aA
Singapūro valdžia nubaudė du britų bankus per 5,3 mln. JAV dolerių bauda už kovos su pinigų plovimu taisyklių pažeidimą vykdant finansines operacijas, susijusias su Malaizijos valstybiniu fondu „1Malaysia Development Berhad (1MDB)“, praneša BBC.
Du britų bankai nubausti Singapūre už pinigų plovimą
© Shutterstock nuotr.

Britų banko Standard Chartered“ padalinys, veikiantis Singapūre, nubaustas 3,65 mln. JAV dolerių, o banko „Coutts“ padalinys – 1,7 mln. dolerių.

Pažeidimai buvo nustatyti atliekant tarptautinį tyrimą byloje dėl daugiau nei milijardo dolerių vagystės iš fondo 1MDB, įsteigto pagelbėti Malaizijos ekonomikai. Įtariama, kad su vagyste siejami žmonės yra artimai susiję su Malaizijos premjeru Najibu Razaku.

Byla dėl fondo 1MDB tiriama jau keturiose šalyse – JAV, Malaizijoje, Singapūre ir Šveicarijoje. Tyrėjų nuomone, iš Malaizijos fondo nuo 2009 metų, kai šis buvo įsteigtas, galėjo būti pavogta milijardai dolerių. Dalis šių lėšų greičiausiai buvo išleista JAV aktyvams įsigyti.

Liepą JAV teisingumo departamentas padavė ieškinį reikalaudamas areštuoti maždaug milijardų dolerių vertės aktyvus, kurie gali būti susiję su „tarptautiniu sąmokslu plaunant pinigus, pavogtus iš 1MDB“. Ieškinyje nurodoma, kad prie lėšų vagystės ir plovimo gali būti prisidėję keletas žinomų žmonių, įskaitant Malaizijos pareigūnus. Ieškinyje taip pat teigiama, kad su byla susijęs ir Riza Azizas, Malaizijos premjero posūnis. Pats premjeras N. Razakas ieškinyje neįvardinamas, tačiau, kaip pažymi žiniasklaida, būtent jis greičiausiai figūruoja dokumente kaip „Malaizijos valdininkas Numeris 1“. Vėliau šią versiją BBC patvirtino ir vienas iš Malaizijos ministrų.

Fondą įkūręs Malaizijos premjeras N. Razakas ir kiti 1MDB atstovai neigia vykdę bet kokius nusikalstamus veiksmus.

ELTA
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Per metus visos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 10,7 proc.

Per metus (2021 metų balandį, palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus) visos gamintojų...

FNTT: mokesčius bandžiusi slėpti įmonė valstybei atlygins beveik 25 tūkst. eurų (11)

Įmonės Raseinių rajone direktoriui bandymas išvengti mokesčių baigėsi ikiteisminiu tyrimu....

Siūloma leisti asociacijoms atidaryti banko sąskaitas ir elektroninių pinigų įstaigose

Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Arminas Lydeka Seimui ketina pateikti Asociacijų...

Seimas svarstys pataisas, drausiančias skatinti lošti (6)

Seimas antradienį svarstys Azartinių lošimų įstatymo pakeitimus, kuriais ketinama uždrausti...

Armonaitė lankysis įmonėje „Northway Biotech“, domėsis vakcinos nuo COVID-19 gamyba (16)

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė antradienį lankysis įmonėje „Northway...

Top naujienos

Naujausi reitingai: keičiasi parama Šimonytei ir jos vadovaujamai Vyriausybei (553)

Daugėja neigiamai vertinančių dabartinės Vyriausybės veiklą ir menksta palaikymas premjerei...

Medikės netektis Šiauliuose: artimieji pareigūnams perdavė atsisveikinimo laišką su konkrečiomis pavardėmis (213)

Vėl sprogo pūlinys medikų bendruomenėje. Iš gyvenimo savo noru pasitraukė jauna Šiaulių...

Atlyginimai tik pavedimu greitai gali tapti realybe: pasekmes pajustų visi (436)

Seime kelią skinasi idėja darbuotojams atlyginimus mokėti tik pavedimu į sąskaitą. Nors...

Koronaviruso statistika Lietuvoje: nustatyti 1226 nauji atvejai, mirė 5 žmonės vienas miręs asmuo priklausė 20-29 metų amžiaus grupei (91)

Pirmadienį Lietuvoje buvo nustatyti 1226 nauji koronaviruso atvejai, 5 žmonės mirė, skelbia...

Konservatyvusis TS-LKD flangas vėl drumsčia vandenį: teikiamam kandidatui – nepatogūs klausimai (74)

Dalis konservatorių flango neslepia skepticizmo dėl advokato Vytauto Mizaro kandidatūros į...

Kaunas taps spūsčių ir jose dūstančių vairuotojų sostine (106)

Šią vasarą kauniečių laukia neeiliniai išbandymai. Kitą savaitę iki rugsėjo pradžios...

Santaros klinikos vėl šaukiasi donorų pagalbos: labai trūksta kraujo

Vilniaus universiteto Santaros klinikos e trūksta kraujo, prašoma atsiliepti donor ų.

Sėkmingiausiai su COVID-19 kovojusiai šaliai – nerimo ženklai (13)

Singapūras , Azijos miestas-valstybė, pagarsėjęs kaip vienas sėkmingiausių kovotojų su...

Čmilytė-Nielsen: išsityrė šiek tiek mažiau nei 100 Seimo narių (1)

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad antikūnų testus atliko šiek tiek mažiau...

Profesorius Macas nurodė, kas gali lemti lengvesnę COVID-19 ligos formą ir eigą: ypač aktualu vyresniems žmonėms (78)

Nepaisant spartėjančių vakcinacijos tempų, epidemiologinė situacija Lietuvoje neleidžia...