių, kad jų šeimos...

Užkalnis: kvepiu laukiniais kvepalais, bet žiaurus netapau (39)

Kvepalai , apie kuriuos šiandien kalbėsime, yra tikras laiko ženklas: sukurti neseniai, prieš...

Traumas patyrę „Lakers“ lyderiai ketina žaisti nepaisydami skausmų (2)

Los Andželo „Lakers“ prieš penktąsias Vakarų konferencijos finalo serijos rungtynes su...

Autentiški Kosto Kubilinsko gyvenimo kadrai: kaip vaikų poetas tapo žudiku ir išdaviku (303)

Talentingas ir jautrus vaikų poetas, kurio skambius eilėraščius apie du batus, skarotą eglutę ir...

Netiki, kad Lietuvoje vėl bus įvestas karantinas: didžiausią baimę verslininkams kelia kitas dalykas (182)

Nors politikai šiuo metu nekalba apie karantino įvedimą Lietuvoje, tačiau pastaraisiais mėnesiais...

|Maža didelių žinių kaina