aA
Prieš keletą metų „Danske Bank“ supurtęs pinigų plovimo skandalas ilgą laiką buvo apibūdinamas kaip „Estijos atvejis“. Tačiau nutekėję dokumentai rodo, kad dideli kiekiai abejotinos kilmės pinigų prasisuko ir lietuviškoje „Danske Bank“ atšakoje, rašo tarptautinio tyrimo FinCEN Files partneris, Danijos leidinys „Berlingske“.
„Danske Bank“ Lietuvos filiale sukosi įtartini milijonai iš Rusijos
© Reuters / Scanpix

Tyrimas FinCEN Files, paremtas „BuzzFeed News“ gautais nutekėjusiais duomenimis ir koordinuojamas tarptautinio tiriamosios žurnalistikos centro ICIJ, atskeidžia „Danske Bank“ skandale nutylėtas operacijas, vykdytas per sąskaitas šio banko padalinyje Lietuvoje. Nutekėję dokumentai rodo, kad per lietuviškas sąskaitas sukosi dešimtys milijonų dolerių, susijusių su pinigų plovimo schema, vykdyta per kitą Europos bankininkystės gigantą „Deutche Bank“.

Veidrodiniai sandoriai už milijardus


Istorijos centre – vadinamieji veidrodiniai sandoriai, už kuriuos Vokietijos bankui 2017 m. skirta 630 mln. dolerių bauda.

Šios įtariamo pinigų plovimo schemos tikslas buvo didelių kiekių pinigų išvedimas iš Rusijos. Schemos esmė – rublių konvertavimas į dolerius ar eurus, pasinaudojant galimai fiktyvia akcijų prekyba.

Iš pradžių sandoriai vyko Rusijoje, fiktyvioms įmonėms perkant akcijas už rublius ir čia pat jas parduodant už tvirtesnę valiutą. Tiek už pirkėjų, tiek už pardavėjų stovėjo tie patys žmonės. Taigi operacijoms pagrįstai prilipo „veidrodinių sandorių“ titulas.

Svarbi šios schemos įmonė, kaip rodo nutekėję dokumentai, veikė per „Danske Bank“ Lietuvoje.

Svarbi įmonė veikė per Lietuvą


„JPMorgan Chase“ banko pranešime apie įtartinas operacijas, JAV tarnyboms pateiktame 2017 m. kovą, daug dėmesio skiriama bendrovei „Yellowstone Import Ltd.“ Banko pareigūnai dokumente pabrėžia, kad teikiamas jau vienuoliktas pranešimas apie įtartinas operacijas, susijusias būtent su šia įmone. Pranešimas apie „Yellowstone Import“ veiklą siejamas kaip tik su „veidrodinių sandorių“ schema.

„Sienos“ turimas dokumentas rodo, kad „Yellowstone Import“ per sąskaitą „Danske Bank“ Lietuvos filiale 2011 m.birželio-rugpjūčio mėnesiais atliko mokėjimų net už 63,39 mln. dolerių Kipre registruotai įmonei „Giortalo Investments Limited“.

Taip pat nurodoma, kad „Yellowstone“ 2011 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais atliko keturis mokėjimus kompanijai „MDM Investments Limited“, susijusiais su Rusijos banku „MDM“. Šių operacijų suma – lygiai 5,5 mln. dolerių. Čia banko pareigūnai pažymi, kad visi pervedimai susidėjo iš apvalių skaičių. Operacijos su apvaliomis sumomis (paprastai tariant – daug nulių dideliuose skaičiuose) laikomos vienu pinigų plovimo požymių.

Visų „JPMorgan Chase“ įvardintų operacijų paskirtis – mokėjimai pagal tarpininkavimo paslaugų sutartis. O apvalios sumos kartojosi ir operacijose su kitomis įmonėmis, apie kurias praneša JAV banko specialistai.

Ne „estiškas“ atvejis


Kai „Danske Bank“ pinigų plovimo prevencijos spragos iškilo į viešumą, daugiausiai kalbėta apie banko padalinį Estijoje. Didžiules problemas šioje Baltijos šalyje pripažino ir pats bankas. Nutekėję dokumentai rodo, kad apie „veidrodinių“ operacijų pėdsakus Lietuvoje buvo nutylėta.

„Ilgai stebėjausi, kodėl Lietuvoje nėra didesnio susidomėjimo [„Danske Bank“ skandalu]. Galbūt ši nauja informacija prisidės prie išsamaus tyrimo apie tai, kas vyko Lietuvos padalinyje“, - „Berlingske“ sakė pinigų plovimo ekspertas Grahamas Barrow.

