aA
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba atliko 17 kratų ikiteisminiame tyrime dėl galimai apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų apie pajamas pateikimo, kuriam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras. Keturiems asmenims pareikšti įtarimai.

Tyrimo metu nustatyta, kad dvi Šiauliuose registruotos mažosios bendrijos nuo 2018 metų vidurio vykdė prekybą prabangiais naudotais automobiliais iš užsienio. Iš pradžių apie metus veiklą vykdė viena mažoji bendrija, po to ją galimai fiktyviai pardavus analogišką veiklą pradėjo vykdyti kita mažoji bendrija. Abiejų įmonių pardavimai per dvejus metus siekė apie 13 mln. Eur.

Bendrijoms vadovavo ir faktinis direktorius buvo ne kartą už įvairias nusikalstamas veiklas teistas šiaulietis, kuris bendrijų direktoriais fiktyviai buvo įdarbinęs taip pat ne kartą teistus asmenis. Jie bendrijų veikloje nedalyvavo.

Išsiaiškinta, kad bendrijų faktinis direktorius, galbūt siekdamas padidinti automobilių vertę ir sumažinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sumokėjimo į Lietuvos biudžetą prievolę ar jos išvengti, pasitelkęs vieną klaipėdietį, į sandorių grandinę įtraukė galimai fiktyvias užsienio kompanijų sąskaitas faktūras, jose nurodė melagingus duomenis apie automobilio vertę ir taikomą maržą, dėl ko į biudžetą galėjo nebūti sumokėta ne mažiau kaip 2 mln. Eur PVM ir 1,5 mln. Eur pelno mokesčio.

Mažosios bendrijos nedidelę dalį automobilių pardavė Lietuvos įvairiems fiziniams ir juridiniams asmenims, o didžiąją dalį automobilių realizavo Vokietijos fiziniams ir juridiniams asmenims. Automobiliai į Klaipėdos uostą buvo gabenami jūriniais konteineriais iš Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų.

Procesinių veiksmų metu nustatyta dar viena Klaipėdos mieste registruota bendrovė, kuri taip pat nuo 2019 m. vykdė prekybą automobiliais iš JAV, o jos automobilių pardavimai per septynis mėnesius siekė 1.7 mln. Eur. Bendrovė į apskaitą įtraukę galimai fiktyvias tų pačių užsienio kompanijų sąskaitas faktūras, kuriuose taip pat nurodyti melagingi duomenys apie automobilio vertę ir taikomą maržą.

Ikiteisminio tyrimo metu vienas asmuo sulaikytas 2 paroms, įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės, apribota nuosavybė į bankų sąskaitose esančias lėšas, siekiančias 280 tūkst. Eur, taip pat apribotos nuosavybės teisės į vienos įmonės akcijas, 3 automobilius, kurių vertė gali siekti apie 60 tūkst. Eur, kitą įtariamųjų nekilnojamąjį turtą.

Per kratas rasti tyrimui reikšmingi duomenys ir dokumentai, apie 95 tūkst. Eur grynųjų pinigų. Įtariamųjų ratas gali plėstis, o žala – didėti.

Tyrimui vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra. Baudžiamasis kodeksas už apgaulingų duomenų apie pajamas pateikimą, kai mokesčių suma viršija 750 MGL, nustato laisvės atėmimą iki aštuonerių metų. Už apgaulingą apskaitos tvarkymą griežčiausia įmanoma bausmė – laisvės atėmimas iki ketverių metų.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(40 žmonių įvertino)
4.4500

Palangoje ketinama statyti geoterminio vandens baseinų kompleksą

Prie Palangos oro uosto – buvusioje karinėje bazėje – norima pastatyti didžiulį atvirųjų ir...

Atgauti pinigus už neįvykusias keliones nepadeda net oficialūs sprendimai (29)

Seimas apsisprendė, kad dėl pandemijos į suplanuotas keliones negalėję išvykti asmenys...

Ministras ragina susimąstyti keliaujančius: ar tikrai ta kelionė yra tiek svarbi (15)

Ekonomikos ir inovacijų ministerija ragina kelionių organizatorius nevykdyti kelionių į...

Dalies viešbučių verslas – ant išlikimo ribos: regione išgyvena sąstingį, kokio dar nebuvo matę (20)

Po karantino gyvenimas grįžta į įprastas vėžes, tačiau pandemijos smūgį patyrusio paslaugų...

Vyriausybė nustatė paramos tvarką nuo koronaviruso nukentėjusioms turgavietėms (7)

Vyriausybė trečiadienį patvirtino bendros 6 mln. eurų vertės kompensacijos nuo koronaviruso...

Top naujienos

Slaptoje partijos analizėje – netikėti rinkimų baigties scenarijai ir keistos koalicijos (100)

Artėjant Seimo rinkimams partijos aktyviai tyrinėja ne tik jų pačių, bet ir galimų partnerių ir...

Atgauti pinigus už neįvykusias keliones nepadeda net oficialūs sprendimai (29)

Seimas apsisprendė, kad dėl pandemijos į suplanuotas keliones negalėję išvykti asmenys...

Norint dirbti šį darbą nereikia ilgai mokytis: darbuotojų labai trūksta ir jiems žadami didžiuliai atlyginimai (8)

Specialistų su profesiniu išsilavinimu poreikis rinkoje visuomet buvo aukštas, tai lemia ir vis...

Sūnui nupirkusi garsaus vardo batus už 129 eurus pasigailėjo: noriu įspėti kitus

Sūnus nusižiūrėjo internete dailius batelius. Norėjome nupirkti geresnės firmos, kad ilgiau...

Pasirodė prognozės, kiek kainuos naujieji „iPhone 12“: daug taupyti nereikės (9)

Jau kurį laiką sklando gandai, kad „ iPhone 12“ bus vienas pigiausių šių metų flagmanų....

10 būdų, kaip reguliuoti kraujospūdį be vaistų (1)

Kai diagnozuoja aukštą kraujospūd į, dažniausiai griebiamės vaistų. Iš tiesų kraujospūdis...

Amy Mackinnon

Kas iš tiesų vyksta rusų šnipų padalinyje, kurio agentus nuolat pričiumpa?

GRU padalinys Nr. 29155 susietas su daugeliu liūdnai pagarsėjusių Rusijos nuotykių užsienyje...

Europai tęsti paramą verslui reiks ilgiau nei tikėtasi: perspėjama dėl finansinių burbulų pūtimosi (3)

Europos vyriausybės greitai suprato, kad, siekiant neleisti ekonomikai nugarmėti nuo skardžio, joms...

Natalija Bunkė – apie sudėtingą laiką, kai į ją aplinkiniai žiūrėjo su gailesčiu: atrodžiau nesveikai, tiek sverti negalima (188)

Nesibaigiantys koncertų užsakymai, namų dekoracijų gamyba, puoselėjama namų aplinka ir laukiamos...

Sodininkų triukai: kaip per 5 dienas patiems užsiauginti daug rožių sodinukų iš stiebelių (4)

Rožės – vienos mėgstamiausių gėlių, žmonės mielai augina įvairias jų rūšis. Gėlininkai...

|Maža didelių žinių kaina