aA
Prieš keletą metų „Danske Bank“ supurtęs pinigų plovimo skandalas ilgą laiką buvo apibūdinamas kaip „Estijos atvejis“. Tačiau nutekėję dokumentai rodo, kad dideli kiekiai abejotinos kilmės pinigų prasisuko ir lietuviškoje „Danske Bank“ atšakoje, rašo tarptautinio tyrimo FinCEN Files partneris, Danijos leidinys „Berlingske“.
„Danske Bank“ Lietuvos filiale sukosi įtartini milijonai iš Rusijos
© Reuters / Scanpix

Tyrimas FinCEN Files, paremtas „BuzzFeed News“ gautais nutekėjusiais duomenimis ir koordinuojamas tarptautinio tiriamosios žurnalistikos centro ICIJ, atskeidžia „Danske Bank“ skandale nutylėtas operacijas, vykdytas per sąskaitas šio banko padalinyje Lietuvoje. Nutekėję dokumentai rodo, kad per lietuviškas sąskaitas sukosi dešimtys milijonų dolerių, susijusių su pinigų plovimo schema, vykdyta per kitą Europos bankininkystės gigantą „Deutche Bank“.

Veidrodiniai sandoriai už milijardus


Istorijos centre – vadinamieji veidrodiniai sandoriai, už kuriuos Vokietijos bankui 2017 m. skirta 630 mln. dolerių bauda.

Šios įtariamo pinigų plovimo schemos tikslas buvo didelių kiekių pinigų išvedimas iš Rusijos. Schemos esmė – rublių konvertavimas į dolerius ar eurus, pasinaudojant galimai fiktyvia akcijų prekyba.

Iš pradžių sandoriai vyko Rusijoje, fiktyvioms įmonėms perkant akcijas už rublius ir čia pat jas parduodant už tvirtesnę valiutą. Tiek už pirkėjų, tiek už pardavėjų stovėjo tie patys žmonės. Taigi operacijoms pagrįstai prilipo „veidrodinių sandorių“ titulas.

Svarbi šios schemos įmonė, kaip rodo nutekėję dokumentai, veikė per „Danske Bank“ Lietuvoje.

Svarbi įmonė veikė per Lietuvą


„JPMorgan Chase“ banko pranešime apie įtartinas operacijas, JAV tarnyboms pateiktame 2017 m. kovą, daug dėmesio skiriama bendrovei „Yellowstone Import Ltd.“ Banko pareigūnai dokumente pabrėžia, kad teikiamas jau vienuoliktas pranešimas apie įtartinas operacijas, susijusias būtent su šia įmone. Pranešimas apie „Yellowstone Import“ veiklą siejamas kaip tik su „veidrodinių sandorių“ schema.

„Sienos“ turimas dokumentas rodo, kad „Yellowstone Import“ per sąskaitą „Danske Bank“ Lietuvos filiale 2011 m.birželio-rugpjūčio mėnesiais atliko mokėjimų net už 63,39 mln. dolerių Kipre registruotai įmonei „Giortalo Investments Limited“.

Taip pat nurodoma, kad „Yellowstone“ 2011 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais atliko keturis mokėjimus kompanijai „MDM Investments Limited“, susijusiais su Rusijos banku „MDM“. Šių operacijų suma – lygiai 5,5 mln. dolerių. Čia banko pareigūnai pažymi, kad visi pervedimai susidėjo iš apvalių skaičių. Operacijos su apvaliomis sumomis (paprastai tariant – daug nulių dideliuose skaičiuose) laikomos vienu pinigų plovimo požymių.

Visų „JPMorgan Chase“ įvardintų operacijų paskirtis – mokėjimai pagal tarpininkavimo paslaugų sutartis. O apvalios sumos kartojosi ir operacijose su kitomis įmonėmis, apie kurias praneša JAV banko specialistai.

Ne „estiškas“ atvejis


Kai „Danske Bank“ pinigų plovimo prevencijos spragos iškilo į viešumą, daugiausiai kalbėta apie banko padalinį Estijoje. Didžiules problemas šioje Baltijos šalyje pripažino ir pats bankas. Nutekėję dokumentai rodo, kad apie „veidrodinių“ operacijų pėdsakus Lietuvoje buvo nutylėta.

„Ilgai stebėjausi, kodėl Lietuvoje nėra didesnio susidomėjimo [„Danske Bank“ skandalu]. Galbūt ši nauja informacija prisidės prie išsamaus tyrimo apie tai, kas vyko Lietuvos padalinyje“, - „Berlingske“ sakė pinigų plovimo ekspertas Grahamas Barrow.

