aA
Danske Bank“ Estijos filialo buvusiems darbuotojams galėjo būti atsilyginama kyšiais už bendradarbiavimą plaunant pinigus, rašo Danijos verslo leidinys „Berlingske“, kuris pernai pirmas paviešino šias milžiniško masto finansines machinacijas.
© DELFI / Lukas Bartkus

Jo duomenimis, Estijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal iškeltą baudžiamąją bylą dėl aštuonių buvusių „Danske Bank“ darbuotojų kyšininkavimo, kuris galėjo palengvinti pinigų plovimą.

Anot „Berlingske“, tyrėjai jau atskleidė, jog kai kurie šių asmenų leido pasinaudoti savo sąskaitomis didelių sumų „perpumpavimui“ ir iš to galėjo turėti finansinės naudos. Be to, nustatytas valiutų keitimo ir prekybos auksu bendrovės „Tavid“ tarpininkavimas tokiuose atsilyginimuose su „Danske Bank“ filialo darbuotojais.

Rugsėjį didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ paskelbė jo užsakyto nepriklausomo audito ataskaitą, kurioje įvardinta įspūdinga įtartinių pervedimų per šio banko filialą Estijoje suma - daugiau nei 200 mlrd. eurų 2007-2015 metais. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Po Macrono priemonių Europos Sąjunga „atidžiai stebės“ Prancūzijos deficitą

Europos Sąjungos ekonomikos reikalų komisaras Pierre'as Moscovici antradienį pareiškė, kad...

Vainienė: norint kitokio biudžeto, reikia struktūrinių reformų

Ekonomistė Rūta Vainienė biudžetą lygina su ledkalnio viršūne ir sako, kad didesnį dėmesį...

Lietuvos įmonės šiemet uždirbo 4,6 mlrd. eurų pelno, pajamos siekė 65 mlrd. eurų (1)

Lietuvos nefinansinės bendrovės per devynis šių metų mėnesius uždirbo 4,6 mlrd. eurų...

Kitų metų pavasarį - brangesnis alkoholis (94)

Nuo kitų metų kovo 1 d. Seimas 10 proc., iki 1 832 eurų, padidino akcizų tarifą etilo alkoholiui.

Nepaisant visko, Seimas priėme 2019 metų biudžetą (662)

Antradienį Seimo nariai priėmė 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų...

Top naujienos

Nepaisant visko, Seimas priėme 2019 metų biudžetą (662)

Antradienį Seimo nariai priėmė 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų...

Politologas: Saulius Skvernelis padarė milžinišką klaidą (247)

Politologas Tomas Janeliūnas įsitikinęs, kad premjeras Saulius Skvernelis , kreipdamasis į...

DELFI Diena. Biudžeto priėmimo galimos pasekmės specialistų akimis ir gydytojo patarimai, kaip išlikti sveikiems žiemą (2)

Kas kitąmet gyvens geriau, o kas tik vėl girdės amžinus pažadus? Seimui svarstant kitų metų...

Skvernelis: kreipimesi nėra žodžio konservatoriai

Premjeras Saulius Skvernelis po pietų patikslino, kad į specialiąsias tarnybas kreipėsi bendrai...

Skandalingo vaiko teisių apsaugos projekto architektas: įstatyme nėra saugiklių, įstatymas negina tėvų teisių (159)

Aistros dėl kauniečių Kručinskų istorijos vis dar nerimsta – vaiko teisių apsaugos darbuotojas...

Nesuskubus pateikti prašymų, gali pražūti Vaiko pinigai patikslinta (90)

Prašymus Vaiko pinigams gauti tėvai gali teikti bet kada, tačiau jie grąžinami ne daugiau kaip...

Fantastiškas finišas: Danas Rapšys – pasaulio čempionas finalo vaizdo įrašas (124)

Kinijoje vykstančiame pasaulio plaukimo trumpame baseine (25 m) pirmąjį medalį – auksinį –...

Mariupolyje apsilankęs vokiečių žurnalistas: gyventojai ruošiasi karui pareigūnas: Krymo tilto mums dar prireiks (97)

„Nuo jūros atkirsto uostamiesčio gyventojai ruošiasi karui“, – rašo Mariupolyje apsilankęs...

Beata Nicholson: aš stora ir laiminga, dėvėdama „maišus“ apie konfliktą aštriai pasisakė ir Drukteinis (470)

Pirmadienio būta išties audringo – į dizainerių Juozo Statkevičiaus ir Julijos Janus rietenas...

Vilniečių žvilgsniai užkliūva už drąsiai Kalėdoms pasipuošusio restorano vitrinų Petruškevičius įvardijo, kokios dekoracijos jam patinka labiausiai (19)

Artėjančių švenčių laukimą galime matyti ne tik miestų ir miestelių pagrindinėse aikštėse,...