aA
Pinigus per valstybės valdomą Lietuvos paštą, kurio vadovė Lina Minderienė praėjusį penktadienį neteko posto, plovė Lietuvoje gyvenantys Nigerijos piliečiai, BNS patvirtino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
FNTT: pinigus per Lietuvos paštą plovė Nigerijos piliečiai
© DELFI / Domantas Pipas

FNTT atstovė Rūta Andriuškaitė BNS patvirtino, kad šių metų pavasarį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Nigerijos piliečių pinigų plovimo susijęs su Lietuvos paštu. Anot jos, neatmestina, kad pinigus gryninti jie galėjo dėl silpnos pašto pinigų plovimo prevencijos.

„Neatmestina, kad iš neteisėtos veiklos gautos lėšos Lietuvos pašto skyriuose būdavo gryninamos dėl galimai silpnos pinigų plovimo prevencijos priemonių sistemos. Apie galimai silpną pinigų plovimo prevenciją ir atliekamą ikiteisminį tyrimą dėl Afrikos piliečių buvo informuota Lietuvos pašto valdyba“, - BNS teigė R. Andriuškaitė.

Anot jos, jog įtariama, kad pasinaudojus suklastotais Afrikos valstybių piliečių asmens dokumentais, dalis pinigų buvo išgryninta Lietuvos pašto padaliniuose.

„Tyrimo duomenimis, vienas iš Nigerijos piliečių, galimai pasinaudojo septyniais asmens dokumentais, išrašytais skirtingais Ganos ir Nigerijos piliečių vardais“, - teigė FNTT atstovė.

Pasak jos, suklastotuose dokumentuose būdavo to paties asmens nuotrauka, tačiau įrašyti skirtingi vardai ir pavardės.

FNTT gegužę pranešė atliekanti ikiteisminį tyrimą dėl viename Kauno universitetų studijuojančių Nigerijos piliečių, kurie įtariami gautas pinigines perlaidas išgryninę su suklastotais dokumentais. Tuomet tarnyba neskelbė, per kokią įstaigą būdavo išgryninami pinigai.

Praėjusiais metais FNTT tyrė Ganos, Gambijos ir Nigerijos piliečių atliekamas finansines operacijas per Lietuvos bendroves.

Per 2016 metus buvo gauta apie 50 pranešimų apie galimus pinigų plovimo atvejus, susijusius su šių šalių asmenimis - jie per itin trumpą laiką gaudavo dideles pinigų sumas, o jas išskaidžius, per kelias dienas išsiųsdavo gavėjams. Bendra gautų perlaidų suma siekė apie 1,5 mln. eurų.

Tuo metu Lietuvos paštas tikina, kad informavo FNTT apie galimus pinigų plovimo atvejus.


„Dar praėjusiais metais Lietuvos paštas, vadovaudamasis teisės aktuose numatyta pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija, informavo FNTT dėl galimų pinigų plovimo atvejų. Įtarimų sukėlė pasikartojantys Nigerijos ir Ganos piliečiams per „Western Union“ siunčiamų pinigų perlaidų srautai. Nuo 2016 metų spalio 31 dienos iki gruodžio 31 dienos Lietuvos paštas išsiuntė 12 raštų apie įtartinas pinigines perlaidas, kurias atliko Ganos ir Nigerijos piliečiai“, - teigiama Lietuvos pašto komentare.

Elektroninių pinigų įstaigos licenciją turinčio Lietuvos pašto vadovė L. Minderienė penktadienį buvo atleista, nes neužtikrino pinigų plovimo prevencijos priemonių. Sprendimas priimtas, remiantis centrinio banko patikrinimo ir FNTT tyrimo išvadomis.

Susisiekimo ministras Rokas Masiulis penktadienį teigė neatmetantis, kad Lietuvos pašte gali būti daugiau teisėsaugos patikrinimų.

Nei Susisiekimo ministerija, nei Lietuvos bankas oficialiai neskelbia, kaip konkrečiai buvo neužtikrinta pinigų plovimo prevencija.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

LB svarsto prielaidas kurtis specialioms įsigijimo bendrovėms

Europos Sąjungoje populiarėjant kapitalo pritraukimui per specialios paskirties įsigijimo...

Ekonomistai: Lietuvos BVP šiemet augo dešimtadaliu (8)

Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) antrąjį metų ketvirtį, palyginti su tuo pat metu...

Finansų ministerija siūlo keisti loterijų ir lošimų mokesčio tvarką (1)

Finansų ministerija parengė loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimus, kuriais...

Nukentėjusios įmonės toliau gali gauti lengvatinių paskolų

Nuo pandemijos nukentėjęs verslas nuo trečiadienio toliau gali gauti paskolų apyvartos lėšoms....

„Novaturas“ jau grąžino Pagalbos verslui fondui 2,5 mln. eurų (1)

Kelionių organizatoriaus „ Novaturas “ grupė anksčiau laiko pradeda grąžinti Pagalbos verslui...

Top naujienos

Vyriausybė patvirtino ribą, kurią peržengus vėl sugrįšime prie tam tikrų ribojimų

Vyriausybė pasitarime trečiadienį pasitvirtino, kokiomis priemonėmis bus valdomas koronavirusas,...

Bilotaitė: šiuo metu vežti migrantų į Dieveniškes neketinama (338)

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė sako, kad šiuo metu neketinama vežti migrantų į...

Lietuvoje kiekvieną dieną – vis daugiau raudonųjų savivaldybių: Vakarų Lietuvą vejasi Suvalkija (194)

Prie raudonųjų savivaldybių priskiriama vis daugiau Lietuvos savivaldybių. Kaip galima matyti iš...

Vilniuje troleibusas sudaužė viešojo transporto stotelę: sužalota moteris (35)

Trečiadienį, apie 12.14 val., Vilniuje, Kalvarijų g., prie turgavietės, eismo įvykio metu...

Apie egzotišką kelionę tauragiškis sužinojo iki išvykimo likus mažiau nei parai: gerai, kad sėdėjau (8)

Sekmadienį ramiai poilsiavęs tauragiškis Gintautas Beržinis sulaukė netikėto skambučio....

Kupiškyje registruotas stichinis lietus: prasidėjo 16.20 val. ir jis tęsėsi iki 22.10 val. (24)

Antradienio pavakare stichinis lietus registruotas Kupiškio automatinėje meteorologijos stotyje –...

Latvijos krepšininkų trijulė Tokijuje užsitikrino medalį – kovos finale dėl aukso favoritai suklupo pusfinalyje (60)

Į Tokijo olimpinėse žaidynėse debiutuojančių trijulių krepšinio vyrų turnyro finalą...

Profesorius Stankūnas: griežto karantino šiemet gali pavykti išvengti (71)

Nors Lietuva jau kurį laiką išėjo iš žaliosios sergamumo koronavirusu zonos, tačiau, kaip po...

10 gražiausių apžvalgos bokštų Lietuvoje: šią vasarą tiesiog būtina į juos įlipti (2)

Norintiems šią vasarą pasilepinti gražiais vaizdais, vertėtų įsilipti kur nors aukščiau –...

Landale'o vedami australai palaužė italus ir praktiškai užsitikrino vietą ketvirtfinalyje (10)

Olimpinio krepšinio turnyro B grupės antrame ture į kovą stojo Italijos ir Australijos rinktinės....