aA
Europos Komisija nutarė Estijai pateikti pagrįstą nuomonę, o Danijai – pastabas oficialiais raštais, išreiškiant pretenzijas šioms Europos Sąjungos narėms dėl nepakankamo nacionalinių įstatymų suderinimo su ES ketvirtąja direktyva dėl pinigų plovimo prevencijos.
Estijai ir Danijai dėl „Danske Bank“ gresia Europos Teisingumo Teismas
© DELFI / Lukas Bartkus

Jei per du mėnesius Estija ir Danija šių trūkumų nepašalins, Europos Komisija dėl to gali kreiptis į Europos Teisingumo Teismą, pranešė Estijos nacionalinis transliuotojas ERR.

„Šios ES teisinės normos yra labai svarbios užkertant pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo galimybes. Dėl neseniai įsiplieskusio pinigų plovimo Europos Sąjungoje skandalo Komisija laiko labai svarbiu šios direktyvos pritaikymą visose bendrijos narėse“, – ERR cituoja Europos Komisiją.

Reaguodama į tai Estijos finansų ministerija pareiškė, jog ši ES direktyva Estijoje yra visiškai įgyvendinta, o Europos Komisija apie tai bus išsamiai informuota netrukus.

„Tačiau mes kruopščiai išnagrinėsime Europos Komisijos nuomonę ir, jei reikės, tikslinsime kai kuriuos savo įstatymų straipsnius“, – ERR sakė Finansų ministerijos atstovas.

Kaip jau buvo skelbta, Europos Komisija nurodė Europos bankininkystės institucijai (EBI) Danijoje, Estijoje ir Latvijoje atlikti išsamų tyrimą dėl pinigų plovimo prevencijos priemonių.

Rugsėjį didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ paskelbė jo užsakyto nepriklausomo audito ataskaitą, kurioje įvardinta įspūdinga įtartinių pervedimų per šio banko filialą Estijoje suma – daugiau nei 200 mlrd. eurų 2007-2015 metais. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

„Invaldos INVL“ nuosavas kapitalas pirmo ketvirčio pabaigoje siekė 76,2 mln. eurų

Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas...

Viruso priblokšti prabangūs viešbučiai atsiveria lietuviams: už nakvynę prašo iki 100 eurų (154)

Dėl pandemijos uždarytų prabangių Vilniaus viešbučių valdytojai nekantrauja, kada galės...

ES naujuoju PPO vadovu norėtų matyti europietį (1)

Europa, pasak ES prekybos komisaro Philo Hogano, turėtų kelti savo kandidatą į...

Išrinkta geriausia Lietuvos jaunoji bendrovė – pasiūlė džemperius į kuriuos telpa visas gyvenimas

Gegužės 29-ąją virtualioje erdvėje įvyko organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“...

Pokyčiai maitinimo įstaigose: darbo laikas ilgėja, neberibos žmonių skaičiaus prie stalo

Švelnėjant karantino sąlygoms, atnaujinami reikalavimai maitinimo įstaigoms. Vienas iš jų –...

Top naujienos

Skubiai ištyrę palaikus ekspertai nustatė: gaisravietėje rastas į policininkus šaudžiusio vyro kūnas (88)

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro ekspertai, prioriteto tvarka ištyrę iš įvykio...

Kontrabandininkų siaubas – skrajojantis Perkūno būrys

Sieną saugantis Specialiosios paskirties skyrius vykdo specialiąsias užduotis visoje Lietuvoje....

Kraštas Lietuvoje, kurio neaplenkia užsieniečiai: ragauja keptus žiobrius, atvyksta ieškoti ramybės (2)

Kad ši vasara besiruošiantiems atostogauti bus kiek kitokia nei įprasta, tikriausiai sutiks...

Gėdingos Rusijos nesėkmės Libijoje: tolimo konflikto pasekmes gali pajusti ir Lietuva (416)

Libijoje nėra rusų karių. Taip dar dar gegužės viduryje Jungtinėse Tautose tikino Rusijos...

Trumpas pareiškė, kad JAV „nutraukia“ ryšius su PSO: apkaltino esant Kinijos „marionete“ (71)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė nutraukiantis JAV ryšius su Pasaulio...

Pareigūnų krauju pažymėtas įvykis Mažeikių rajone: gaisravietėje rastas žmogaus kūnas, šalia jo - ginklas žudikas naudojosi Antrojo pasaulinio karo ginklu (210)

Bendrasis pagalbos centras pranešė , kad Mažeikių r. , Viekšnių sen., Birbiliškės k.,...

Prasideda tikrai vasariški orai

Šeštadienio naktį nuo Juodosios jūros link Lietuvos lėtai artės pietinis ciklonas. Jis į...

Įspūdinga gražuolė, dėl meilės pasiaukojusi 50 metų trukusiam pažeminimui (38)

Vienas iš amžininkų taip aprašo Juliette Drouet : „Ji buvo iš tų moterų, kurios simbolizuoja...

Viruso priblokšti prabangūs viešbučiai atsiveria lietuviams: už nakvynę prašo iki 100 eurų (154)

Dėl pandemijos uždarytų prabangių Vilniaus viešbučių valdytojai nekantrauja, kada galės...

|Maža didelių žinių kaina