aA
JAV finansinių nusikaltimų tyrėjai „Deutsche Bank“, „Bank of America“ ir „JPMorgan“ paprašė suteikti informacijos apie jų vykdytus „Danske Bank“ Estijos filialo mokėjimus, cituodama „Bloomberg“, informuoja naujienų agentūra „Reuters“.
© DELFI / Domantas Pipas

„Danske“ bankas rugsėjį įsipainiojo į pinigų plovimo skandalą, kai JAV finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pradėjo beveik 200 mlrd. eurų vertės įtartinų mokėjimų, atliktų banko Estijos filiale tarp 2007 ir 2015 m., tyrimą. Skandalas sugriovė investuotojų pasitikėjimą „Danske“ banku ir privertė atsistatydinti banko generalinį direktorių Thomasą Borgeną bei valdybos pirmininką Olę Anderseną.

„Bloomberg“ teigimu, nėra jokių ženklų, kad „Deutsche Bank“, „Bank of America“ ar „JPMorgan“ būtų pateikti kokie nors kaltinimai. Tačiau tokia bankų apklausa reikalinga, siekiant užtikrinti, kad šie trys bankai pakankamai kruopščiai peržiūrėjo visus „Danske“ mokėjimus. Šios apklausos yra dalis platesnio JAV teisingumo departamento ir Manhatano prokuratūros tyrimo.

„Deutsche Bank“, „Bank of America“ ir „JPMorgan“ atsisakė komentuoti „Bloomberg“ pranešimą. Be Jungtinių Valstijų, „Danske“ banką tiria ir Danijos bei Estijos pareigūnai.

„JPMorgan“, įtaręs „Danske“ banką plaunant pinigus, 2013 m. sustabdė mokėjimus iš „Danske“ Estijos filialo. „Deutsche Bank“ ir „Bank of America“ tai padarė 2015 m.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

LB ketina skųsti Seimo etikos sargų sprendimą dėl Jakeliūno

Seimo etikos sargams nusprendus netirti buvusio Seimo nario, dabar europarlamentaro Stasio Jakeliūno...

Rezultatai Kinijoje kilstelėjo „Philips“ pardavimus

Nyderlandų elektronikos milžinė „ Philips “ antrą ketvirtį fiksavo 6,0 proc. palyginamųjų...

Teismas išteisino kyšininkavimu kaltintą bankroto administratorių, advokatą ir verslininką (4)

Klaipėdos apygardos teismas pirmadienį išteisino kyšininkavimu kaltintą bankroto...

Pieno eksportas sumažėjo beveik 30 proc.

Per penkis šių metų mėnesius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, lietuviško natūralaus...

Tarybų nariams siūloma uždrausti vadovauti ir savivaldybių UAB (1)

Seime svarstoma iniciatyva uždrausti rajonų ar miestų tarybų nariams dirbti visų tos...

Top naujienos

Gyvai / DELFI Diena. Valdžia kyla į kovą su dyzeliniais automobiliais: kam teks mokėti didžiausius mokesčius? vyksta apklausa (24)

Valdžia kyla į kovą prieš dyzelius: kas bus tie blogieji ir kam teks mokėti didžiausius...

Didesnio atlyginimo atsisakęs Kuzminskas: visi būsime Jono ir Domanto pagalbininkai (23)

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pirmadienį pradėjo rinktis į stovyklą Palangoje. Vienas...

Bernardas Gailius. Skvernelio viliotinis (24)

Seimo opozicija įvairiais balsais džiūgauja dėl premjero Sauliaus Skvernelio praėjusią...

Neįprastoje situacijoje atsidūręs Kalnietis nemato savęs Jasikevičiaus sistemoje (1)

Vasarai įpusėjus vis dar be klubo esantis Mantas Kalnietis ir į Lietuvos rinktinės stovyklą...

Parlamentinų lėšų išleidžiama vis daugiau: išlaidavo siuvenyrams ir siuntiniams, o kiti neišleido nė cento

Pirmąjį šių metų pusmetį Seimo nariai parlamentinėms reikmėms išleido 633 tūkst. eurų –...

Eksministras prakalbo apie naują automobilių mokestį: gali tekti mokėti 80 proc. savininkų (645)

Praėjusią savaitę premjeras Saulius Skvernelis pareiškė, kad Lietuvoje gali būti įvedamas...

Anksčiau nei planuota į stovyklą atvykęs Valančiūnas: pasiilgau krepšinio ir tikros rinktinės

Pagal NBA taisykles, Jonas Valančiūnas prie Lietuvos rinktinės gali prisijungti tik...

Lietuva sužinojo „Eurobasket 2021“ atrankos turnyro varžovus (15)

Pirmadienį Miunchene ištraukti 2021 metų Europos čempionato atrankos turnyro burtai, kurie...

Venckienės viltys dužo: JAV teismas priėmė nepalankų sprendimą (508)

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kalėjime kalinti buvusi teisėja Neringa Venckienė jau nuo...

Vilniaus rajone po automobilio avarijos į ligoninę išvežtas kūdikis

Pirmadienį, 14.18 val., policijai pranešta, kad Vilniaus r., Čekoniškėse, nuo kelio nuvažiavo ir...