aA
Danijos pareigūnai pradėjo tirti didžiausios šios šalies finansinių paslaugų grupės „Danske Bank“ veiklą dėl daugybės pinigų plovimo atvejų, kurie 2007 – 2015 metais galėjo vykti per jos padalinį Taline „Danske Bank Estonia“ (DBE).
Danske Bank
Danske Bank
© Reuters / Scanpix

Maža to, tyrimo, kuriam vadovauja Danijos Finansų priežiūros vadovybė (Financial Supervistory Authority, FSA ), metu bus tikrinami pranešimai, esą per DBE išplautais pinigais 2009 metais buvo finansuojami ginklų sandoriai tarp Šiaurės Korėjos ir Irano, rašo defensenews.com.

Pirminis Danijos ir Estijos priežiūros institucijų tyrimas rodo, kad per 10 metų laikotarpį per DBE galėjo būti išplauta daugiau kaip 7 mlrd. dolerių, atkeliavę daugiausia iš Rusijos ir Moldovos.
„Nėra abejonių, kad už tai, kas tiriama Estijoje, yra atsakinga „Danske Bank“ vadovybė“, - sakė Danijos centrinio banko „Nationalbank“ valdytojas Larsas Rohde.

Jo teigimu, į šį tyrimą gali įsitraukti ir JAV institucijos, jei paaiškės, kad per DBE išplauti pinigai buvo naudojami ginklų sandoriams ar atiteko nusikalstamoms organizacijoms, kurios juos panaudojo terorizmui Europoje, Šiaurės Amerikoje ar Artimuosiuose Rytuose finansuoti.

„Pačiu blogiausiu atveju „Danske Bank“ grėstų finansinės Jungtinių Valstijų sankcijos“, - pažymėjo L. Rohde.

„Danske Bank“ generalinis direktorius Thomasas Borgenas vis labiau spaudžiamas paaiškinti, kaip DBE galėjo tapti pinigų plovimo „stotimi“, kad Rusijos valstybinės lėšos būtų perkeltos į užsienį, ar kad Rusijos nusikalstamos organizacijos galėtų finansuoti ginklų sandorius.

Th. Borgenas 2009 – 2012 metais vadovavo „Danske Bank“ tarptautinėms operacijoms. Jo pareiga šiame poste taip pat buvo prižiūrėti banko veiklą Baltijos šalyse, įskaitant ir Estiją.

Danijos pareigūnai tiria, kur buvo panaudoti per DBE išplauti pinigai. Vienas iš tiriamų atvejų yra susijęs su 2009 metų gruodį tarp Šiaurės Korėjos bei Irano gabentu lėktuvo kroviniu, kuriame buvo 35 t raketų, granatų ir kitos ginkluotės.

Danijos tyrėjai įtaria, kad šį sandorį per DBE finansavo Rusijos valstybės pareigūnai, dirbantys su organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis.

Danijos finansinių tyrimų institucijai padeda amerikiečių verslininkas Williamas Browderis, įkūręs ir vadovaujantis fondui „Hermitage Capital Management“. Šis investicinis fondas ir finansų valdymo bendrovė nuo 1990 metų specializuojasi Rusijos rinkų srityje.

W. Browderis, Jungtinėse Valstijose padėjęs priimti sankcijas, vadinamas „Magnickio aktu“, „Danske Bank“ ketina iškelti baudžiamąją bylą.

„Reikia kruopščiai ištirti, iš kur buvo gauti Rusiją palikę pinigai, kaip jie buvo išplauti Estijoje ir kam po šio momento buvo panaudoti šie pinigai“, - teigė W. Browderis.

Baudžiamąją bylą „Danske Bank“ W. Browderis ketina iškelti kartu su Danijos valstybine prokuratūra ypatingiems ekonominiams ir tarptautiniams nusikaltimams (Public Prosecutor for Special Economic and International Crime, PPS – EIE).

Danijos vyriausybė, puikiai suprasdama, kad „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalas gali pakenkti tarptautiniam šalies įvaizdžiui, tvirtina palaikanti išsamų ir skaidrų tyrimą.

