„Visais atvejais buvo atlikta pranešimų analizė ir priimti sprendimai dėl tolesnių veiksmų pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas. Ikiteisminių tyrimų pradėta nebuvo“, – BNS nurodė FNTT atstovė spaudai Modesta Zdanauskaitė.
Pasak jos, FNTT nuolat stebi rinką ir vykdo Lietuvos finansų įstaigų bei kitų subjektų informacijos analizę.
Tarptautinio žurnalistinio tyrimo autoriai ketvirtadienį pranešė, kad per „Danske Bank“ Lietuvos padalinį pastarąjį dešimtmetį buvo pervedami dideli kiekiai abejotinos kilmės pinigų. Tyrimas remiasi „BuzzFeed News“ gautais nutekėjusiais duomenimis.
Į viešumą iškilus „Danske Bank“ pinigų plovimo prevencijos spragoms, iki šiol daugiausiai kalbėta apie banko padalinį Estijoje. Po pinigų plovimo skandalo „Danske Bank“ pernai priėmė sprendimą stabdyti bankinę veiklą Baltijos šalyse.
|Populiariausi straipsniai ir video
Ekspertai apie augančias paslaugų kainas: jei kainos didėja, turėtume džiaugtis (23)
Kol Europa džiaugiasi krintančiomis kainomis, lietuviai krato kišenes. Per metus vartojimo prekės...
Teisininko patarimai barams ir restoranams: kaip neprisidaryti bėdų registruojant klientus (2)
Trečiadienį Vyriausybė priėmė nutarimą, pagal kurį visos laisvalaikio, pramogų ir viešojo...
Lyčių nelygybė Lietuvos versle: moterys vadovės poziciją užima tik 30 proc. įmonių (18)
Atvirų duomenų platforma „Abalt“ atkreipia dėmesį į lyčių nelygybę versle – šiuo metu...
Vėl dėl uždarymo nerimaujantys sporto klubai: kaupiame rezervus, stabdome kai kurias treniruotes (230)
Karantino metu buvę uždaryti sporto klubai , Vyriausybei barams įvedinėjant registracijas ir...
Veryga: galimą sąlytį nustatanti mobilioji programėlė nepakeis registracijos kavinėse (5)
Galimą sąlytį su užsikrėtusiuoju nustatanti mobilioji programėlė nepakeis privalomos lankytojų...
Top naujienos
Pasiruoškite, nuo pirmadienio kasdienybė Lietuvoje keičiasi – lokalūs karantinai, nuotolinis ugdymas, susibūrimų ribojimai (79)
Naujų susirgimų koronavirusu skaičiai Lietuvoje muša naujus rekordus. Vyriausybė trečiadienį...
Ekspertai apie augančias paslaugų kainas: jei kainos didėja, turėtume džiaugtis (23)
Kol Europa džiaugiasi krintančiomis kainomis, lietuviai krato kišenes. Per metus vartojimo prekės...
Dar 8 šalies savivaldybėms gali grėsti karantinas: į raudoną zoną pateko ir Vilnius patikslinta (360)
Ateinančią savaitę, nuo spalio 26 iki lapkričio 1 d. imtinai, remiantis naujuoju šviesoforo...
Nauja tvarka dėl izoliacijos: SAM paaiškino, kas tiksliai keičiasi (53)
Europoje Tarybai pateikus rekomendacijas dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą...
Jasikevičiaus sąskaitoje – pirmoji pergalė „El Clasico“ mūšyje: intriga sugrįžo pabaigoje „Barcelona“ pasivijo „Žalgirį“ turnyro lentelėje (9)
Šarūnas Jasikevičius stovėdamas prie „ Barcelonos “ (4/1) vairo pasiekė pirmąją savo...
Teismo salėje širdį gniaužianti byla: nesulaukusi pagalbos ligoto mažamečio mama priėmė kraupų sprendimą (308)
Kauno apygardos teismas pradėjo nagrinėti neeilinę bylą – pasikėsinimu nužudyti sunkiai...
Trijų vaikų mama Airinė Maslobojeva – apie netradicinius vaikų vardus, mintis apie pagalbinį apvaisinimą ir viską nulėmusį Sergejaus klausimą (41)
Visai neseniai Airinė ir pasaulio kikbokso čempionas Sergejus Maslobojevai tapo daugiavaike...
Šiluma kol kas nesitrauks, bet lietaus klius beveik visai Lietuvai
Šeštadienį iki pietų tankiausi lietaus debesys keliaus per pietinius šalies rajonus. Vėliau...
Mįslingas ir kraupus penkių vyrų likimas arba amerikietiškas Diatlovo perėjos variantas (32)
1978 metais Kalifornijos Čiko mieste pakeliui namo po koledžo krepšinio rungtynių mįslingai...
39 metų lietuviui COVID-19 prasidėjo neįprastai, dabar vyras tikina: niekam nelinkėčiau tokio sirgimo (557)
39 metų paramedikas Mantas (tikrasis vardas redakcijai žinomas) pats patyrė, kad COVID-19 liga...
