aA
Didžiausias Vokietijos bankas „Deutsche Bank“ trečiadienį pranešė, kad banko vaidmuo „Danske Bank“ pinigų plovimo skandale buvo „ribotas“. „Deutsche Bank“ atstovų teigimu, bankas veikė tik kaip tarpininkas, vykdydamas užsienio mokėjimus.
© Corbis

Toks „Deutsche Bank“ vaidmuo reiškė, kad bankas buvo tik „antraeilis veikėjas, neatsakingas už klientų patikrą“, Frankfurto bankininkystės konferencijoje kalbėjo už reguliavimą atsakinga banko pareigūnė Sylvie Matherat.

Tyrėjai Kopenhagoje, Briuselyje, Londone ir Jungtinėse Valstijose tiria „Danske“ banko Estijos filiale vykdytus pinigų pavedimus, susijusius su apie 15 tūkst. užsienio klientų. Iš viso 9,5 mln. tokių pavedimų, kuriais iš viso pervesta apie 200 mlrd. eurų, buvo įvykdyta filiale tarp 2007 ir 2015 metų. Dauguma šių pavedimų yra tiriami.

S. Matherat teigimu, vykdant kitos institucijos pavestus mokėjimus, bankas negali užtikrinti tinkamos patikros, neturėdamas prieigos prie klientų informacijos. Nepaisant kliūčių, „Deutsche Bank“ vis tiek patikrino dalį pavedimų, tikino S. Matherat.

„Mes stebime pavedimus, ateinančius iš kito banko, o pastebėję kažką įtartino, apie tai pranešame atitinkamoms institucijoms. Mes elgiamės būtent taip“, - teigė ji.

„Deutsche Bank“ su „Danske“ banku bendradarbiavo 8 metus, o 2015 m. jų bendradarbiavimas buvo nutrauktas pastebėjus įtartinus mokėjimus Danijos banke.

S. Matherat pridūrė, kad, kaip tarpininkas, „Deutsche Bank“ kasdien įvykdo mokėjimus, sudarančius apie 450-500 mlrd. dolerių, palygindama tai su „Danske“ skandale minimais 150 mlrd. dolerių sudarančiais mokėjimais per 8 metus.

Kol kas „Deutsche Bank“ nėra tiriamas teisėsaugos, tačiau JAV Teisingumo departamentas atidžiai stebi banko įsitraukimą į „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalą.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Parlamentarai spręs, kaip reglamentuoti jiems talkinančių darbuotojų darbą (2)

Seimas pradėjo svarstyti Statuto pataisas, kuriose numatyta Seimo nariui galimybė pasirinkti...

Seime pritarta Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui (4)

Seimas po balsavimo patvirtino kitų metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą (PSDF) -...

Įvertino „Barclays“ pasitraukimą: taip gerai Lietuvoje jau seniai nebuvo – bus dar daug kitų (93)

Daliai žmonių pradėjus skambinti pavojaus varpais, kad „ Barclays “ – tik pirmoji kregždė,...

Povilauskas: duoti visiems po truputį – ne sprendimas (9)

SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas teigiamai vertina nuo kitų metų įsigaliosiančią...

Seimas patvirtino 2019 metų PSDF ir „Sodros“ biudžetus (2)

Seimas patvirtino 2019 metų Privalomojo sveikatos draudimo ( PSDF ) ir „Sodros“ biudžetus.

Top naujienos

Anglijoje išžagintos ir nužudytos 14-metės byloje – motinos liudijimas: ji kėlė labai daug rūpesčių (96)

14-metės iš Lietuvos, kuri buvo nužudyta Vulverhamptone, Jungtinėje Karalystėje, motina...

Šūviai Kalėdų mugėje Strasbūre: skaičiuojami nukentėję skelbiama apie vieną žuvusįjį (75)

Prancūzijoje, Strasbūre po šaudynių netoli miesto kalėdinės mugės mažiausiai vienas asmuo...

Gyvai / Europos taurės dvikova Italijoje: „Fiat“ – „Rytas“ (19)

Vilniaus „Rytas“ (3-5) antradienį išvykoje kimba į atlapus Europos taurės D grupėje dar nė...

Ekspertai įvertino Statkevičiaus ir Janus rietenas: kažkas turi pasakyti, kad karalius nuogas (340)

Pirmadienio vakarą viešai skalbinius džiaustę dizaineriai Juozas Statkevičius ir Julija Janus...

Vėžiu susirgusi Vaiva pinigų negauna: kovoja ne tik su liga, bet ir su draudimo bendrove (155)

Kaip ir daugeliui vėžio diagnozė Vaivai Mickuvienei buvo tarsi žaibas iš giedro dangaus. „Man...

Geriausią sezoną Kinijoje žaidžiantis Motiejūnas patyrė traumą (16)

Donatas Motiejūnas šios dienos rungtynėse sužaidė vos 12 minučių, o kaip praneša Kinijos...

Valstybės politika žeidžia studentą: kodėl skatinama būti išlaikytiniu? (10)

Esu paskutinio kurso dieninio skyriaus magistrantas. Prieš kelias dienas netekau darbo. Kaip žinia,...

Išskirtinio muziejaus idėją Rokiškiui dovanojęs italas: prakartėlė nėra tik religinis simbolis

Italas kūrėjas, mecenatas Angelo Frosio Rokiškiui dovanojo unikalią idėją: jo dėka Rokiškio...

Įvertino „Barclays“ pasitraukimą: taip gerai Lietuvoje jau seniai nebuvo – bus dar daug kitų (93)

Daliai žmonių pradėjus skambinti pavojaus varpais, kad „ Barclays “ – tik pirmoji kregždė,...