„Mes puikiai žinome, kad pinigų plovimas, susijęs su tokia finansine įmone kaip bankas, gali turėti labai reikšmingų neigiamų pasekmių Danijos visuomenei. Mes atidžiai stebime vykstančius tyrimus ir ypač su „Danske Bank“ susijusią bylą. Bendradarbiaujame su kelių valstybių valdžios institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis“, - sakė PPS – EIE vyriausiasis prokuroras Mortenas Nielsas Jakobsenas.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Savivaldybės įmonė nusprendė dirbti 4 dienas per savaitę: iškilo klausimas, ar paslaugos gyventojams nepabrangs (19)

Lietuvoje turime vos kelias įmones, kuriose darbo diena arba savaitė yra trumpesnė nei kitose...

Valstybei siūloma griežčiau kontroliuoti atliekų tvarkytojus

Iki 2021 metų pabaigos visos atliekas tvarkančios įmonės turėtų įsidiegti naują prievolių...

Viešojo maitinimo paslaugoms siūlomas 9 proc. PVM (4)

Viešojo maitinimo įmonėje pagamintam maistui ir nealkoholiniams gėrimams nuo 2021 metų sausio...

Lietuvai mažinant taršą prireiks 14 milijardų: ar pavyks išvengti naujų mokesčių? (90)

Per dešimt metų Lietuva turi tikslą 9 proc. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių...

Užimtumo tarnyba: didėja jaunimo nedarbas

Lietuvoje didėja jaunimo nedarbas, teigia Užimtumo tarnyba . Anot jos, ši tendencija ryški ir...

Top naujienos

Po tėčio mirties suabejojo, ar Lietuva tinkamai pasiruošusi antrajai koronaviruso bangai: trūko ne gyvybiškai svarbaus aparato, o lovų (54)

Praėjusi vasara Lietuvoje buvo nerami – po karantino užbaigimo vėl pradėjus augti koronavirusu...

Savivaldybės įmonė nusprendė dirbti 4 dienas per savaitę: iškilo klausimas, ar paslaugos gyventojams nepabrangs (19)

Lietuvoje turime vos kelias įmones, kuriose darbo diena arba savaitė yra trumpesnė nei kitose...

Startuoliai skuba kurti technologijas, kurios apsaugotų darbo vietas nuo COVID-19

„Smithfield Foods Inc.“ įsivaizdavo, kad jai puikiai sekasi. Per pirmąjį šių metų ketvirtį...

The Economist | D+ nariams

Pergalė ant mirties slenksčio. Apnuodytas Aleksejus Navalnas laimi rinkimus Sibire

Prezidentui Vladimirui Putinui suduotas skaudus smūgis regioniniuose rinkimuose.

Biomedicinos mokslų daktarės verdiktas: šias uogas privalu valgyti kiekvienam (88)

Raudonos, mažos, bet stipraus skonio uogos, kupinos vitaminų ir maistinių medžiagų, augančios...

Socdemų senbuvis demaskuoja Karbauskį: politine prasme tai būtų didžiausia bėda Lietuvai (610)

Nors iki Seimo rinkimų dar liko beveik 3 savaitės, jau dabar skamba garsūs pareiškimai apie...

Tatuiruočių meistras Alytuje atidarė naują pramogų viešbutį, tačiau užeiti į vidų išdrįs ne visi (46)

Prieš mėnesį atverti pirmieji siaubo namai Alytuje kuria planus užkariauti alytiškių ir miesto...

Aurimas Kuckailis | D+ nariams

Ar aš pakankamai vyras? Jei savęs kada to klausei – šis tekstas kaip tik tau (3)

Vyrai negali kalbėti apie tą ar aną, neturi įgūdžių ir nemoka, galbūt draugų kompanijose...

Orai primins vasarą: įšils iki 23 laipsnių (9)

Trečiadienį anticiklonas ir toliau neapleis mūsų šalies. Naktį dangus bus palankus stebėti...

|Maža didelių žinių kaina