aA
Buvęs Rusijos ministras Michailas Abyzovas per Estijos „Swedbank“ į ofšorinių įmonių sąskaitas pervedė šimtus milijonų JAV dolerių, rašo Estijos laikraštis „Postimees“.
Michailas Abyzovas
© Scanpix

Anot leidinio, M. Abyzovas daugelį metų buvo itin solidus Estijos „Swedbank“ klientas. Per gana trumpą laiką šiame banke buvo atidaryta 70 su juo susijusių ofšorinių sąskaitų, į kurias buvo pervesta 860 mln. dolerių, o iš jų iškeliavo 770 mln. dolerių. Iš viso buvo atlikta daugiau kaip 3,3 tūkst. pavedimų.

M. Abyzovas kaip Rusijos ministrų kabineto narys negalėjo užsiimti verslu, todėl šias finansines operacijas tvarkė jo patikėtinis Estijoje Aleksejus Aversonas.

Estijos žiniasklaida: buvęs Rusijos ministras plovė pinigus per „Swedbank“
© Reuters / Scanpix

Remiantis „Postimees“, Švedijos SVT, „Novaya Gazeta“ ir OCCCRP atliktų tyrimų rezultatais, „Swedbank“ klientų sąraše – M. Abyzovo baudžiamojoje byloje figūruojančios įmonės.

Šių metų kovą Maskvoje sulaikytam ir įkalintam M. Abyzovui pateikti kaltinimai dėl nusikalstomos grupuotės suformavimo ir vadovavimo jai, neteisėtais būdais lėšų legalizavimo itin stambiu mastu, grobstymų ir sukčiavimų.

Teismo sprendimo laukiantis M. Abyzovas visus šiuos kaltinimus neigia.

BNS
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Lietuvos bankas: pelno mokestis – geriau, nei bankų turto apmokestinimas (6)

Centrinis šalies bankas teigia, kad pelno mokesčio didinimas kredito įstaigoms yra geresnė...

Keisis verslo liudijimų tvarka: pokyčiai paveiks tūkstančius Lietuvoje (232)

Nuo kitų metų keičiasi verslo liudijimų tvarka: pagal juos nebebus galima teikti kai kurių...

Mūšis prieš savivaldybę: gyventojams draudžia statyti automobilius šalia savo namų (71)

Individualių namų Senamiesčio g. gyventojai imasi žygių, kad Savivaldybė atšauktų draudimą...

LB: bankų pelno mokestis – geresnė alternatyva turto mokesčiui (3)

Seimo dalies valdančiųjų siūlymas nuo 15 iki 20 proc. padidinti bankų pelno mokestį yra geresnė...

ES uždraudė prieštaringai vertinamą pesticidą (9)

Europos Sąjungoje nuo 2020 metų bus uždraustas prieštaringai vertinamas pesticidas, siejamas su...

Top naujienos

Landsbergis: kaip gali pasitikėti valstybe, jei už surinktus mokesčius asfaltuoja premjero kelią (60)

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų ( TS-LKD ) šeštadienį Vilniuje rinkosi...

Ateities karai: nepasislėps niekas

Naujos technologijos leidžia Rusijai ir Kinijai veiksmingai naikinti Jungtinių Valstijų bazes...

Siauruko tragedija: direktorius skolas atidavinėja iš savo lėšų, žmonės Kalėdas pasitiks be algų (199)

Kalėdoms daugybę kelionių ir ekskursijų suplanavę Aukštaitijos siaurojo geležinkelio...

Kišenė, kuri gali būti atverta skurstantiems, tačiau savivaldybės ją akylai saugo (54)

Skurdo riziką Lietuvoje patiria kas penktas gyventojas. Su skurdo rizika susiduria beveik pusė...

Mėnuo be pergalių Eurolygoje: ar įvyks lūžis autsaideriu tapusio „Žalgirio“ žaidime? (10)

„Mūsų komanda per metus padarė didžiulį progresą. Pernai su „Žalgiriu“ taip pat žaidėme...

Andrius Užkalnis

Kaip ištverti gyvenimą. 12 dalis. Kaip taisyklingai svajoti (2)

Aš esu Andrius Užkalnis , ir čia, DELFI Plius , rašau jums apie tai, kaip elgtis, kad gyvenimas...

Čmilytė-Nielsen: valdantieji radikalėja, trūksta blaivaus proto

Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad valdantieji radikalėja ir...

Romas Sadauskas-Kvietkevičius. Gerovės pasaka baigėsi – artėja naujas sunkmetis (6)

Kai pinigai ima draskyti kišenes valstybės biudžetą skirstantiems politikams ir prie viešųjų...

Keisis verslo liudijimų tvarka: pokyčiai paveiks tūkstančius Lietuvoje (232)

Nuo kitų metų keičiasi verslo liudijimų tvarka: pagal juos nebebus galima teikti kai kurių...

Jautri gydytojos išpažintis: turėjau pažadinti jį iš komos ir pažiūrėti, kokio dydžio insultą jam padariau (293)

Gydytoja Lina Griauslytė prieš kurį laiką kalbėjusi Seime surengtoje konferencijoje papasakojo...