aA
Estijoje sulaikyta 10 buvusių „Danske Bank“ filialo darbuotojų, įtariamų dalyvavimu itin plataus masto pinigų plovimo aferoje.
Danske Bank
© Reuters / Scanpix

Estijos prokuratūra trečiadienį paskelbė, jog šeši asmenys pagal šią bylą buvo sulaikyti antradienį, o dar keturi – trečiadienį.

Pasak tyrėjų, yra priežasčių įtarti, kad sulaikytieji sąmoningai suteikė galimybių „Danske Bank“ filialo klientams plauti pinigus ir gavo už atlygius.

Buvusio „Danske Bank“ Estijos filialo vadovo Aivaro Rehės tarp sulaikytųjų nėra.

Generalinė prokurorė Lavly Perling spaudos konferencijoje sakė, sulaikytieji užėmė vadovaujančias pareigas „Danske Bank“ filialo klientų, taip pat ir užsienio klientų, aptarnavimo skyriuose, visiems jiems pateikti kaltinimai dėl pinigų plovimo, o „šių nešvarių pinigų suma siekia apie 300 mln. eurų“.

„Tai – taip vadinama pirmoji pinigų plovimo prevencijos linija. Tai – žmonės, daugiausia užėmę vadovaujančias pareigas klientų aptarnavimo skyriuose. Jų tiesioginė pareiga buvo pranešti apie pinigų plovimo atvejus ir užkirsti jiems kelią“, – sakė L. Perling.

Generalinė prokurorė pridūrė, vienam iš sulaikytųjų papildomai pateikti kaltinimai paėmus kyšį, o dar vienam – tarpininkavimu kyšininkavime.

L. Perling žodžiais, byla tiriama labai kruopščiai, tačiau bus pasistengia, kad ji kiek galima greičiau pasiektų teismą.

Bylą tiriantis prokuroras Marekas Vahingas pranešė, jog pateikta 10 prašymų dėl 1,5 mln. eurų vertės turto arešto, nes įtariamieji gaudavo atlygius už savo veiksmus.

„Šios aferos žurnalistinis tyrimas tapo gera paskata teisėsaugos institucijoms aktyviai veikti“, – pabrėžė M. Vahingas.

Spaudos konferencijoje pranešta, jog dauguma sulaikytųjų įvardinti tarptautinės investicijų bendrovės „Hermitage Capital Management“ vadovo Billo Browderio pareiškimuose dėl pinigų plovimo iš Rusijos, taip pat kalbėta apie du nusikalstamų finansinių aferų atvejus Gruzijoje ir Azerbaidžane, kurių vienas – sukčiavimo, kitas – mokesčių vengimo.

Filialus 14-oje valstybių turintis didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ yra paskelbęs, jog ištyrus finansines operacijas per jo Estijos filialą 2007-2015 metais nustatyta įspūdinga įtartinių pervedimų suma – 200 mlrd. eurų. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.

Šį vieną didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalą tiria ir kai kurių kitų Europos valstybių bei JAV teisėsaugos institucijos.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Oksfordo universitetas nebepriims mokslinių tyrimų dotacijų iš „Huawei“

Oksfordo universitetas dėl saugumo sumetimų laikinai sustabdė visų Kinijos technologijų...

Apsipirkti prekybos centre reikės naujų įgūdžių: laukia didelės naujovės (380)

Nuo investicijų į savitarnos kasas iki naujos internetinės prekybos platformos - taip didieji...

KT spręs dėl kompensacijų už elektros stulpus (3)

Konstitucinis Teismas ( KT ) nagrinės, ar skirtinga vienkartinių kompensacijų už servitutus...

Susisiekimo ministras Vaitkaus skaidrumu neabejoja (8)

Susisiekimo ministras Rokas Masiulis sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD)...

Baigtas „Snoro“ ikiteisminis tyrimas: nustatyta 500 mln. eurų žala (73)

Bankrutavusio banko „Snoras“ turto pasisavinimo byloje ikiteisminį tyrimą ketvirtadienį...

Top naujienos

Apsipirkti prekybos centre reikės naujų įgūdžių: laukia didelės naujovės (380)

Nuo investicijų į savitarnos kasas iki naujos internetinės prekybos platformos - taip didieji...

Jastramskis: Skvernelis gali sumaišyti kortas Nausėdai, nes kur du – trečias nereikalingas (377)

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis paskelbė dalyvausiantis Prezidento rinkimuose. Kokios jo...

Teismas nusprendė: Naujosios Zelandijos pora į gimtinę grįžo be 9-metės (1229)

Vilniaus apygardos teismas trečiadienio popietę paskelbė sprendimą tarptautinio įvaikinimo...

Orai: savaitės pabaigoje nieko naujo

Penktadienį per Lietuvą slinks dar vienas nedidelis žemo slėgio sūkurys.

Kelininkai skelbia ekstremalią padėtį – dauguma kelių tapo neįveikiamais (184)

Permainingos oro sąlygos Lietuvoje negaili iššūkių – rajoniniai keliai dėl spustelėjusio...

Rekordą Lietuvai pelnęs Vanagas svajojo apie TOP 10: penkias sekundes paliksime kitiems metams (62)

„Mes prieš startą pasitarėme, kad turime dar 4 minutes priekyje. Na, ir kur nematome, nelekiam,...

Geriausiu savo žaidėju Lekavičių vadinantis PAO treneris: jis neišpildo tik vieno prašymo (7)

Rickas Pitino iki šiol nebuvo viešėjęs Lietuvoje, bet apie lietuvius atsiliepia labai pagarbiai. O...

Dakaro ralis įveiktas – į Lietuvą bus parvežti net du rekordai atnaujinta 17.48 val. (423)

Trumpesnis, tik vienoje valstybėje vykstantis, tačiau toks pats sunkus ir kankinantis – toks...

Fenomenaliai pataikiusi „Maccabi“ ketvirtame kėlinyje pasigailėjo katalonų (1)

Lapkritį trenerį Ioannį Sfairopoulą pasikvietusi Tel Avivo „Maccabi“ (8 pergalės/11...

Vilniuje, pėsčiųjų perėjoje, mirtinai partrenkta moteris (59)

Ketvirtadienio vakarą, apie 18.12 val., Vilniuje, Žirnių g., automobilis „VW Scirocco“...