Tyrimo duomenimis, Vilniuje 2014–2015 metais veikusi prekybos įmonė iš Europos Sąjungos šalių pirko įvairių, kartais net ir prabangių, modelių bei apynaujes transporto priemones. Jos buvo parduodamos fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvoje.
Galimai siekdami nuslėpti mokesčius, įmonės vadovai nepagrįstai taikė specialią apmokestinimo PVM schemą.
FNTT pareigūnų surinktais duomenimis, per pusantrų metų įmonė galimai pardavė 50 automobilių, šių sandorių bendra vertė siekia beveik 700 tūkst. eurų.
Kaltinimai šioje baudžiamojoje byloje pareikšti keturiems asmenims. Faktinis įmonės vadovas, kuris oficialiai nebuvo įformintas, bei oficialiai įformintas įmonės vadovas kaltinami apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu, neteisingų duomenų apie pajamas teikimu, siekiant išvengti mokesčių, bei dokumentų klastojimu.
Dar du asmenys kaltinami dokumentų klastojimu.
Byla perduota teismui. Joje Valstybinė mokesčių inspekcija yra pateikusi ieškinį, kurio suma – per 145 tūkst. eurų.
Griežčiausia bausmė už apgaulingą apskaitos tvarkymą – iki ketverių metų laisvės atėmimo, už dokumentų klastojimą ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą – iki trejų metų laisvės atėmimo.