aA
Didžiausias Vokietijos bankas „Deutsche Bank“ trečiadienį pranešė, kad banko vaidmuo „Danske Bank“ pinigų plovimo skandale buvo „ribotas“. „Deutsche Bank“ atstovų teigimu, bankas veikė tik kaip tarpininkas, vykdydamas užsienio mokėjimus.
© Corbis

Toks „Deutsche Bank“ vaidmuo reiškė, kad bankas buvo tik „antraeilis veikėjas, neatsakingas už klientų patikrą“, Frankfurto bankininkystės konferencijoje kalbėjo už reguliavimą atsakinga banko pareigūnė Sylvie Matherat.

Tyrėjai Kopenhagoje, Briuselyje, Londone ir Jungtinėse Valstijose tiria „Danske“ banko Estijos filiale vykdytus pinigų pavedimus, susijusius su apie 15 tūkst. užsienio klientų. Iš viso 9,5 mln. tokių pavedimų, kuriais iš viso pervesta apie 200 mlrd. eurų, buvo įvykdyta filiale tarp 2007 ir 2015 metų. Dauguma šių pavedimų yra tiriami.

S. Matherat teigimu, vykdant kitos institucijos pavestus mokėjimus, bankas negali užtikrinti tinkamos patikros, neturėdamas prieigos prie klientų informacijos. Nepaisant kliūčių, „Deutsche Bank“ vis tiek patikrino dalį pavedimų, tikino S. Matherat.

„Mes stebime pavedimus, ateinančius iš kito banko, o pastebėję kažką įtartino, apie tai pranešame atitinkamoms institucijoms. Mes elgiamės būtent taip“, - teigė ji.

„Deutsche Bank“ su „Danske“ banku bendradarbiavo 8 metus, o 2015 m. jų bendradarbiavimas buvo nutrauktas pastebėjus įtartinus mokėjimus Danijos banke.

S. Matherat pridūrė, kad, kaip tarpininkas, „Deutsche Bank“ kasdien įvykdo mokėjimus, sudarančius apie 450-500 mlrd. dolerių, palygindama tai su „Danske“ skandale minimais 150 mlrd. dolerių sudarančiais mokėjimais per 8 metus.

Kol kas „Deutsche Bank“ nėra tiriamas teisėsaugos, tačiau JAV Teisingumo departamentas atidžiai stebi banko įsitraukimą į „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalą.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Vilniuje suimtas Rusijos verslininkas prašo politinio prieglobsčio (16)

Vilniuje dėl įtarimų naftos užteršimu suimtas Rusijos verslininkas Romanas Ružečko paprašė...

Dubnikovas: naujas „City Service“ veiklos modelis mažins šešėlį (4)

Koncerno „ Icor “ valdomai pastatų priežiūros grupei „ City Service “ keičiant veiklos...

Vilniaus centre atliekų vežimu kurį laiką rūpinsis „VSA Vilnius“

Vilniaus miesto savivaldybė šią savaitę sudarė atliekų vežimo sutartį su įmone „ VSA...

„Sotheby‘s“ aukcionas pirmą kartą istorijoje atiduos duoklę sportiniams bateliams

Niujorko „ Sotheby‘s “ skelbia pirmą istorijoje išskirtinių sportinių batelių aukcioną....

„MoQ“ naudotojų skaičius pasiekė 100 tūkst.

Mobiliojo ryšio operatorių „Bitė“, „Tele2“ ir „Telia“ sukurtos programėlės pirkiniams...

Top naujienos

Paaiškėjo galutinė Nausėdos komandos sudėtis pildoma (14)

Lietuvos respublikos prezidentūros puslapyje atsinaujino kontaktai, tad paaiškėjo beveik visa...

Dvigubos žmogžudystės sukrėstas kaimas negali suprasti artimuosius išžudžiusio ūkininko poelgio vyras namiškius puolė miegančius

Ankstų penktadienio rytą ant Kelmės ir Raseinių rajonų ribos esančius Algenių ir Stulgių...

Nausėda įvardijo ministrus, kurių darbą vertina ypač gerai: išsakė lūkesčius dėl Vyriausybės formavimo papildyta 13:12 (168)

Per susitikimą su Seimo valdančiųjų partijų atstovais prezidentas Gitanas Nausėda įvardijo...

Po perėjimo pas „tvarkiečius“ – sumaištis dėl Širinskienės pareigų Seime (10)

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininkei Agnei Širinskienei perėjus į...

Ušackas: Lietuva kiek pavėlavo derybose dėl eurokomisarų portfelių pats kvietimo negavo (41)

Diplomatas Vygaudas Ušackas teigia nesulaukęs kvietimo būti kandidatu į Europos komisarus. Kartu...

Vilniuje suimtas Rusijos verslininkas prašo politinio prieglobsčio (16)

Vilniuje dėl įtarimų naftos užteršimu suimtas Rusijos verslininkas Romanas Ružečko paprašė...

Vestuvių dieną visos nori atrodyti tobulai. Kaip išvengti nevykusių grožio eksperimentų?

Daugelis merginų nuo vaikystės svajoja apie savo vestuvių dieną . Smulkmeniškai įsivaizduoja...

Itin šiurpiai skandinavių turistes Maroke nužudę vyrai sulaukė griežčiausios bausmės (54)

Trys džihadistai , praeitų metų gruodį Atlaso kalnuose Maroke nukirtę galvas dviem...

Gąsdinantys skaičiai: telefonu vairuodamas naudojasi kas antras (10)

Kas antras vairuotojas naudojasi telefonu prie vairo, rodo DELFI, iniciavusio socialinę akciją „...