aA
Estijos Harju apskrities teismas pradėjo nagrinėti pirmąją su pinigų plovimu per „Danske bank“ susijusią bylą, rašo savaitraštis „Eesti Ekspress“.
Danske Bank
© Reuters / Scanpix

Byla iškelta pagal Singapūro trąšų gamintojos „Dreymoor“ ieškinį, tvirtinančios, jog dėl sukčiavimo, į kurio schemas buvo įtrauktas ir „Danske Bank“ Estijos filialas, ji prarado daugiau kaip 10 mln. eurų.

„Dreymoor“ tvirtina 2015 metais iš Odesos uosto gamyklos užsakusi amoniako bei karbamido krovinį ir sandorio tarpininkei, Belize registruotai „Expotrade“, sumokėjusi maždaug 13 mln. JAV dolerių dydžio avansą. Tačiau krovinys užsakovei taip ir nebuvo išsiųstas, nes gamykla šių pinigų negavo, o tarpininkė išnyko.

Dalis šių pinigų – 4,5 mln. eurų – pateko į Didžiosios Britanijos bendrovės „Belfort Impex“ sąskaitą „Danske Bank“ Estijos filiale, kurioje ilgai neužsibuvo.

Remiantis bylos tyrimų medžiaga, gauta iš Ukrainos, šios aferos centre – buvęs Odesos miesto politikos ir verslo veikėjas Dmitrijus Malinovskis, Ukrainoje oficialiai paskelbtas mirusiu. Tačiau Europolas šį asmenį su suklastotu pasu aptiko Prancūzijoje, turintį 3 mln. eurų vertės pilį Burgundijos regione.

Ukrainos valdžios institucijos kreipėsi į Prancūziją dėl D. Malinovskis ekstradicijos, kur jis buvo sulaikytas pernai spalį.

Teismo procesas Estijoje pradėtas už uždarų durų, tačiau šią bylą nagrinėjantis teisėjas pareiškė, jog procesas gali būti paskelbtas viešu, tenkinant „Dreymoor“ atstovaujančio advokatų biuro „TGS Baltic“ prašymą.

Tam prieštarauja „Danske Bank“ teisininkai, tvirtinantys, kad „ši byla apima komercinę ir bankinę paslaptį“, todėl turi būti nagrinėjama per uždarus teismo posėdžius.

Filialus 14-oje valstybių turintis didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ yra paskelbęs, jog ištyrus finansines operacijas per jo Estijos filialą 2007-2015 metais nustatyta įspūdinga įtartinų pervedimų suma – 200 mlrd. eurų. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.

Anksčiau buvo skelbta, kad Estijoje sulaikyta su pinigų plovimo afera siejamų 10 buvusių „Danske Bank“ filialo darbuotojų. Pasak tyrėjų, yra priežasčių įtarti, kad sulaikytieji sąmoningai suteikė galimybių „Danske Bank“ filialo klientams plauti pinigus ir gavo už atlygius.

Šis vienas didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalas tiriamas kai kuriose Europos šalyse, įskaitant Daniją, bei Jungtinėse Valstijose.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(0 žmonių įvertino)
0
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Finansų ministerijos optimizmas dėl ekonomikos augimo išgaravo (13)

Finansų įstaigos ėmė koreguoti šių ir ateinančių metų šalies ekonomines prognozes. Kol vieni...

Neringa miesto tvarkytojus pasirinko be konkurso, pareigūnai valdžią perspėja (2)

Neringos valdžiai ketinant perduoti miesto tvarkymą naujai savivaldybės įstaigai, Konkurencijos...

„Payseros“ vertybinių popierių galės įsigyti ir fiziniai asmenys (1)

Mokėjimų sistema „Paysera“ ir vertybinių popierių platinimo platforma „Desico“...

Grybauskaitė: Kinija išlieka svarbi tarptautinio bendradarbiavimo ir prekybos partnerė (7)

Vykdama į Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikimą, šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė sakė,...

Grybauskaitė apie EK ekonomikos vertinimą: būtina koreguoti ekonominę politiką ir spręsti besikartojančias problemas (8)

Prieš Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikimą komentuodama vasario pabaigoje EK paskelbtą Lietuvos...

Top naujienos

Kaupimą pensijai sustabdė tūkstančiai: ką planuoja likusieji? (302)

Maždaug kas dešimtas apklaustasis nurodė toliau planuojantis nebekaupti II-oje pensijų pakopoje,...

Neįminta prezidento rinkimų mįslė: kam nukeliaus Matijošaičio balsai (625)

Vasario mėnesį „ Spinter tyrimai “ atlikta visuomenės nuomonės apklausa parodė, kad, jei...

Memfis turi naują didvyrį: karjeros rungtynes sužaidęs Valančiūnas parklupdė 57 taškus pelniusį Hardeną (117)

„Šiandien mūsų komanda buvo smarkiai išretinta traumų. Tačiau galų gale tai buvo nesvarbu,...

Iš džiaugsmo sprogusi „Žalgirio“ rūbinė: ši pergalė – nulis, jei neįveiksime „Daruššafakos“ specialiai Krepšinis.lt iš Tel Avivo (2)

„Pagaliau, – po mačo Tel Avive atsiduso Marius Grigonis . – Visi žino, kaip šiame sezone...

VRK imasi skundų dėl Grybauskaitės pasisakymų rinkimų dieną (87)

Vyriausioji rinkimų komisija ( VRK ) nagrinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ( LVŽS...

Veryga: neskiepyti vaikai pradėjo burtis į uždaras grupes didėja infekcijų pavojus (37)

Plintant tymų infekcijai, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga sako, kad šeimos gydytojų...

Atostogos Turkijoje: kriterijai išduodantys, kad viešbutis jums nepatiks

Planuojant poilsinę kelionę viena svarbiausių dalių yra viešbučio pasirinkimas. Taigi, kaip...

Finansų ministerija persigalvojo: mažina ekonomikos augimo prognozę (13)

Finansų įstaigos ėmė koreguoti šių ir ateinančių metų šalies ekonomines prognozes. Kol vieni...

Jauną motiną pribloškė akušerės sprendimas – tik vėliau sužinojo jo priežastį (9)

Mano istorija prasideda 2018 metais kovo 27 dieną. Gimdžiau mažesnio Lietuvos miesto gimdymo...

Į Jurbarko ligoninę atvežta alkoholiu apsinuodijusi paauglė

Jurbarke gyvenanti paauglė stipriai apsinuodijo alkoholiu. Kol medikai rūpinasi paauglės sveikata,...