„Danske Bank“ pinigų plovimo skandalas – vienas didžiausių pasaulyje. Lietuvai didelis vaidmuo šiame skandale nebuvo priskiriamas, daugiausiai susitelkiant į įspūdingas operacijas „Danske Bank“ Estijos padalinyje. Lietuvoje „Danske Bank“ jau kurį laiką investuoja į pinigų plovimo prevencijos specialistus – čia vystomas grupės Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos padalinys.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(7 žmonės įvertino)
3.8571

Ilgalaikių bedarbių skaičius verčia tvertis už galvos: bedarbis – lyg nauja profesija (456)

Užimtumo tarnyba stveriasi už galvos: per metus ilgalaikių bedarbių tiek Lietuvoje, tiek...

Regione įsitraukė į verslą: pirmame aukšte – bokso klubas, antrame – grožio salonas (56)

Pirmame aukšte – bokso klubas, antrame – grožio salonas, – tokiomis skirtingomis veiklomis...

Apdovanotos krašto gerovę kuriančios verslo įmonės (1)

Nepaisant pandemijos, verslo plėtra Kauno rajone didina pagreitį – veiklą plečia tarptautinės...

Lietuvos paštas įspėja dėl apgaulingų žinučių (9)

Lietuvos paštas informuoja klientus, kad šį savaitgalį pastebėta situacija, kuomet įmonės...

Šimonytė: matome galimybių plėsti Lietuvos bendradarbiavimą su JAE (56)

Lietuvos ir Jungtinių Arabų Emyratų ( JAE ) santykių stiprinimo perspektyvas, ekonominį ir...

Top naujienos

Vokietiją per Lenkiją jau pasiekė 5,7 tūkst. migrantų: pagrindinis dėmesys nukrypęs visai ne į juos (209)

Neteisėtos migracijos, su kuria iš Baltarusijos pusės susiduria Lietuva, Lenkija ir Latvija,...

Lietuvoje šia lėtine kvėpavimo liga serga apie 50 tūkstančių: gydytoja nurodė didžiausią pacientų klaidą (4)

Liga, kuri kankina daugiau nei 300 milijonų pasaulio gyventojų – astma. Gydytoja pulmonologė...

Tomas Ramanskas | D+

Ir meduolis, ir bizūnas: kaip Jasikevičius tvarkosi Barselonoje ir ko niekaip neranda Hayesas

Šarūnas Jasikevičius Barselonoje nevengia taikyti meduolio ir bizūno principo. Štai po...

Vykstantiems į Angliją – pokyčiai dėl COVID-19 testų (8)

Į Angliją atvykstantiems visiškai pasiskiepijusiems asmenims nelieka dar vienos kliūties.

Ilgalaikių bedarbių skaičius verčia tvertis už galvos: bedarbis – lyg nauja profesija (456)

Užimtumo tarnyba stveriasi už galvos: per metus ilgalaikių bedarbių tiek Lietuvoje, tiek...

Išmanūs namai – ne tik turtuoliams: štai, kokių išmanių prietaisų galite įsigyti iki 100 eurų (4)

Nuo „ Wi-Fi “ ryšiu valdomų šaldytuvų iki televizorių – lengva išleisti didelius pinigus...

Laida „Iš esmės“, Aurimas Perednis; Agnė Vasiliauskaitė | D+

Šioje šalyje COVID-19 priemonės kone griežčiausios pasaulyje: Lietuvos ambasadorius pakliuvo į neeilinę situaciją (3)

Pasauliui skirtingai sekasi kovoti su koronavirusu, todėl šalys naudoja skirtingas priemones. Kol...

Pirmą kartą po tragedijos filmavimo aikštelėje prabilo Aleco Baldwino pašautas, bet išgyvenęs režisierius: esu sukrėstas

Kino režisierius Joelis Souza sako, kad yra „sukrėstas žinios apie draugės ir kolegės Halynos...

Giedrius Drukteinis | D+

Garsiausias pasaulyje radijas, kurį Šaltojo karo metais Maskva persigandusi ėmė slopinti: informavo tai, ko sovietiniai žmonės neturėjo žinoti (2)

„Seva Seva Novgordcev, gorod London, By-By-Sy!“ – šis rusiškų bobučių balsais įrašytas...

Žemę pasiekė galinga radiosignalų banga: paslaptinga sprogimų serija iš kosmoso gelmių tęsėsi 47 paras (39)

Tarptautinė tyrėjų komanda, kuriai vadovavo prof. Li Di ir dr. Wangas Pei, dirbantys Kinijos...