aA
Singapūro valdžia nubaudė du britų bankus per 5,3 mln. JAV dolerių bauda už kovos su pinigų plovimu taisyklių pažeidimą vykdant finansines operacijas, susijusias su Malaizijos valstybiniu fondu „1Malaysia Development Berhad (1MDB)“, praneša BBC.
Du britų bankai nubausti Singapūre už pinigų plovimą
© Shutterstock nuotr.

Britų banko Standard Chartered“ padalinys, veikiantis Singapūre, nubaustas 3,65 mln. JAV dolerių, o banko „Coutts“ padalinys – 1,7 mln. dolerių.

Pažeidimai buvo nustatyti atliekant tarptautinį tyrimą byloje dėl daugiau nei milijardo dolerių vagystės iš fondo 1MDB, įsteigto pagelbėti Malaizijos ekonomikai. Įtariama, kad su vagyste siejami žmonės yra artimai susiję su Malaizijos premjeru Najibu Razaku.

Byla dėl fondo 1MDB tiriama jau keturiose šalyse – JAV, Malaizijoje, Singapūre ir Šveicarijoje. Tyrėjų nuomone, iš Malaizijos fondo nuo 2009 metų, kai šis buvo įsteigtas, galėjo būti pavogta milijardai dolerių. Dalis šių lėšų greičiausiai buvo išleista JAV aktyvams įsigyti.

Liepą JAV teisingumo departamentas padavė ieškinį reikalaudamas areštuoti maždaug milijardų dolerių vertės aktyvus, kurie gali būti susiję su „tarptautiniu sąmokslu plaunant pinigus, pavogtus iš 1MDB“. Ieškinyje nurodoma, kad prie lėšų vagystės ir plovimo gali būti prisidėję keletas žinomų žmonių, įskaitant Malaizijos pareigūnus. Ieškinyje taip pat teigiama, kad su byla susijęs ir Riza Azizas, Malaizijos premjero posūnis. Pats premjeras N. Razakas ieškinyje neįvardinamas, tačiau, kaip pažymi žiniasklaida, būtent jis greičiausiai figūruoja dokumente kaip „Malaizijos valdininkas Numeris 1“. Vėliau šią versiją BBC patvirtino ir vienas iš Malaizijos ministrų.

Fondą įkūręs Malaizijos premjeras N. Razakas ir kiti 1MDB atstovai neigia vykdę bet kokius nusikalstamus veiksmus.

ELTA
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Mačiulis pataria prisisegti diržus: į iki raudonumo kaistantį garvežį įmesta dar 4 mlrd. „anglių“ (45)

„Swedbank“ vyriausiajam ekonomistui Nerijui Mačiuliui nerimą kelia Lietuvoje vykdoma seniai...

Ministrė Skaistė Nausėdai siūlo palaukti rudens: norime apimti visą mokesčių sistemą papildyta (44)

Finansų ministrė Gintarė Skaistė sako, kad prezidento Gitano Nausėdos pasiūlymas didinti...

Prezidentinę vilą „Auska“ jau valdo Palanga: tai, ką joje rado, privertė kreiptis į prokuratūrą Turto bankas: perdavimo metu turto dar netrūko (125)

Prezidentine vadinama vila „ Auska “ perduota Palangos savivaldybei, tačiau perdavimas virto...

Lietuva Briuseliui teikia nacionalinį ekonomikos gaivinimo planą (1)

Vyriausybė penktadienį pritarė 2,2 mlrd. eurų vertės ekonomikos gaivinimo nacionaliniam planui...

Liuksemburgo „KJK Management“ prašo leidimo įsigyti „Alwark“ (1)

Liuksemburgo investicijų fondas „KJK Management“ prašo leidimo netiesiogiai įsigyti 66 proc....

Top naujienos

Mirusios medikės kolegės – apie konflikto pradžią Šiaulių ligoninėje: buvo renkama medžiaga jos žlugdymui (209)

Nusižudžiusios jaunos Šiaulių medikės kolegės ją prisimena geriausiais žodžiais. Tai buvo...

Dailius Dargis | D+

Pasipylė lietuvių užsakymai prabangiems automobiliams: „Porsche“ jau nebėra tik turčiams skirta transporto priemonė

Atrodo, kad lietuviams vis dar itin svarbu, su kokia žvilgančia transporto priemone jie išrieda į...

Prezidentinę vilą „Auska“ jau valdo Palanga: tai, ką joje rado, privertė kreiptis į prokuratūrą Turto bankas: perdavimo metu turto dar netrūko (125)

Prezidentine vadinama vila „ Auska “ perduota Palangos savivaldybei, tačiau perdavimas virto...

Aiškėja daugiau nelaimės Kaune detalių: traukinio partrenkta moteris buvo Kauno klininkų rezidentė papildyta ligoninės komentaru (29)

Balandžio 30 d. apie 20 val. vakaro Kaune traukinys partrenkė ir sunkiai sužalojo moterį. Medikai...

„Regitra“ mažins norinčių užregistruoti automobilius eiles: keičia darbo tvarką (2)

Nuo 2021 m. gegužės 28 d. „Regitroje“ keičiama klientų aptarnavimo tvarka – nuo šiol...

Daugiau detalių apie pabėgusius kalinius iš Pravieniškių: prižiūrėtojai matė pabėgimą, bet negalėjo panaudoti ginklų įvardija kaip pavojingus (101)

Penktadienio naktį, apie 2 val., iš Pravieniškių pataisos namų sprunkančius kalinius...

Tiesioginė transliacija / Tiesiogiai: dėl saugumo užtikrinimo „Šeimos gynimo maršo 2021“ metu (3)

Šiandien (gegužės 14 d.) 14 val. kviečiame į trumpąją spaudos konferenciją dėl pasirengimo ir...

Ekspertė: Rusija žengia precedento neturintį žingsnį, rado sąjungininką Putino tikslams vykdyti (6)

Kai Michailas Petrovas socialiniame tinkle „ TikTok “ pradėjo po truputį aiškinti, kaip reikia...

Mačiulis pataria prisisegti diržus: į iki raudonumo kaistantį garvežį įmesta dar 4 mlrd. „anglių“ (45)

„Swedbank“ vyriausiajam ekonomistui Nerijui Mačiuliui nerimą kelia Lietuvoje vykdoma seniai...