aA
Buvęs Rusijos ministras Michailas Abyzovas per Estijos „Swedbank“ į ofšorinių įmonių sąskaitas pervedė šimtus milijonų JAV dolerių, rašo Estijos laikraštis „Postimees“.
Michailas Abyzovas
Michailas Abyzovas
© Scanpix

Anot leidinio, M. Abyzovas daugelį metų buvo itin solidus Estijos „Swedbank“ klientas. Per gana trumpą laiką šiame banke buvo atidaryta 70 su juo susijusių ofšorinių sąskaitų, į kurias buvo pervesta 860 mln. dolerių, o iš jų iškeliavo 770 mln. dolerių. Iš viso buvo atlikta daugiau kaip 3,3 tūkst. pavedimų.

M. Abyzovas kaip Rusijos ministrų kabineto narys negalėjo užsiimti verslu, todėl šias finansines operacijas tvarkė jo patikėtinis Estijoje Aleksejus Aversonas.

Estijos žiniasklaida: buvęs Rusijos ministras plovė pinigus per „Swedbank“
© Reuters / Scanpix

Remiantis „Postimees“, Švedijos SVT, „Novaya Gazeta“ ir OCCCRP atliktų tyrimų rezultatais, „Swedbank“ klientų sąraše – M. Abyzovo baudžiamojoje byloje figūruojančios įmonės.

Šių metų kovą Maskvoje sulaikytam ir įkalintam M. Abyzovui pateikti kaltinimai dėl nusikalstomos grupuotės suformavimo ir vadovavimo jai, neteisėtais būdais lėšų legalizavimo itin stambiu mastu, grobstymų ir sukčiavimų.

Teismo sprendimo laukiantis M. Abyzovas visus šiuos kaltinimus neigia.

BNS
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(1 žmogus įvertino)
5.0000

Pašokus metalų kainoms, policija registruoja dešimtis katalizatorių vagysčių – dažniausiai kenčia „Toyota“ ir „Lexus“ vairuotojai (18)

Pasaulyje pašokusiomis metalų kainomis naudojasi ir vagys tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje. Šalyje...

Jei leis oro sąlygos, Klaipėdos uoste sekmadienį prasidės bangolaužių rekonstrukcija

Jei leis oro sąlygos, sekmadienį Klaipėdos jūrų uoste žadama pradėti bangolaužių...

Lietuviai sugužėjo į Palangą: Basanavičiaus gatvė – pilnut pilnutėlė Palangos meras: situacija kontroliuojama (papildyta) (385)

Panaikinus kelionių ribojimus tarp atskirų savivaldybių lietuviai šoko į automobilius ir...

Nedarbo lygis Kauno apskrityje per kovą sumažėjo 1,1 proc. (1)

Kovo pradžioje per Užimtumo tarnybą darbo ieškojo 16,6 proc. darbingo amžiaus Kauno apskrities...

„Litexpo“ parodų reklamai pasitelkė agentūrą „Carat“ (2)

Lietuvoje tebegaliojant karantinui, „ Litexpo “ parodų centras susitarė dėl reklamos būsimiems...

Top naujienos

Prabilo apie išskirtinius pokovidinius sutrikimus: vasarą ruošiamės nemažam pacientų srautui (119)

Išanalizavus pastarojo pusmečio duomenis, mokslininkai pastebėjo, kad COVID-19 infekcija persirgę...

Lietuviai sugužėjo į Palangą: Basanavičiaus gatvė – pilnut pilnutėlė Palangos meras: situacija kontroliuojama (papildyta) (385)

Panaikinus kelionių ribojimus tarp atskirų savivaldybių lietuviai šoko į automobilius ir...

Dėl vertingos senovinės kolekcijos – nemalonumai: nemaniau, kad tai draudžiama (13)

Šiaulių apygardos teismas paskelbė nuosprendį baudžiamojoje byloje, kurioje Radviliškio rajone...

Su dviem moterimis sūnų auginantis Raskevičius: apie žmonių įvairovę turi būti ugdoma nuo mažens (1631)

Prieš rinkimus pagarsėjęs provokuojančiu įvaizdžiu, debatuose pasirodęs moteriškais apdarais,...

Užgoš Jefimovą? Naujoji Rusijos plaukimo žvaigždė stebina ir baseine, ir internete (64)

Rusijos plaukime sužibo nauja žvaigždė, kuri ne tik dideliu potencialu, bet ir pikantiškomis...

Po 50-ties – tik trumpi plaukai? Nė velnio: plaukų stilistė papasakojo, kokie kirpimai ir spalvos tinka brandžioms moterims (50)

Daugelis 50-ties sulaukusios moterys eina į kirpyklas su prašymu, kad joms parinktų trumpų plaukų...

Profesorius vaikų pamėgtą užkandį įvertino labai griežtai: tai gali sukelti netgi vėžį (57)

„Mano atsakymas vienareikšmis – jų nereikėtų duoti“, – taip vaikų gastroenterologas prof....

Romualdas Požerskis parodai atvėrė autobiografinį archyvą: įamžino, kaip laisvės ieškojo jo kartos jaunimas (7)

Tądien, kai kalbinome fotografą Romualdą Požerskį, dėl karantino švelninimo buvo atlaisvintas...