aA
Estijos Harju apskrities teismas pradėjo nagrinėti pirmąją su pinigų plovimu per „Danske bank“ susijusią bylą, rašo savaitraštis „Eesti Ekspress“.
Danske Bank
Danske Bank
© Reuters / Scanpix

Byla iškelta pagal Singapūro trąšų gamintojos „Dreymoor“ ieškinį, tvirtinančios, jog dėl sukčiavimo, į kurio schemas buvo įtrauktas ir „Danske Bank“ Estijos filialas, ji prarado daugiau kaip 10 mln. eurų.

„Dreymoor“ tvirtina 2015 metais iš Odesos uosto gamyklos užsakusi amoniako bei karbamido krovinį ir sandorio tarpininkei, Belize registruotai „Expotrade“, sumokėjusi maždaug 13 mln. JAV dolerių dydžio avansą. Tačiau krovinys užsakovei taip ir nebuvo išsiųstas, nes gamykla šių pinigų negavo, o tarpininkė išnyko.

Dalis šių pinigų – 4,5 mln. eurų – pateko į Didžiosios Britanijos bendrovės „Belfort Impex“ sąskaitą „Danske Bank“ Estijos filiale, kurioje ilgai neužsibuvo.

Remiantis bylos tyrimų medžiaga, gauta iš Ukrainos, šios aferos centre – buvęs Odesos miesto politikos ir verslo veikėjas Dmitrijus Malinovskis, Ukrainoje oficialiai paskelbtas mirusiu. Tačiau Europolas šį asmenį su suklastotu pasu aptiko Prancūzijoje, turintį 3 mln. eurų vertės pilį Burgundijos regione.

Ukrainos valdžios institucijos kreipėsi į Prancūziją dėl D. Malinovskis ekstradicijos, kur jis buvo sulaikytas pernai spalį.

Teismo procesas Estijoje pradėtas už uždarų durų, tačiau šią bylą nagrinėjantis teisėjas pareiškė, jog procesas gali būti paskelbtas viešu, tenkinant „Dreymoor“ atstovaujančio advokatų biuro „TGS Baltic“ prašymą.

Tam prieštarauja „Danske Bank“ teisininkai, tvirtinantys, kad „ši byla apima komercinę ir bankinę paslaptį“, todėl turi būti nagrinėjama per uždarus teismo posėdžius.

Filialus 14-oje valstybių turintis didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ yra paskelbęs, jog ištyrus finansines operacijas per jo Estijos filialą 2007-2015 metais nustatyta įspūdinga įtartinų pervedimų suma – 200 mlrd. eurų. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.

Anksčiau buvo skelbta, kad Estijoje sulaikyta su pinigų plovimo afera siejamų 10 buvusių „Danske Bank“ filialo darbuotojų. Pasak tyrėjų, yra priežasčių įtarti, kad sulaikytieji sąmoningai suteikė galimybių „Danske Bank“ filialo klientams plauti pinigus ir gavo už atlygius.

Šis vienas didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalas tiriamas kai kuriose Europos šalyse, įskaitant Daniją, bei Jungtinėse Valstijose.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Ekonomistas įžvelgia riziką, kad eksportuotojai daug prekių ir paslaugų parduoda su atidėjimu

Koronaviruso krizės metu šalies eksportuotojai nukentėjo, tačiau ne taip smarkiai, kaip buvo gali

Lietuvoje įkūrė pirmąjį Baltijos šalyse krevečių auginimo ūkį: planas – užkariauti Europą (141)

Kaišiadorių rajone įsikūręs vienintelis Lietuvoje ir visose Baltijos šalyse krevečių auginimo...

„Klaipėdos naftos“ pajamos šiemet mažėjo 23,5 proc. iki 45,9 mln. eurų (3)

Valstybės valdomos naftos ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalų operatorės „Klaipėdos...

Svarstoma apie paramą turizmo sektoriaus transformacijai (2)

Dėl koronaviruso pandemijos ribojimų ypač nukentėjus turizmo verslo sektoriui, svarstoma apie...

Liepą JAV nedarbo lygis sumažėjo iki 10,2 proc. (1)

Liepą JAV dirbančių žmonių skaičius padidėjo 1,8 mln. Nors šis rodiklis yra mažesnis nei...

Top naujienos

Lietuvos įtakingiausieji 2020: politikų sąrašas

Jau šeštus metus iš eilės „Delfi“, pradėdamas nuo politikų sąrašo, startuoja su projektu...

Porinkiminė naktis Baltarusijoje: miestuose netyla šūvių ir granatų garsai papildyta 3.02 (841)

Sekmadienio pavakarę A. Lukašenkai pasiskelbus prezidento rinkimų laimėtoju akiplėšiška...

Orai: po alinančio karščio netrukus lauks permainos (3)

Pirmadienį šalyje dar tęsis karšti orai. Tačiau nuo antradienio rytiniu virš Skandinavijos...

Kodėl japonai tokie ilgaamžiai? Onkologas Tsuji įvardijo pagrindinę geros sveikatos taisyklę (50)

Japonai – viena ilgiausiai gyvenančių tautų pasaulyje. Net ir būdami garbaus amžiaus jie...

Pirmieji oficialūs rezultatai: Lukašenka „gavo“ apie 82 proc. balsų Minske - susirėmimai tarp protestuotojų ir pareigūnų (1252)

Baltarusijos rinkimų pareigūnams sekmadienį suskaičiavus balsus uždarytose rinkimų apylinkėse...

Pokyčiai po pandemijos: įdarbinti ir atleisti tapo greičiau ir paprasčiau (18)

Iki prasidedant pandemijai, Lietuvoje virtualiai samdyti darbuotojus ryždavosi vos viena kita...

Kokių įvaizdžių galima išvysti Žaliųjų ežerų paplūdimyje karštą vasaros dieną (123)

Sinoptikai nejuokavo – savaitgalis sostinėje buvo išties pragariškai karštas, tad nieko keisto,...

Valančiūną be čempiono žiedo palikę „Raptors“ tarpusavio akistatoje paliko lietuvį ir be taškų (28)

Eilinį pralaimėjimą NBA reguliariojo sezono pratęsime patyrė į vis didesnę duobę...

Vilniuje balsuoti nespėję baltarusiai prie ambasados surengė protesto akciją atnaujinta 21.01 (133)

Dešimtys baltarusių sekmadienio vakarą surengė demonstraciją prie Baltarusijos ambasados...

Eimantas Šaulitis

Medicus medico lupus est arba kaip tarpukario gydytojai dėl ligonių pešėsi

„Gydytojas gydytojui – vilkas“. Sparnuotą Romėnų posakį perfrazavo gydytojas Liudas...

|Maža didelių žinių kaina