Danijos pareigūnai pradėjo tirti didžiausios šios šalies finansinių paslaugų grupės „Danske Bank“ veiklą dėl daugybės pinigų plovimo atvejų, kurie 2007 – 2015 metais galėjo vykti per jos padalinį Taline „Danske Bank Estonia“ (DBE).
Danske Bank
© Reuters / Scanpix

Maža to, tyrimo, kuriam vadovauja Danijos Finansų priežiūros vadovybė (Financial Supervistory Authority, FSA ), metu bus tikrinami pranešimai, esą per DBE išplautais pinigais 2009 metais buvo finansuojami ginklų sandoriai tarp Šiaurės Korėjos ir Irano, rašo defensenews.com.

Pirminis Danijos ir Estijos priežiūros institucijų tyrimas rodo, kad per 10 metų laikotarpį per DBE galėjo būti išplauta daugiau kaip 7 mlrd. dolerių, atkeliavę daugiausia iš Rusijos ir Moldovos.
„Nėra abejonių, kad už tai, kas tiriama Estijoje, yra atsakinga „Danske Bank“ vadovybė“, - sakė Danijos centrinio banko „Nationalbank“ valdytojas Larsas Rohde.

Jo teigimu, į šį tyrimą gali įsitraukti ir JAV institucijos, jei paaiškės, kad per DBE išplauti pinigai buvo naudojami ginklų sandoriams ar atiteko nusikalstamoms organizacijoms, kurios juos panaudojo terorizmui Europoje, Šiaurės Amerikoje ar Artimuosiuose Rytuose finansuoti.

„Pačiu blogiausiu atveju „Danske Bank“ grėstų finansinės Jungtinių Valstijų sankcijos“, - pažymėjo L. Rohde.

„Danske Bank“ generalinis direktorius Thomasas Borgenas vis labiau spaudžiamas paaiškinti, kaip DBE galėjo tapti pinigų plovimo „stotimi“, kad Rusijos valstybinės lėšos būtų perkeltos į užsienį, ar kad Rusijos nusikalstamos organizacijos galėtų finansuoti ginklų sandorius.

Th. Borgenas 2009 – 2012 metais vadovavo „Danske Bank“ tarptautinėms operacijoms. Jo pareiga šiame poste taip pat buvo prižiūrėti banko veiklą Baltijos šalyse, įskaitant ir Estiją.

Danijos pareigūnai tiria, kur buvo panaudoti per DBE išplauti pinigai. Vienas iš tiriamų atvejų yra susijęs su 2009 metų gruodį tarp Šiaurės Korėjos bei Irano gabentu lėktuvo kroviniu, kuriame buvo 35 t raketų, granatų ir kitos ginkluotės.

Danijos tyrėjai įtaria, kad šį sandorį per DBE finansavo Rusijos valstybės pareigūnai, dirbantys su organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis.

Danijos finansinių tyrimų institucijai padeda amerikiečių verslininkas Williamas Browderis, įkūręs ir vadovaujantis fondui „Hermitage Capital Management“. Šis investicinis fondas ir finansų valdymo bendrovė nuo 1990 metų specializuojasi Rusijos rinkų srityje.

W. Browderis, Jungtinėse Valstijose padėjęs priimti sankcijas, vadinamas „Magnickio aktu“, „Danske Bank“ ketina iškelti baudžiamąją bylą.

„Reikia kruopščiai ištirti, iš kur buvo gauti Rusiją palikę pinigai, kaip jie buvo išplauti Estijoje ir kam po šio momento buvo panaudoti šie pinigai“, - teigė W. Browderis.

Baudžiamąją bylą „Danske Bank“ W. Browderis ketina iškelti kartu su Danijos valstybine prokuratūra ypatingiems ekonominiams ir tarptautiniams nusikaltimams (Public Prosecutor for Special Economic and International Crime, PPS – EIE).

Danijos vyriausybė, puikiai suprasdama, kad „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalas gali pakenkti tarptautiniam šalies įvaizdžiui, tvirtina palaikanti išsamų ir skaidrų tyrimą.

