aA
Danske Bank“ pinigų plovimo skandalo akivaizdoje specialusis Europos Parlamento komitetas šią savaitę lankysis Estijoje ir Danijoje, kur europarlamentarai susitiks su reguliuotojais, prokurorais ir naująja „Danske“ banko valdyba bei aptars būdus susitvarkyti su sukčiavimu ir pinigų plovimu, rašo „Reuters“.
Danske Bank
© Reuters / Scanpix

EP specialiojo mokestinių nusikaltimų ir mokesčių vengimo komiteto nariai Danijoje ir Estijoje bus nuo trečiadienio iki penktadienio.

Komiteto narys Jeppe Kofodas sakė, kad tai, ko reikia, yra europinė platforma, kurioje šalių finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos galėtų operatyviai keistis informacija, taip padėdamos viena kitai išgvildenti nusikaltimus.

„Norėčiau tam tikro finansinio FTB, kur nacionalinės policijos institucijos galėtų bendradarbiauti ir veikti, jei aptinkamas pinigų plovimo ar kitokio sukčiavimo atvejis“, - tikino J. Kofodas.

Pasak europarlamentaro, Danijos ir Estijos finansų priežiūros tarnybos dėl „Danske Bank“ skandalo kaltino viena kitą, o tai rodo efektyvesnio bendradarbiavimo tarp šalių poreikį.

„Buvo pakankamai perspėjimų dėl „Danske Bank“ veiklos, tačiau nesiimta priemonių. Žinoma, pats bankas padarė klaidų, tačiau akivaizdu, kad ir priežiūros tarnybos neveikė taip, kaip turėtų veikti“, - teigė J. Kofodas.

Tarp 2007 ir 2015 m. per „Danske Bank“ Estijos filialą buvo įvykdyta įtartinų mokėjimų už 200 mlrd. eurų iš Rusijos ir kitų šalių, kuriuos šiuo metu tiria Danija, Estija, Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Valstijos.

Europą pastaruoju metu krečia keletas pinigų plovimo skandalų, įskaitant Latvijos ABLV banko griūtį, Maltos „Pilatus Bank“ uždarymą ir 775 mln. eurų baudą, skirtą Nyderlandų bankui ING.

ES vyriausybės gruodį pasiekė preliminarų susitarimą dėl kovos su pinigų plovimu stiprinant Europos bankininkystės institucijos (EBI) vykdomą bankų priežiūrą.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Ketvirtadalis gyventojų mano, kad ekonominė padėtis Lietuvoje pablogėjo (44)

Ketvirtadalis apklaustųjų mano, kad per pastaruosius kelis mėnesius pablogėjo tiek Lietuvos...

Įžūlumo viršūnė: nesibaigus vienai bylai, sukčiavimu įtariamas vyras pradėjo ieškoti naujų aukų (81)

Sukčiavimu ir dokumentų klastojimu įtariamas Marius Valiūnas galimai ir toliau apsimetinėja...

Teismas leido baigti Rusų dramos teatro remonto konkursą

Neatsiradus rangovų, Rusų dramos teatras Vilniuje gali baigti beveik 4 mln. eurų vertės...

Parduotuvių darbo laikas per Velykas: kai kurios visai nedirbs (98)

Šiemet ne visi prekybos centrai per šventes lauks pirkėjų. Vis dėlto, nors pirmąją šv. Velykų...

Teismas turės iš naujo nagrinėti „Telia“ ir AVAKA ginčą (2)

Vilniaus apygardos teismas turės iš naujo nagrinėti integruotų komunikacijų bendrovės „...

Top naujienos

Sukrečianti turtingiausio kada nors gyvenusio žmogaus istorija: švaistydamasis pinigais sugriovė kitos šalies ekonomiką kelionėje lydėjo 60 tūkst. žmonių

Remiantis 2019 metų „ Forbes “ reitingu, pats turtingiausias pasaulio žmogus yra bendrovės „...

Alkoholį vartojanti moteris visuomet rizikuoja: jei vaisius pažeidžiamas pirmomis dienomis – padariniai negrįžtami

Medikai ir toliau kovoja dėl girtos, Klaipėdoje gimusios, naujagimės ateities. Kas laukia mažylės...

Padraugavo su estais ir užteks: Kremliaus ruporas rusus ragina ruoštis karui su JAV Baltijos šalyse (782)

Objektyviai turime savų interesų, susijusių su Baltijos jūros regionu. Tai susitikime su Estijos...

Politologas sumaišė visas kortas: dabartiniai prezidento rinkimai – beprasmiški (630)

Sprendimas prezidentą Lietuvoje rinkti visuotiniuose rinkimuose – beprasmiškas ir tuščiai...

Gatvės mada: drąsiausi šiltus rūbus jau nukišo į tolimiausią spintos kampą (12)

Antrąją Velykų dieną prie stalų vilniečiai užsibūti nepanoro – pagrindinėmis sostinės...

Vidurinė klasė atsidūrė aklavietėje: vis mažiau galimybių uždirbti daugiau (111)

Kaip rodo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ( EBPO ) ataskaita, vidurinei klasei...

„Antausį“ iš Ukrainos gavęs Porošenka tikisi laimėti per kitus prezidento rinkimus (54)

Nesėkmingai perrinkimo siekęs Ukrainos prezidentas Petro Porošenka pareiškė kelsiąs savo...

Mokslininkus nustebino keistas radinys auglyje: vėžys keičiasi (11)

Mokslininkai iš auglių paimtuose pavyzdžiuose aptiko tarp plaučių vėžio ląstelių...

Danų milijardierius Šri Lankoje neteko trijų iš keturių savo vaikų (140)

Danų milijardierius verslininkas, kuris yra pagrindinis internetinio mados verslo milžino ASOS...

Rimvydas Valatka. Blogas Gaidys, labai blogas (226)

Kokia didžiausia tragedija įvyko Didžiąją savaitę? Ne, tai ne Notre-Dame de Paris gaisras,...