„Danske Bank“ pinigų plovimo skandalas – vienas didžiausių pasaulyje. Lietuvai didelis vaidmuo šiame skandale nebuvo priskiriamas, daugiausiai susitelkiant į įspūdingas operacijas „Danske Bank“ Estijos padalinyje. Lietuvoje „Danske Bank“ jau kurį laiką investuoja į pinigų plovimo prevencijos specialistus – čia vystomas grupės Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos padalinys.

|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(7 žmonės įvertino)
3.8571

Biudžetui – ekonomistų kritika: skolinimąsi prilygino katastrofai, paragino grįžti į realybę (351)

Seimui pateiktame biudžete daugiausia klausimų kelia valstybės skola ir skaičiuojamas deficitas,...

Vilniaus universiteto fondas skaičiuoja teigiamą grąžą

Pasibaigus 2020 m. III ketvirčiui Vilniaus universiteto fondas skaičiuoja 76,5 tūkst. Eur...

Aktualu keliaujantiems svetur: pokyčiai dėl izoliacijos vykstantiems į Daniją, Estiją, Nyderlandus (1)

Į Estiją atvykę tautiečiai galės nesiizoliuoti tik turėdami neigiamą iki atvykimo į šalį...

Griežtinamas jūroje žvejojančių Lietuvos žvejų verslas

Baltijos jūroje žvejojančių Lietuvos žvejų verslas griežtės – kitąmet bus leidžiama 70...

Vilniaus „Regitroje“ nustatyti dar keturi koronaviruso atvejai (4)

Šiandien nustatyti keturi nauji koronaviruso atvejai „Regitros“ egzaminuotojams, dirbantiems...

Top naujienos

Vyriausybei pateiktoje koronaviruso prognozėje – niūrus net ir geriausias scenarijus: 2-4 savaitės gali tapti kritinės Veryga siūlo be būtinybės neiti iš namų

Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis dar pirmadienį pareiškė, kad Lietuvos gyventojams atėjo...

Gražina Kristina Sviderskytė | D+ nariams

COVID-19 karo logika: suklestėjo beprotybė, gelbsti mokslas, lems vertybės

Pernai rudenį pasaulio žiniasklaida šaukė, kad, maždaug, jau viskas: sveikam protui ir...

Romą ištikusi liga sugriovė gyvenimą ne tik jam, bet ir visai šeimai: baisiausia buvo ne tada, kai išgirdome diagnozę (50)

Jei metus laiko būtumėte nedarbingas – kaip tai paveiktų jūsų šeimos finansinę gerovę?...

Koronaviruso grimasos: provincijoje medikai nesulaukia algų, bijo, kad uždarys ligonines (177)

Po pirmosios COVID-19 bangos į darbą sugrįžę Kupiškio ligoninės medikai sulaukė nemalonios...

Po gana malonios savaitės pradžios – niūrūs pokyčiai: artinasi nemalonus rudens periodas

Trečiadienio naktį Lietuvą pasieks dar storesnių debesų masyvas. Šiltasis frontas lietų neš...

Čempionų lygos startas: „Manchester United“ išplėšė pergalę prieš PSG (2)

Naujojo UEFA Čempionų lygos sezono starte pergalėmis džiaugėsi Turino „Juventus“ ir...

Po dar vieno „rekordinio“ susirgimų skaičiaus epidemiologės žinia: mes tik startuojame (415)

Lietuvoje kasdien fiksuojami vis didesni naujų koronaviruso atvejų rekordai. Tačiau valdantieji...

Biudžetui – ekonomistų kritika: skolinimąsi prilygino katastrofai, paragino grįžti į realybę (351)

Seimui pateiktame biudžete daugiausia klausimų kelia valstybės skola ir skaičiuojamas deficitas,...

Stiliaus klaidos, kurias daro 40+ moterys: pačios save sendinate – gana tų senamadiškų įvaizdžių (86)

Keturiasdešimtmetis unikalus tuo, kad moterys jau žino savo vertę ir aiškiai suvokia, ko nori iš...

Alantos dvaras – itališka vila Molėtų rajone: rudens spalvomis nusidažęs įspūdingas parkas nepaliks abejingų (17)

Tęsiame straipsnių ciklą „Lietuvoje – kaip užsienyje“ apie vietoves, kurios kraštovaizdžiu...

|Maža didelių žinių kaina