„Mes puikiai žinome, kad pinigų plovimas, susijęs su tokia finansine įmone kaip bankas, gali turėti labai reikšmingų neigiamų pasekmių Danijos visuomenei. Mes atidžiai stebime vykstančius tyrimus ir ypač su „Danske Bank“ susijusią bylą. Bendradarbiaujame su kelių valstybių valdžios institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis“, - sakė PPS – EIE vyriausiasis prokuroras Mortenas Nielsas Jakobsenas.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Teismas: Vyriausybė pagrįstai neleido „Kamineros grupei“ plėstis Klaipėdos uoste

Speciali vyriausybinė komisija, vertinanti įmonių atitikimą nacionalinio saugumo interesams,...

Didėjančios algos verslo nepakirto: gerėja visi rodikliai (1)

Mažiau turto areštų , mažiau bankrotų. Nors dėl valdžios sprendimų ir įtampos darbo rinkoje...

Tik 28 proc. Lietuvos įmonių geba efektyviai įgyvendinti pokyčius

Sėkmė matuojama ne tik pelnu ir plėtra. Šiandien svarbiu sėkmės rodikliu yra tai, kaip įmonės...

Klausimas Šimašiui: kaip kompensuos gyventojų nepatogumus dėl atliekų vežimo (6)

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ( VVTAT ) kreipėsi į Vilniaus merą Remigijų...

ES ir Japonija pasirašė laisvosios prekybos susitarimą (2)

Europos Sąjunga ir Japonija antradienį pasirašė veržlų laisvosios prekybos susitarimą,...

Top naujienos

Liūčių nuplautai Lietuvai vasara rengia staigmenų – ir baigsis ji netradiciškai (13)

Anksti prasidėjusi vasara dar nesitrauks, tačiau ji bus permaininga: teks ne tik braukti prakaitą,...

Užkalnis: kepdami mėsą lauke mes švenčiame laisvę (69)

Kai prieš tris dešimtmečius atkūrinėjome laisvę, turėjome gerą supratimą, kaip mes gyvensime,...

Didėjančios algos verslo nepakirto: gerėja visi rodikliai (1)

Mažiau turto areštų , mažiau bankrotų. Nors dėl valdžios sprendimų ir įtampos darbo rinkoje...

Trumpo pasisakymas su Putinu pribloškė net jo sąjungininkus: tai tragiška klaida papildyta (574)

Pirmadienį, stovėdamas šalia Vladimiro Putino, JAV prezidentas Donaldas Trumpas atsisakė...

Gyvai / Sprendžia, kiek Pijus padėjo „valstiečiams“ ateiti į valdžią: artėjama prie galutinio sprendimo nuolat pildoma (240)

Vyriausioji rinkimų komisija ( VRK ) antradienio rytą ėmėsi iš esmės nagrinėti darbo grupės...

Lūkesčius viršijęs „Guns N’ Roses“ koncertas Taline: be riaušių ir nepadoriai ilgai (7)

Viena didžiausių pastarųjų metų muzikos pasaulio intrigų – ⅗ originalios sudėties...

Baltarusiai svaigo nuo Maradonos: pilnos tribūnos, šluojami marškinėliai ir karti realybė specialiai DELFI iš Bresto (35)

Vyresnės kartos Bresto futbolo gerbėjams reikėjo ilgėliau pagalvoti bandant prisiminimuose...

Nuotykiai prasidėjo dar neišvykus į Kazachstaną: prieš pat ekspediciją teko skubėti pas gydytoją (3)

Iki „ Misija Sibiras '18“ ekspedicijos iškeliavimo liko dvi dienos, todėl visai natūralu, kad...

Lietuvos krepšinyje atsiras „Neymaro taisyklė“ (1)

Kitą sezoną Lietuvos krepšinio lyga ( LKL ) griežčiau baus žaidėjus, aktoriniais sugebėjimais...

Įtemptame pokalbyje su amerikiečių žurnalistu – suirzęs Putinas atsisakė paimti dokumentą (244)

Po savo susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Helsinkyje ir po to surengtos bendros spaudos...