aA
JAV finansinių nusikaltimų tyrėjai „Deutsche Bank“, „Bank of America“ ir „JPMorgan“ paprašė suteikti informacijos apie jų vykdytus „Danske Bank“ Estijos filialo mokėjimus, cituodama „Bloomberg“, informuoja naujienų agentūra „Reuters“.
© DELFI / Domantas Pipas

„Danske“ bankas rugsėjį įsipainiojo į pinigų plovimo skandalą, kai JAV finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pradėjo beveik 200 mlrd. eurų vertės įtartinų mokėjimų, atliktų banko Estijos filiale tarp 2007 ir 2015 m., tyrimą. Skandalas sugriovė investuotojų pasitikėjimą „Danske“ banku ir privertė atsistatydinti banko generalinį direktorių Thomasą Borgeną bei valdybos pirmininką Olę Anderseną.

„Bloomberg“ teigimu, nėra jokių ženklų, kad „Deutsche Bank“, „Bank of America“ ar „JPMorgan“ būtų pateikti kokie nors kaltinimai. Tačiau tokia bankų apklausa reikalinga, siekiant užtikrinti, kad šie trys bankai pakankamai kruopščiai peržiūrėjo visus „Danske“ mokėjimus. Šios apklausos yra dalis platesnio JAV teisingumo departamento ir Manhatano prokuratūros tyrimo.

„Deutsche Bank“, „Bank of America“ ir „JPMorgan“ atsisakė komentuoti „Bloomberg“ pranešimą. Be Jungtinių Valstijų, „Danske“ banką tiria ir Danijos bei Estijos pareigūnai.

„JPMorgan“, įtaręs „Danske“ banką plaunant pinigus, 2013 m. sustabdė mokėjimus iš „Danske“ Estijos filialo. „Deutsche Bank“ ir „Bank of America“ tai padarė 2015 m.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Lietuva vėl tikisi sėkmingos šalies reklamos Kinijoje (13)

Lietuvą kaip patrauklią turizmui šalį kinams reklamuos Kinijos kelionių agentūra „Shanghai...

Perspėjimas: bankų padaliniai per Kalėdas pasitiks uždarytomis durimis (11)

Lietuvoje veikiančių bankų padaliniai Kalėdų dieną, gruodžio 25-ąją, pasitiks uždarytomis...

Conte tikisi greitai susitarti su EK dėl Italijos biudžeto

Italijos ministras pirmininkas Giuseppe Conte penktadienį pareiškė besitikintis dėl kitų metų...

Vyriausybę šturmavo inovatyvios moksleivių verslo idėjos (1)

Penktadienį Vilniuje, LR Vyriausybėje, 196 mokiniai iš visos Lietuvos kalėdinėje mokinių...

ES vadovai susitarė dėl mažesnio euro zonos biudžeto projekto (6)

Europos Sąjungos ( ES ) vadovai penktadienį susitarė dėl virtinės euro zonos reformų, įskaitant...

Top naujienos

Nepilnametės išžaginimas mokyklos personalo nesukrėtė: visos jos čia tokios (44)

Stūmė, spyrė kojomis, kando. Prievartautojas atsitraukė, tačiau grįžo ir su visa jėga...

Praėjus 32 metams po mažamečių nužudymo trūko žudiko kantrybė teisme paskelbta siaubą keliančių nuotraukų (2)

Didžiojoje Britanijoje paskelbtas nuosprendis didžiulio atgarsio visuomenėje sulaukusioje byloje:...

Ne visi pedagogai verti šio vardo: šaukštas deguto sugadino medaus statinę (46)

Įžengusius į kabinetą rimtomis akimis nužvelgia trys iškiliausi Lietuvos partizaninių kovų...

Vytautas Landsbergis: negalima žiūrėti į gerovę tik iš ekonominės perspektyvos (1513)

Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų ( TS–LKD ) garbės pirmininkas,...

Kristina susirūpino, ką valgo, kai smarkiai susirgo: pakeitusi kelis dalykus, dabar jaučiasi puikiai (12)

Vilnietė Kristina Bondar sveika mityba susidomėjo stipriai sušlubavus sveikatai. Moteris buvo...

Septynerių, o jau žarsto milijonus dolerių: „YouTube“ daugiausiai uždirbantis vaikas turtus susižėrė žaisdamas Turtingiausių pasaulio „jutuberių“ TOP10 (8)

Nustebsite sužinoję, kad daugiausiai „ YouTube “ uždirba ne grožio žinovė ar žaidimų...

Esate žema ir putlių formų? Pravers šie laiko patikrinti stiliaus patarimai (6)

Jeigu esate apvalaus kūno sudėjimo ir vos 163 centimetrų ūgio ar dar mažesnė, tuomet jums...

Anglišką gardumyną pamėgo ir lietuviai: nesunkiai pasigaminsite ir patys 3 skirtingi receptai (1)

Artėjant gražiausioms žiemos šventėms, dažnas intensyviai galvojame ne tik kokiomis dovanomis...

Turtuoliai patys eglučių nepuošia: kam patiki ir kiek kainuoja

Darbai darbeliai, ir to trūksta, ir ano trūksta, ir kalėdinio gėrimo „Eggnog“ taip pat... –...

Kaip sulaukti 100 metų ir turėti šviesų protą: 10 mokslininkų rekomendacijų (101)

Vis daugiau žmonių gyvena ilgai – kai kurie 100 metų ir ilgiau. Mokslininkai bando suprasti, kaip...