„Visais atvejais buvo atlikta pranešimų analizė ir priimti sprendimai dėl tolesnių veiksmų pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas. Ikiteisminių tyrimų pradėta nebuvo“, – BNS nurodė FNTT atstovė spaudai Modesta Zdanauskaitė.
Pasak jos, FNTT nuolat stebi rinką ir vykdo Lietuvos finansų įstaigų bei kitų subjektų informacijos analizę.
Tarptautinio žurnalistinio tyrimo autoriai ketvirtadienį pranešė, kad per „Danske Bank“ Lietuvos padalinį pastarąjį dešimtmetį buvo pervedami dideli kiekiai abejotinos kilmės pinigų. Tyrimas remiasi „BuzzFeed News“ gautais nutekėjusiais duomenimis.
Į viešumą iškilus „Danske Bank“ pinigų plovimo prevencijos spragoms, iki šiol daugiausiai kalbėta apie banko padalinį Estijoje. Po pinigų plovimo skandalo „Danske Bank“ pernai priėmė sprendimą stabdyti bankinę veiklą Baltijos šalyse.
Majauskas nepritaria siūlymui palengvinti žvalgybai kelią gauti duomenis iš bankų
Seimui antradienį pateikus siūlymą žvalgybai suteikti didesnę prieigą prie bankinės...
Dėl Kinijos veiksmų „Vilniaus Ventos puslaidininkiai“ atleis penktadalį darbuotojų (1)
Puslaidininkių gamybos įmonė „Vilniaus Ventos puslaidininkiai“ planuoja atleisti 38...
Seimas po pateikimo pritarė užsieniečių įdarbinimo tvarkos lengvinimui
Seimas po pateikimo pritarė įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (UTPĮ) pakeitimo...
Šimkus: kovą nustatytos rizikos Lietuvos ekonomikai pasitvirtina infliacija lėtės antroje metų pusėje (2)
Rusijos agresija Ukrainoje daro neabejotiną poveikį Lietuvos ekonomikai, kurios augimas šiemet...
Šimonytė: NPD prilyginimas MMA šiuo metu kainuotų apie 300 mln. eurų (1)
Premjerė Ingrida Šimonytė kritiškai vertina siūlymus neapmokestinamą pajamų dydį ( NPD )...
Top naujienos
Eteryje – rimtos dvejonės dėl karo: nesėkmę išprognozavęs rusų karininkas nutildė net „Putino lėlę“ (9)
Kelių dienų „speciali operacija“ baigsis rusų armijos pergalės paradu Kyjive. Dabar jau...
Charkivo universitete įgyta profesija karo pabėgėlei tapo išsigelbėjimu Lietuvoje: čia viską pradedame nuo nulio
Niekada Europoje anksčiau nesilankius ukrainietė Julija Grigorjevna su šeima buvo priversta palikti...
Gyventojai kovoja su namo administratoriumi: sako, kad gauna kelis kartus didesnes sąskaitas
Delfi redakcija sulaukė ne vieno Perkūnkiemio gyventojo skundo dėl pastatų administratoriaus...
Karas Ukrainoje. Iš „Azovstal“ gamyklos Mariupolyje evakuota daugiau kaip 260 karių Ukrainos viceministrė: Rusija nebeturi pranašumo ore (10)
Ukrainos pajėgų pulkas „Azov“, atkakliai gynęs „Azovstal“ metalurgijos įmonę Rusijos...
Politikai sulaukė nepatogių klausimų: homoseksuali moteris išgavo atviriausius iki šiol politikų prisipažinimus (1)
Artėjant civilinės sąjungos pateikimui Seime vis dažniau skamba, kad pateikti siūlymai santuokos...
Gedulas krepšinio pasaulyje: mirė 46-erių metų Vokietijos rinktinės legenda
Vokietijos žiniasklaida pranešė liūdną žinią – antradienį netikėtai mirė tikra šalies...
Akibrokštas Šiaurės Europos šalims: net nesivarginkit (7)
NATO plėtra Šiaurės Europos šalyse susidūrė su kliūtimis, Suomijos užsienio reikalų...
Paskaičiavo, kiek infliacija pareikalaus papildomai iš britų piniginių
Remiantis nauju tyrimu, dėl sparčiai augančios infliacijos vidutinis Jungtinės Karalystės...
Skeletų ežeras glumina mokslininkus: iš kur galėjo atsirasti šie kūnai ir kodėl jie taip puikiai išsilaikė?
Įspūdingame 5 km aukštyje esantis Himalajų kalnų ežeras didžiąją metų dalį būna...
Kanų kino festivalio atidaryme netikėtai pasisakęs Zelenskis: galiausiai neapykanta išnyks ir diktatoriai mirs
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį vaizdo ryšiu kreipėsi į Kanų kino...
