aA
Danijos pareigūnai pradėjo tirti didžiausios šios šalies finansinių paslaugų grupės „Danske Bank“ veiklą dėl daugybės pinigų plovimo atvejų, kurie 2007 – 2015 metais galėjo vykti per jos padalinį Taline „Danske Bank Estonia“ (DBE).
Danske Bank
© Reuters / Scanpix

Maža to, tyrimo, kuriam vadovauja Danijos Finansų priežiūros vadovybė (Financial Supervistory Authority, FSA ), metu bus tikrinami pranešimai, esą per DBE išplautais pinigais 2009 metais buvo finansuojami ginklų sandoriai tarp Šiaurės Korėjos ir Irano, rašo defensenews.com.

Pirminis Danijos ir Estijos priežiūros institucijų tyrimas rodo, kad per 10 metų laikotarpį per DBE galėjo būti išplauta daugiau kaip 7 mlrd. dolerių, atkeliavę daugiausia iš Rusijos ir Moldovos.
„Nėra abejonių, kad už tai, kas tiriama Estijoje, yra atsakinga „Danske Bank“ vadovybė“, - sakė Danijos centrinio banko „Nationalbank“ valdytojas Larsas Rohde.

Jo teigimu, į šį tyrimą gali įsitraukti ir JAV institucijos, jei paaiškės, kad per DBE išplauti pinigai buvo naudojami ginklų sandoriams ar atiteko nusikalstamoms organizacijoms, kurios juos panaudojo terorizmui Europoje, Šiaurės Amerikoje ar Artimuosiuose Rytuose finansuoti.

„Pačiu blogiausiu atveju „Danske Bank“ grėstų finansinės Jungtinių Valstijų sankcijos“, - pažymėjo L. Rohde.

„Danske Bank“ generalinis direktorius Thomasas Borgenas vis labiau spaudžiamas paaiškinti, kaip DBE galėjo tapti pinigų plovimo „stotimi“, kad Rusijos valstybinės lėšos būtų perkeltos į užsienį, ar kad Rusijos nusikalstamos organizacijos galėtų finansuoti ginklų sandorius.

Th. Borgenas 2009 – 2012 metais vadovavo „Danske Bank“ tarptautinėms operacijoms. Jo pareiga šiame poste taip pat buvo prižiūrėti banko veiklą Baltijos šalyse, įskaitant ir Estiją.

Danijos pareigūnai tiria, kur buvo panaudoti per DBE išplauti pinigai. Vienas iš tiriamų atvejų yra susijęs su 2009 metų gruodį tarp Šiaurės Korėjos bei Irano gabentu lėktuvo kroviniu, kuriame buvo 35 t raketų, granatų ir kitos ginkluotės.

Danijos tyrėjai įtaria, kad šį sandorį per DBE finansavo Rusijos valstybės pareigūnai, dirbantys su organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis.

Danijos finansinių tyrimų institucijai padeda amerikiečių verslininkas Williamas Browderis, įkūręs ir vadovaujantis fondui „Hermitage Capital Management“. Šis investicinis fondas ir finansų valdymo bendrovė nuo 1990 metų specializuojasi Rusijos rinkų srityje.

W. Browderis, Jungtinėse Valstijose padėjęs priimti sankcijas, vadinamas „Magnickio aktu“, „Danske Bank“ ketina iškelti baudžiamąją bylą.

„Reikia kruopščiai ištirti, iš kur buvo gauti Rusiją palikę pinigai, kaip jie buvo išplauti Estijoje ir kam po šio momento buvo panaudoti šie pinigai“, - teigė W. Browderis.

Baudžiamąją bylą „Danske Bank“ W. Browderis ketina iškelti kartu su Danijos valstybine prokuratūra ypatingiems ekonominiams ir tarptautiniams nusikaltimams (Public Prosecutor for Special Economic and International Crime, PPS – EIE).

Danijos vyriausybė, puikiai suprasdama, kad „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalas gali pakenkti tarptautiniam šalies įvaizdžiui, tvirtina palaikanti išsamų ir skaidrų tyrimą.

