aA
Estijoje sulaikyta 10 buvusių „Danske Bank“ filialo darbuotojų, įtariamų dalyvavimu itin plataus masto pinigų plovimo aferoje.
Danske Bank
Danske Bank
© Reuters / Scanpix

Estijos prokuratūra trečiadienį paskelbė, jog šeši asmenys pagal šią bylą buvo sulaikyti antradienį, o dar keturi – trečiadienį.

Pasak tyrėjų, yra priežasčių įtarti, kad sulaikytieji sąmoningai suteikė galimybių „Danske Bank“ filialo klientams plauti pinigus ir gavo už atlygius.

Buvusio „Danske Bank“ Estijos filialo vadovo Aivaro Rehės tarp sulaikytųjų nėra.

Generalinė prokurorė Lavly Perling spaudos konferencijoje sakė, sulaikytieji užėmė vadovaujančias pareigas „Danske Bank“ filialo klientų, taip pat ir užsienio klientų, aptarnavimo skyriuose, visiems jiems pateikti kaltinimai dėl pinigų plovimo, o „šių nešvarių pinigų suma siekia apie 300 mln. eurų“.

„Tai – taip vadinama pirmoji pinigų plovimo prevencijos linija. Tai – žmonės, daugiausia užėmę vadovaujančias pareigas klientų aptarnavimo skyriuose. Jų tiesioginė pareiga buvo pranešti apie pinigų plovimo atvejus ir užkirsti jiems kelią“, – sakė L. Perling.

Generalinė prokurorė pridūrė, vienam iš sulaikytųjų papildomai pateikti kaltinimai paėmus kyšį, o dar vienam – tarpininkavimu kyšininkavime.

L. Perling žodžiais, byla tiriama labai kruopščiai, tačiau bus pasistengia, kad ji kiek galima greičiau pasiektų teismą.

Bylą tiriantis prokuroras Marekas Vahingas pranešė, jog pateikta 10 prašymų dėl 1,5 mln. eurų vertės turto arešto, nes įtariamieji gaudavo atlygius už savo veiksmus.

„Šios aferos žurnalistinis tyrimas tapo gera paskata teisėsaugos institucijoms aktyviai veikti“, – pabrėžė M. Vahingas.

Spaudos konferencijoje pranešta, jog dauguma sulaikytųjų įvardinti tarptautinės investicijų bendrovės „Hermitage Capital Management“ vadovo Billo Browderio pareiškimuose dėl pinigų plovimo iš Rusijos, taip pat kalbėta apie du nusikalstamų finansinių aferų atvejus Gruzijoje ir Azerbaidžane, kurių vienas – sukčiavimo, kitas – mokesčių vengimo.

Filialus 14-oje valstybių turintis didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ yra paskelbęs, jog ištyrus finansines operacijas per jo Estijos filialą 2007-2015 metais nustatyta įspūdinga įtartinių pervedimų suma – 200 mlrd. eurų. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.

Šį vieną didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalą tiria ir kai kurių kitų Europos valstybių bei JAV teisėsaugos institucijos.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Užuot užsidariusi mokyklos valgykla rado kitą išeitį ir veiklą tęsia: sostinėje siūlo patiekalus už porą eurų (161)

Mokyklos tuščios, mokiniai mokosi nuotoliniu būdu, tačiau Vilniaus Riešės gimnazijos...

Prekybos centruose mažėja vienkartinių indų iš plastiko (21)

Šių metų viduryje Lietuvoje įsigaliosiant vienkartinių plastiko indų draudimui, dalis prekybos...

Šalis pralaimi kovoje dėl milijardinių investicijų: kodėl „Google“ pasirinko Lenkiją, o ne Lietuvą (359)

Pernai 42 užsienio investuotojai pranešė ketinantys Lietuvoje investuoti daugiau kaip 100 mln....

COVID-19 pandemija, lėmusi biudžeto pajamų nesurinkimą, privertė savivaldybes skolintis (3)

Dar 2020-iesiems nesibaigus, Kauno miesto savivaldybė, atsižvelgdama į biudžeto pajamų plano...

Verslininkai įvertino karantino ribojimus: dalies reikalavimų prasmės nesuprato (21)

Klaipėdos regiono savivaldybėse nuo koronaviruso pandemijos ir įvestų apribojimų nukentėjo nuo...

Top naujienos

Jogintė Užusienytė | D+

Užburtas ratas – nori rūpestingo vyro, bet vis tiek traukia „blogiukai“: kokius vyrus savo aistroms renkasi moterys (2)

„Vyras, su kuriuo bendrauju, yra labai geras, tačiau traukos jam nejaučiu“, – turbūt...

Kaip šeši broliai ir jų liūtai sėjo siaubą visame regione: tyrėjai iki šiol nespėja skaičiuoti aukų (14)

Tai buvo šeimynėlė iš pragaro. Daugelį metų (iki praėjusios vasaros) broliai Kani savo...

Netrukus Europos valgiaraščius užplūs vabalai: ES tarnyba uždegė žalią šviesą

Vabzdžiai ką tik priropojo truputį arčiau europiečių lėkščių. Džiovintas geltonas didysis...

Atsistatydinti neketinantis Kairys: myliu ir gerbiu „Rytą“ – noriu jam padėti kuo tik sugebu (13)

Per savaitę subliuško antras Vilniaus „Ryto“ sezono tikslas – po fiasko FIBA Čempionų lygoje...

Kėdainietė Alina vos nemirė nuo koronaviruso: 10 dienų buvo kritinės (164)

Kėdainių ligoninėje gydomi tik itin sunkiai koronavirusu sergantys pacientai. Laimė, kad...

Du galingiausi Trumpo ginklai: atėmus vieną, gali kilti dar pavojingesnių pagundų (358)

Iš JAV prezidento atėmė „Twitter“ paskyrą, kad jis nekurstytų maišto, kurį sukėlė jo...

Laisvalaikio kostiumai per karantiną šovė į aukštumas: kokį pasirinkti ir ar legalu eiti su treningu „į žmones“? (29)

Karantinas gerokai pakoregavo mūsų garderobą ir net parduotuvių asortimentą – viena...

Girti vairuotojai nesutramdomi: vienas išdaužė stovinčius automobilius, kitas bandė prasmukti pro policijos postą (6)

Girtiems vairuotojams gresiantis laisvės atėmimas toli gražu neatrodo bauginanti bausmė. Per...

Sniegas pažadino kauniečių meno gyslelę: Žaliakalnyje pasirodė egzotiškos skulptūros (2)

Jau visą savaitę kalnus ir miestus nuklojus sniegui, kauniečiai pasitelkė savo menininkų gyslelę...

Sutemos Vilniuje nesisklaido: „Rytas“ iškrito iš antro turnyro per savaitę, traumą patyrė Goudelockas (291)

Pirmojo bilieto į vasario 13-14 dienomis Panevėžyje vyksiantį Citadele-Karaliaus Mindaugo taurės...