„Mes puikiai žinome, kad pinigų plovimas, susijęs su tokia finansine įmone kaip bankas, gali turėti labai reikšmingų neigiamų pasekmių Danijos visuomenei. Mes atidžiai stebime vykstančius tyrimus ir ypač su „Danske Bank“ susijusią bylą. Bendradarbiaujame su kelių valstybių valdžios institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis“, - sakė PPS – EIE vyriausiasis prokuroras Mortenas Nielsas Jakobsenas.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Seime teiks siūlymus dėl kitų metų biudžeto projekto

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje antradienį bus svarstomas kitų metų...

Lietuvoje vieši Italijos verslo delegacija

Italijos verslo delegacijos vizito Lietuvoje metu antradienį vyks Lietuvos ir Italijos verslo forumas.

Smulkusis prekybininkas palygino antkainius: mūsų iki 20 proc., didžiųjų – iki kelių šimtų (37)

Tris parduotuves Marijampolėje valdantis verslininkas tikina, kad nors už įsigytas prekes...

Euro grupės pirmininkas: esu užtikrintas dėl biudžeto susitarimo tarp ES ir Italijos

ES finansų ministrų grupės ( Euro grupė ) pirmininkas Mario Centeno pirmadienį pareiškė, kad...

Seime svarstomas naujas mokestis: nori apmokestinti spausdintuvus (597)

Seime liko paskutiniai žingsniai dėl naujo mokesčio priėmimo, kuris, veikiausia, išaugintų...

Top naujienos

Skausmingas Šimašiaus sprendimas: apsispręsti padėjo nemalonių klausimų gausi apklausa (45)

Rugsėjo 19 – spalio 2 dieną rinkos tyrimų bendrovės „ Spinter tyrimai “ Liberalų...

Smulkusis prekybininkas palygino antkainius: mūsų iki 20 proc., didžiųjų – iki kelių šimtų (37)

Tris parduotuves Marijampolėje valdantis verslininkas tikina, kad nors už įsigytas prekes...

Rinkos gidas į švelnų „Brexitą“, kai – ir jei – jis pagaliau įvyks (2)

Kol „Brexito“ stebėtojai sulauks galutinio sprendimo, tikriausiai praeis lapkritis ir prasidės...

Krepšininkas Mindaugas Kuzminskas patvirtino kalbas apie skyrybas ir atskleidė jų priežastį: stengiausi viską išsaugoti (74)

2017-ųjų liepos 6-ąją, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, krepšininkas Mindaugas...

Geriausias sezono rungtynes sužaidęs Valančiūnas ir „Raptors“ namuose nušlavė „Hornets“ (4)

Be pralaimėjimų NBA pirmenybėse ir toliau žygiuoja Rytų konferencijos lyderiai Toronto...

Profesorius Stukas: kodėl reikėtų pradėti valgyti daugiau bulvių

Vilniaus universiteto profesorius dr. Rimantas Stukas primena seniai žinomą tiesą – esame tai,...

Finaliniai TS-LKD kandidatų debatai. Šimonytė ir Ušackas deklaravo, dėl ko niekada nesutartų su valdančiaisiais (613)

Pirmadienį Kaune vyko finaliniai Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų ( TS-LKD )...

Neįtikėtini sutapimai, kurie įrodo, kad gyvenimo pokštai kartais nenusileidžia kino filmams

Net jei netikite likimu, kartais nutinka kažkas tokio, kas neturi kito paaiškinimo. Nuo susitikimų...

Seime svarstomas naujas mokestis: nori apmokestinti spausdintuvus (597)

Seime liko paskutiniai žingsniai dėl naujo mokesčio priėmimo, kuris, veikiausia, išaugintų...

6 universalūs namų dekoravimo žingsniai, kuriuos kiekvienas gali pritaikyti sau

Esu visiškai tikra, kad dauguma žmonių, su namų dekoravimu, gali susidoroti patys. Viskas ko...